Đại án VNCB: Cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín vừa bị bắt khai gì trước toà

Mai Hoàng Minh09:00 14/01/2017

Ngay 12/1, phiên toa xet xư đai an VNCB nong lên khi HĐXX cho di ly ngoài ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT) còn có bị can Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc) Ngân hàng Đại Tín tơi toa đê trinh bay môt sô vân đê liên quan tơi viêc hai ngươi nay vưa bi băt.

Cưu chu tich ngân hang Đai Tin lên tiêng

Các bị cáo liên quan đến đại án VNCB tại toà.

Ngay 10/1, thưc hiên quyêt đinh khơi tô vu an cua TAND TPHCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, băt tam tam giam ông Hoang Văn Toan (cưu chu tich ngân hang Đai Tin) cung đông pham về cac tôi “Vi pham quy đinh cho vay trong hoat đông tin dung” va “Cô y lam trai quy đinh nha nươc gây hâu qua nghiêm trong”.

Đáng chú ý là ông Hoàng Văn Toàn cùng ông Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc) vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái… được áp giải đến tòa chiều nay. Hai người này trong vụ án là người liên quan và có kháng cáo về quyết định khởi tố vụ án liên quan đến mình tại phiên tòa sơ thẩm. Trình bày trước tòa, ông Toàn và luật sư cho rằng cấp sơ thẩm đã vi phạm thủ tục tố tụng.

“Ngân hàng Đại Tín cho hai công ty Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc vay hơn 600 tỉ đồng, án sơ thẩm khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý làm trái… với ông Hoàng Văn Toàn và người liên quan trong Hội đồng Tín dụng Ngân hàng Đại Tín. Theo đó, việc khởi tố là phù hợp quy định pháp luật nhưng nội dung lại không như bản án sơ thẩm tuyên. Bởi thời điểm tuyên án, ông Toàn và những người liên quan bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay, trong khi đó bản án sơ thẩm lại nói tội cố ý làm trái quy định… Đây là hai tội danh khác nhau”, luật sư của ông Toàn phân tích.

Cả ông Toàn và luật sư đều bị HĐXX nhắc nhở “nội dung trình bày không liên quan đến vấn đề kháng cáo, cần đi thẳng vào vấn đề kháng cáo”.

Việc áp giải ông Toàn và ông Nam tham gia phiên tòa được xem là động thái tích cực của HĐXX phúc thẩm, theo đánh giá của giới luật sư tại phiên xử.

Video đang HOT

Đai diên nhom Phu My chi co 4,89% cô phân

Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh.

Luât bao vê quyên lơi cho ba Hưa Thi Phân trinh bay, toa sơ thâm thu hôi vât chưng la chưa đung và xac đinh ông Danh vi pham quy đinh cho vay va cô y lam trai đê co tiên tra nơ cho ba Phân nhưng đây chi la hanh vi lam mât tiên cua VNCB. Việc buộc tội ông Danh hai tôi trên ma lại yêu cầu nhưng ngươi thưc hiện như ba Phân tra lai tiên la không hơp ly và chưa tưng co trong an lê. Nói cách khác, viêc câu ba Phân tra lai sô tiên trên la vi pham tô tung nghiêm trong.

Trong suôt qua trinh điêu tra chưa môt lân ba Phân đươc hoi giao dich nên xac đinh vi tri tham gia tô tung cua ba Phân la sai. Ba Phân đươc mơi tham dư vơi vai tro la ngươi co quyên lơi nghia vu liên quan va ngươi đai diên cho nhom Phu My. Ba Phân chi la ngươi đai diên ma không yêu câu uy quyên cho ai la chưa đung vê măt tô tung.

Luật sư chất vấn tại sao tòa chi triêu tâp ông Hoang Văn Toan, ba Hưa Thi Phân, ba Lâm Hông Trinh trong số 14 người của nhóm Phú Mỹ nếu coi đây là tang vật vụ án. Vì vậy, luật sư cho rằng, toa không triêu nhưng ngươi còn lại ma vân quyêt đinh thu hôi tai san cua nhưng ngươi nay la chưa đung. Ba Phân chi chiêm 4,89% cô phân nên nêu xac đinh đây la tang vât vu an thi chỉ cần thu hôi 4,89%/84% cô phân cua ngân hang.

Luật sư cho rằng, viêc xư ly cua toa sơ thâm la vi pham tô tung. Toa đa bac quyên khang cao cua 13 ngươi trong nhom Phu My và tươc bo quyên xet xư 2 câp đôi vơi nhưng ngươi nay.

Luật sư đê nghi HĐXX xem xet vân đê dân sư trong vu an hinh sư môt cach hơp ly hơn, cân phai tach phân dân sư đê lam ro. Luật sư cũng yêu câu TAND câp cao tai TP HCM tuyên huy 1 phân ban an sơ thâm châp nhân khang cao cua ba Phân.

