Đại gia Hứa Thị Phấn và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
Bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.340 tỉ đồng thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hạch toán thu chi khống.
Theo dự kiến, hôm nay (8-5), TAND TP HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử đại gia Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín – TrustBank) và 27 đồng phạm về 2 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập gần 180 người, đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng người làm chứng. Trong đó, ông Phạm Công Danh đại diện cho toàn bộ cổ đông nhóm Thiên Thanh và khoảng 16 ngân hàng liên quan các giao dịch chuyển tiền của bà Phấn cùng đồng phạm.
Phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 31-5, do thẩm phán Pham Lương Toan (Chanh toa Hinh sư TAND TP HCM) lam chu toa.Trong giai đoạn xét xử này, bà Phấn và đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.340 tỉ đồng, với 2 hành vi: Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hạch toán thu chi khống.
Riêng khoản tiền hơn 5.600 tỉ đồng thiệt hại qua 3 hành vi khác của bị can Phấn được cơ quan tố tụng tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.
Đại gia Hứa Thị Phấn trong 1 lần ra tòa.
Theo cáo trạng, tháng 6-2010, vốn điều lệ của TrustBank là 3.000 tỉ đồng. Đầu năm 2007, bà Phấn thông qua nhóm Phú Mỹ và 14 người trong gia đình, họ hàng mua gần 255 triệu cổ phần của TrustBank (hơn 2.500 tỉ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ).
Lợi dụng điều này, bà Phấn điều hành mọi hoạt động của ngân hàng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban điều hành, cán bộ, nhân viên của 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.
Bà Phấn bị cáo buộc thông qua các bị can khác chỉ đạo Công ty TrustAsset của TrustBank thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (bà Phấn sở hữu) lên đến 1.268 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định số tiền này cao gấp 8 lần giá trị thị trường của căn nhà. Bà Phấn còn chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà, sau đó bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng.
Video đang HOT
Ngoài ra, bà Phấn còn bị cáo buộc thông qua Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ) chỉ đạo cán bộ, nhân viên TrustBank lập chứng từ giúp mình thu khống hơn 5.256 tỉ đồng của ngân hàng. Sau đó, bà này yêu cầu cán bộ TrustBank lập chứng từ chi khống đẩy nợ cho Công ty CP Đầu tư Phương Trang (Công ty Phương Trang).
Cụ thể, từ tháng 5-2010 đến tháng 2-2012, TrustBank đã giải ngân cho Công ty Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền trên sổ sách là gần 16.500 tỉ đồng.
Bà Phấn và đồng phạm đã lợi dụng vào nhu cầu vay vốn của Công ty Phương Trang buộc doanh nghiệp này ký trước hồ sơ, chứng từ để đẩy dư nợ khống thông qua các khoản vay.
Số tiền Công ty Phương Trang vay của TrustBank thể hiện trên hồ sơ ký trước – giải ngân sau là 9.402 tỉ đồng. Tuy nhiên, TrustBank chỉ giải ngân cho bên vay gần 3.937 tỉ đồng. Hơn 5.250 tỉ đồng được bà Phấn lấy sử dụng mà không hề giải ngân cho Công ty Phương Trang.
Cơ quan điều tra xác định bà Phấn đã chỉ đạo cán bộ ngân hàng lập chứng từ thu khống, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó đẩy dư nợ khống cho Phương Trang để cấn trừ vào số tiền đã chiếm đoạt.
Để che giấu hành vi phạm tội, Bà Phấn chỉ đạo nhiều cán bộ, nhân viên lập các chứng từ chi khống cấn trừ với các chứng từ thu khống, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục.
Bà Hứa Thị Phấn chỉ còn 7% sức khỏe?
Trước khi bị khởi tố, ngày 22-3-2017, bà Hứa Thị Phấn nhập viện cấp cứu do “tăng huyết áp độ ba và tiểu đường type II, thoát vị đĩa đệm, khô khớp…”.
Cơ quan Điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao nhiều lần đến bệnh viện để lấy lời khai, hỏi cung nhưng bà Phấn luôn trong tình trạng “khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời”.
Trong phiên xử Phạm Công Danh và đồng phạm trước Tết nguyên đán2018, toà triệu tập bà Phấn với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Tuy nhiên, bà này không đến và cung cấp giấy tờ của bệnh viện xác nhận bản thân mất 93% sức khỏe.
Tuy nhiên, bà Phấn vẫn ký đơn kháng cáo trong vụ án OceanBank và có nhiều đơn tố cáo, kiến nghị khác.
Luật sư đề nghị bà Hứa Thị Phấn bồi thường 500 tỷ cho Oceanbank Bào chữa cho Phạm Công Danh, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị HĐXX truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ và buộc bà Hứa Thị Phấn chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường cho Oceanbank. Nguồn: Zing
Theo Bài và ảnh: Quốc Chiến (Người lao động)
Đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng
Đẩy giá trị căn hộ bán cho ngân hàng và hạch toán thu chi khống, nữ đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm khiến Ngân hàng Đại Tín thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng.
Ngày 12.3, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng, truy tố 28 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - VNCB).
Nâng khống giá trị nhà gấp 8 lần giá thị trường
Cáo trạng xác định bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ giữ vai trò chủ mưu trong 2 nhóm hành vi gồm: nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank để chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng và hạch toán thu chi khống gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.200 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn cùng Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank, giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) bị truy tố về 2 tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn 24 bị can khác bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Hứa Thị Phấn. Đồ họa: Hiền Đức
Cơ quan tố tụng xác định, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ và là cố vấn cấp cao của HĐQT TrustBank để thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset - công ty không có chức năng thẩm định giá thuộc TrustBank - thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, giá trị căn nhà sau khi được nâng khống cao gấp 8 lần giá trị trường.
Sau đó, bà Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng. Ngoài ra, nữ bị can này còn chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành TrustBank mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó để chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng.
Một bị can khác liên quan đến vụ án này Hứa Xường (nguyên thành viên HĐQT TrustBank) bị cáo buộc đã ký các giấy tờ quan trọng trong việc mua bất động sản số 5 Phạm Ngọc Thạch. Do bị can đã xuất cảnh đầu năm 2017 nên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.
Xem xét thái độ không hợp tác của Hứa Thị Phấn
Cáo trạng cũng thể hiện Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu trong việc hạch toán thu chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng. Cụ thể, nữ đại gia Hứa Thị Phấn đã thâu tóm, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 Chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.
Thông qua Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ là Bùi Thị Kim Loan, bà Phấn đã chỉ đạo lãnh đạo một số công nhân viên của Ngân hàng Đại Tín lập, hoạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hoạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục. Thông qua việc này, bị can Phấn sử dụng bất hợp pháp tổng số tiền hơn 5.250 tỷ đồng.
Xác định Hứa Thị Phấn là phải chịu trách nhiệm chính về số tiền hơn 6.300 tỷ đồng Ngân hàng Đại Tín bị thiệt hại, VKSND Tối cao đề nghị HĐXX căn cứ kết quả điều tra buộc bà Phấn và các đồng phạm bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (nay là VNCB), đồng thời tiếp tục kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm thu hồi thiệt hại.
Sau khi bị TAND Hà Nội xử 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cuối tháng 9/2017, bị can Phấn có đơn kháng cáo nên bản án chưa có hiệu lực.
Do bà Phấn nhập viện để điều trị bệnh huyết áp, tiểu đường nên cơ quan điều tra và VKSND Tối cao nhiều lần đến bệnh viện xác định tình trạng sức khỏe để hỏi cung. Tuy nhiên, nữ bị can luôn ở trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời.
Thời gian này, bà Hứa Thị Phấn vẫn ký các đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn kháng cáo nên VKSND Tối cao đề nghị cần xem xét, đánh giá thái độ không hợp tác của bị can trong quá trình xét xử để quyết định hình phạt tại giai đoạn 2 của vụ án này.
Bị can Bùi Thị Kim Loan - người có hành vi giúp sức tích cực cho Phấn - cũng bị cáo buộc không thành khẩn khai báo, không hợp tác với cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, bị can này còn liên quan việc tẩu tán tài sản đứng tên giúp Hứa Thị Phấn, gây cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản...
Luật sư đề nghị bà Hứa Thị Phấn bồi thường 500 tỷ cho Oceanbank Bào chữa cho Phạm Công Danh, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị HĐXX truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ và buộc bà Hứa Thị Phấn chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường cho Oceanbank.
Theo Bá Chiêm (Zing)
Điều gì xảy ra nếu đại gia Hứa Thị Phấn không thể hầu tòa? Luật sư của bà Phấn kiến nghị tạm đình chỉ thân chủ do mất sức khỏe 93% nhưng cơ quan tố tụng cho rằng có thể xử vắng mặt bị cáo. Bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín) và 27 đồng phạm sẽ bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về các tội Lạm dụng...