Đại gia thủy sản Cần Thơ Tòng ‘Thiên Mã’ từng tuyên bố v.ỡ n.ợ
Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam đại gia thủy sản Phan Văn Tòng làm rúng động dư luận. Nhưng với những người trong ngành, không ai lạ lẫm về món nợ “khủng” của Tòng.
Trụ sở Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (Cần Thơ) – Ảnh: Mai Trâm
Như Thanh Niên đã đưa tin, tối (31.3), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng “Thiên Mã”), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (trụ sở ở TP.Cần Thơ) và bà Trần Thị Diễm (46 tuổ.i, Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), để điều tra hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Diễm được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực của Tòng trong vụ án này.
Theo thông tin ban đầu, số tiề.n bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng. Hai người này bị bắt tại TP.HCM và gần 10 cán bộ của C46 đã xuống Cần Thơ ngay trong đêm để khám xét nhà riêng của ông Tòng và nhà riêng bà Diễm (cũng ở TP.Cần Thơ).
Video đang HOT
Theo hồ sơ công an, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã do ông Phan Bá Tòng làm Giám đốc, có trụ sở tại P.Cái Khế, (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Trước đây, đại gia trong ngành thủy sản từng phải “cầu cứu” các cơ quan chức năng giải vây, khoanh nợ. Những khoản nợ mà ông này mất khả năng thanh toán, được xác định lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Công ty ông Tòng thành lập từ năm 2005, có vốn điều lệ 70 tỉ đồng, mở rộng 3 nhà máy chế biến thủy sản. Khi thời điểm làm ăn kinh tế còn khó khăn, Công ty Thiên Mã chế biến thủy sản có ngày đạt 150 tấn và đỉnh điểm của 3 nhà máy là 400 tấn/ngày. Doanh nghiệp này từng có hơn 10 trang trại nuôi thủy sản khép kín và thời điểm phát đạt lên đến 40.000 tấn cá/năm. Nhưng bắt đầu từ năm 2011, Công ty Thiên Mã lâm vào cảnh nợ nần và mất khả năng thanh toán với số tiề.n hơn 500 tỉ đồng.
Trong vụ án này, với vai trò là Giám đốc, ông Tòng đã lập nhiều hồ sơ vay vốn tại nhiều ngân hàng ở TP.Cần Thơ. Những hồ sơ này được cho là có sai phạm.
Hiện nay, ngân hàng không thể thu hồi vốn và ông Tòng cũng không có khả năng chi trả với khoản tiề.n khoảng 700 tỉ đồng. Còn bà Diễm với vai trò là kế toán trưởng đã sửa sổ sách kế toán của công ty từ “lỗ” thành “lãi”.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Bắt 'đại gia' thủy sản Cần Thơ
Theo thông tin ban đầu, số tiề.n bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng.
Ảnh minh họa
Hôm qua (31.3), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng "Thiên Mã"), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (trụ sở ở TP.Cần Thơ) và bà Trần Thị Diễm (46 tuổ.i, Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), để điều tra hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, số tiề.n bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến 700 tỉ đồng. Hai người này bị bắt tại TP.HCM và gần 10 cán bộ của C46 đã xuống Cần Thơ ngay trong đêm để khám xét nhà riêng của ông Tòng và nhà riêng bà Diễm (cũng ở TP.Cần Thơ). Khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can, công an thu giữ được nhiều tài liệu thể hiện việc góp vốn, mua bán, chứng từ chi, chứng từ vay ngân hàng và nhiều hồ sơ khác liên quan đến vụ án.
Ông Tòng là một doanh nhân thành đạt, được xem là "đại gia" trong ngành thủy sản ở Cần Thơ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu cá tra, ba sa xuất khẩu. Công ty của ông Tòng được thành lập vào năm 2005, có vốn điều lệ 70 tỉ đồng. Trong vai trò giám đốc, ông Tòng đã lập nhiều hồ sơ vay vốn tại nhiều ngân hàng ở TP.Cần Thơ. Những hồ sơ này bị cho là có sai phạm. Hiện nay, ngân hàng không thể thu hồi vốn và ông Tòng cũng không có khả năng chi trả. Còn bà Diễm với vai trò là kế toán trưởng đã sửa sổ sách kế toán của công ty từ lỗ thành lãi.
Đến 23 giờ 30, việc khám xét nơi ở của hai bị can mới hoàn tất. Ông Tòng và bà Diễm đã được cán bộ C46 dẫn giải về Hà Nội.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Phát hiện điểm tàng trữ pháo để bán qua mạng xã hội 13 thùng giấy pháo nổ, pháo điện, pháo phát sáng... (tổng cộng gần 100 kg) được sản xuất từ Trung Quốc. Ảnh minh họa Chiều qua, đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an TP.Cần Thơ), cho biết qua công tác trinh sát, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC46) phát hiện trên mạng...