Đại án Vifon: Truy cứu nguồn gốc số tiền 43 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh17:42 23/11/2013

Phiên tòa ngày thứ 2 xét xử vụ đại án tham nhũng tại công ty Vifon, các bị cáo đã trả lời phần thẩm vấn của luật sư. “Sếp” Nguyễn Bi và “phó tướng” Nguyễn Thanh Huyền tiếp tục “chọi nhau”. Huyền cho rằng không thể một mình chiếm đoạt tiền công ty.

Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Huyền đã tập trung làm rõ về số tiền 43 tỷ đồng mà phía công ty Vifon đã nộp về cho cơ quan điều tra.

Luật sư hỏi giám định viên rằng số vốn mà Vifon có trong giai đoạn xảy ra vụ án trên là bao nhiêu?. Vị giám định viên không trả lời câu hỏi trực tiếp mà nói rằng chỉ giám định theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Luật sư tiếp tục: “Giám định viên có biết gì về số tiền 43 tỷ đồng?”. Giám định viên cho rằng phần này không nằm trong giám định.

Đại diện của Vifon cũng tỏ ra lúng túng, né tránh những câu hỏi dồn dập của luật sư Hoài. Khi được hỏi rằng số tiền mà nhà nước góp vào Vifon khi cổ phần hóa là bao nhiêu, đại diện đơn vị này không trả lời.

Luật sư Hoài hỏi đại diện của Vifon dựa vào căn cứ nào để đòi tiền bồi thường thiệt hại? Số tiền tố cáo ban đầu là 40 tỷ, sau đó rút xuống còn 24 tỷ đồng và số tiền 43 tỷ đồng tại sao Vifon lại nộp lại cho cơ quan điều tra?. Vị đại diện Vifon tỏ ra lúng túng và né tránh trả lời trực tiếp nội dung câu hỏi. Đại diện Vifon còn cho rằng số tiền 43 tỷ đồng, bà Huyền chưa chiếm đoạt thì bị phát hiện nhưng cụ thể thế nào thì vị này cũng không rõ.

Một mình bị cáo Huyền không thể “che cả bầu trời”

Luật sư hỏi thêm, khi là đơn vị nhà nước, Vifon có 24 tỷ đồng, nhưng khi liên doanh với 3 đơn vị khác thì thu về số tiền 127 tỷ đồng? Như vậy nhà nước có bị thiệt hại không? Đại diện Vifon cũng né tránh.

Trả lời câu hỏi của luật sư Hoài, Nguyễn Bi nói rằng khi cổ phần hóa số tiền của nhà nước là 24 tỷ đồng đã được thu hồi và nộp lại ngân sách nhà nước hơn 127 tỷ đồng.

Video đang HOT

Luật sư hỏi ông Nguyễn Văn Bên (Tổng Giám đốc Vifon giai đoạn từ 2007 – 2012), căn cứ nào trong đơn tố cáo việc bà Huyền rút 30 tỷ trong số 43 tỷ đồng? Số tiền đó còn không? Ông Bên nói rằng “Tôi đã trình bày với cơ quan điều tra là số tiền vẫn còn và đã nộp lại cho cơ quan điều tra”.

Thời gian dài là phó tổng giám đốc dưới quyền Nguyễn Bi, người phát hiện và tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo nhưng không nắm rõ số tiền 43 tỷ đồng nằm đâu. Sau khi tố cáo, phát hiện số tiền trên còn trong tài khoản công ty và mang nộp cho cơ quan điều tra. Nguyễn Văn Bên rất mơ hồ về nguồn gốc số tiền trên.

Về số tiền 1,2 tỷ đồng (tương đương 80.000 USD), luật sư Hoài đã hỏi các bị cáo cụ thể và kết luận, những phiếu thu, phiếu giả đó có chữ ký của những người có chức năng quản lý lúc đó, tại sao chỉ có bị cáo Huyền bị truy tố tội chiếm đoạt tài sản?.

Về khoản tiền trên bị cáo Huyền cũng cho rằng, việc quản lý tiền trong công ty rất chặt chẽ, có lãnh đạo, Ban kiểm soát nguồn vốn nên một mình bị cáo không thể nào tự tung tự tác mà thực hiện hành vi ký thu, ký chi mà chiếm đoạt được. Bản thân bị cáo Huyền cũng thừa nhận làm sai về nghiệp vụ, công tác thu chi kế toán nhưng khẳng cũng định rằng một mình không thể làm được gì. “Số tiền đó do có sự chỉ đạo của ông Bi nên mới rút được”, bị cáo Huyền khẳng định.

Nguyễn Bi vẫn đổ thừa tội lỗi cho cấp dưới

Theo cáo trạng, Nguyễn Bi đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt số tiền 2,283 tỷ đồng. Số tiền này được Huyền chuyển vào chuyển vào tài khoản của Mai Long Thanh Tùng (con rể Nguyễn Bi) theo yêu cầu của ông Bi.

HĐXX hỏi rằng tại sao những lần trước đưa tiền trực tiếp cho Bi, nhưng tại sao lần này không làm như thế mà làm khác đi?. Bị cáo Huyền trả lời, do trước đó ông Bi còn làm trong công ty nên tin tưởng và giao trực tiếp. Nhưng sau này ông Bi đã nghỉ hưu nên chuyển khoản theo yêu cầu của ông Bi.

HĐXX hỏi tại sao số tiền 2,283 tỷ bị cáo Bi lại nộp cho cơ quan điều tra. Bi cho rằng không biết tiền đó từ đâu, chắc là có sự nhầm lẫn nào đó nên Huyền chuyển nhầm vào tài khoản cho mình nên khi cơ quan điều tra yêu cầu nộp thì thực hiện, “Tôi nghĩ Huyền nhầm lẫn nên đã trả lại để hoàn quỹ”.

Trong phiên tòa, ông Bi cho rằng mình không giỏi về nghiệp vụ kế toán nên khi cấp dưới trình giấy tờ thì ký chứ không nghi ngờ gì nên đã dẫn đến hậu quả công ty bị chiếm đoạt tiền.

Tình tiết bị cáo Bi trả lại cơ quan điều tra số tiền 2,283 tỷ đồng và những uẩn khúc về việc số tiền 43 tỷ đồng mà Vifon đã nộp lại cho cơ quan điều tra HĐXX yêu cầu các bị cáo trả lời thật rõ ràng trong ngày thứ 2 tuần sau.

Công Quang – Quốc Anh

Theo Dantri

Sau ALCII, đến lượt "bộ sậu" của Vifon hầu tòa

Theo dự kiến, ngày 21/11, TAND TPHCM sẽ xét xử vụ "đại án tham nhũng" xảy ra tại công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon Việt Nam). Phiên tòa xử vụ "đại án" thứ 2 trong 10 vụ đại án tham nhũng này sẽ kết thúc vào ngày 26/11.

Theo cáo trạng, có 5 bị cáo trong vụ án này bị truy tố các tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "tham ô tài sản".

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bi, nguyên Chủ tịch HĐQT Vifon, kiêm Tổng giám đốc Vifon (64 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố 2 tội danh: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (58 tuổi, ngụ TPHCM), nguyên phó Tổng Giám đốc Vifon được xác định là kẻ chủ mưu đã chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của nhà nước và gần 1,4 tỷ đồng của tư nhân. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Huyền và Tổng giám đốc câu kết với nhau chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của tư nhân.

Nguyễn Thanh Huyền bị truy tố các tội danh: "Tham ô tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo khác gồm: Đàm Tú Liên (52 tuổi, ngụ TPHCM), nguyên Kế toán trưởng Vifon; Dương Thị Mẫn (66 tuổi, ngụ TPHCM), nguyên kế toán thanh toán Vifon và Ca Thị Thu Hồng (56 tuổi, ngụ TPHCM), nguyên thủ quỹ Vifon cùng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, trong giai đoạn công ty Vifon chuyển đổi từ 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, nhà nước sở hữu 51% vốn, Nguyễn Bi và Nguyễn Thanh Huyền đã chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hạch toán sai giá trị tài sản, sai nguồn vốn, lấy tiền của nhà nước và các cổ đông đưa vào huy động vốn cho cá nhân.

Sau đó, 2 vị lãnh đạo cao nhất công ty này chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 14,6 tỷ đồng và thiệt hại cho cổ đông hơn 3,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, 3 thuộc cấp thuộc bộ phận kế toán và thủ quỹ đã lập và ký nhiều chứng từ thu, chi giả mạo, tạo điều kiện cho cấp trên chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Vị Tổng Giám đốc Nguyễn Bi còn tự ý lấy 290.000 USD từ quỹ khen thưởng tự lập, rồi tự chi cho mình và một số cán bộ cấp cao của Vifon, gây thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Bi cũng ký quyết định chi thưởng khống gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng của nhà nước.

Công Quang - Quốc Anh

Theo Dantri

Xử "đại án" tham nhũng tại Vifon: Khai lòng vòng, 2 sếp vẫn đổ tội lẫn nhau! Sáng nay (22.11), phiên tòa xử "đại án" tham nhũng xảy ra tại Cty Vifon tiếp tục diễn ra, bước vào ngày thứ 2, phần xét hỏi đối với các bị cáo. Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó Tổng giám đốc Vifon) về các khoản tiền lớn của Nhà nước bị rút ruột....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giết người vì lý do không đâu

22:24:48 04/03/2025

Dù cả hai không có mâu thuẫn nhưng vì bênh chủ vựa trái cây bên cạnh, Huynh chạy ra bãi xe đón lõng ông Phương rồi dùng chĩa đâm chết.

Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Vũng Tàu

22:22:32 04/03/2025

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ đối với chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hoạt động tố tụng hình sự khi không còn Công an cấp huyện diễn ra như thế nào?

22:17:59 04/03/2025

Trường hợp VKSND cấp tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, giải quyết thì VKSND cấp tỉnh quyết định việc truy tố.

Xe máy mất lái tông trực diện tường rào nhà dân, 2 mẹ con tử vong thương tâm

22:01:49 04/03/2025

Đang lưu thông trên đường nội thị TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe máy do chị N. điều khiển bỗng nhiên leo lên vỉa hè rồi tông vào tường rào nhà dân khiến chị N. và người con trai đi cùng tử vong.

Lãnh án vì rủ anh em cô cậu ruột góp vốn làm ăn rồi... chiếm đoạt tiền tỷ

21:56:29 04/03/2025

Tin tưởng lời nói của Khoa, anh Phước đã chồng tiền để mua thửa đất do Khoa sở hữu nhưng sau đó, Khoa đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Cầm cố hàng trăm điện thoại iphone, chủ cửa hàng bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

21:53:01 04/03/2025

Xiêm nhiều lần mang điện thoại nhãn hiệu iphone SX Max đến cầm cố cho ông K để vay tiền. Khi giao dịch, Xiêm nói là máy còn nguyên tem nên không được bóc ra vì mất giá trị.

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc

21:14:33 04/03/2025

Ngày 4/3, trao đổi với Báo CAND, ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị đánh khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu

20:54:15 04/03/2025

Lúc 17h ngày 30/7/2024, sau khi uống rượu về, Lệ nhớ lại việc mâu thuẫn với vợ chồng con trai nên nảy sinh ý định dùng dao giải quyết mâu thuẫn.

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.