Đại gia Hứa Thị Phấn bị kê biên hàng trăm nhà đất

Mai Hoàng Minh14:56 25/02/2018

Ngoài 114 bất động sản, nhiều căn hộ và tài sản bà Phấn nhờ người thân đứng tên cũng bị kê biên trong đại án thiệt hại 12.000 tỷ.

Bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, còn gọi là Sáu Phấn – nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện đổi tên thành Ngân hàng CB) và 28 đồng phạm vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, bà Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của nhà băng. Quá trình điều tra, để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại, nhà chức tránh đã kê biến khối tài sản “khủng” của bà này và những người liên quan trong vụ án.

114 bất động sản của nhóm Phú Mỹ do bà Phấn đại diện

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10.2010 đến tháng 2.2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho bà Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay hơn 3.132 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 114 bất động sản bao gồm: 89 bất động sản tại TP.HCM, 17 tại Bình Dương và 8 tại Đồng Tháp.

Phần lớn chúng là đất nông nghiệp, được bà Phấn lập dự án khống để nhận hơn 1.037 tỷ đồng đầu tư của Ngân hàng Đại Tín. Tại thời điểm cho vay, Đại Tín định giá tổng giá trị là 4.454 tỷ đồng.

Sau khi ông Phạm Công Danh tiếp quản Ngân hàng Đại Tín, đổi tên thành VNCB, theo yêu cầu tái cơ cấu và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã thuê Công ty SIVC định giá lại 108/114 bất động sản (thời điểm tháng 9.2014) có giá thị trường là hơn 1.360 tỷ (giảm hơn 3.000 tỷ).

Theo thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa bà Phấn và ông Danh, ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc của 29 khoản vay thay cho nhóm Phú Mỹ là hơn 3.580 tỷ đồng. Hiện còn dư nợ lãi tính đến tháng 11.2017 là hơn 1.260 tỷ và được bảo đảm bằng 114 bất động sản trên.

Để đảm bảo thu hồi thiệt hại, cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên giao cho Ngân hàng CB quản lý.

Bà Phấn tại phiên xử ông Danh ba năm trước. Ảnh: CTV

Luật sư đề nghị bà Hứa Thị Phấn bồi thường 500 tỷ cho Oceanbank Bào chữa cho Phạm Công Danh, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị HĐXX truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ và buộc bà Hứa Thị Phấn chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường cho Oceanbank. Nguồn: Zing

Video đang HOT

Hàng loạt bất động sản bà Phấn nhờ người đứng tên

Cơ quan điều tra cũng kê biên tòa nhà văn phòng 8 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) đứng tên một công ty của bà Phấn cũng bị kê biên.

Kê biên hơn 1.665m2 đất tại quận Thủ Đức và 7 căn hộ tại dự án Lacasa (quận 7) do bị can Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đứng tên hộ. Hạnh khai mua lại của bà Phấn thông qua hợp đồng chuyển nhượng từ bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, cháu bà Phấn). Miếng đất này đang thế chấp cho một ngân hàng để vay 20 tỷ đồng.

Nhà chức trách cũng kê biên hơn 1.564m2 đất tại Thủ Đức và 6 căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Sài Gòn Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) do Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên giúp bà Phấn.

Kê biên hai bất động sản với diện tích hơn 4.000m2 do ông Hồ Văn Tân và vợ Hứa Thị Minh Hồng (em ruột bà Phấn) đứng tên giúp.

Hai bất động sản khác có diện tích gần 3.000m2 cũng tại địa bàn này, do hai người cháu của bà Phấn đứng tên là Huỳnh Thị Xuân Dung và Ngô Minh Quân, cũng bị kê biên. Trong đó, bất động sản do Quân đứng tên đã được thế chấp cho một ngân hàng để vay tiền theo chỉ đạo của bà Phấn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 620.000 cổ phần của bà Phấn tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM và hơn một triệu cổ phần tại Tập đoàn SSG. Hàng triệu cổ phần trong tài khoản chứng khoán của nhiều người thân gia đình bà Phấn cũng bị phong tỏa.

Hơn 1.044 tỷ đồng, 11.884 USD của bảy cá nhân và ba công ty cùng nhiều tài sản khác tại quận 1 liên quan vụ án cũng bị cơ quan điều tra cấm chuyển dịch.

44 bất động sản của Công ty Phương Trang

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập, từ tháng 5.2010 đến tháng 2.2012, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty Phương Trang 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền giải ngân trên 16.000 tỷ đồng. Công ty Phương Trang chỉ thừa nhận được giải ngân hơn 3.900 tỷ. Hiện, Phương Trang nợ 9.437 tỷ đồng, được đảm bảo bằng 221 ôtô các loại và 44 bất động sản ở các tỉnh, thành: Long An, TP.HCM, Đà Nẵng.

Để đảm bảo cho việc xử lý nợ, đầu năm ngoái, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên.

Theo Hải Duyên (VNE)

Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm dụng 12.000 tỷ đồng

Bà Sáu Phấn bị cho là lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín, thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng tiền.

Bà Hứa Thị Phấn (Sáu Phấn, 71 tuổi, nguyên Cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín) và 28 đồng phạm vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngân hàng Đại Tín có tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến huyện Cần Đước, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và UBND tỉnh Long An cấp phép hoạt động năm 1994.

Năm 2007, bà Phấn đại diện nhóm Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) đứng ra mua gần 85% cổ phần của ngân hàng này (tương đương hơn 2.500 tỷ đồng) và giữ chức vụ cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho Thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Đại Tín.

Đại Tín bị chi phối, chiếm đoạt 12.000 tỷ như thế nào?

Theo cơ quan điều tra, bà Phấn lợi dụng là cổ đông lớn nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của nhà băng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, thu chi tiền mặt.

Bà còn bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ ngân hàng để rút ruột hơn 12.000 tỷ đồng của nhà băng thông qua 5 hành vi.

Trong đó, riêng việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Đại Tín, bà Phấn và đồng phạm đã chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng. Nữ đại gia còn chỉ đạo cấp dưới hạch toán thu khống để sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ.

Ngoài ra, bà Phấn đã thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng 3.580 tỷ đồng. Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ; nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt hơn 1.024 tỷ.

Những hành vi sai phạm của bà Phấn trong thời gian thâu tóm Ngân hàng Đại Tín được tách thành 4 vụ án. Ảnh: Q.T

Những sai phạm này được nhà chức trách cho là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng yếu kém của Đại Tín. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của Ngân hàng Xây dựng (VNBC) sau này, khi ông Phạm Công Danh mua lại và tham gia tái cơ cấu. Đến cuối tháng 1.2015, NHNN phải mua lại với giá 0 đồng để gánh toàn bộ số lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2014 là 27.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hậu quả này chủ yếu do hành vi phạm tội của bà Phấn và đồng phạm.

Sai phạm của bà Phấn được tách thành 4 vụ án

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, hạch toán thu khống của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 6.360 tỷ đồng của Đại Tín. Những sai phạm khác của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng được tách ra thành ba vụ án khác.

Trong đó, vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của bà Phấn và nhóm Phú Mỹ đã sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền, thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp để lấy tiền ngân hàng sử dụng được TAND TP.HCM khởi tố trong giai đoạn một vụ án Phạm Công Danh.

Theo thỏa thuận chuyển giao nợ sau khi mua lại Ngân hàng Đại Tín, ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ cho bà Phấn là hơn 3.580 tỷ đồng. Quá trình bị xét xử, ông Danh tố cáo bà Phấn lừa đảo chiếm đoạt số tiền này do không bàn giao toàn bộ bất động sản theo thỏa thuận.

Thời điểm 2009-2010, bà Phấn chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư sai quy định hơn 1.037 tỷ đồng vào bốn dự án bất động sản ở Long An, Nhà Bè, Bình Dương. Tuy nhiên, những công ty nhận tiền của Đại Tín không đầu tư dự án mà chuyển cho bà Phấn sử dụng cá nhân.

Hành vi này của bà Phấn có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Những khoản nợ này cũng được ông Danh nhận trả thay khi tiếp quản, song sau đó ông không thực hiện nghĩa vụ vì cho rằng bị bà Phấn lừa. Số tiền này hiện vẫn treo nợ cho nhóm bà Phấn.

Do thời hạn điều tra đã hết, trong khi đại án Phạm Công Danh trong quá trình xét xử, nên Bộ Công an tách hành vi sai phạm của bà Phấn điều tra sau.

Tương tự, sai phạm của bà Phấn trong việc chỉ đạo nhân viên Đại Tín nâng khống giá trị 25 bất động sản khác bán lại cho nhà băng, gây thiệt hại 1.024 tỷ đồng, cũng được tách ra để tiếp tục điều tra.

Bà Phấn bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái cùng một số đồng phạm. Liên quan những sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín, nhiều cá nhân nguyên là lãnh đạo và cán bộ nhà băng này cũng bị bắt và khởi tố trước hoặc sau đó.

Trong phiên xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn hai diễn ra trước Tết, bà Phấn được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan và làm chứng tại tòa. Tuy nhiên, HĐXX cho biết bà Phấn đã mất 93% sức khỏe, không thể đến dự nên xin vắng mặt.

Dự kiến trong năm nay bà Phấn và đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử theo tiến độ điều tra của từng vụ án.

Theo Hải Duyên (VNE)

Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị truy tố 2 tội danh Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã có kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hôm nay xét xử 8 bị cáo vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

08:31:31 10/03/2025

Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini, cùng 7 cựu cán bộ bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Công an Phú Thọ tìm nạn nhân bị Tuấn "Trắng" chiếm đoạt tài sản

12:54:04 09/03/2025

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng ), chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, chiếm đoạt tài sản thì gửi đơn tố giác đến cơ quan này để giải quyết vụ án.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.