Đại án tham nhũng ở Agribank: Các bị cáo nhận hoa hồng tiền tỷ
Nguyên là chủ tịch HĐQT Công ty đang trên bờ vực phá sản, nhưng nhờ đường dây tham nhũng nghìn tỷ mà bị cáo được cứu nguy một cách “ngoạn mục”
Hôm nay (22/12), HĐXX TAND Hà Nội bước vào ngày xét xử thứ 2 đại án khiến Agribank thất thoát gần 2.500 tỷ đồng với 18 bị cáo. Trong đó có nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.
Với cương vị là người đứng đầu Agribank Nam Hà Nội, Lương đã chỉ đạo, trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định để được nhận hoa hồng tiền tỷ khiến Agribank thất thoát gần 2.500 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lifepro Việt Nam và Công ty Vietmade.
Cáo trạng khẳng định, sau khi hạn mức tín dụng tại dự án Dệt-Nhuộm-May hết, công ty cổ phần Enzo Việt đề nghị Agribank CN Nam Hà Nội tiếp tục cho vay vốn để thực hiện dự án. Agribank CN Nam Hà Nội từ chối vì đã hết hạn mức cho vay.
Trợ thủ đắc lực, giúp Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, cựu Giám đốc Agribank CN Nam Hà Nội) tìm cách “lách” hạn mức vay để tiếp tục được vay tiền phải kể đến là Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, cựu Phó giám đốc Agribank CN Nam Hà Nội).
Trong vụ án này, Hiền đã giới thiệu Lê Minh Hiếu (41 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vietmade, đại diện theo pháp luật công ty CP Lifepro Việt Nam).
Theo đó, Hiếu sử dụng 2 pháp nhân của mình ký hợp đồng tín dụng với Agribank CN Nam Hà Nội, mục đích sử dụng vốn vay để nhập khẩu nguyên phụ liệu cho Công ty CP Enzo Việt. Hiếu được hưởng 3,2 – 3,8% trên giá trị vay vốn.
Video đang HOT
Theo đó, Hiếu cùng cán bộ ngân hàng dưới sự chỉ đạo của Lương, Hiền đã chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ pháp lý, tạo lãi khống cho 2 công ty của Hiếu vay vốn, thực hiện hợp đồng như thỏa thuận.
Năm 2008, 2009, công ty Hiếu làm ăn thua lỗ, nợ thuế, bị xử phạt vì vi phạm thuế… Và không có tài sản đảm bảo nhưng Hiếu vẫn được vay tổng số tiền 470 tỷ đồng.
Sau khi được Agribank CN Nam Hà Nội giải ngân, Hiếu được phía Công ty CP Enzo Việt chuyển hơn 19,5 tỷ đồng, trở thành cổ đông của công ty này từ tháng 1/2011. Còn những cán bộ ngân hàng được hưởng hoa hồng 3 tỷ.
Cụ thể, Hiền chia tiền theo chỉ đạo trực tiếp của Lương: đưa cho các cán bộ cấp dưới 420 triệu đồng, Hiền 800 triệu đồng, Lương 1,2 tỷ đồng…
Tuy nhiên, Lương lại không thừa hành vi phạm tội của mình như lời khai của Hiếu, Hiền trước HĐXX.
Lương khẳng định mình không biết công ty của Hiếu không đủ điều kiện để vay vốn: “Đến bây giờ bị cáo mới biết hồ sơ doanh nghiệp trình để vay vốn ngân hàng là không trung thực… giờ bị cáo mới biết là tiền đã bị các đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt”.
Trình bày về số tiền hoa hồng hơn 1,2 tỷ đồng, Lương nói sau khi biết tin công nhân ở Ninh Bình đình công, đã chuyển lại cho Hiếu để trả lương công nhân. Lương cũng không thừa nhận số tiền 500 nghìn USD nhận từ Ahmed El Fehdi và Bouker El Fehdi chuyển qua tài khoản của vợ Hiếu là tiền hoa hồng sau khi cho vay.
Thế nhưng sau đó, Lương lại mang 300 nghìn USD đến nhà Phạm Thanh Tân (50 tuổi, cựu Tổng giám đốc Agribank) và một số bị cáo khác 200 nghìn USD.
Chiều nay, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn.
Thúy An
Theo_Người Đưa Tin
Cộng tác với hàng chục "chân dài" bán dâm để kiếm "hoa hồng"
Là quản lý quán hát, thế nhưng khi khách có nhu cầu Hương điều các chân dài đến khách sạn phục vụ với giá 100 USD một lần.
Theo tin từ báo Tri thức trực tuyến, chiều 16/12, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM đang tạm giữ hình sự &'tú bà" Nguyễn Diệu Hiền (27 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Thanh Hương (39 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Sau một thời gian dài theo dõi đường dây mại dâm này, 12h40 ngày 15/12 trinh sát Đội 5 cùng Đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH ập vào kiểm tra hành chính một khách sạn ở quận Tân Phú.
Cơ quan chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của những người liên quan, công an bắt giữ "tú bà" Hương.
"Tú bà" Hương quản lý quán karaoke môi giới cho tiếp viên nhà hàng - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến
Tại cơ quan điều tra, Hương khai, là quản lý của một tụ điểm karaoke ở quận Bình Tân nên quen nhiều nữ tiếp viên nhà hàng, quán ăn và các ca sĩ phòng trà. Nửa năm nay, Hương làm môi giới "chân dài" cho đại gia.
Khi khách có nhu cầu, Hương bố trí các cô gái đến tận khách sạn phục vụ với giá 100 USD/lần, và thu lại 25 USD.
Trưa cùng ngày, các đơn vị nói trên cũng phối hợp kiểm tra hành chính một khách sạn (cũng ở quận Tân Phú) và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang "mây mưa".
Bị công an bắt giữ, "tú bà" Hiền khai, trước đây bán hàng qua mạng nhưng không hiệu quả. 4 tháng nay, Hiền lên mạng tìm khách cho hàng chục cô gái trẻ đẹp. Mỗi lần bán dâm, các cô gái thu về 2 triệu đồng và trả công cho Hiền 500.000 đồng.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng chủ quán kiêm môi giới mại dâm để kiếm "hoa hồng". Cụ thể, ngày 7/10, Công an phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, kiểm tra hành chính nhà nghỉ Tây Đô trên địa bàn, phát hiện tại 2 phòng có 2 cặp đôi đang mua bán dâm
Vào thời điểm trên chủ quán karaoke điều 2 nhân viên 9X tên Phương và Linh đến nhà nghỉ ở khu Đền Lừ, bán dâm cho khách giá 2 triệu đồng/lượt. Khi các cặp đôi đang "mây mưa" thì bị công an ập vào bắt quả tang.
Từ lời khai những người liên quan, nhà chức trách bắt khẩn cấp Vũ Ngọc Thịnh (28 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Theo các cô gái bán hoa, mỗi lần "tú ông" mách mối, họ đều trả công hậu hĩnh cho anh này.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Truy tung tích nữ giám đốc huy động vốn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Đó là Phạm Thị Thanh Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam (viết tắt là công ty HLG), trụ sở tại tầng 19 tòa nhà Keangnam, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 1-12, CQĐT Công an Hà Nội cho biết đang làm thủ tục truy nã Phạm Thị Thanh Hòa về hành vi chiếm...