Đại án Trustbank: Gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank.

Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị truy tố cùng đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hơn 1.338 tỉ đồng. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Báo Người Lao Động cho biết, ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, Trustbank) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983; nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959; nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978; nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978; nguyên nhân viên Trustbank) và ông Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Báo Công an TP.HCM thông tin, kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ, lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Cụ thể, để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản là “sân sau” do bà Phấn lập ra để bà này chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.

Cùng với đó, bà Phấn còn cấu kết với con cháu trong nhà như Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo hoặc nhân viên dưới quyền và hai công ty Hồng Đức, Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại quận 1, quận 3, quận 10 là tài sản của bà Phấn để bán lại cho chính Trustbank với tổng giá trị 661 tỉ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP HCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%, theo báo Người Lao Động.

Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2/11/2018, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mộc Miên (T/h)

Theo doisongphapluat