Đại án tại VNCB: Con gái ông Trần Quý Thanh phản bác lại VKS
Tại phần tranh tụng, bà Trần Ngọc Bích cùng các luật sư của mình đã nêu những lập luận phản bác toàn bộ quan điểm của đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM.
Như Dân Việt đã thông tin, mở đầu phần tranh tụng của phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm, ngày 10.1, diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự với bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh), ông Trần Quý Thanh vì có dấu hiệu đồng phạm giúp sức Phạm Công Danh. Đại diện VKS cũng đề nghị cấm xuất cảnh với hai người này, điều tra về tội trốn thuế, đồng thời đề nghị thu hồi 81 tỷ đồng từ ông Trần Quý Thanh…
Các bị cáo tại tòa.
Đến ngày 13.1, trong phần phát biểu của mình bà Trần Ngọc Bích cùng các luật sư của mình đã bác toàn bộ quan điểm của đại diện VKS. Bà Bích khẳng định mình và cha mình (ông Trần Quý Thanh) không phải là đông pham vơi Phạm Công Danh và sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra. Bà Bích cho biết do tin tưởng vào ngân hang VNCB nên cha con bà bị mât tiên chứ không hề sai phạm. Bà khẳng định mình làm ăn đàng hoàng chứ không co chuyên cho vay năng lai, các giao dịch đều hợp pháp chứ không giả tạo.
Bà không đồng thuận cho ông Danh rút 5.190 tỷ ra khỏi tài khoản nên đã nhiều lần đòi tiề.n. Riêng về việc bị cho là trốn thuế, bà Bích cho biết đều kê khai theo đúng quy định pháp luật. Bà cũng cho rằng VKS đã không xem xét kỹ các hồ sơ trước khi đưa ra quyết định cấm xuất cảnh với bà và ông Thanh.
Luật sư Trương Thị Minh Thơ (bảo vệ cho bà Bích và những người liên quan trong nhóm) cho rằng ý kiến của VKS về việc xem xét trách nhiệm hình sự của Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh về tội đồng phạm giúp sức cho ông Danh cố ý làm trái là không có cơ sở.
Video đang HOT
Hành vi ông Thanh, bà Bích không cấu thành tội đồng phạm với bị cáo Danh. Tội danh này quy định đồng phạm là tạo điều kiện và chung ý chí với người phạm tội. Ông Thanh, bà Bích là người trực tiếp gửi tiề.n tại ngân hàng, họ không phải lãnh đạo ngân hàng nên không thể là đồng phạm của ông Danh.
Luật sư Thơ cũng cho rằng việc một số bị cáo nói ông Thanh, bà Bích là chủ mưu trong vụ rút tiề.n 5.190 tỷ là vu khống. Luật sư cũng đưa ra các lập luận đề nghị xem xét lại vấn đề cấm xuất cảnh với bà Bích, ông Thanh, cũng như không thu hồi các khoản tiề.n như đề nghị của VKS.
Trước đó, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên (bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Trần Ngọc Bích, ông Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Lộc và 16 người có hợp đồng tiề.n gửi) cũng đưa ra luận cứ phản bác lại quan điểm của VKS. Riêng với đề nghị cấm ông Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích xuất cảnh, luật sư nhận xét đây là vô lý khi khi ông Thanh, bà Bích không phải bị can, bị cáo.
Các luật sư đề nghị HĐXX không xử lý hình sự với bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh, yêu cầu VNCB hạch toán lại 5.190 tỷ vào tài khoản bà Trần Ngọc Bích, trả lại số tiề.n 6 sổ tiết kiệm trị giá 300 tỷ đồng. Ngoài ra bà cũng yêu cầu giải tỏa kê biên 118 sổ tiết kiệm, không buộc ông Trần Quý Thanh phải nộp tiề.n, giải tỏa kê biên tài sản ở Bà Rịa Vũng Tàu…
Trong thời gian điều hành VNCB, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Vào tháng 9.2016, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh mức án 30 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng với hai tội danh này, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị tuyên phạt 22 năm tù; Mai Hữu Khương (Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 19 năm tù. Còn 32 bị cáo khác liên quan đến vụ án này chịu mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.
Theo Danviet
Đại án tại VNCB: Lãnh đạo Trust Bank cho rằng mình vô tội
Dù mới bị bắt nhưng cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) vẫn tham dự phiên tòa. Tại đây ông đã kháng cáo quyết định khởi tố vụ án theo bản án sơ thẩm, đồng thời cho rằng mình không phạm tội.
Các bị cáo rời khỏi tòa sau phiên xét xử chiều 12.1.
Ngày 11.2, phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm tiếp tục phần tranh tụng.
Đáng chú ý, trong phần này có mặt ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) - những người vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giam vào tối 10.1.2017. Ông Toàn và ông Nam tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Hoàng Văn Toàn và bản thân ông đã trình bày kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", liên quan đến hành vi của nhóm hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín gồm ông Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam và các thành viên khác của bản án sơ thẩm.
Luật sư nhận định bản án sơ thẩm đã vi phạm về tố tụng. Bởi trong phần công bố quyết định khởi tố vụ án tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 9.9.2016, HĐXX sơ thẩm đề nghị khởi tố vụ án về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng khi nhận được bản án thì lại đề nghị khởi tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Việc không thống nhất giữa lời tuyên án tại tòa sơ thẩm và bản án sơ thẩm đã gây ảnh hưởng đến những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bởi hai tội danh này hoàn toàn khác biệt nhau về bản chất.
Theo luật sư, tòa cấp sơ thẩm trong quá trình giải quyết không có sự thống nhất. Do đó, cần phải đính chính lại sự trái ngược này để bảo đảm quyền và lợi ích những người liên quan.
Luật sư cũng đưa ra luận cứ cho việc khởi tố hành vi vi phạm quy định về cho vay là không đúng. Do luật sư diễn giải lòng vòng, không tập trung vào trọng tâm kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX đã truất quyền tranh tụng của luật sư này.
Đến phần trình bày của mình, ông Hoàng Văn Toàn đồng tình với quan điểm của luật sư. Ông cho rằng ông tham dự tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tòa cấp sơ thẩm đề nghị khởi tố vụ án, không khởi tố bị can nên ông cho rằng mình không có tội, mà không có tội thì không kháng cáo.
Cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín nêu quan điểm cho rằng hình thức thực hiện tố tụng có mâu thuẫn giữa công khai bản án tại tòa và công khai bằng văn bản. Ông cũng dẫn chứng một số quan điểm để kháng cáo toàn diện quyết định khởi tố vụ án của bản án sơ thẩm bởi cho rằng ông không vi phạm quy định cho vay.
Chủ tọa phiên tòa giải thích quyết định khởi tố vụ án với nhóm lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín là quyết định chung. Trong quyết định chưa xác định ai là bị can, ai là người có tội, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sợ quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nên kháng cáo là đúng. Tuy nhiên, HĐXX đề nghị không tập trung quá nhiều vào nội dung vì chưa có cơ sở để xem xét.
Sau phần đề nghị của HĐXX, ông Trần Sơn Nam và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác đều khẳng định sẽ giữ nguyên kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố vụ án với nhóm lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín, đồng thời không nêu ý kiến gì thêm tại tòa.
Trong thời gian điều hành VNCB, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9.2016, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh (52 tuổ.i, cựu Chủ tịch VNCB) mức án 30 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng với hai tội danh này, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị tuyên phạt 22 năm tù; Mai Hữu Khương (Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên phạt 19 năm tù. Còn 32 bị cáo khác liên quan đến vụ án này chịu mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.
Theo Danviet
Đại diện VKS: Bản án sơ thẩm vụ VNCB có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm Đại diện VKS cho rằng trong bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ rút số tiề.n 5.910 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản... Dân giai bị cáo Pham Công Danh rời khỏi tòa. Sau nhiều ngày xét hỏi, sáng 10.1, phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT...