Đại án tham nhũng tại ALCII: Thi nhau lấy tiề.n nhà nước làm của riêng
Bị cáo Hảo thừa nhận việc cho vay được che đậy dưới hình thức cho thuê tài chính đã vi phạm trong 7 hợp đồng, gây thiệt hại trên 329 tỉ đồng, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.
Chia sẻ Bị cáo Vũ Quốc Hảo (ngồi) và Hai tại tòa – Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 25.11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “Tham ô tài sản” và “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với hai bị cáo là Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) và Đặng Văn Hai, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh.
Tại tòa hôm nay, Vũ Quốc Hảo khai, năm 2008, Hảo 2 lần vay tiề.n của Lê Đoàn Tám (Giám đốc công ty Đại Dương) 60 tỉ đồng, sau đó chuyển cho Lê Văn Phong (Tổng giám đốc công ty Hàm Rồng tỉnh Đồng Nai) để đầu tư vào dự án khu căn hộ ở tỉnh Bình Dương và mua đất tại TP.HCM.
Đầu năm 2009, Tám yêu cầu Hảo và Phong trả tiề.n nhưng không được. Ngày 11.2.2009, Tám, Hảo và Phong thỏa thuận thống nhất để Phong ký giấy nhận nợ cho Tám 75 tỉ đồng bao gồm cả gốc và lãi. Vì Phong chưa có tiề.n trả cho Tám nên ngày 2.3.2009 Tám và Hảo lập bảng công nợ có nội dung “Hảo nợ Tám 75 tỉ đồng”.
Để có tiề.n trả Tám, Hảo bàn bạc với Hai ký hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng mua bán khống để Hảo rút tiề.n của công ty ALCII ra thanh toán khoản nợ nêu trên cho Tám.
Ngày 2.3.2009, Hảo giao cho Phó giám đốc đại diện ALCII ký hợp đồng cho thuê tài chính đồng thời Hảo trực tiếp ký hợp đồng mua bán với Hai. Từ đây, Hảo duyệt chi 5 lần cho công ty Quang Vinh 120 tỉ đồng. Hảo yêu cầu ông Hai trả nợ 75 tỉ đồng cho ông Tám. Số tiề.n còn lại, Hảo trả cho ALCII và xài cá nhân.
Tuy nhiên, trái với lờ.i kha.i của Hảo trước tòa, bị cáo Hai không thừa nhận hành vi. Bị cáo này cho rằng mình có sai nhưng không có sự bàn bạc, thỏa thuận với bị cáo Hảo trong việc lập hợp đồng khống để giúp Hảo chiếm đoạt tiề.n của ALCII. Việc bị cáo Hai ký hợp đồng mua bán nói trên là do Hảo đề nghị, Hai chỉ sử dụng hơn 18 tỉ trong 120 tỉ đồng.
Video đang HOT
Tuy nhiên, CQĐT xác định bị cáo Hảo và Hai đã tham ô, chiếm đoạt, sử dụng cá nhân số tiề.n hơn 117 tỉ đồng (trong đó Hảo 75 tỉ và Hải hơn 42 tỉ đồng).
Vị chủ tọa phân tích: “Ai cho các bị cáo lợi dụng chức vụ, lập hợp đồng khống để giải ngân hàng trăm tỉ đồng của nhà nước để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Đâu thể xem tiề.n nhà nước là của mình được, như vậy là vi phạm pháp luật”.
Đối với hành vi cố ý làm trái, Hảo thừa nhận trước tòa trong quá trình làm lãnh đạo đã phát sinh thua lỗ, nợ xấu dẫn đến khó khăn trong việc cổ phần hóa. Để khắc phục và tránh bị thanh, kiểm tra nên đã thống nhất với Hai ký hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng mua bán khống để sử dụng tiề.n của ALCII thanh toán cho các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp tại công ty ALCII và sử dụng cá nhân.
Bị cáo Hảo thừa nhận thực chất đây là hoạt động cho vay được che đậy dưới hình thức cho thuê tài chính đã vi phạm trong 7 hợp đồng. Bị cáo Hai cũng thừa nhận hành vi và cho rằng mình làm theo chỉ đạo của ông Hảo. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xác định, thiệt hại đối với 7 hợp đồng nêu trên là hơn 329 tỉ đồng.
Trong vụ án này, liên quan đến hành vi cố ý làm trái, các đối tượng là phó tổng giám đốc, trưởng phòng, phó phòng của ALCII đã làm theo chỉ đạo của ông Hảo lập hồ sơ cho vay, làm thủ tục giải ngân thanh toán nhưng không thực hiện các biện pháp bảo đảm tài sản…đã được truy tố, xét xử trước đó.
Ngoài vụ án nêu trên, Vũ Quốc Hảo còn liên quan đến hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực xảy ra tại ALC2. Trong đó, bị cáo đã bị TAND TP.HCM tuyên án t.ử hìn.h về tội tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Cát Long Hải.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Sếp ngân hàng làm thất thoát 450 tỷ đồng tiều tụy khi ra tòa
Móc nối với đối tác ký các hợp đồng khống, giải ngân trái phép hàng trăm tỷ đồng của nhà nước để trả nợ cá nhân và xóa nợ xấu cho doanh nghiệp, cựu tổng giám đốc Công ty ALC II đầy vẻ mệt mỏi sau nhiều lần ra tòa.
Ngày 25/11, TAND TP HCM mở phiên xử đại án làm thất thoát hơn 450 tỷ đồng tại Công ty cho thuê tài chính ALC II - thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam.
Là người cầm đầu vụ án, Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính ALC II) và Đặng Văn Hai (cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quang Vinh) bị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt cao nhất lên đến t.ử hìn.h.
Đây là vụ án thứ 4 liên quan đến những sai phạm của ông Hảo và đồng phạm trong thời gian điều hành Công ty ALC II. Vẻ suy sụp hơn những lần ra tòa trước, hai bị cáo được HĐXX cho phép ngồi để nghe VKS công bố bản cáo trạng hàng chục trang.
Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: H. D.
Theo nội dung vụ án, năm 2009, để có tiề.n trả nợ cho một doanh nhân ở Hải Phòng, Hảo bàn bạc với Đặng Văn Hai ký hợp đồng thuê tài chính và mua bán tài sản khống là máy cẩu thủy lực bánh xích để rút tiề.n của Công ty ALCII. Thực hiện kế hoạch, Hảo chỉ đạo Nguyễn Văn Tài (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty ALC II) đứng ra ký hợp đồng thuê tài chính còn mình trực tiếp ký hợp đồng mua bán với Công ty Quang Vinh để giải ngân 120 tỷ đồng.
Sau khi tiề.n được giải ngân, Hảo yêu cầu Hai chuyển trả cho doanh nhân Hải Phòng 75 tỷ đồng. Đồng thời chỉ đạo chi 950 triệu đồng gọi là "chi phí huy động vốn" mà Công ty Quang Vinh được giải ngân. Số tiề.n còn lại trong phi vụ này, Hai chiếm dụng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ông Hảo còn bị cáo buộc tham ô 4,9 tỷ đồng của Công ty ALC II thông qua một hợp đồng thuê tài chính với doanh nghiệp tư nhân Anh Phương để trả nợ cho việc đầu tư mua đất tại Tiề.n Giang.
Ngoài việc chiếm dụng vào mục đích cá nhân số tiề.n gần trăm tỷ, kết quả điều tra còn xác định, ông Hảo đã để phát sinh thua lỗ, nợ khó đòi, nợ xấu lớn trong thời gian điều hành ALC II dẫn đến khó khăn cho việc cổ phần hóa. Tổng giám đốc Hảo đã bàn với Đặng Văn Hai ký 7 hợp đồng thuê tài chính, mua bán tài sản giải ngân trái phép hơn 500 tỷ đồng. Số tiề.n này được lãnh đạo ALC II sử dụng để xóa nợ xấu của các doanh nghiệp tại chính ALC II và cho các công ty này vay kinh doanh gây thiệt hại gần 330 tỷ đồng.
Không chỉ là người giúp sức tích cực cho Hảo chiếm dụng số tiề.n 80 tỷ của Công ty ALC II, Hai còn thành lập 7 công ty tư nhân khác, thuê người làm đại diện ký các hợp cho thuê tài chính, mua bán tài sản khống với Công ty ALC II để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Hai năm trước, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Hảo mức án t.ử hìn.h về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài việc nhận mức án t.ử hìn.h với vai trò đồng phạm trong tội Tham ô tài sản, Hai còn bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Hồi tháng 7 năm ngoái, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm hủy một phần bản án điều tra lại đối với Hảo và Hai về các tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái. Hình phạt cho dàn lãnh đạo ALC II và những người liên quan trong vụ án được giữ nguyên.
Liên quan đến những sai phạm tại ALC II đã được cơ quan chức năng tách ra thành vụ án khác, ông Hảo đã phải nhận bản án t.ử hìn.h với vai trò là chủ mưu trong việc nâng khống thiết bị lặn tàu Tino 2 từ 100 triệu lên 130 tỷ đồng để giải ngân trái phép chiếm đoạt tiề.n của ALC II.
Trong một bản án khác, cựu tổng giám đốc ALC II còn phải nhận bản án 12 năm tù về tội Cố ý làm trái.
Dự kiến trong tháng 12, người từng đứng đầu Công ty tài chính ALC II sẽ tiếp tục hầu tòa về một sai phạm khác trong thời gian đương nhiệm.
Đây là một trong 8 đại án được Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng. Phiên xử dự kiến kéo dài đến 30/11.
Hải Duyên
Theo VNE
Nguyên Tổng giám đốc ALCII của Agribank Việt Nam tiếp tục hầu tòa Nợ 75 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả, Hảo bàn bạc với Hai ký hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng mua bán khống để rút tiề.n của công ty ALCII với mục đích trả nợ cá nhân. Bi cao Hao (đưng) tai phiên toa Sáng nay, 25.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ...