Đại án tại VNCB: Hé lộ vai trò của nhân vật Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Mai Hoàng Minh13:30 02/08/2016

Hơn 2 tuần đưa ra xét xử, vụ đại án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) đang dần lộ ra nhiều tình tiết mới…

Các bị cáo được đưa rời khỏi phòng xét xử.

Trong phần trả lời đại diện VKS, bị cáo Phạm Việt Thép cho biết, năm 2012, bị cáo được Phạm Công Danh nhờ đứng tên làm Giám đốc Công ty An Phát rồi thuê công ty dịch vụ mở công ty này. Sau đó bị cáo đã giao con dấu công ty cho nhân vật Nguyễn Thị Quỳnh Trang giữ. Trong việc ký hợp đồng tư vấn nâng cấp Corebanking của Ngân hàng Xây dựng, các hợp đồng được Nguyễn Thị Quỳnh Trang chuẩn bị sẵn và đưa đến Ngân hàng Xây dựng Chi nhánh Lam Giang để Thép ký (Thép khi ấy kiêm luôn nhân viên hành chính VNCB Chi nhánh Lam Giang) và Thép đã ký vào hợp đồng chứ không xem qua để Phạm Công Danh rút từ Ngân hàng Xây dựng ra 63 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSNDTC, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh (có bố đẻ là Nguyễn Hữu Duyên đã bị khởi tố trong vụ án) có liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Công Danh. Với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ thấy chưa đủ căn cứ nên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên trong quá trình, xét hỏi công khai tại phiên tòa nếu có căn cứ, HĐXX xem xét kiến nghị khởi tố hoặc quyết định khởi tố theo quy định của pháp luật.

Còn bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh, Giám đốc Công ty Thịnh Quốc (nhân viên bảo vệ Tập đoàn Thiên Thanh) cũng cho biết được nhờ đứng tên giám đốc công ty nhưng không giữ con dấu, giấy tờ. Ông cũng được Nguyễn Thị Quỳnh Trang mang hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đến nhờ ký vay tiền. Khi thấy hợp đồng đưa tới thì ông ký theo.

Tương tự, bị cáo là giám đốc làm thuê cho Phạm Công Danh như: Nguyễn Thị Hà Thu (Giám đốc Công ty Đặng Hoàng Phương) Nguyễn Văn Cường (Giám đốc Công ty Cường Tín); Trần Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Thanh Quang); Nguyễn An Vinh (Giám đốc Công ty Nhất Nhất Vinh); Cao Phước Nhàn (Giám đốc Công ty Phước Đại), Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Công ty An Phát thay cho Phạm Việt Thép)… đều khẳng định rằng các hợp đồng họ ký vay tiền đều do Nguyễn Thị Quỳnh Trang đưa đến để các bị cáo ký, hoặc gọi các bị cáo lên ký. Các hồ sơ vay tiền đều đã được lập sẵn.

Video đang HOT

Trước vấn đề này, HĐXX đã đặt câu hỏi: Nguyễn Thị Quỳnh Trang là ai và liên quan như thế nào trong vụ án? Đến ngày 1.8, Nguyễn Thị Quỳnh Trang lại được nhắc đến khi HĐXX yêu cầu Quỳnh Trang trả lời một số câu hỏi với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, nhân vật này không có mặt tại tòa.

Trong khi đó, trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Công Danh cho rằng Nguyễn Thị Quỳnh Trang là một nhân viên bình thường của Tập đoàn Thiên Thanh, không có nhiều năng lực hay chức danh lãnh đạo gì.

“Khi có việc, cô Trang được điều động nhảy vào giải quyết. Cô là người liên quan đến chứng từ, thực hiện bình thường chứ không chỉ đạo trực tiếp gì trong vụ án này. Không những cô Trang, tất cả những người ở Thiên Thanh liên quan đến vụ án này không ai có quyền lợi gì, họ chỉ có lương. Tôi ân hận chưa mang lại gì cho họ, không cho họ quyền lợi nào mà còn lôi kéo họ vào vụ án này”, bị cáo Danh thừa nhận.

Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cụ thể, Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê hai trụ sở ở quận 10, TP.HCM gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng và chỉ đạo rút gần 5.500 tỷ đồng không có sự chấp thuận của chủ tài khoản mở tại VNCB; phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB hơn 900 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này sử dụng pháp nhân của 14 doanh nghiệp để lập khống hồ sơ mua bán nguyên vật liệu, nâng giá trị 13 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh làm tài sản đảm bảo để vay VNCB số tiền là 4.700 tỷ đồng. Theo kết quả thẩm định, khối tài sản thế chấp có tổng giá trị khoảng 2.604 tỷ đồng. Trừ phần thu được từ giá trị của tài sản thế chấp, đến nay VNCB không thu hồi được số tiền 2.100 tỷ đồng.

Theo Danviet

Đại án VNCB: Tranh cãi "lô đất giá 250 triệu USD" của Phạm Công Danh

Không chọn mức giá thẩm định 2.600 tỷ đồng, Phạm Công Danh khẳng định có người hỏi mua 10 lô đất tại TP.Đà Nẵng với giá 250 triệu USD (khoảng 5.500 tỷ đồng).

Chiều 29.7, HĐXX tiếp tục xét hỏi Phạm Công Danh về vụ án thiệt hại 9.000 tỷ đồng ở Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Khi nhắc đến 10 lô đất tại khu vực sân vận động Chi Lăng, TP.Đà Nẵng, Phạm Công Danh cho rằng vào năm 2013-2014 đã có nhà đầu tư hỏi mua với giá 250 triệu USD.

Trước đó 10 lô đất này có 2 bản định giá là 1.260 tỷ đồng và 2.600 tỷ đồng. Khi được hỏi bị cáo chọn bản định giá nào, ông Danh trả lời: "Nếu được chọn, tôi không lựa chọn bất kỳ bản định giá nào. Bởi lẽ, đã từng có nhà đầu tư trả tôi 10 lô đất đến 250 triệu USD, nhưng vì điều kiện khách quan nên tôi không có thời gian đàm phán và bán được".

Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM cho phép bị cáo được bàn bạc với bốn luật sư về thông tin giá đất. Luật sư Phan Trung Hoài đại diện nhóm luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh cho biết, đối tác muốn mua lô đất của ông Danh với giá 250 triệu USD là có thật. Trước đó Công ty Thẩm định giá Miền Nam đưa ra mức giá 6.145 tỷ đồng, cho phép chứng thư thẩm định giá vào trong lựa chọn của Phạm Công Danh.

Theo ông Hoài, nếu cho phép tập đoàn Thiên Thanh đàm phán giá tốt hơn thì việc khắc vụ hậu quả của vụ án sẽ tốt hơn. Tập đoàn Thiên Thanh có thể trình bày phương án sử dụng tài sản. 10 lô đất với 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tập đoàn Thiên Thanh hiện nay đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên.

Phạm Công Danh tại tòa chiều 29.7. Ảnh H.Đ

Tuy nhiên, HĐXX đã phản biện ý kiến của luật sư và cho rằng đây là dự án đang hoàn thành. Không cho phép xử lý dân sự trong vụ án hình sự khi Thiên Thanh mua bán đất. Cùng với đó Chứng thư Thẩm định giá của Công ty Thẩm định giá Miền Nam đưa vào không đúng quy định tố tụng hình sự.

Đây là phiên tòa có thời hạn xét xử nên không đồng ý phương án xử lý tài sản mà luật sư của Phạm Công Danh đưa ra. Nếu Hội đồng xét xử đưa ra công ty độc lập định giá nếu giá cao hoặc thấp hơn thì bị cáo vẫn phải chấp nhận giá.

Cũng trong phần nêu ý kiến, luật sư Hoài cho biết có một Hội đồng độc lập về định giá, thế nhưng trong suốt quá trình điều tra các chứng thư về bất động sản ông Phạm Công Danh không hề được biết. Luật sư cũng đặt vấn đề về việc HĐXX không chấp nhận chứng thư của Ngân hàng Nhà nước. Qua đó luật sư của Phạm Công Danh có đề nghị nếu HĐXX trưng cầu giá độc lập thì Phạm Công Danh có thể tham gia vào hội đồng.

Tuy nhiên, HĐXX cho biết mình không có quyền hạn này, trực tiếp quản lý việc này là Hội đồng thẩm định. Chỉ khi được sự đồng ý của Hội đồng thẩm định thì bị cáo cùng luật sư mới có quyền tham gia.

Đáp lại ý kiến trên, luật sư Hoài khẳng định không có căn cứ pháp lý nào Thẩm định độc lập đã quyết định giá thì ông Phạm Công Danh và luật sư không có ý kiến. Theo luật, ông Danh có quyền khiếu nại đối với người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Sau đó HĐXX cho biết sẽ có một Hội đồng thẩm định giá khu đất Sân vận động Chi Lăng.

Bốn luật sư bào chữa cho Phạm Công Dan. Ảnh: H.Đ

Trong phần xét hỏi cuối ngày, Phạm Công Danh khẳng định lời luật sư bào chữa cho mình là đúng. Ngoài ra nguyên Chủ tịch VNCB còn khẳng định có thể thanh toán hết số nợ và tiền lãi 4.700 tỷ đồng (10 lô đất được thế chấp cho ngân hàng) để lấy "sổ đỏ" ra đi cầm cố ngân hàng khác, khắc phục hậu quả.

HĐXX cho rằng nếu bị cáo có thể làm việc này sẽ được xem xét giảm nhẹ. Phiên tòa tạm nghỉ và trở lại xét xử vào 1.8.

Theo nội dung vụ án, trung tuần tháng 11.2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại VNCB, do Phạm Công Danh chủ mưu. Bị cáo Phạm Công Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay, rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỷ đồng. Ngoài những vi phạm nói trên, Phạm Công Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng khi cùng 33 bị can cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Số tài sản đảm bảo để vay tiền được nâng khống về giá trị lên nhiều lần. Theo bản cáo trạng hơn 120 trang của VKSND TP.HCM, Phạm Công Danh là chủ mưu chính vụ án, phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền trên 9.000 tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Giai đoạn 2 của vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hồ Đông (Zing)

Đại án tại VNCB: Hàng nghìn tỷ chi... "chăm sóc khách hàng" Hàng nghìn tỷ đồng do Phạm Công Danh và đồng phạm rút ra từ Ngân hàng Xây dựng (VNCB) nhưng không thu hồi được, gây thiệt hại cho ngân hàng này đến hơn 9.000 tỷ đồng, đều được giải trình là tiền... "chăm sóc khách hàng". Tại phiên thẩm vấn trực tiếp bị cáo Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.