Đại gia ôm nợ, 20 cán bộ ngân hàng bị khởi tố
Liên quan đến số nợ kếch sù của Cty cổ phần thực phẩm Phương Nam ( Cty Phương Nam) tại Sóc Trăng, cho đến thời điểm này, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố 20 cán bộ ngân hàng và hai cán bộ của Cty này.
Ngôi biệt thự như tòa lâu đài của ông Lâm Ngọc Khuân – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Phương Nam – hình thành từ vốn vay, hiện nay là Nhà hàng – Khách sạn Sóc Trăng 2.
Cán bộ ngân hàng dính bẫy tín dụng
Ngày 6.11, Cơ quan CSĐT về tham nhũng – Bộ Công an đã khởi tố 8 cán bộ ngân hàng. Tại Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng có bà Nguyễn Thị Bích Dung – Phó giám đốc; Lâm Quốc Tuấn – Trưởng phòng Quan hệ khách hàng và Huỳnh Thị Huệ – cán bộ tín dụng (được cho tại ngoại).
Cùng thời điểm này, một tổ công tác thuộc Bộ CA đến Sacombank chi nhánh Sóc Trăng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phó giám đốc Lưu Quốc Cường và Trưởng phòng Quan hệ khách hàng Võ Lê Việt Thắng và một cán bộ tín dụng (cho tại ngoại).
Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Bộ Công an cũng bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc ABBank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu và Trưởng phòng Quan hệ khách hàng Võ Văn Trương. Những bị can này đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trước đó vào ngày 7.9, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Thắng – Giám đốc VDB chi nhánh Sóc Trăng và Phó giám đốc VDB chi nhánh Sóc Trăng Nguyễn Văn Xem, Trưởng phòng Tín dụng Trần Văn Nhã, Trưởng phòng Kiểm tra Vũ Văn Quang, chuyên viên Từ Quỳnh Ngân thuộc VDB chi nhánh Sóc Trăng; bắt tạm giam ông Đỗ Hùng Sở – Giám đốc Sở giao dịch tỉnh Hậu Giang của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cùng một loạt cán bộ ngân hàng khác.
Video đang HOT
Liên quan đến sai phạm của các ngân hàng, ngày 8.9 cơ quan điều tra Bộ Công an cũng bắt tạm giam Lâm Minh Mẫn (kế toán trưởng Cty Phương Nam) cùng hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cho tới nay, có tổng số 20 cán bộ ngân hàng tại ĐBSCL, thuộc các ngân hàng VDB chi nhánh Sóc Trăng, Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng, Sacombank chi nhánh Sóc Trăng, ABBank chi nhánh Bạc Liêu, LienVietPostBank Sở giao dịch Hậu Giang bị khởi tố. Tất cả đều liên quan đến các món vay đối với Cty Phương Nam.
Cho vay vượt quy định
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2008-2011, Lâm Minh Mẫn – Kế toán trưởng Cty Phương Nam – đã lập khống báo cáo tài chính, xác nhận sai về tài sản thế chấp, ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng và báo cáo sai việc sử dụng vốn vay. Hành vi này đã giúp cán bộ ngân hàng cho vay tiề.n trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể tài sản là kho hàng của Cty Phương Nam (ngoài lượng hàng xuất kho được các ngân hàng đồng ý bán trị giá khoảng 20 tỉ đồng), trong kho chỉ còn hơn 260 tấn hàng tồn trị giá 22 tỉ đồng, nhưng kế toán Mẫn kê khai tổng tài sản lưu kho lên đến gần 1.000 tỉ đồng để vay số tiề.n gần 700 tỉ đồng. Việc làm của ông Mẫn và các cán bộ ngân hàng (bị khởi tố) tạo điều kiện cho Cty Phương Nam vay số tiề.n lớn rồi không có khả năng trả nợ.
Cty Phương Nam từng được xem là DN điển hình trong xuất khẩu thủy sản, nhưng vào năm 2012, rất nhiều người bất ngờ khi Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân cùng gia đình bay sang Mỹ, bỏ lại khoản nợ 1.600 tỉ đồng trong sự ngơ ngác của các ngân hàng. Để có được món vay lớn, Cty Phương Nam thế chấp rất nhiều tài sản là nhà, xưởng, xe tải, nhà riêng của ông Khuân và hàng tồn kho (giá trị thấp, kê khai cao). Có tiề.n, “đại gia” này xây dựng biệt thự như một tòa lâu đài tráng lệ tại miền Tây.
Theo tìm hiểu của PV Lao Động, trong 328,5 tỉ đồng mà LienVietPostBank Sở giao dịch Hậu Giang cho Cty Phương Nam vay có 128 tỉ đồng liên quan đến hàng tồn kho. VDB chi nhánh Sóc Trăng cho Cty Phương Nam vay 341 tỉ đồng, nhưng giá trị thế chấp bằng tài sản cố định chưa đến 10%, còn lại là tài sản lưu động (hàng tồn kho).