Trung Kiên – Xuân Duy

Theo Dantri

Vì sao cựu Chủ tịch Ngân hàng TrustBank bị bắt?

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB); trong đó có ông Hoàng Văn Toàn, cựu Chủ tịch Ngân hàng TrustBank.

Ông Hoàng Văn Toàn - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TrustBank.

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Toàn, cựu Chủ tịch HĐQT TrustBank cùng cựu Tổng giám đốc TrustBank Trần Sơn Nam. Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can liên quan.

Theo CAND: Trong số 7 bị can liên quan có 5 đối tượng bị bắt, còn 2 đối tượng nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi cùng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. 9 nghi can bị cho là có hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Hành vi của 9 nghi can là liên quan đến vụ "đại án" Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB cùng các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng mà trước đó, ngày 9.9.2016, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án này khi Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Phạm Công Danh. Đồng thời, công bố quyết định khởi tố vụ án, điều tra trách nhiệm hình sự đối với ông Toàn và ông Nam cùng với nhiều thành viên khác đã cấp tín dụng cho vay trái quy định gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng qua 2 hồ sơ của 2 công ty dẫn đến âm vốn chủ sở hữu hơn 2 nghìn tỷ đồng, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng, trước khi ngân hàng này chuyển nhượng cho Phạm Công Danh.

Theo VNE: Ngày 11.1, liên quan đến sai phạm của cựu Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc TrustBank trong việc duyệt hồ sơ cho vay gây thiệt hại 470 tỷ đồng, TAND Cấp cao tại TP.HCM khi xử phúc thẩm ông Phạm Công Danh cho biết, dù họ vừa bị bắt nhưng tòa sẽ tạo điều kiện cho các bị can cũng như luật sư tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bị cáo Phạm Công Danh (áo trắng, đeo kính) cùng đồng phạm tại tòa.

Cụ thể, bị bắt cùng với hai lãnh đạo Trust Bank còn có Lâm Hồng Trinh, Đỗ Hồng Linh, Ngô Đức Trí (đều là thành viên Hội đồng tín dụng TrustBank) và Huỳnh Thị Băng Tâm (30 tuổi, nguyên Phó phòng Kế toán), Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Trustbank).

Quá trình xét xử ông Danh và đồng phạm trong đại án gây thất thoát 9.000 tỷ đồng, những người trong Hội đồng tín dụng của TrustBank thừa nhận đã tham gia phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của ông Danh là Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ và Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ. Mặc dù không tổ chức họp hội đồng tín dụng nhưng ông Toàn vẫn ký biểu quyết đồng ý trên biên bản họp hội đồng tín dụng với lý do "hồ sơ vay đầy đủ, có tài sản bảo đảm".

Với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án của ông Danh, ông Toàn cho biết, từ tháng 2 đến 10.2012 ông chỉ đứng tên Chủ tịch TrustBank trên danh nghĩa, thực tế ông Hà Văn Thắm sau khi thỏa thuận mua lại nhà băng này từ bà Hứa Thị Phấn đã đưa người vào điều hành. Đến tháng 6.2012, ông Toàn chính thức chuyển giao lại cho người của ông Phạm Công Danh. Cụ thể, ông ký quyết định bổ nhiệm ông Phan Thành Mai vào làm Phó tổng giám đốc.

Tuy nhiên HĐXX nhận định, ông Toàn đã chấp nhận sử dụng tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 130 lô số 3 khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại khu sân vận động Chi Lăng (Hải Châu, Đà Nẵng) được định giá hơn 913 tỷ đồng. Song, đây chỉ là mức giá của tài sản hình thành trong tương lai. Việc định giá này không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn của TrustBank do chính ông Nam ký.

Ngoài ra, toà cho rằng, trước khi chuyển nhượng cho ông Danh, TrustBank đã bị thua lỗ hơn 2.850 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là nhóm bà Hứa Thị Phấn và lãnh đạo của TrustBank đã có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý điều hành.

Trong đó, bà Phấn và những người liên quan đã sử dụng 29 cá nhân vay tiền có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiền Ngân hàng Đại Tín mà mình có vốn cổ phần.

Từ đó, HĐXX ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế liên quan đến hành vi của ông Toàn và những người trong Hội đồng tín dụng của TrustBank.

Cựu Chủ tịch TrustBank sau đó đã kháng cáo không đồng ý với quyết định này.

Tuy nhiên, tối 10.1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã bắt tạm giam ông Toàn, ông Nam và những người trên.

Theo Danviet

Bắt, di lý trong đêm các cựu lãnh đạo NH Đại Tín Thực hiện Quyết định khởi tố tại tòa của phiên tòa sơ thẩm TAND TP.HCM xét xử đại án 9.000 tỉ đồng, Cơ quan điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan. Tối 10-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, đã tống...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.