Đại án tại VNCB: Lãnh đạo Trust Bank cho rằng mình vô tội
Dù mới bị bắt nhưng cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) vẫn tham dự phiên tòa. Tại đây ông đã kháng cáo quyết định khởi tố vụ án theo bản án sơ thẩm, đồng thời cho rằng mình không phạm tội.
Các bị cáo rời khỏi tòa sau phiên xét xử chiều 12.1.
Ngày 11.2, phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm tiếp tục phần tranh tụng.
Đáng chú ý, trong phần này có mặt ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) – những người vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giam vào tối 10.1.2017. Ông Toàn và ông Nam tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Hoàng Văn Toàn và bản thân ông đã trình bày kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan đến hành vi của nhóm hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín gồm ông Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam và các thành viên khác của bản án sơ thẩm.
Luật sư nhận định bản án sơ thẩm đã vi phạm về tố tụng. Bởi trong phần công bố quyết định khởi tố vụ án tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 9.9.2016, HĐXX sơ thẩm đề nghị khởi tố vụ án về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng khi nhận được bản án thì lại đề nghị khởi tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Việc không thống nhất giữa lời tuyên án tại tòa sơ thẩm và bản án sơ thẩm đã gây ảnh hưởng đến những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bởi hai tội danh này hoàn toàn khác biệt nhau về bản chất.
Theo luật sư, tòa cấp sơ thẩm trong quá trình giải quyết không có sự thống nhất. Do đó, cần phải đính chính lại sự trái ngược này để bảo đảm quyền và lợi ích những người liên quan.
Video đang HOT
Luật sư cũng đưa ra luận cứ cho việc khởi tố hành vi vi phạm quy định về cho vay là không đúng. Do luật sư diễn giải lòng vòng, không tập trung vào trọng tâm kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX đã truất quyền tranh tụng của luật sư này.
Đến phần trình bày của mình, ông Hoàng Văn Toàn đồng tình với quan điểm của luật sư. Ông cho rằng ông tham dự tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tòa cấp sơ thẩm đề nghị khởi tố vụ án, không khởi tố bị can nên ông cho rằng mình không có tội, mà không có tội thì không kháng cáo.
Cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín nêu quan điểm cho rằng hình thức thực hiện tố tụng có mâu thuẫn giữa công khai bản án tại tòa và công khai bằng văn bản. Ông cũng dẫn chứng một số quan điểm để kháng cáo toàn diện quyết định khởi tố vụ án của bản án sơ thẩm bởi cho rằng ông không vi phạm quy định cho vay.
Chủ tọa phiên tòa giải thích quyết định khởi tố vụ án với nhóm lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín là quyết định chung. Trong quyết định chưa xác định ai là bị can, ai là người có tội, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sợ quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nên kháng cáo là đúng. Tuy nhiên, HĐXX đề nghị không tập trung quá nhiều vào nội dung vì chưa có cơ sở để xem xét.
Sau phần đề nghị của HĐXX, ông Trần Sơn Nam và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác đều khẳng định sẽ giữ nguyên kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố vụ án với nhóm lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín, đồng thời không nêu ý kiến gì thêm tại tòa.
Trong thời gian điều hành VNCB, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9.2016, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh (52 tuổ.i, cựu Chủ tịch VNCB) mức án 30 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng với hai tội danh này, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị tuyên phạt 22 năm tù; Mai Hữu Khương (Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 19 năm tù. Còn 32 bị cáo khác liên quan đến vụ án này chịu mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.
Theo Danviet
Đại diện VKS: Bản án sơ thẩm vụ VNCB có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
Đại diện VKS cho rằng trong bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ rút số tiề.n 5.910 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản...
Dân giai bị cáo Pham Công Danh rời khỏi tòa.
Sau nhiều ngày xét hỏi, sáng 10.1, phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm bước qua phần nêu quan điểm của VKSND Cấp cao.
Đại diện VKS nhận định trong vụ án này Danh là người đề ra chủ trương, chỉ đạo các bị cáo Mai, Khương, Quyết, Viễn, Tùng... chỉ đạo các nhận viên dưới quyền thuộc VNCB, Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Án cấp sơ thẩm đã xem xét các yếu tố giảm nhẹ như: Bị cáo Danh có thái độ khai báo thành khẩn, bị cáo đã đề nghị bán bất động sản khắc phục hậu quả thể hiện sự ăn năn hối cải, Tập đoàn Thiên Thanh tại địa phương có nhiều đóng góp cho xã hội... Tuy nhiên do hậu quả gây ra rất nghiêm trọng nên bản án sơ thẩm tuyên mức án 30 năm tù với Danh là có căn cứ, cần giữ nguyên.
Tuy nhiên đại diện VKS đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của Danh, đề nghị HĐXX sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng thu hồi số tiề.n Danh đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh 500 tỷ đồng, bà Hứa Thị Phấn hơn 130 tỷ đồng, bà Trần Ngọc Bích 119 tỷ đồng giao VNCB để đảm bảo khắc phục hậu quả.
Còn các bị cáo Phan Thành Mai, Hoàng Đình Quyết, Mai Hữu Khương, Bạch Quốc Hào là những người giúp sức trực tiếp cho Danh thực hiện các hành vi phạm tội. Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là có căn cứ, không có cơ sở xem xét giảm nhẹ thêm.
Đại diện VKS cũng bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo Phan Minh Tùng, Doãn Quốc Long bởi không hề có oan sai. Hai bị cáo này có các hành vi sai phạm trong việc lập các báo cáo tài chính khống, khi cho vay không tiếp xúc trực tiếp khách hàng, không thẩm định khả năng trả nợ của khách hàng.
Các bị cáo ra về sau phiên tòa ngày 10.1.
Riêng các bị cáo là nhân viên ngân hàng, giám đốc đứng tên các công ty do Phạm Công Danh lập ra để vay tiề.n đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo, VKS cho rằng không có căn cứ để xem xét. Còn về các kháng cáo đề nghị hủy quyết định khởi tố của tòa cấp sơ thẩm của bà Hứa Thị Phấn (cổ đông nhóm Phú Mỹ), ông Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam (lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín), VKS cho rằng không có cơ sở.
Đặc biệt, đại diện VKS cho rằng trong bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ rút số tiề.n 5.910 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản. VKS khẳng định số tiề.n này là thực chất là thỏa thuận vay giữa Phạm Công Danh và ông Trần Quý Thanh. Thông qua các hợp đồng vay, bà Trần Ngọc Bích rút tiề.n ra từ VNCB rồi chuyển vào tài khoản của Danh, bị cáo Danh sau đó chuyển tiề.n cho ông Thanh. Thực chất vấn đề này là dùng các khoản vay mới để trả nợ cũ.
VKS khẳng định, án sơ thẩm khởi tố Phạm Thị Trang có căn cứ nhưng thiếu sót khi chưa xem xét vai trò của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích và Vũ Thị Như Thảo, Trần Trọng Nghĩa (cán bộ ngân hàng VNCB) trong việc giúp sức cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi gây thất thoát cho VNCB số tiề.n 5.190 tỷ đồng.
Vì vậy VKS đề nghị cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKS Cấp cao xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Thanh, bà Bích, bà Thảo và ông Nghĩa. VKS cũng đề nghị trong giai đoạn hai của vụ án, cần làm rõ mối quan hệ vay mượn giữa bà Bích và Danh để truy thu thuế và hành vi trốn thuế.
Trong thời gian điều hành VNCB, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9.2016, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Danh mức án 30 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng với hai tội danh này, Phan Thành Mai (45 tuổ.i, nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị tuyên phạt 22 năm tù; Mai Hữu Khương (Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 19 năm tù. Còn 32 bị cáo khác liên quan đến vụ án này chịu mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.
Theo Danviet
Từ thương vụ mua bán Trustbank đến đại án 9.000 tỷ đồng Mua lại Trustbank với mục tiêu thâu tóm các ngân hàng yếu kém, cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm "đá" lại cho ông Phạm Công Danh khi nhận ra nguy cơ thua lỗ. Đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu và sát nhập các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) hoạt động yếu kém. Theo...