Tương tự, ABBank chi nhánh Bạc Liêu, Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng và Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng cũng liên quan đến món vay thế chấp bằng hàng tồn của Cty Phương Nam.
Hiện nay DN này đã tái cơ cấu (đã thay đổi chủ tịch HĐQT, giám đốc) đang hoạt động bình thường với số lượng công nhân thường xuyên gần 1.000 người.
Theo Laodong
Thêm 8 cán bộ ngân hàng bị điều tra vì món nợ của đại gia
Liên quan đến số nợ của đại gia thủy sản Phương Nam ở Sóc Trăng, Bộ Công an đã bắt tạm giam thêm 6 cán bộ ngân hàng ở miền Tây, 2 người khác được tại ngoại hầu tra.
Ngày 6/11, Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Dung (49 tuổ.i, Phó giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng) và thuộc cấp Lâm Quốc Tuấn (Trưởng phòng khách hàng) về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị khởi tố cùng hành vi, cán bộ tín dụng Huỳnh Thị Huệ được tại ngoại hầu tra.
Trước khi đưa về trại tạm giam T17 của Bộ Công an, nơi ở của bà Dung trên đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng bị khám xét. Tại đây, cảnh sát thu giữ sổ tiết kiệm với chứng chỉ tiề.n gửi mang tên bà này để phục vụ điều tra.
Ông Phạm Quang Dũng, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết bà Dung và các thuộc cấp tại Vietcombank Sóc Trăng vẫn còn đương chức, chưa bị kỷ luật. Theo ông Dũng, sáng 7/11, đơn vị sẽ họp và có thông tin liên quan đến báo chí về thông tin cán bộ chi nhánh Sóc Trăng bị điều tra.
Xe cơ quan đưa ông Cường về nhà riêng để thực hiện thủ tục tố tụng theo quy định. Ảnh: Duy Khang
Cùng thời gian, một tổ công tác khác đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh Sóc Trăng trên đường Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phó giám đốc Lưu Quốc Cường và cán bộ cấp trưởng phòng Võ Lê Việt Thắng. Ông Cường sau đó được ôtô cơ quan đưa về nhà riêng ở khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng lấy tư trang, chia tay người thân. Cách đó 500 m, ông Tuấn được cảnh sát đưa về nhà làm thủ tục tố tụng theo quy định.
Trao đổi với VnExpress, ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank cho biết ngoài ông Cường và ông Thắng còn có nguyên giám đốc Sacombank Sóc Trăng là ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố nhưng được tại ngoại. Ông Long vừa bị đình chỉ chức Phó giám đốc Sacombank chi nhánh Cần Thơ, rút về phòng tổ chức chờ xử lý.
Cùng ngày, Bộ Công an cũng bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh tỉnh Bạc Liêu và Trưởng phòng quan hệ khách hàng Võ Văn Trương. Những bị can này đều bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến khoản nợ khổng lồ cho vay tại Công ty cổ phần thực phẩm Phương Nam ở Sóc Trăng.
Theo điều tra, năm 2011, Ngân hàng An Bình cho Thủy sản Phương Nam vay 80 tỷ đồng khi nhà băng này chưa có chi nhánh ở Sóc Trăng. Năm 2012, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam là ông Lâm Ngọc Khuân cùng gia đình sang Mỹ, bỏ lại khoản nợ hơn 1.500 tỷ đồng khiến hàng loạt chi nhánh ngân hàng ở miền Tây chao đảo.
Theo biên bản họp với các ngân hàng là chủ nợ của thủy sản Phương Nam, có 5 nhà băng cho doanh nghiệp này thế chấp hàng tồn kho để vay trên 700 tỷ đồng là Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu, LienVietPostBank (Sở Giao dịch Hậu Giang), Vietcombank, Sacombank và VDB chi nhánh Sóc Trăng. Ngoài lượng hàng xuất kho được các ngân hàng đồng ý bán trị giá khoảng 20 tỷ đồng (gửi vào tài khoản đồng sở hữu tại Vietcombank), trong kho Phương Nam hiện chỉ còn hơn 260 tấn hàng tồn trị giá 22 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân nhà chức trách xác định kế toán trưởng của thủy sản Phương Nam là ông Lâm Minh Mẫn đã ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng, giúp doanh nghiệp vay rất nhiều tiề.n.
Gần 2 tháng trước, ông Mẫn bị bắt cùng với 3 Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh VDB Sóc Trăng và LienVietPostBank thuộc Sở Giao dịch Hậu Giang. Ngoài ra, 9 cán bộ của 2 ngân hàng này cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Vụ án được Bộ Công an tiếp tục điều tra.
Theo VNE
Một Tổng giám đốc "ngã ngựa" vì tiề.n "bôi trơn" Lợi dụng quyền hành đối với đối tác cung ứng vật tư, Trần Đức Mậu - nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 bắt ép nhà thầu phải "bôi trơn". Nhưng thủ đoạn tham nhũng này đã bị vạc.h mặ.t. Nguyên TGĐ Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 - Trần Đức Mậu tại phiên tòa Trái...