Đại án Trustbank: Gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

Mai Hoàng Minh20:36 18/08/2019

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank.

Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị truy tố cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Báo Người Lao Động cho biết, ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Trustbank) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983; nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959; nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978; nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978; nguyên nhân viên Trustbank) và ông Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Báo Công an TP.HCM thông tin, kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ, lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Cụ thể, để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản là “sân sau” do bà Phấn lập ra để bà này chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.

Video đang HOT

Cùng với đó, bà Phấn còn cấu kết với con cháu trong nhà như Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo hoặc nhân viên dưới quyền và hai công ty Hồng Đức, Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại quận 1, quận 3, quận 10 là tài sản của bà Phấn để bán lại cho chính Trustbank với tổng giá trị 661 tỉ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP HCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%, theo báo Người Lao Động.

Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2/11/2018, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mộc Miên (T/h)

Theo doisongphapluat

Yêu cầu thi hành án phần dân sự liên quan vụ Hứa Thị Phấn

Theo TAND TP.HCM việc Ngân hàng tiếp tục giữ và quản lý toàn bộ các các hồ sơ liên quan đến tài sản này là không phù hợp.

Liên quan đến vụ xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã ra thông báo yêu cầu Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện theo bản án.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam phải sớm giao trả giấy tờ tài sản, trong đó có quyền sử dụng đất tại thửa đất số 721 tờ bản đổ số 01 Bộ địa chính Xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, cho công ty BĐS Phú Mỹ.

Ngân hàng không bàn giao tài sản

Trước đó, tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vào ngày 13/3/2019, về việc bàn giao tài sản và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các hồ sơ liên quan đến tài sản cho công ty Bất động sản Phú Mỹ, ngân hàng Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam không chấp nhận bàn giao tài sản với các lý do.

Thứ nhất, đối với việc giao tài sản trên thực tế cho công ty BĐS Phú Mỹ: NH Xây dựng không thực tế quản lý tài sản nên không có ý kiến gì về việc giao tài sản.

Thứ hai, đối với việc giao giấy tờ tài sản và giải chấp tài sản, NH Xây dựng lập luận rằng: "Do tài sản trước đây thế chấp tại NH Xây dựng, nên NH Xây dựng đang giữ giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiên, bản án không tuyên NH Xây dựng phải giao trả giấy tờ và giải chấp đối với tài sản nên NH Xây dựng không có cơ sở để giao cho công ty Bất động sản Phú Mỹ".

Ý kiến của tòa án

Sau khi tiếp nhận được câu hỏi trên, ngày 2/5, TAND TP.HCM đã có văn bản trả lời cơ quan thi hành án. Theo đó, TAND TP.HCM khẳng định: Qua quá trình xét xét, HĐXX xác định về tài sản quyền sử dụng đất thửa đất 721 kể trên được xác định là thuộc sở hữu của công ty BĐS Phú Mỹ.

HĐXX thấy tài sản này hiện đang thế chấp để đảm bảo cho khoản phát hành trái phiếu của công ty Trường Vỹ, nhưng phía công ty Trường Vỹ hoàn toàn không nhận được tiền. HĐXX cũng đã xác định bị cáo Hứa Thị Phấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến khoản phát hành trái phiếu của công ty Trường Vỹ. Do đó HĐXX không thể tiếp tục dùng tài sản này để đảm bảo phát hành trái phiếu của công ty Trường Vỹ mà cần phải giải tỏa kê biên đối với tài sản này giao lại cho công ty BĐS Phú Mỹ theo đúng qui định" (trang 102 của bản án.

Thông báo của Cục THADS TP.HCM.

Văn bản cũng nêu, theo tài liệu từ phía cơ quan CSĐT Bộ công an, HĐXX xác nhận đến nay toàn bộ các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến tài sản kể trên, cơ quan điều tra vẫn để Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam giữ và quản lý.

Nhưng đến nay, theo bản án đã xét xử thì toàn bộ tài sản này không còn được dùng để làm tài sản đảm bảo cho các khoản phát hành trái phiếu của công ty Trường Vỹ nữa và các tài sản này cũng đã được HĐXX đã giải tỏa kê biên, giao lại cho chủ sở hữu là công ty BĐS Phú Mỹ quản lý, sử dụng theo qui định pháp luật.

HĐXX tuyên giao lại cho chủ sở hữu là công ty BĐS Phú Mỹ nên việc Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam tiếp tục giữ và quản lý toàn bộ các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến tài sản này là không phù hợp mà phải hoàn trả lại cho công ty TNHH TMDV Bất động sản Phú Mỹ theo đúng qui định.

Trước tình huống này, Cục THADS TP.HCM đã có văn bản gửi TAND TP.HCM có nội dung: "Việc giải tỏa kê biên và giao lại tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 721 tờ bản đổ số 01 Bộ địa chính Xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, có bao gồm việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến tài sản không? Nếu có thì tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm giao?".

Nguồn: plo.vn

Yêu cầu Ngân hàng Xây dựng trả sổ đỏ khu đất 70.000m2 cho Cty Phú Mỹ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa phát ra thông báo yêu cầu Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng Xây dựng) giao trả giấy tờ tài sản là Quyền sử dụng đất số 721, tờ bản đồ số 01 Bộ địa chính xã Tân Túc, Bình Chánh với tổng diện tích gần 70.000 m2 (69.580,4m2) cho Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa đảo ký hợp đồng mua bán nhà rồi cuỗm tiền của khách hàng

07:09:59 22/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm người liên quan đến vụ án Lê Xuân Định can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt 6 năm tù

06:59:56 22/01/2025

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương 6 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

22:19:45 21/01/2025

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

22:16:45 21/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân

21:56:08 21/01/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng

Chiếm đoạt 81 chuyến hàng, 6 nhân viên của Vinfast lĩnh án nặng

21:52:32 21/01/2025

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast).

Triệt xóa đường dây đánh bạc binh xập xám chuyên tổ chức ở nhà cao tầng

21:17:52 21/01/2025

Trước đó, đơn vị này kiểm tra ngôi nhà chung cư nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức chơi bài binh xập xám.

"Lão quái" 87 tuổi sa lưới sau 35 năm lẩn trốn

21:11:05 21/01/2025

Ngày 21/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ và di lý 3 đối tượng truy nã từ các tỉnh, thành phía Nam, đưa về Hải Phòng xử lý.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

21:04:41 21/01/2025

Phòng CSĐTtội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biếtđơn vị vừađấu tranh triệt pháđường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Kịp thời ngăn chặn hành vi dẫn dụ của Công an rởm

18:02:14 21/01/2025

Sáng 21/1, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã kịp thời ngăn chặn hành vi dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại nhiều tỉnh thành với số tiền 1.200 tỷ đồng

17:23:45 21/01/2025

Các đối tượng tham gia phần lớn là các đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, đã có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp, phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Triệt xoá điểm lắc tài xỉu do Dũng "Xẹc Măng" cầm đầu

15:14:30 21/01/2025

Sáng 21/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa sới bạc do Lê Trần Quang Dũng