Đại gia bùng ngân hàng nghìn tỷ: Hôm nay tuyên án 27 bị cáo

Mặc dù vắng mặt nhân vật chủ chốt vì đã trốn sang Mỹ, hôm nay theo dự kiến, tòa sẽ tuyên án đối với 27 bị cáo, trong đó 25 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng.

Hôm nay (3/8), theo dự kiến, TAND tỉnh Sóc Trăng sẽ tuyên án đối với 27 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).

Phần xét hỏi, tranh luận đã kết thúc vào chiều 30/7 sau hơn 10 ngày diễn ra phiên tòa. Trong 27 bị cáo, có đến 25 người là nguyên lãnh đạo cán bộ của 5 ngân hàng đã bị đại gia Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt tiền. 2 bị cáo còn lại là cấp dưới của Lâm Ngọc Khuân tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam.

Theo báo VietNamNet, trong phần tranh luận, các luật sư đã đề nghị HĐXX thay đổi tội danh cho thân chủ. Trước đó, VKS cáo buộc 25 cán bộ của 5 ngân hàng phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tuy nhiên các luật sư cho rằng, họ phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mới đúng.

Luật sư của 2 bị cáo Lâm Minh Mẫn (nguyên Kế toán trưởng) và Trịnh Thị Hồng Phượng (Phó giám đốc Công ty Phương Nam) cũng đề nghị chuyển tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Vô ý gây thiệt hại tài sản cho người khác”.

Mẫn và Phương – 2 cấp dưới của đại gia Khuân – cho rằng mình không vụ lợi cá nhân, chỉ làm theo chỉ đạo của ông Khuân và vì lợi ích công ty. Trong khi đó, đại diện đến từ các ngân hàng cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho các cựu lãnh đạo, cán bộ của ngân hàng mình.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của VKSND tối cao được báo chí đăng tải, Lâm Ngọc Khuân (62 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Phương Nam) và con gái Lâm Ngọc Hân (đã cùng nhau bỏ trốn sang Mỹ) có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Cha con ông Khuân đã chỉ đạo nguyên kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn và Phó giám đốc Trịnh Thị Hồng Phượng (cùng 35 tuổi) thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 785 tỷ đồng của 5 ngân hàng là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Sóc Trăng, Vietcombank Sóc Trăng, Sacombank Sóc Trăng và Ngân hàng An Bình (ABbank) chi nhánh Bạc Liêu.

Công ty Phương Nam được thành lập năm 1998, đến năm 2000 trở thành công ty CP với vốn điều lệ 295 tỷ đồng do ông Lâm Ngọc Khuân là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Từ năm 2008 đến 2012, Công ty Phương Nam vay nợ các tổ chức tín dụng với số tiền cực lớn, dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao và kết quả kinh doanh hằng năm đều thua lỗ. Tuy nhiên để công ty kéo dài hoạt động cũng như có tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, từ năm 2008 – 2010 ông Khuân chỉ đạo con gái là Lâm Ngọc Hân, Lâm Minh Mẫn lập 19 bản báo cáo thể hiện kết quả kinh doanh hằng năm đều có lãi để gửi các ngân hàng xin vay vốn, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng hơn 471 tỷ đồng.

Còn Trịnh Thị Hồng Phượng là phó giám đốc Công ty Phương Nam cũng tiếp sức cho sự gian dối, trực tiếp ký hồ sơ vay vốn hàng trăm tỷ đồng ở nhiều ngân hàng… Các cán bộ ngân hàng cũng đã lơi lỏng để tiền ngân hàng bị chiếm đoạt. Kết quả trưng cầu giám định tài chính cho thấy từ năm 2008 – 2012, Công ty Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng.

Hai năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ đồng, còn lại trên 1.679 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang truy nã đối với ông Khuân và con gái.

Cơ quan tố tụng xác định đến thời điểm này, Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho năm ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật