“Đại gia thủy sản” cùng nhiều cán bộ ngân hàng hầu tòa

Ngày 15/1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Hồng Quân (nguyên giám đốc công ty An Khang) và con gái Nguyễn Thị Thu Sương (phó giám đốc An Khang) và nhiều cán bộ ở một số ngân hàng.

Theo cáo trạng của VKS, Công ty TNHH An Khang (Công ty An Khang), tại KCN Trà Nóc II, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ do Nguyễn Hồng Quân (SN 1949) làm giám đốc chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy sản.

Từ năm 2009, Nguyễn Hồng Quân giao quyền cho Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, con gái Quân) điều hành hoạt động của Công ty An Khang. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011, doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, báo động tài chính không cân đối.

Nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp, chi tiêu cá nhân, Sương đã vay tiền bên ngoài với lãi suất cao để tiếp tục bám trụ kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu thủy sản tiếp tục gặp khó khăn và dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Cha con ông Quân tiếp tục dùng toàn bộ tài sản chung và riêng cầm cố ngân hàng để đáo hạn trả nợ. Công ty An Khang đã dùng những tài sản lập khống vay vốn của 5 tổ chức tín dụng có chi nhánh tại TP.Cần Thơ.

VKSND TP Cần Thơ truy tố cha con ông Quân vì cho rằng hai người đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho gồm cá tra phi lê và chả cá để nâng giá trị thật từ ngoài 6,5 tỉ đồng lên trên 31,7 tỉ đồng nhằm vay lượng tiền lớn.

Bằng hình thức tương tự và số hàng tồn kho như trên, cha con ông Quân làm khống thêm một bộ hồ sơ khác để vay của một ngân hàng thương mại có chi nhánh ở Cần Thơ và chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng. Với những thủ thủ đoạn tương tự như trên, Nguyễn Thị Thu Sương và cha mình đã lập 7 hợp đồng khống để giải ngân ở một số tổ chức tín dụng với số tiền trên 118 tỉ đồng, chiếm đoạt trên 75 tỉ đồng.

Dự kiến, vụ án được xét xử trong 3 ngày.

Phạm Tâm

Theo Dantri