Đại gia Sóc Trăng lừ.a đả.o: Các ngân hàng không phát hiện sai phạm của Cty Phương Nam?
Ngày 23/7, ngày thứ 4 TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ án “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các bị cáo khai nhận không phát hiện sai phạm của Cty Phương Nam khi kiểm tra. Ảnh: THÀNH AN
Trong ngày, HĐXX tập trung xét hỏi làm rõ hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” của các bị cáo thuộc 5 ngân hàng (NH): NH Phát triển Việt Nam (VDB Việt Nam); NH TMCP Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang); NH TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Sóc Trăng (Sacombank Sóc Trăng); NH TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu (ABBank Bạc Liêu) và NH TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng (VCB Sóc Trăng).
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Vinh (nguyên Chuyên viên định giá tài sản đảm bảo NH LPB Hậu Giang) khai, bị cáo làm nhiệm vụ kiểm tra báo cáo tài chính và hàng tồn kho ở 6 kho tôm đông lạnh của Cty Phương Nam. Vinh cho rằng khó quản lý, theo dõi kho thế chấp vì hàng giờ, hàng ngày các kho hàng của Cty Phương Nam xuất, nhập liên tục.
Bị cáo Nguyễn Việt Tâm cũng khai rằng, bị cáo không kiểm tra chặt chẽ, cụ thể khi kiểm tra thực tế đã không đếm chi tiết, cụ thể lượng hàng từng kho.
Ngoài ra, Tâm khai, không kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán, thẻ kho, sổ tiề.n mặt, không kiểm tra đối chứng các chứng từ hốc và không ký xác nhận, đóng dấu các chứng từ mua hàng từ vốn mà Cty Phương Nam vay của NH. Do đó, không phát hiện Cty Phương Nam tự định đoạt tài sản hàng hóa sản phẩm.
Bị cáo Tâm và bị cáo Nguyễn Hoài Bảo cùng khai: từ 30.6.2011 -20.2.2012, đã kiểm tra 15 lần tình hình sử dụng vốn vay tại Cty Phương Nam.
Tất cả đều xác nhận Cty Phương Nam sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoạt động kinh doanh tiến triển tốt. Tài sản đảm bảo tiề.n vay là hàng hóa tồn kho giá trọ từ 502 -505 tỉ đồng, đủ đảm bảo cho vay khoảng 250 tỉ đồng tại NH LPB Hậu Giang.
Tuy nhiên, cả hai khai khi kiểm tra không đối chiếu hóa đơn chứng từ gốc, không xác minh trực tiếp khách hàng vay vốn và người cung cấp nguyên liệu nên các bị cáo không phát hiện việc Cty Phương Nam dùng một chứng từ là hàng tồn kho đem photocopy rồi gửi hàng hoạt NH để vay vốn, nhằm sử dụng vốn vay sai mục đích.
Video đang HOT
HĐXX tiếp tục thẩm tra, bị cáo Kim Hoàng Minh Tân (nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng NH ABBank Bạc Liêu) cũng thừa nhận một phần tội theo cáo buộc. Bị cáo khai, khi thẩm định hồ sơ vay vốn của Cty Phương Nam đã không xác minh thông tin về giao dịch đảm bảo, chỉ dựa vào báo cáo và bản kê khai của Cty Phương Nan nên không phát hiện hàng hóa tồn kho của Cty Phương Nam đã được thế chấp cho nhiều NH khác. Bị cáo Tân khai làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Cuối buổi xét xử, tòa thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thế Thắng (nguyên Giám đốc NH VDB Sóc Trăng); Đỗ Hùng Sở (nguyên Giám đốc NH LPB Hậu Giang); Nguyễn Văn Sơn (nguyên Giám đốc NH ABBank Bạc Liêu); Nguyễn Thanh Long (nguyên Giám đốc Sacombank Sóc Trăng); Lưu Quốc Cường (nguyên Phó giám đốc NH VCB Sóc Trăng…).
