Đại gia Nguyễn Cao Trí sử dụng 2.700 tỷ đồng hưởng lợi trái phép vào những việc gì?
Sau khi thu về số tiề.n 2.700 tỷ đồng hưởng lợi từ việc chuyển nhượng trái phép Dự án Đại Ninh, đại gia Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng.
Số tiề.n còn lại, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.
Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Trong vụ án này, bị can Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và bị can Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cùng một số bị can khác đã tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) hưởng lợi 2.700 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland.
Sau khi thu về số tiề.n đặc biệt lớn trên, Nguyễn Cao Trí dùng một phần để hối lộ loạt quan chức từ Trung ương đến tỉnh Lâm Đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, Trí đưa 2,1 tỷ đồng cho bị can Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đưa 4,2 tỷ đồng cho bị can Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, khi đó là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng 100 triệu đồng.
Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án Trương Mỹ Lan.
Tại Văn phòng Chính phủ, Trí đưa cho bị can Mai Tiến Dũng, khi đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 200 triệu đồng. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiề.n mua quà lưu niệm cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, bị can Mai Tiến Dũng cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiề.n 580 triệu đồng đã nhận của Trí.
Quá trình tác động để thâu tóm Dự án Đại Ninh, Trí còn đưa tiề.n cho nhiều cán bộ khác tại Thanh tra Chính phủ. Trong đó, ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) 10 tỷ đồng; bị can Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, t.ố cá.o khu vực 2) 900 triệu đồng; bị can Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ) 130 triệu đồng…
Video đang HOT
Trở lại việc chuyển nhượng trái pháp luật Dự án Đại Ninh, sau khi thâu tóm dự án này xong, Nguyễn Cao Trí thống nhất bán cho Tập đoàn Novaland nên đã ký với Bùi Cao Nhật Quân (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland) một thỏa thuận bảo mật thông tin với phí bảo mật 300 tỷ đồng.
Sau đó, ngày 12/8/2022, hai bên ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch hơn 2.700 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.
Tiếp đến, Nguyễn Cao Trí cung cấp cho Tập đoàn Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc Trí đã nhận chuyển nhượng xong cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Từ đó, Tập đoàn Novaland đã chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí.
Cơ quan điều tra nhận thấy, Tập đoàn Novaland có trách nhiệm trong vụ án này nên số tiề.n 2.700 tỷ đồng mà Tập đoàn Novaland đã trả cho Nguyễn Cao Trí cần bị sung công quỹ Nhà nước.
Về số tiề.n 2.700 tỷ đồng sau khi nhận từ Tập đoàn Novaland, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, mua cổ phần, kinh doanh, trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.
Cụ thể, Nguyễn Cao Trí chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương – Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng; cho Công ty cổ phần Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 420 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella và mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức.
Nguyễn Cao Trí cũng chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty cổ phần Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; chuyển 75 tỷ đồng để đặt cọc và nhận chuyển nhượng các tài sản; thanh toán cho người từ Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng; thanh toán cho bà Trần Như Chi Lai (Công ty Nội thất Chi Lai) 50 tỷ đồng; thanh toán cho người từ Công ty ROS 40 tỷ đồng…
Trước khi cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Cao Trí trong vụ án này về tội “Đưa hối lộ”, Nguyễn Cao Trí đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
Màn 'bẻ lái' ngoạn mục giúp đại gia Nguyễn Cao Trí thu nghìn tỷ
Ông Nguyễn Cao Trí đã dùng tiề.n, lợi ích vật chất, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan quản lý nhà nước để "bẻ lái" các quyết định trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh nhằm trục lợi.
Trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, CQĐT đã đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có ông Nguyễn Cao Trí (TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh - SGĐN) tội Đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT, chủ sở hữu dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ xác định, quá trình thực hiện dự án đã xảy ra vi phạm pháp Luật đất đai và Luật đầu tư, thuộc trường hợp thu hồi đất. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.
Thời điểm đó, khi biết Dự án Đại Ninh bị kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa.
Đồng thời, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiề.n, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước (Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng) để "bẻ lái", điều chỉnh các quyết định trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh để trục lợi.
Một vài công trình kiến trúc xây dựng dang dở tại Khu đô thị Đại Ninh. Ảnh: Hoàng Giám
CQĐT xác định, ông Trí đã câu kết, tác động dẫn đến việc một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ đã thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc: Tiếp nhận, xử lý, giải quyết Đơn kiến nghị của Công ty SGĐN; Tham mưu để Chính phủ đồng ý với Báo cáo số 715/BC-TTCP và Kết luận số 1033/KL-TTCP của TTCP trong việc hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Một số cá nhân tại Thanh tra Chính phủ thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc: Thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh Đơn kiến nghị của Công ty SGĐN; Ban hành Báo cáo số 715 và Kết luận số 1033 điều chỉnh, sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Một số cá nhân ở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc: Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty SGĐN, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang ông Nguyễn Cao Trí (bản chất là chuyển nhượng Dự án) trong khi Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị thu hồi Dự án. Ngoài ra họ còn đồng thuận với Báo cáo số 715 của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.
Ông Nguyễn Cao Trí.
Hành vi của những cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước nêu trên đã giúp cho đại gia Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích thay đổi Kết luận thanh tra số 929 từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án, hướng lợi ích cho ông Trí, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.
Theo CQĐT, sau màn "phù phép" kể trên, ông Trí đã bán toàn bộ dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương, thuộc Tập đoàn Novaland, với giá trị thực tế là 27.600 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của các bị can khiến Nhà nước không thu hồi được 3.595,45 ha đất, lòng hồ của Dự án Đại Ninh, gây lãng phí tài nguyên đất.
Từ khi Dự án được chấp thuận cho giãn tiến độ, Công ty SGĐN không triển khai Dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm (phá rừng, lấn chiếm đất trái phép), gây bức xúc dư luận, làm tha hóa một số lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên đến mức đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng và cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến...