Đại gia ôm tiền tỷ trốn đi Mỹ định cư, cán bộ ngồi nhà nhận án tù
Hợp tác kinh doanh, đại gia ôm tiền tỷ bỏ sang Mỹ định cư, khiến cán bộ một công ty có vốn Nhà nước phải nhận án tù vì Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hôm nay (24/8), TAND TP Hà Nội TP Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Công Ngà (SN 1948, cựu Giám đốc Chi nhánh vật tư vận tải và xếp dỡ Hà Nội) 42 tháng tù vì Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo buộc, Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ (MTSCo) thành lập năm 1996, là doanh nghiệp Nhà nước.
Bị cáo tại tòa
Chi nhánh Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ tại Hà Nội (CN.MTSCo.HN) là đơn vị trực thuộc MTSCo, do bị cáo Ngà làm giám đốc, có nhiệm vụ thực hiện các hợp đồng nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về phục vụ ngành than và các ngành công nghiệp khác…
Tháng 1/2001, Giám đốc MTSCo ủy quyền cho ông Ngà được giao dịch, đàm phán, thực hiện các hợp đồng ngoại thương với nước ngoài và hợp đồng kinh tế với khách hàng trong nước.
Đầu năm 1998, Ngà và Lê Việt Dũng, Giám đốc Chi nhánh Công ty Đầu tư và Phát triển Hà Nội tại Đà Nẵng ( Hapexco.ĐN) hợp tác kinh doanh với nhau.
Hai bên thỏa thuận, công ty của ông Ngà ứng vốn để công ty của Dũng nhập hàng. Khi hàng về, Dũng bán hàng và trả tiền cho Ngà gồm vốn ứng trước, lãi suất theo ngân hàng, phí nhập khẩu ủy thác.
Thực hiện thỏa thuận trên, từ tháng 5-11/2001, ông Ngà đại diện cho CN.MTSCo.HN và ông Dũng, đại diện cho Hapexco.ĐN đã ký 3 hợp đồng để nhập khẩu phôi thép cho Hapexco.
Video đang HOT
Sau khi nhận hàng từ các hợp đồng trên, ông Dũng nhập khẩu hơn 22.306 tấn phôi thép, đem bán hơn 22.275 tấn.
Tiền bán phôi thép thu về, Hapexco.ĐN không thanh toán hết mà còn nợ CN.MTSCo.HN hơn 62 tỷ đồng (gồm cả tiền hàng, tiền lãi chậm trả và tiền phí), rồi bỏ trốn, sang định cư tại Mỹ.
Ông Dũng đã chết tại Mỹ vào 4/2010 nên CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông này.
Cáo buộc cho rằng, quá trình thực hiện các hợp đồng, ông Ngà đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ các quy định trong phương án kinh doanh, không yêu cầu thế chấp 100% hàng hóa, không theo dõi, giám sát hàng hóa…
Sự thiếu trách nhiệm của ông Ngà dẫn đến việc Lê Việt Dũng bán hàng, thu tiền xong không thanh toán đầy đủ.
Ông Ngà cũng không yêu cầu Dũng thực hiện đúng thời hạn thanh toán, nhưng vẫn tiếp tục ký các hợp đồng ủy thác mới, dẫn đến việc Dũng chiếm đoạt hơn 62 tỷ đồng.
Đến 7/2003, Dũng mới nộp lại tiền và tài sản để khắc phục được gần 45,5 tỷ đồng, thiệt hại còn gần 17 tỷ đồng chưa được khắc phục.
"Đại gia" bí ẩn bị tố lừa tình, tiền của phụ nữ bằng chiêu góp vốn kinh doanh
Được người bạn quen từ mạng Facebook "mai mối" với 1 "đại gia" trong ngành xây dựng ở Cần Thơ, chị M. tin tưởng kết thân.
Chỉ sau vài ngày quen biết, vị "đại gia" ngỏ lời đề nghị chị M. góp vốn kinh doanh, sẽ có lợi nhuận cao. Không chút nghi ngờ, chị M. đưa cho "đại gia" 400 triệu đồng. Nhận được tiền góp vốn, "đại gia" bặt vô âm tín.
Tin lầm "đại gia"
Sau nhiều tháng vị "đại gia" bặt âm vô tín, cố tình "né" khoản tiền 400 triệu mà chị V.T.T.M (ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã góp vốn. Ngày 30/7, chị M. làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ, tố vị "đại gia" này lừa tình, tiền.
Liên quan đến ông T., trước đó, chị M. cũng đã từng đến cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trình báo vụ việc.
Theo đơn tố giác tội phạm của chị M., cuối tháng 12/2019, thông qua mạng xã hội Facebook chị M. quen biết ông B., chủ CLB đờn ca tài tử ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.
Ngày 28/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán), chị M. có đến CLB đờn ca tài tử của ông B. giao lưu văn nghệ. Tại đây, qua lời giới thiệu của ông B., chị M. quen biết và kết thân với ông T. (không rõ nhân thân lai lịch), người được cho là "đại gia", Tổng giám đốc 1 công ty xây dựng ở Cần Thơ và từng công tác trong ngành công an.
Chị M. cho biết, vẻ ngoài của ông T. hào nhoáng, cùng những lời giới thiệu của ông B., rằng ông T. rất giàu, có nhiều nhà và ô tô khiến chị tin tưởng. Tại buổi giao lưu văn nghệ, ông T. xin số điện thoại của chị M. để làm quen. Ông T. nói có tình cảm với chị M.
Một ngày sau (ngày 29/1), ông T. lái chiếc ô tô màu đỏ (không rõ biển số) sang tỉnh Vĩnh Long thăm chị M. "Ngày 30/1, biết tôi có ý định mua đất, ông T. sang Vĩnh Long lần nữa rồi cùng tôi đến huyện Tam Bình tìm mua đất. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đi mua đất cùng tôi, ông T. luôn nói rằng: "Mua đất làm gì, bỏ tiền góp vốn vào công ty xây dựng của anh, hằng tháng em sẽ có nhiều lợi nhuận hơn. Cứ góp vốn 500 triệu thì mỗi tháng em sẽ được 50 triệu đồng, góp nhiều vốn thì sẽ được nhiều lợi nhuận. Khi nào cần rút vốn thì anh sẽ gửi lại cho em"", chị M. thuật lại.
Bặt âm vô tín sau nhận 400 triệu góp vốn
Chị M. trình bày, trước những lời thuyết phục của ông T., chị đã bỏ ý định mua đất. Ngày 1/2, chị M. đưa ông T. 300 triệu đồng để... góp vốn. Đến ngày 18/2, ông T. tiếp tục nói chị M. đưa 100 triệu để góp thêm vốn phục vụ việc kinh doanh.
Sau khi nhận tổng cộng 400 triệu đồng, vào tháng đầu tiên, ông T. có chuyển cho chị M. 2 lần được 40 triệu đồng và nói đó là tiền "lợi nhuận góp vốn". "Trong khoảng thời gian này, dù không biết rõ về nhân thân lai lịch của ông T. nhưng tôi vẫn tin tưởng và sống như vợ chồng với người đàn ông này. Tuy nhiên, gần nửa năm nay, ông T. luôn cố tình tránh né về khoản tiền góp vốn trên, thay đổi số điện thoại liên tục, đồng thời viện lý do bị tai nạn giao thông nhất quyết không cho tôi trực tiếp gặp để xác minh thực hư", chị M. bức xúc.
Chị M. cho biết, đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan CSĐT.
Biết mình bị lừa, khi ông T. luôn im lặng một cách khó hiểu, không còn cách nào khác, ngày 3/8, chị M. đến cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ tố cáo ông T. lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Ngoài đơn tố giác tội phạm, tôi cũng cung cấp kèm theo hình ảnh của ông T. và những chứng cứ có được cho cơ quan công an vào cuộc xử lý và làm rõ hành vi của ông T. theo quy định của pháp luật", chị M. cho biết.
Để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc, PV nhiều lần gọi tới số điện thoại của ông T. (do chị M. cung cấp trong đơn tố giác tội phạm). Tuy nhiên, PV không nhận được tín hiệu trả lời, dù điện thoại vẫn đổ chuông.
Một cán bộ công an thuộc đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phong Điền xác nhận, cơ quan này đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị M., tố cáo ông T. lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan đang xem xét và xử lý theo quy định.
"Đại gia" bí ẩn là ai?
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông B. khẳng định, ông không biết gì về ông T. Tất cả những thông tin ông biết được về ông T. đều qua lời tự giới thiệu của ông này. "Tôi bán nước, ông T. từng ghé quán của tôi nên quen biết nhau. Còn việc ông T. ở đâu và là người như thế nào thì tôi không rõ. Kể cả chiếc ô tô ông T. điều khiển, tôi cũng không để ý đó là xe gì và có phải xe của ông T. hay không", ông B. nói.
Đang ngồi tù, đại gia Hà Nội nhận thêm án vì lừa ngân hàng tiền tỷ Đang thi hành án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại gia ở Hà Nội thêm một lần nữa bị đưa ra xét xử vì lừa ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ. Vào tháng 11/2017, Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác của Ngân hàng Agribank, đề nghị làm rõ sai phạm của Phòng giao dịch...