Đại án thất thoát 966 tỉ ở Agribank chi nhánh 6: Nguyên TGĐ Agribank Việt Nam ‘không hay biết gì’

Mai Phương Lý16:38 04/11/2015

Ông Nguyễn Thế Bình nói mình không hay biết việc Agribank chi nhánh 6 giải ngân hàng trăm tỉ đồng cho công ty của Cường và càng không biết việc Agribank Chi nhánh 6 cho Cường dùng 13 tài sản khác thay cho 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các bị cáo tại tòa – Ảnh: Ngọc Lê

Ngày 4.11, Hội đồng xét xử triệu tập ông Nguyễn Thế Bình, nguyên Tổng giám đốc Agribank Việt Nam, đến tòa để làm rõ trách nhiệm của Agribank Việt Nam trong việc nâng quyền phán quyết cho vay đối với Agribank chi nhánh 6.

Theo dự kiến, lẽ ra trong sáng 4.11, TAND TP.HCM tuyên án đại án thất thoát 966 tỉ đồng tại Agribank Chi nhánh 6. Tuy nhiên, vị chủ tọa phiên tòa cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của Agribank Việt Nam trong việc nâng quyền phán quyết cho vay đối với Agribank chi nhánh 6 nên Hội đồng xét xử quyết định quay lại phần xét hỏi, tranh luận.

Trước đó, bị cáo Hồ Đăng Trung (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 6) khai việc ký duyệt cho công ty của Dương Thanh Cường vay 628 tỉ đồng là vì “nhận được chỉ đạo của ông Bình, do áp lực cấp trên nên phải thực hiện dẫu biết sai”.

Chủ tọa hỏi ông Bình: “Tại sao theo quy định của Agribank Việt Nam thì chi nhánh của ngân hàng không được cho vay quá 80 tỉ nhưng Agribank chi nhánh 6 ký duyệt cho công ty của Cường vay 700 tỉ đồng (đã giải ngân 628 tỉ đồng)?”.

Ông Bình trả lời: Năm 2007, sau khi nhận được tờ trình của giám đốc Agribank Chi nhánh 6 về việc nâng quyền phán quyết cho vay để giải ngân cho công ty của Cường, ông Bình trình lên HĐQT của ngân hàng.

Theo ông Bình, tuy ông là người ký duyệt quyết định nâng quyền phán quyết, nhưng trách nhiệm đối với việc để xảy ra thất thoát tại Agribank Chi nhánh 6 là do giám đốc chi nhánh vì giám đốc chi nhánh là người có quyết định cuối cùng sau thẩm định hồ sơ.

Video đang HOT

Bị cáo Trung sau phiên tòa – Ảnh: Ngọc Lê

Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo Trung có được phép nâng quyền phán quyết đối với các khoản vay không”. Ông Bình trả lời: “Việc quyết định cho phép nâng quyền phán quyết chỉ là quyết định cho chi nhánh một cái khung. Sau đó, dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả thẩm định, giám đốc chi nhánh quyết định cho vay hay không”.

Liên quan đến việc Agribank chi nhánh 6 đã nhiều lần giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho công ty của Dương Thanh Cường, ông Bình cho rằng, không hay biết việc Agribank chi nhánh 6 giải ngân hàng trăm tỉ đồng cho công ty của Cường và càng không biết việc Agribank Chi nhánh 6 cho Cường dùng 13 tài sản khác thay cho 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (23 giấy chứng nhận này Cường “mượn lại” mang đi thế chấp ở ngân hàng khác).

Phiên tòa dự kiến tuyên án lúc 15 giờ ngày 5.11.

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Truy trách nhiệm của Agribank Việt Nam trong đại án thiệt hại 966 tỷ

Để làm rõ trách nhiệm của Agribank trong việc nâng quyền phán quyết cho Agribank Chi nhánh 6 lên 700 tỷ đồng dẫn tới thiệt hại, HĐXX hoãn tuyên án, quay lại phần xét hỏi.

Ngày 4/11, theo dự kiến TAND TP HCM tuyên án vụ làm thất thoát 966 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh 6, TP HCM. Tuy nhiên, cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Agribank Việt Nam trong việc nâng quyền phán quyết cho vay đối với Agribank Chi nhánh 6, HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi.

Trong những ngày xét xử trước đó, bị cáo Hồ Đăng Trung (nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 6) cho rằng, việc quyết định cho công ty của Dương Thanh Cường vay 628 tỷ đồng đã trình lên cấp trên và được lãnh đạo Agribank Việt Nam chỉ đạo. Do tin tưởng vào sự chỉ đạo này cũng như việc thẩm định của các thuộc cấp nên ông mới quyết định cho vay.

Ông Nguyễn Thế Bình trả lời tòa sáng nay. Ảnh: Hải Duyên.

Được triệu tập đến tòa, ông Nguyễn Thế Bình - nguyên tổng giám đốc Agribank Việt Nam - cho biết, thời điểm năm 2007, sau khi nhận được tờ trình của giám đốc Agribank Chi nhánh 6 về việc nâng quyền phán quyết cho vay để giải ngân cho công ty của Dương Thanh Cường, ông đã trình lên HĐQT của ngân hàng.

Là người ký duyệt quyết định nâng quyền phán quyết, nhưng ông Bình cho rằng, trách nhiệm trong việc để xảy ra thất thoát tại Agribank Chi nhánh 6 là do giám đốc chi nhánh. Bởi, giám đốc chi nhánh là người có quyết định cuối cùng sau khi nghiên cứu và thẩm định hồ sơ.

"Nhưng nếu không có quyết định nâng quyền phán quyết cho vay đến 700 tỷ thì cấp dưới không thể xuất tiền ra", chủ tọa nói.

Ông Bình trả lời: "Việc quyết định cho phép nâng quyền phán quyết chỉ là quyết định cho chi nhánh một cái khung. Còn sau đó dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả thẩm định, giám đốc chi nhánh sẽ quyết định cho vay hay không".

Liên quan đến việc Agribank Chi nhánh 6 đã nhiều lần giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho công ty của Dương Thanh Cường, ông Bình nói "không biết vấn đề này" cũng như việc Agribank Chi nhánh 6 cho Dương Thanh Cường dùng 13 tài sản khác thay cho 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mượn lại rồi mang đi thế chấp ngân hàng khác.

Trả lời HĐXX về việc căn cứ vào quy định, văn bản nào của Ngân hàng Nhà nước mà Agribank Việt Nam nâng quyền phán quyết cho vay đối với Agribank Chi nhánh 6 lên đến 700 tỷ đồng (trong hợp đồng tín dụng với công ty của Dương Thanh Cường), đại diện của Agribank Việt Nam đã viện dẫn một số quy định trong văn bản 1627 và 127 của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, vị chủ tọa khẳng định: "Tòa đã nghiên cứu rất kỹ các văn bản này nhưng không thấy quy định nào và cũng không biết việc Chi nhánh 6 được quyền cho vay đến 700 tỷ đồng là căn cứ vào đâu".

Đại diện Agribank sau đó lý giải, việc này không được quy định cụ thể. Nhưng trong quyết định của Ngân hàng Nhà nước cho phép Agribank được tự chủ trong hoạt động kinh doanh.

"Việc nâng quyền cho vay là để tăng tính tự chủ cho chi nhánh. Với hàng nghìn chi nhánh khắp cả nước, nếu không nâng quyền thì không thể hoạt động kinh doanh được", đại diện Agribank nói và tiếp tục viện dẫn quyết định 555 do Agribank ban hành. Theo quyết định này, giám đốc chi nhánh là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về các quyết định cho vay đã xin nâng quyền phán quyết.

Quá trình thẩm vấn tại tòa, nguyên giám đốc Trung khai việc cho công ty của Dương Thanh Cường vay là "theo chỉ đạo của cấp trên". Ảnh: Hải Duyên.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc và giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát) thành lập nhiều công ty, sau đó thuê người làm giám đốc để sử dụng những pháp nhân này đi vay ngân hàng. Thanh Cường đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6 để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ cùng với Công ty Dệt kim Đông Phương do Lê Thành Công làm giám đốc. Tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời của dự án này.

Thanh Cường sau đó tiếp tục chỉ đạo Lê Thanh Tuấn (nguyên phó giám đốc Công ty Thanh Phát) thế chấp 3 quyền sử dụng đất tại quận 12, quận 8 và 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bình Chánh để vay 628 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6, nhằm thực hiện dự án Khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Sau khi thế chấp cho Agribank vay tiền, Thanh Cường mượn lại giấy chứng nhận tài sản để hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, ông ta không trả lại mà mang sang ngân hàng khác thế chấp vay hàng trăm tỷ đồng. Cường sau đó dùng 13 tài sản khác bù cho Agribank để thay thế cho 23 bất động sản đã lấy ra.

Dù biết các dự án của Thanh Cường chưa được cấp phép, tài sản thế chấp không đủ điều kiện bảo đảm, nhưng giám đốc Agribank Chi nhánh 6 - Hồ Đăng Trung và thuộc cấp đã bỏ qua các quy định, cho vay gần 800 tỷ đồng để cho Cường chiếm đoạt.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trung 18-20 năm tù, các nhân viên tín dụng của Agribank Chi nhánh 6 mức án từ 8-18 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Là người cầm đầu vụ án, Dương Thanh Cường bị đề nghị tù chung thân về các tội Lừa đảo, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Thái Cường, Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ (nguyên phó giám đốc Công ty Thanh Phát) bị đề nghị mức án 16-20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Thành Công bị đề nghị 23-25 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Nguyễn Trọng Nhân bị đề nghị 11-12 năm tù.

Thời gian tuyên án sẽ được lùi đến 15h chiều 5/11.

Hải Duyên

Theo VNE

Đại án thất thoát 966 tỉ ở Agribank chi nhánh 6: Ngân hàng tranh tài sản thế chấp Dương Thanh Cường dùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản thế chấp để vay tiền ở cả hai ngân hàng. Tại phiên tòa, cả Agribank và ngân hàng Phương Nam đều muốn lấy lại 23 giấy chứng nhận này. Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê Theo cáo trạng, ngày 4.2.2007, Agribank chi nhánh 6 ký...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

09:43:30 25/02/2025

Ngày 24.2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (54 tuổi, Việt kiều Mỹ, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) mức án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiên Giang: Lừa đảo góp vốn bán gà ủ muối, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

09:36:40 25/02/2025

Lợi dụng lòng tin của người góp vốn bán món gà ủ muối, Trần Bảo Ngọc (29 tuổi, ở Kiên Giang) lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân hơn 500 triệu đồng.

Hai tàu "cát tặc" đang miệt mài hút trộm thì bị bắt giữ

08:36:11 25/02/2025

Tối 24/2, Cục CSGT cho biết, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bắt giữ tàu cát tặc trên sông Hồng, thu giữ khoảng 400m3 cát.

"Cõng" 3 tiền án vẫn tiếp tục bẻ khóa trộm hàng loạt xe máy

08:21:39 25/02/2025

Ngày 24/2, thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết Công an quận vừa bắt được đối tượng gây ra loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Làm giả giấy tờ để tiếp sức cho đường dây... mang thai hộ

07:57:42 25/02/2025

Quá trình tổ chức thực hiện các vụ mang thai hộ, Trinh đã thuê Trần Việt Thành cùng tham gia thực hiện một số công việc.

Tra tấn người để ép viết phần mềm đánh bạc, lĩnh 24 năm tù

07:38:11 25/02/2025

Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Sơn (SN 1977, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 14 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và 10 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật .

Điều tra vụ học sinh chơi bóng chuyền bị điện giật tử vong

23:56:42 24/02/2025

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21.2, tại nhà văn hóa thôn Trung Bình (xã Mỹ Chánh Tây), các em L.T.P, N.H.K và T.Q.H (cùng 15 tuổi, ở xã Mỹ Chánh Tây) và một số em khác chơi bóng chuyền.

Công an Hà Nội tìm kiếm thiếu nữ 17 tuổi mất liên lạc

13:17:36 24/02/2025

Ngày 24/2, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm Nguyễn Ngọc Thủy (17 tuổi, quê Cẩm Vinh, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mất tích.

Nhóm đối tượng lừa đảo hơn 1 tỷ đến tận nhà bị hại lấy tiền, vàng

13:14:42 24/02/2025

Khác với các vụ án mạo danh cơ quan tư pháp khác, nhóm đối tượng này không yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản mà đến tận nhà, yêu cầu bị hại đưa tiền trực tiếp.

Ấm ức vì bị coi thường, gã trai nhẫn tâm sát hại cả gia đình vợ 'hờ'

13:04:44 24/02/2025

TAND Cấp cao tại TPHCM vừa bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, quê Bạc Liêu). Khoa là hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình ở Cà Mau, gây chấn động dư luận.

Khởi tố vụ án 'thổi giá' đấu thầu thiết bị y tế tại bệnh viện ở Bình Thuận

12:56:55 24/02/2025

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, máy móc phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, do Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa cung cấp.