Theo laodong
Đại gia thủy sản bỏ trốn, hàng loạt cán bộ ngân hàng hầu tòa
Sử dụng các bản báo cáo tài chính khống và một số chiêu trò khác để vay vốn ngân hàng, đến khi mất khả năng chi trả, ông Lâm Ngọc Khuân cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài để lại món nợ "kếch xù", khiến hàng loạt cán bộ ngân hàng phải hầu tòa.
Xài tiề.n "chùa"
Sáng 20.7, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Cty TNHH Phương Nam, có trụ sở chính tại phường 7, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Cty Phương Nam).
Buổi sáng, HĐXX tiến hành bước thẩm tra lý lịch 27 bị cáo. Trong đó, Lâm Minh Mẫn, nguyên Kế toán trưởng và nguyên Phó giám đốc Cty Phương Nam Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 tuổ.i) bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 25 bị can còn lại nguyên là cán bộ các ngân hàng có chi nhánh tại Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu bị cáo buộ.c tộ.i "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Bị cáo Trịnh Hồng Phượng - nguyên Phó giám đốc Cty Phương Nam và các bị cáo khác tại tòa sáng 20.7.
Tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo tại phiên tòa có gần 30 luật sư và các ngân hàng có liên quan. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lý Thị Thu Nga - Phó Chánh tòa Kinh tế (TAND tỉnh Sóc Trăng).
Theo cáo trạng, Cty Phương Nam được thành lập vào năm 1998, với ngành nghề kinh doanh là thu mua chế biến tôm xuất khẩu, tiêu thụ nội địa và mua bán thức ăn tôm, vật tư phục vụ nuôi tôm. Đến năm 2010, Cty Phương Nam được cấp đăng ký kinh doanh thành Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam, với vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Trong đó, ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty; Lâm Ngọc Hân (con gái ông Khuân) làm Phó giám đốc; Trịnh Hồng Phượng làm Phó giám đốc phụ trách kinh doanh; Lâm Minh Mẫn làm Kế toán trưởng...
Từ năm 2008 đến cuối tháng 9.2012, Cty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng, nhưng Khuân chỉ đạo cho con gái và cấp dưới lập 19 báo cáo tài chính khống cho thấy Cty kinh doanh có lãi gần 41 tỷ đồng và nâng khống lượng hàng hóa tồn kho có giá trị từ 123 tỷ đồng lên trên 747 tỷ đồng để thế chấp tại các ngân hàng vay vốn.
Ngoài ra, ông Khuân còn chỉ đạo cấp dưới gian dối trong việc thế chấp tài sản hàng tồn kho là tôm đông lạnh; dùng một tài sản là hàng tồn kho thế chấp nhiều ngân hàng; cung cấp các báo cáo, số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và hàng tồn kho khi cán bộ ngân hàng xuống kiểm tra việc sử dụng vốn vay nhằm che giấu việc sử dụng vốn sai mục đích để chiếm đoạt số tiề.n trên 784,8 tỷ đồng của 5 ngân hàng: LPB Hậu Giang, VDB Sóc Trăng, VCB Sóc Trăng, Sacombank Sóc Trăng và ABbank Bạc Liêu.
Khi vay được tiề.n, ông Khuân sử dụng vào mục đích cá nhân và chiếm hưởng. Từ năm 2008 đến năm 2011, Khuân cùng vợ là Trần Thị Mỹ dùng tiề.n vay các ngân hàng xây dựng biệt thự (thực tế là lâu đài) của gia đình tại khóm 2, phường 7, TP.Sóc Trăng. Để sử dụng tiề.n vay, ông Khuân chỉ đạo Trịnh Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn ký hợp đồng thi công xây dựng với nội dung là thi công văn phòng của Cty, nhưng trên thực tế khi biệt thự được xây xong, Khuân làm thủ tục hợp thức hóa căn biệt thự cho vợ là bà Mỹ đứng tên chủ sở hữu.
Ngoài ra, vợ chồng Khuân vào năm 2009, còn sử dụng vốn vay mua căn hộ ở phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, rồi chỉ đạo Hân và Mẫn lấy hàng trăm triệu đồng tiề.n của Cty chi trả cho đơn vị bán căn hộ.
Chân dung ông Lâm Ngọc Khuân và con gái Lâm Ngọc Hân.
Chưa dừng lại ở đó, từ tháng 1.2008 đến cuối tháng 9.2011, Lâm Ngọc Hân và Lâm Minh Mẫn còn giúp Khuân chi tạm ứng hơn 71 tỷ đồng, bằng 176 chứng từ (đã hoàn ứng hơn 65 tỷ đồng, bằng 158 chứng từ) để Khuân có tiề.n đi nước ngoài, tiếp khách...
Cáo trạng xác định: Trong các phi vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Khuân và Lâm Ngọc Hân có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Lâm Minh Mẫn và Trịnh Ngọc Phượng thực hiện các hành vi trên để chiếm đoạt số tiề.n trên.
Cán bộ ngân hàng giúp sức
Theo Viện kiểm sát: Căn cứ tài liệu điều tra tại 5 ngân hàng: LPB Hậu Giang, VDB Sóc Trăng, VCB Sóc Trăng, Sacombank Sóc Trăng và ABbank Bạc Liêu, đã có đủ cơ sở xác định hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" của các cán bộ ngân hàng trong thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm là hàng tồn kho, quản lý tài sản là hàng tồn kho để thế chấp cho ngân hàng, giải ngân và kiểm tra sau giải ngân không đúng đã vi phạm khoản 3, Điều 94 Luật Các tổ chức tín dụng...
Một số cán bộ ngân hàng như Nguyện Thế Thắng, Nguyễn Văn Xem (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Ngân hàng VDB Sóc Trăng) được xác định gây thiệt hại hơn 343 tỷ đồng cho VDB Việt Nam; hay bị cáo Đỗ Hùng Sở (Giám đốc Ngân hàng LPB Hậu Giang) đã ký 5 hợp đồng tín dụng và phụ kiện hợp đồng tín dụng (trong đó có 3 hợp đồng tín dụng và và phụ kiện hợp đồng tín dụng chưa hoàn tất) với Cty Phương Nam, nhưng không chỉ đạo cán bộ cấp dưới kiểm tra, xác minh tài sản của Cty này đem thế chấp, không chỉ đạo kiểm tra thực tế hàng tồn kho của Cty..., đã gây hậu quả thiệt hại gần 259 tỷ đồng...
Tòa lâu đài của ông Khuân được xây dựng bằng tiề.n vay của các ngân hàng.
Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long (nguyên Giám đốc Sacombank Sóc Trăng) bị cáo buộc dù biết Cty Phương Nam sử dụng vốn sai mục đích, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới giải ngân cho vay để Khuân chiếm đoạt nợ gốc gần 147 tỷ đồng. Còn bị can Nguyễn Văn Sơn (nguyên Giám đốc ABBank Bạc Liêu) biết Cty Phương Nam còn nợ trên 42 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán, nhưng vẫn chỉ đạo tiếp tục cho Cty này giải ngân hơn 83 tỷ đồng để công ty trả nợ cũ, qua đó bị chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Trong 25 bị cáo là cán bộ ngân hàng thì Ngân hàng VDB Sóc Trăng có 5 bị cáo; Ngân hàng LPB Hậu Giang có 8 bị cáo; Ngân hàng Sacombank Sóc Trăng có 6 bị cáo...
Hiện Cơ quan điều tra đang truy nã đối với ông Khuân và con gái, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày từ 20- 31.7.
Hoàng Hạnh
Theo Danviet
Phát hiện hàng loạt sai phạm tại HUD Thanh tra Chính phủ vừa ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Qua đó, hàng loạt sai phạm được công khai... Kết luận thanh tra do Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh ký đã chỉ ra...