Đại án VNCB: Số tiề.n 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ đang ở đâu?
Bằng nhiều thủ đoạn, Phạm Công Danh đã vay được hàng ngàn tỉ đồng từ các nguồn khác nhau để chi dùng cho VNCB, trong đó có 4.500 tỉ đồng chi tăng vốn điều lệ cho VNCB. Tuy nhiên, NHNN không đồng ý việc tăng vốn điều lệ này thì số tiề.n 4.500 tỉ đồng này đã đi đâu?
Ngày 15/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB, xác nhận số tiề.n 4.500 tỉ đồng nộp vào tài khoản VNCB tại sở giao địch (SGD) NHNN để tăng vốn điều lệ là có thật.
Trong phiên tòa sáng nay, các luật sư tiếp tục truy số tiề.n 4.700 tỉ đồng vay từ BIDV để tăng vốn điều lệ VNCB. Đồng thời, các luật sư tiếp tục truy số tiề.n 4.500 tỉ dùng để tăng vốn điều lệ hiện nay đang ở đâu.
Theo cáo trạng, thông qua 12 công ty, Danh đã vay BIDV số tiề.n 4.700 tỉ đồng và thông qua 3 pháp nhân, ông Danh đã chuyển tiề.n về Agribank CN Tân Phú và VNCB để tăng vốn điều lệ.
Vậy số tiề.n 4.500 tỉ đồng (bao gồm 4.250 tỉ đồng vay từ BIDV trong số 4.700 tỉ đồng và 250 tỉ đồng vay từ TPBank) đi đâu về đâu?
Trước đó, trả lời tại tòa, bị cáo Phan Thành Mai ( nguyên tổng giám đốc VNCB) xác nhận nhóm ông Phạm Công Danh đã nộp 4.500 tỉ đồng vào tài khoản VNCB tại sở giao địch (SGD) NHNN để tăng vốn điều lệ là có thật.
Theo các luật sư của ông Danh, sau khi VNCB chuyển toàn bộ số tiề.n 4.500 tỉ đồng về NHNN để tăng vốn điều lệ thì NHNN đã có văn bản không chấp nhận việc tăng vốn điều lệ của VNCB. Như vậy, khoản tiề.n này vẫn thuộc sở hữu của ông Danh, VNCB phải có trách nhiệm hoàn trả lại tiề.n gốc 4.500 tỉ đồng và lãi suất từ thời điểm đó đến nay với tổng số tiề.n.
Video đang HOT
Tuy nhiên, đại diện ngân hàng Xây dựng – CB (lúc trước là VNCB) từ chối trả lời câu hỏi liệu có trả lại cho ông Danh số tiề.n này cùng với lãi phát sinh để ông Danh khắc phục hậu quả hay không.
Theo đại diện CB, việc liên quan đến số tiề.n 4.500 tỉ đồng thì nên hỏi cơ quan chủ quản của CB là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới có câu trả lời chuẩn xác. Đại diện CB xin khất lại và sẽ trả lời vào chiều 16/1.
Xuân Duy
Theo Dantri
Kiến nghị thu hồi tiề.n chi lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích
Theo luật sư Hà Hải (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh), ông Danh đã chi lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích bằng tiề.n có nguôn gôc tư hanh vi vi pham phap luât. Vì vậy, luật sư đề nghị thu hồi để khắc phục hậu quả trong vụ án.
Hơn 6.100 tỉ đồng đi về đâu?
Ngày 10/1,TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Phạm Công Danh tại phiên tòa.
Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB, khai chuỗi hành vi phạm tội của Mai theo cáo trạng là đúng nhưng bị cáo xin được trình bày nguyên nhân, động cơ phạm tội, về thiệt hại thực tế cũng như đề xuất một số điểm để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Phan Thành Mai xin xem xét lại con số thiệt hại của VNCB, vì có nhiều khoản tiề.n đang nằm tại các ngân hàng để cấn trừ thiệt hại, khoản tiề.n tăng vốn điều lệ và nhiều tài sản được xem là vật chứng để thu hồi...
Khi trả lời thẩm vấn của tòa, bị cáo Phan Thành Mai cho biết: "Thời điểm 2013, VNCB rất khó khăn, Phạm Công Danh và các nhân viên ngân hàng khác phải đưa tài sản cá nhân vào để chi chăm sóc khách hàng nhằm mục đích huy động vốn. Khi đó, Phạm Công Danh phải đi vay tiề.n của các đối tác khác như vay của ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) với lãi suất rất cao".
Về đề xuất khắc phục hậu quả, trong hơn 6.126 tỉ đồng thiệt hại của VNCB, Mai cho rằng khoản tiề.n này đang nằm tại các ngân hàng nên đề nghị cấn trừ thiệt hại hoặc HĐXX tuyên là khoản tiề.n này là vật chứng của vụ án để thu hồi.
Cụ thể, Mai khai khi vay tiề.n từ ba ngân hàng BIDV, TPBank, Sacombank và được 3 ngân hàng này giải ngân hơn 6.126 tỉ đồng, tiề.n và.o tài khoản của Phạm Công Danh và một số tài khoản do Danh chỉ định, thì các bị cáo đã dùng 4.500 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB; chuyển 600 tỉ đồng cho bà Hứa Thị Phấn; 166 tỉ đồng cho ông Trần Quý Thanh; hơn 23 tỉ đồng chuyển cho bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh).
Đề xuất thu hồi số tiề.n Danh chi lãi ngoài
Cũng trong phiên tòa sáng nay, luật sư Hà Hải (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh) gửi đơn kiến nghị đến HĐXX về việc thu hồi triệt để các khoản tiề.n nhằm khắc phục hậu quả trong đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2.
Tại đơn kiến nghị, luật sư Hà Hải cũng cho rằng trong năm 2012 và 2013, bị cáo Phạm Công Danh đã hàng chục lần phải vay tiề.n từ ông Thanh và bà Bích (gọi là nhóm Trần Ngọc Bích). Với tổng số tiề.n vay hơn 20.000 tỉ đồng, Phạm Công Danh đã phải trả lai suất vượt trần hơn 2.700 tỉ đông cho nhom Trân Ngoc Bich.
Ngoai số tiề.n lãi ngoài nêu trên, luật sư Hải cho rằng trong giai đoan 1 của vụ án đã xac đinh ông Pham Công Danh đã tra lai vươt trân cho nhom Trân Ngoc Bich hơn 47 tỉ đồng nhưng đại diện Viên kiểm sát lai không ra quyêt đinh thu hôi khoan tiên nay.
Luật sư Hà Hải cho rằng số tiề.n lãi ngoài chi trả cho nhóm bà Bích đa co nguôn gôc tư hanh vi vi pham phap luât, vì vậy cần thu hồi để khắc phục hậu quả trong vụ án.
Sau khi nhận đơn kiến nghị của luật sư Hải, Hội đồng xét xử lưu ý các luật sư khi sử dụng số liệu vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 1 thì phải sử dụng số liệu tại hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, không được sử dụng các số liệu ngoài bản án.
Tuy nhiên, luật sư Hà Hải cho rằng dù vu an co bi tach ra giai đoan 1 hay giai đoan 2 đê truy tô, xet xư thi ban chât vu án vân la môt thê thông nhât và hậu quả cần được khắc phục triệt để.
"Pham Công Danh sử dụng tiề.n đi vay từ các cá nhân và các ngân hàng khác để tái cơ cấu VNCB thay vì vốn tự có. Khi thu hồi đầy đủ số tiề.n hơn 6.000 tỉ đồng thì thiêt hai với VNCB trong vụ án này la hoan toan không co", luật sư Hà Hải cho biết.
Ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích được triệu tập đến tham dự phiên tòa với hai tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng. Tuy nhiên, ông Thanh không trực tiếp đến tòa mà đã ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng.
Tại cơ quan điều tra và tại các phiên tòa ở giai đoạn 1, ông Thần Quý Thanh phủ nhận việc đã nhận hàng ngàn tỉ đồng tiề.n lãi suất vượt trần trái quy định từ Phạm Công Danh. Ông Thanh cho rằng số tiề.n này là tiề.n Phạm Thị Trang ( tức Trang Phố Núi) vay của Trần Ngọc Bích.
Xuân Duy
Theo Dantri
Phạm Công Danh trả lãi ngoài cho Trần Quý Thanh hàng nghìn tỉ đồng Liên tục bị chủ tọa ngắt lời, nhắc nhở thái độ nhưng Phạm Công Danh vẫn một mực xin trình bày vì quá bức xúc trước việc phải chi hàng nghìn tỉ đồng lãi ngoài cho Trần Quý Thanh. Chiều 10/1,TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn...