Đại án Trustbank: Gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

Mai Hoàng Minh20:36 18/08/2019

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank .

Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị truy tố cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Báo Người Lao Động cho biết, ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Trustbank) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ”.

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983; nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959; nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978; nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978; nguyên nhân viên Trustbank) và ông Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Báo Công an TP.HCM thông tin, kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ, lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Cụ thể, để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản là “sân sau” do bà Phấn lập ra để bà này chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.

Video đang HOT

Cùng với đó, bà Phấn còn cấu kết với con cháu trong nhà như Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo hoặc nhân viên dưới quyền và hai công ty Hồng Đức, Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại quận 1, quận 3, quận 10 là tài sản của bà Phấn để bán lại cho chính Trustbank với tổng giá trị 661 tỉ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP HCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%, theo báo Người Lao Động.

Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2/11/2018, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mộc Miên (T/h)

Theo doisongphapluat

Yêu cầu thi hành án phần dân sự liên quan vụ Hứa Thị Phấn

Theo TAND TP.HCM việc Ngân hàng tiếp tục giữ và quản lý toàn bộ các các hồ sơ liên quan đến tài sản này là không phù hợp.

Liên quan đến vụ xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã ra thông báo yêu cầu Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện theo bản án.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam phải sớm giao trả giấy tờ tài sản, trong đó có quyền sử dụng đất tại thửa đất số 721 tờ bản đổ số 01 Bộ địa chính Xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, cho công ty BĐS Phú Mỹ.

Ngân hàng không bàn giao tài sản

Trước đó, tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vào ngày 13/3/2019, về việc bàn giao tài sản và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các hồ sơ liên quan đến tài sản cho công ty Bất động sản Phú Mỹ, ngân hàng Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam không chấp nhận bàn giao tài sản với các lý do.

Thứ nhất, đối với việc giao tài sản trên thực tế cho công ty BĐS Phú Mỹ: NH Xây dựng không thực tế quản lý tài sản nên không có ý kiến gì về việc giao tài sản.

Thứ hai, đối với việc giao giấy tờ tài sản và giải chấp tài sản, NH Xây dựng lập luận rằng: "Do tài sản trước đây thế chấp tại NH Xây dựng, nên NH Xây dựng đang giữ giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiên, bản án không tuyên NH Xây dựng phải giao trả giấy tờ và giải chấp đối với tài sản nên NH Xây dựng không có cơ sở để giao cho công ty Bất động sản Phú Mỹ".

Ý kiến của tòa án

Sau khi tiếp nhận được câu hỏi trên, ngày 2/5, TAND TP.HCM đã có văn bản trả lời cơ quan thi hành án. Theo đó, TAND TP.HCM khẳng định: Qua quá trình xét xét, HĐXX xác định về tài sản quyền sử dụng đất thửa đất 721 kể trên được xác định là thuộc sở hữu của công ty BĐS Phú Mỹ.

HĐXX thấy tài sản này hiện đang thế chấp để đảm bảo cho khoản phát hành trái phiếu của công ty Trường Vỹ, nhưng phía công ty Trường Vỹ hoàn toàn không nhận được tiền. HĐXX cũng đã xác định bị cáo Hứa Thị Phấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến khoản phát hành trái phiếu của công ty Trường Vỹ. Do đó HĐXX không thể tiếp tục dùng tài sản này để đảm bảo phát hành trái phiếu của công ty Trường Vỹ mà cần phải giải tỏa kê biên đối với tài sản này giao lại cho công ty BĐS Phú Mỹ theo đúng qui định" (trang 102 của bản án.

Thông báo của Cục THADS TP.HCM.

Văn bản cũng nêu, theo tài liệu từ phía cơ quan CSĐT Bộ công an, HĐXX xác nhận đến nay toàn bộ các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến tài sản kể trên, cơ quan điều tra vẫn để Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam giữ và quản lý.

Nhưng đến nay, theo bản án đã xét xử thì toàn bộ tài sản này không còn được dùng để làm tài sản đảm bảo cho các khoản phát hành trái phiếu của công ty Trường Vỹ nữa và các tài sản này cũng đã được HĐXX đã giải tỏa kê biên, giao lại cho chủ sở hữu là công ty BĐS Phú Mỹ quản lý, sử dụng theo qui định pháp luật.

HĐXX tuyên giao lại cho chủ sở hữu là công ty BĐS Phú Mỹ nên việc Ngân hàng TM MTV Xây dựng Việt Nam tiếp tục giữ và quản lý toàn bộ các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến tài sản này là không phù hợp mà phải hoàn trả lại cho công ty TNHH TMDV Bất động sản Phú Mỹ theo đúng qui định.

Trước tình huống này, Cục THADS TP.HCM đã có văn bản gửi TAND TP.HCM có nội dung: "Việc giải tỏa kê biên và giao lại tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 721 tờ bản đổ số 01 Bộ địa chính Xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, có bao gồm việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến tài sản không? Nếu có thì tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm giao?".

Nguồn: plo.vn

Yêu cầu Ngân hàng Xây dựng trả sổ đỏ khu đất 70.000m2 cho Cty Phú Mỹ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa phát ra thông báo yêu cầu Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng Xây dựng) giao trả giấy tờ tài sản là Quyền sử dụng đất số 721, tờ bản đồ số 01 Bộ địa chính xã Tân Túc, Bình Chánh với tổng diện tích gần 70.000 m2 (69.580,4m2) cho Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

11:05:19 02/09/2025

Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, người dân kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong căn nhà ở TP.HCM.

Tạm giữ người đàn ông vận chuyển 2 cá thể động vật quý hiếm đi bán kiếm lời

10:59:59 02/09/2025

Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự 1 người đàn ông dùng xe ô tô con vận chuyển 2 cá thể tê tê quý hiếm để bán kiếm lời.

4 anh em trong một gia đình bị truy tố vì tham gia đường dây tổ chức đánh bạc 88.000 tỷ đồng

07:45:18 02/09/2025

Theo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số.

Xe giường nằm chở quá 43 người, chủ xe và tài xế bị phạt hơn 64 triệu đồng

07:10:30 02/09/2025

CSGT Phú Thọ phát hiện xe khách giường nằm chở quá 43 người so với quy định, xử phạt chủ xe và tài xế 64,5 triệu đồng.

Tội phạm "tín dụng đen" chèn logo công an vào mẫu quảng cáo cho vay ở TPHCM

01:49:54 02/09/2025

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng tín dụng đen khi lồng ghép logo ngành công an vào trong các mẫu quảng cáo cho vay tiền.

Xe tải chở 450kg heo đã bốc mùi đi tiêu thụ ở Đồng Nai

01:06:14 02/09/2025

Kiểm tra nhanh, tài xế không xuất trình được giấy tờ xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên thùng xe có 2 con heo chết nặng khoảng 450kg, bốc mùi hôi thối.

Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt 2 vụ tàng trữ ma túy đá

00:52:41 02/09/2025

Trước dịp Quốc khánh 2/9, Bộ đội Biên phòng TPHCM xử lý 2 vụ tàng trữ ma túy đá với tổng trọng lượng 80g. Các vụ việc đều được ghi nhận tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Công an Quảng Ninh thông tin vụ hỗn chiến khiến 4 người bị thương

00:50:10 02/09/2025

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thiếu niên tại Móng Cái (Quảng Ninh) làm 4 người bị thương là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực, tụ tập mang hung khí trong giới trẻ.

Bắt nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở TPHCM

23:45:40 01/09/2025

Người này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Công an TPHCM đang tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Đà Nẵng bất ngờ đột kích quán bar, chủ quán cùng nhóm khách bị bắt

22:57:26 01/09/2025

Công an TP Đà Nẵng đột kích quán bar Air Force One trên đường Lý Thánh Tông, phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có sự đồng ý của chủ quán.

Người bạn đại gia 2 lần vướng tội cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

11:33:49 01/09/2025

Nguyễn Văn Hậu trao đổi và được Định đồng ý đứng ra bán với giá thỏa thuận. Theo đó, giá Hậu thu về gồm giá theo hợp đồng và tiền chênh ngoài hợp đồng. Định được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá đó.

Vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật: Trích xuất camera, triệu tập 9 đối tượng

11:32:48 01/09/2025

Liên quan đến vụ việc nam thiếu niên bị hành hung dẫn đến co giật toàn thân, Công an phường Vàng Danh (Quảng Ninh) đã triệu tập 9 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.