“Đại gia” miền Tây vướng vòng lao lý vì cờ bạc

Một bị can là giám đốc hai chi nhánh cửa hàng điện máy có tiếng ở Cần Thơ; người còn lại cũng thuộc dân ăn chơi, nhẵn mặt với các casino, sòng bạc… Cả hai đều vướng vòng lao lý khi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng “nướng” vào chiếu bạc thỏa máu đỏ đen…

Giám đốc… mê cá độ qua mạng

Đức là người có năng lực trong công việc kinh doanh, gia đình gia giáo. Tuổi đời còn trẻ, Đức được tín nhiệm làm giám đốc hai cửa hàng điện máy khiến bạn bè nể phục.

Sống với mọi người, Đức rất tốt tính, hào phóng, nhân viên dưới quyền ai cũng quý nhưng tất cả đều bất ngờ khi hay tin Nguyễn Trí Đức (28 tuổi) ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, giám đốc Cửa hàng điện máy Phan Khang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trí Đức. Ảnh từ Facebook nhân vật.

Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Nguyễn Trí Đức được Công ty TNHH Phan Khang (gọi tắt Công ty Phan Khang) ký hợp đồng lao động, bố trí làm nhân viên bán hàng dự án tại trụ sở chính. Quá trình làm việc, Đức rất năng nổ, thể hiện được năng lực nên được công ty bố trí làm quản lý.

Tháng 7-2014, Đức được bổ nhiệm làm Giám đốc cửa hàng trưng bày sản phẩm số 2 của Công ty Phan Khang, chi nhánh Cần Thơ tại số 35 – 37 đường Cách mạng tháng 8 (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Qua quá trình công tác, tháng 4-2015 công ty tiếp tục bổ nhiệm Đức làm Giám đốc cửa hàng trưng bày sản phẩm số 1, tại số 6 đường Hòa Bình (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Cũng từ đây, Đức lâm vào cờ bạc nợ nần. Cuối năm 2016, qua công tác kiểm tra doanh thu kinh doanh chi nhánh Cần Thơ, lãnh đạo công ty phát hiện doanh thu của hai cửa hàng bị sụt giảm.

Công ty đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện tại cửa hàng số 35 – 37 đường Cách mạng tháng 8, có một lượng lớn hàng hóa bị thiếu hụt nhưng không có hóa đơn chứng từ đã bán. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện Đức đã làm giả chữ ký của Giám đốc và con dấu của Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ để làm giả hợp đồng bán hàng cho Sở này với số tiền 7,75 tỷ đồng.

Lãnh đạo công ty đã nhiều lần đề nghị Đức giải trình về sự việc nhưng vị giám đốc trẻ hứa hẹn nhiều lần vẫn không đến gặp lãnh đạo công ty để giải trình. Sau đó, Đức tắt máy điện thoại và bỏ trốn nên công ty không liên lạc được và trình báo cơ quan điều tra.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Đức biết không thể trốn tránh được trách nhiệm nên ngày 14-2 đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Cần Thơ đầu thú. Theo lời khai của Đức, trong thời gian công tác đã lợi dụng chức vụ là giám đốc các chi nhánh của Công ty Phan Khang tại Cần Thơ, chiếm đoạt số tiền khoảng 22 tỷ đồng.

Đức khai nhận, do chơi cá độ đá banh qua mạng bị thua và thiếu nợ. Càng thua, Đức càng đánh lớn để gỡ nhưng không được nên thua nặng, phải vay mượn tiền của nhiều người để trả.

Để có tiền trả nợ và tiếp tục chơi cá độ, Đức chỉ đạo nhân viên dưới quyền xuất kho đưa hàng cho mình bán ra thị trường. Để nhanh chóng bán được số lượng lớn hàng điện máy, Đức bán thấp hơn với giá vốn từ 15% đến 20% nhằm thu tiền nhanh trả nợ.

Sau khi bán được hàng, Đức chiếm đoạt luôn mà không hoàn tiền và hóa đơn lại cho công ty. Ngoài ra, Đức thừa nhận đã làm hợp đồng giả với Cảnh sát PCCC và còn thuê người tại TP Hồ Chí minh làm giả con dấu đóng lên hợp đồng bán hàng. Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đức để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cửa hàng điện máy Phan Khang Cần Thơ.

Tin Đức bị bắt, gia đình, bạn bè ai cũng bất ngờ. Khi làm giám đốc cửa hàng, Đức rất quan tâm đến đời sống của nhân viên dưới quyền. Đức cũng thường xuyên tổ chức các chuyến dã ngoại cho nhân viên đi chơi đó đây, thắt chặt tình đoàn kết.

Sống với mọi người, Đức rất phóng khoáng và có tham vọng trong việc kinh doanh. Hay tin Đức bị bắt vì lừa đảo, cá độ bóng đá, ai cũng buồn tiếc cho một con người trẻ tuổi đã dính đến tệ nạn bài bạc.

Lừa buôn vàng chiếm đoạt tiền để đánh bạc, chơi bời…

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thu Thảo (37 tuổi), ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 3-2016, bà Nguyễn Thị X.T (42 tuổi), một nữ đại gia ở quận Ninh Kiều đến cơ quan điều tra trình báo bị Thảo lừa số tiền hùn vốn thông qua việc mua vàng của những người đi buôn lậu bị bắt tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam và Campuchia.

Theo bà T. Thảo tiết lộ có lô vàng, gồm: 320 lượng vàng 24k và 29kg vàng khối loại 9999 của người quen bị bắt giữ tại khu vực giáp cửa khẩu Việt Nam – Campuchia. Thảo khoe có nhiều mối quan hệ và có khả năng đưa lô vàng về Việt Nam an toàn. Thảo rủ bà T. hùn vốn mua vàng, nếu trót lọt vụ buôn bán có thể bỏ túi vài tỷ đồng.

Bà T. thừa nhận, phần vì tin tưởng Thảo và cũng hám lời nên tham gia vào phi vụ làm ăn này. Đầu tháng 2-2017, bà T. đã huy động người thân, bạn bè gom số tiền 7 tỷ đồng để đưa cho Thảo.

Sau khi nhận tiền, Thảo thường xuyên tránh mặt bà T. Nhiều lần bị truy hỏi, Thảo mới thông báo cho bà lô vàng đã đưa về Cần Thơ nhưng bị lực lượng Công an bắt giữ vì hàng lậu. Thảo tiếp tục viện cớ kêu bà T. đưa thêm tiền để giải cứu lô vàng ra ngoài.

Khi không moi được tiền từ nạn nhân nữa, Thảo tắt điện thoại và cắt đứt liên lạc với nạn nhận. Ngoài phi vụ góp 7 tỷ mua vàng, trước đó, bà cũng hùn vốn với Thảo để mua hàng hóa từ Campuchia mang về Việt Nam kiếm lời. Bà quen Thảo qua mối quan hệ xã hội.

Những lần gặp mặt, Thảo khoe có mối hàng bên Campuchia, có thể mua lượng lớn các mặt hàng như mỹ phẩm, điện thoại di động, máy vật lý trị liệu từ Campuchia về Việt Nam bán lại…

Thảo rủ bà T. góp vốn làm ăn. Bà đã nhiều lần chuyển cho Thảo, số tiền hơn 3 tỷ đồng. Quá trình hợp tác, Thảo nhiều lần cho người đưa đến nhà bà T. các thùng hàng hóa, thông báo bên trong toàn điện thoại đắt tiền.

Thảo yêu cầu bà không được mở hàng hóa, vì sợ “mất zin” giá thành sẽ giảm rất nhiều. Sau đó, Thảo quay lại chở những thùng hàng trên đi giao cho đối tác và thông báo lời được vài trăm triệu đồng. Bà T. hối thúc Thảo trả lại tiền vốn và chia tiền lời thì Thảo viện cớ đối tác chưa trả tiền nên chưa gom được tiền.

Chân dung Huỳnh Thị Thu Thảo.

Trong khi hơn 3 tỷ đồng tiền hùn vốn mua hàng hóa từ Campuchia chưa được thu hồi, Thảo tiếp tục rủ bà T. tham gia góp vốn mua vàng và bị lừa số tiền lớn. Theo bà T. trình bày, tổng số tiền đã đưa cho Thảo là hơn 10,4 tỷ đồng. Dù số tiền lớn hàng tỷ đồng, nhưng theo bà T. giữa bà và Thảo không có cam kết gì.

Những lần Thảo yêu cầu đưa tiền, bà T. gom tiền rồi mang đến cho Thảo, chứ cũng không làm chứng từ, biên nhận. Quá trình xác minh tin tố giác từ bà T. các trinh sát phát hiện, Thảo là con bạc tầm cỡ. Dù không có nghề nghiệp ổn định, Thảo thường xuyên lui tới các casino dọc biên giới Tây Nam và nhẵn mặt các sòng bạc tại Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ…

Công an TP Cần Thơ đã xác lập chuyên án đấu tranh. Qua nguồn tin trinh sát, ngày 2-3, Ban chuyên án phát hiện Thảo xuất hiện tại sòng bạc ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) nên lên kế hoạch bắt giữ và di lý về Cần Thơ phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với điều tra viên, Thảo thừa nhận bản thân không có mối làm ăn nào bên Campuchia. Thảo chỉ thường xuyên qua lại biên giới để đánh bạc và thường thua “cháy túi”.

Qua mối quan hệ xã hội, Thảo biết bà T. giàu có nên nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm khai, số tiền chiếm đoạt của nạn nhân đã mang đi đánh bạc, tiêu xài và đi chơi cùng bạn trai nhỏ hơn 10 tuổi hết sạch. Ngoài ra. Thảo còn thiếu nợ bên ngoài, bạn bè hơn 300 triệu đồng…

Theo Văn Vĩnh

Cảnh sát toàn cầu