“Đại gia” bí ẩn bị tố lừa tình, tiền của phụ nữ bằng chiêu góp vốn kinh doanh
Được người bạn quen từ mạng Facebook “mai mối” với 1 “đại gia” trong ngành xây dựng ở Cần Thơ, chị M. tin tưởng kết thân.
Chỉ sau vài ngày quen biết, vị “đại gia” ngỏ lời đề nghị chị M. góp vốn kinh doanh, sẽ có lợi nhuận cao. Không chút nghi ngờ, chị M. đưa cho “đại gia” 400 triệu đồng. Nhận được tiền góp vốn, “đại gia” bặt vô âm tín.
Tin lầm “đại gia”
Sau nhiều tháng vị “đại gia” bặt âm vô tín, cố tình “né” khoản tiền 400 triệu mà chị V.T.T.M (ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã góp vốn. Ngày 30/7, chị M. làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ, tố vị “đại gia” này lừa tình, tiền.
Liên quan đến ông T., trước đó, chị M. cũng đã từng đến cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trình báo vụ việc.
Theo đơn tố giác tội phạm của chị M., cuối tháng 12/2019, thông qua mạng xã hội Facebook chị M. quen biết ông B., chủ CLB đờn ca tài tử ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.
Ngày 28/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán), chị M. có đến CLB đờn ca tài tử của ông B. giao lưu văn nghệ. Tại đây, qua lời giới thiệu của ông B., chị M. quen biết và kết thân với ông T. (không rõ nhân thân lai lịch), người được cho là “đại gia”, Tổng giám đốc 1 công ty xây dựng ở Cần Thơ và từng công tác trong ngành công an.
Chị M. cho biết, vẻ ngoài của ông T. hào nhoáng, cùng những lời giới thiệu của ông B., rằng ông T. rất giàu, có nhiều nhà và ô tô khiến chị tin tưởng. Tại buổi giao lưu văn nghệ, ông T. xin số điện thoại của chị M. để làm quen. Ông T. nói có tình cảm với chị M.
Video đang HOT
Một ngày sau (ngày 29/1), ông T. lái chiếc ô tô màu đỏ (không rõ biển số) sang tỉnh Vĩnh Long thăm chị M. “Ngày 30/1, biết tôi có ý định mua đất, ông T. sang Vĩnh Long lần nữa rồi cùng tôi đến huyện Tam Bình tìm mua đất. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đi mua đất cùng tôi, ông T. luôn nói rằng: “Mua đất làm gì, bỏ tiền góp vốn vào công ty xây dựng của anh, hằng tháng em sẽ có nhiều lợi nhuận hơn. Cứ góp vốn 500 triệu thì mỗi tháng em sẽ được 50 triệu đồng, góp nhiều vốn thì sẽ được nhiều lợi nhuận. Khi nào cần rút vốn thì anh sẽ gửi lại cho em”", chị M. thuật lại.
Bặt âm vô tín sau nhận 400 triệu góp vốn
Chị M. trình bày, trước những lời thuyết phục của ông T., chị đã bỏ ý định mua đất. Ngày 1/2, chị M. đưa ông T. 300 triệu đồng để… góp vốn. Đến ngày 18/2, ông T. tiếp tục nói chị M. đưa 100 triệu để góp thêm vốn phục vụ việc kinh doanh.
Sau khi nhận tổng cộng 400 triệu đồng, vào tháng đầu tiên, ông T. có chuyển cho chị M. 2 lần được 40 triệu đồng và nói đó là tiền “lợi nhuận góp vốn”. “Trong khoảng thời gian này, dù không biết rõ về nhân thân lai lịch của ông T. nhưng tôi vẫn tin tưởng và sống như vợ chồng với người đàn ông này. Tuy nhiên, gần nửa năm nay, ông T. luôn cố tình tránh né về khoản tiền góp vốn trên, thay đổi số điện thoại liên tục, đồng thời viện lý do bị tai nạn giao thông nhất quyết không cho tôi trực tiếp gặp để xác minh thực hư”, chị M. bức xúc.
Chị M. cho biết, đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan CSĐT.
Biết mình bị lừa, khi ông T. luôn im lặng một cách khó hiểu, không còn cách nào khác, ngày 3/8, chị M. đến cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ tố cáo ông T. lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Ngoài đơn tố giác tội phạm, tôi cũng cung cấp kèm theo hình ảnh của ông T. và những chứng cứ có được cho cơ quan công an vào cuộc xử lý và làm rõ hành vi của ông T. theo quy định của pháp luật”, chị M. cho biết.
Để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc, PV nhiều lần gọi tới số điện thoại của ông T. (do chị M. cung cấp trong đơn tố giác tội phạm). Tuy nhiên, PV không nhận được tín hiệu trả lời, dù điện thoại vẫn đổ chuông.
Một cán bộ công an thuộc đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phong Điền xác nhận, cơ quan này đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị M., tố cáo ông T. lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan đang xem xét và xử lý theo quy định.
“Đại gia” bí ẩn là ai?
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông B. khẳng định, ông không biết gì về ông T. Tất cả những thông tin ông biết được về ông T. đều qua lời tự giới thiệu của ông này. “Tôi bán nước, ông T. từng ghé quán của tôi nên quen biết nhau. Còn việc ông T. ở đâu và là người như thế nào thì tôi không rõ. Kể cả chiếc ô tô ông T. điều khiển, tôi cũng không để ý đó là xe gì và có phải xe của ông T. hay không”, ông B. nói.
Đang ngồi tù, đại gia Hà Nội nhận thêm án vì lừa ngân hàng tiền tỷ
Đang thi hành án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại gia ở Hà Nội thêm một lần nữa bị đưa ra xét xử vì lừa ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ.
Vào tháng 11/2017, Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác của Ngân hàng Agribank, đề nghị làm rõ sai phạm của Phòng giao dịch Chương Dương - Agribank chi nhánh Long Biên trong việc thực hiện các khoản vay có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, năm 2015, do cần tiền, Trần Toàn Thắng (SN 1975, cựu Giám đốc công ty CP tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong) dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền của Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên.
Đại gia này đã mua lại tư cách pháp nhân của công ty Hoàng Phong, là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh để làm thủ tục chuyển đổi đứng tên giám đốc đại diện pháp luật.
Thắng nhờ bà Hoàng Quế Lan, Giám đốc công ty Hoàng Lan lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa bên mua là công ty Hoàng Phong và bên bán là công ty CP đầu tư và phát triển Hoàng Ngọc biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn GTGT khống... để làm thủ tục thế chấp vay hơn 1,9 tỷ đồng tại Phòng giao dịch.
Sau đó, Thắng rút toàn bộ số tiền về sử dụng. Đến nay, ngân hàng không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.
Cán bộ ngân hàng làm sai
Cáo trạng xác định, trong vụ án này, ông Nguyễn Xuân Toản (SN 1978, cựu Tổ trưởng Tổ tín dụng, kiêm cán bộ kiểm soát phòng giao dịch Chương Dương) và Trịnh Tuấn Minh (SN 1987, cán bộ tín dụng phòng giao dịch) biết Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để đề nghị vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất dinh doanh và mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp (hợp đồng, hóa đơn GTGT khống).
Nhưng hai cán bộ NH này không thẩm định, kiểm soát mà vẫn báo cáo thẩm định để trình Giám đốc Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên Cao Cự Vinh phê duyệt để giải ngân hơn 1,9 tỷ đồng cho Thắng.
Cáo buộc cho rằng, ông Vinh đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn; không kiểm tra, xem xét kỹ hồ sơ vay vốn; hồ sơ thiếu sót nhưng vẫn ký phê duyệt giải ngân cho công ty Hoàng Phong do Thắng làm giám đốc để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng, dẫn đến không có khả năng thu hồi.
Ngoài các hồ sơ vay vốn có liên quan đến bị cáo Thắng, Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại phòng giao dịch ngân hàng này để xử lý các đối tượng trong vụ án khác.
Trong khi đang phải thi hành án tù chung thân vì lừa đảo, ngày 27/5, Thắng một lần nữa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cũng vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị đưa ra xét xử với Thắng còn có các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Toản: 7 năm tù; Trịnh Tuấn Minh: 4 năm, 6 tháng tù vì cùng tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Bị cáo Cao Cự Vinh nhận 5 năm, 6 tháng tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Chân dung đàn em thân tín đang bỏ trốn của vợ chồng Dương Đường Hai đối tượng Bằng và Hòa đầu quân cho vợ chồng nữ "đại gia" Dương Đường đã nhiều năm và là những "tay chân" thân tín, đắc lực. Đối tượng Đào Văn Bằng và Phạm Xuân Hòa. Ảnh: VOV Liên quan đến vụ bắt giữ, khởi tố vợ chồng nữ đại gia Dương Đường là Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại số...