Đại án tại Oceanbank: Ai hưởng lợi từ sai phạm của Hà Văn Thắm?
Ngày 27.2, phiên đầu tiên xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, Phạm Công Danh tham dự với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Cáo trạng được công bố cũng thể hiện một lượng lớn tiền thất thoát của Oceanbank đã “chạy” sang nhiều đơn vị thuộc PVN do hưởng lãi ngoài tiền gửi…
Phạm Công Danh có mặt với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Đình chỉ vụ án với PGĐ Oceanbank
Từ sáng sớm, lực lượng công an đã có mặt tại khu vực tòa nhằm đảm bảo an ninh cho việc xét xử. 48 bị cáo được dẫn giải tới đây từ 7h sáng. Phía ngoài, những người được tòa triệu tập xếp hàng làm thủ tục tới gần 9h. Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 5 thành viên, thẩm phán Trần Nam Hà giữ vai trò chủ tọa. Trong số 48 bị cáo phải hầu tòa, Nguyễn Thị Minh Phương – nguyên Phó TGĐ Ngân hàng CPTM Đại Dương (Oceanbank) vắng mặt do bị ung thư. Chủ tọa cho biết, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận bà Phương rất yếu nên tòa quyết định đình chỉ vụ án với Phương, sẽ xét xử lại nếu sức khỏe bị cáo tốt hơn.
Tòa cũng triệu tập khoảng 600 đương sự liên quan đến hành vi sai phạm của các bị cáo. Nhiều đơn vị liên quan hoạt động trả lãi ngoài hợp đồng của Oceanbank cũng được triệu tập như Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Ngân hàng Liên Việt, Đại học Kiến trúc Hà Nội… Đặc biệt, các bị án Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây Dựng và Trần Thanh Bình – nguyên Giám đốc Cty Trung Dung cũng có mặt với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Thẩm phán Trần Nam Hà cho biết, đối với những trường hợp vắng mặt, toà sẽ tiếp tục triệu tập và nếu cần thiết sẽ phối hợp với CQĐT áp giải tới tòa. Một số cán bộ hội sở Oceanbank cùng giám đốc, phó giám đốc chi nhánh ngân hàng này cũng được triệu tập để có mặt tại tòa vào ngày 6.3.
Sau khi công bố những người vắng mặt, chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến các luật sư và đại diện VKS. Một số luật sư cho rằng cần triệu tập một số cá nhân gồm Hà Minh Nguyệt – Kế toán trưởng Cty Điện lực dầu khí; Trần Đức Chính – nguyên Kế toán trưởng Vinashin; Nguyễn Tuấn Hùng – Trưởng phòng tài chính kế toán Cty thăm dò, khai thác dầu khí. Sau hội ý, chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ triệu tập thêm một số cá nhân khi cần thiết.
Vào phần kiểm tra căn cước, bị cáo Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu – nguyên Phó TGĐ Oceanbank được chủ tọa hỏi về nhân thân, thành phần gia đình. Bà Thu bật khóc nức nở nên phần trả lời phải tạm dừng chốc lát. Một loạt bị cáo nữ trong vụ án cũng vừa khóc vừa trả lời tòa khi được hỏi về cha mẹ, chồng con. “Đây là ngày đầu tiên xét xử phiên tòa, tòa chưa kết tội ai cả nên các bị cáo phải bình tĩnh trả lời” – thẩm phán Trần Nam Hà nói.
Nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ Oceanbank
Chiều 27.2, phiên tòa mở đầu với việc đại diện Viện kiểm sát (VKS) công bố bản cáo trạng dài gần 140 trang. Nội dung cáo trạng cho thấy, từ năm 2012 – 2014, Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm đã có nhiều vi phạm, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 2.000 tỷ đồng.
Video đang HOT
Cụ thể, Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó TGĐ Oceanbank đã cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng sai quy định qua Cty Trung Dung. Việc này nhằm giúp Danh mua lại cổ phần Ngân hàng Xây Dựng của nhóm cổ đông Đại Tín do bà Hứa Thị Phấn cầm đầu và giải thoát Thắm khỏi “thương vụ” Đại Tín. Qua đây, Oceanbank thiệt hại hơn 343 tỷ đồng nên Thắm và Hoàn bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Hà Văn Thắm tại tòa.
Tiếp theo, trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cử sang làm TGĐ Oceanbank, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã chủ trương chi tiền “chăm sóc khách hàng” để thu hút vốn. Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đồng ý rồi tiến hành thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá nhằm có tiền cho Sơn. Việc này gây thiệt hại cho Oceanbank gần 69 tỷ đồng, vì vậy Sơn – Thắm và 3 đồng phạm khác bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Có 46/48 bị cáo hầu tòa về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, do nguồn vốn của Oceanbank phụ thuộc lớn vào PVN và các đơn vị của tập đoàn này nên Hà Văn Thắm đề ra chủ trương chi trả lãi suất huy động ngoài hợp đồng cho khách hàng. Chủ trương này được thực hiện trên toàn hệ thống Oceanbank, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng. Trong số đó, Hà Văn Thắm nhận và sử dụng gần 279 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn nhận hơn 246 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng thể hiện, lượng tiền lớn thất thoát của Oceanbank đã “chạy” sang túi các đơn vị thuộc PVN. Đơn cử, có hơn 48 tỷ đồng lãi ngoài tiền gửi không kỳ hạn cho khách hàng được chuyển cho Tổng Cty Dầu Việt Nam (PVOIL), Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro. Nhiều đơn vị dầu khí khác được hưởng lợi như Tổng Cty thăm dò khai thác dầu khí nhận hơn 76 tỷ đồng, Tổng Cty Điện lực dầu khí Việt Nam hưởng hơn 35 tỷ đồng, Tổng Cty Bảo hiểm Dầu khí và các thành viên nhận gần 20 tỷ đồng…
Sáng nay (28.2), đại diện VKS tiếp tục công bố cáo trạng vụ án.
Có 46/48 bị cáo hầu tòa về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, do nguồn vốn của Oceanbank phụ thuộc lớn vào PVN và các đơn vị của tập đoàn này nên Hà Văn Thắm đề ra chủ trương chi trả lãi suất huy động ngoài hợp đồng cho khách hàng. Chủ trương này được thực hiện trên toàn hệ thống Oceanbank, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng. Trong số đó, Hà Văn Thắm nhận và sử dụng gần 279 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn nhận hơn 246 tỷ đồng.
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)
Đại án tại Oceanbank: Đình chỉ xét xử với cấp phó của Hà Văn Thắm
Sáng nay (27.2), TAND TP.Hà Nội chính thức đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Phiên xử dự kiến diễn ra trong gần một tháng.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo khác bị đưa ra truy tố về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vụ án gồm 5 thành viên, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.
8h sáng nay, phiên tòa bắt đầu làm việc. Sau phần điểm danh các bị cáo cùng những người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan, thư ký phiên tòa cho biết một bị cáo vắng mặt.
Bị cáo Hà Văn Thắm trả lời rõ ràng, bình tĩnh trong phần trả lời căn cước trước tòa sáng nay.
Đó là bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1975, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương). Trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương được tại ngoại, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương bị truy tố tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Thẩm phán Trần Nam Hà cho biết: "Theo xác minh của tòa, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương bị bệnh ung thư đang điều trị tại Trung tâm ung bướu Bệnh viện Bạch Mai. Tòa đã vào bệnh viện xác minh ngày 24.2 vừa qua, bị cáo sức khỏe yếu, khó có thể tham gia phiên tòa".
Thư ký phiên tòa đã đề nghị tạm đình chỉ đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương.
Đại diện luật sư của các bị cáo đề nghị triệu tập bổ sung một số người có liên quan khi vắng mặt bị cáo Phương.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận thấy quá trình điều tra bị cáo bị ung thư đã xạ trị, mổ nhiều lần nên quyết định tạm đình chỉ vụ án để xét xử vắng theo quy định chung. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng đồng ý triệu tập thêm những người liên quan theo đề nghị của luật sư.
Ngay sau đó, chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định đình chỉ vụ án với Nguyễn Thị Minh Phương.
Theo đó, xét thấy bị cáo bị bệnh hiểm nghèo theo biên bản giám định pháp y nên tạm đình chỉ vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn.
Tại phiên tòa lần này, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập đại diện của Ngân hàng Nhà nước, đại diện Hội đồng giám định tư pháp Ngân hàng Nhà nước.
Trong phiên tòa lần này, bị cáo Hà Văn Thắm bị truy tố nhiều tội danh nhất với 3 tội danh.
Trong số các bị cáo được đưa ra xét xử tại phiên tòa, còn có bị can Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng giám đốc Oceanbank và các Phó Tổng giám đốc như: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Minh Phương (vắng mặt tại phiên tòa - PV). Ngoài ra còn có 34 bị can nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Oceanbank.
Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần lãi suất, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước. Về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank được xác định liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh gây thiệt hại cho Oceanbank gần 500 tỷ đồng. Đối với tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Hà Văn Thắm đã cấu kết với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - cựu Tổng giám đốc Oceanbank - là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng, đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank. Hành vi này của các bị can gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền gần 69 tỷ đồng. Hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", với vai trò chủ mưu, Hà Văn Thắm đã chủ trương chỉ đạo việc chi lãi suất ngoài nhằm huy động vốn của khách gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hành vi của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn bằng VND và USD theo từng thời kỳ. Hành vi này của các bị cáo gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền trên 1.500 tỷ đồng. Theo tài liệu tố tụng, trong quá trình điều tra, Hà Văn Thắm đã thành khẩn khai nhận hình vi phạm tội, có ý thức hợp tác với cơ quan công an để làm rõ sự thật vụ án, là những tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị can. Đối với 34 bị can nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Occeanbank, đây là những người đứng đầu các chi nhánh, tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài đối với khách hàng gửi tiền từ lãnh đạo Oceanbank, đã thực hiện chi tiền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động gây thiệt hại cho Oceanbank. Hành vi của 34 bị can này đã giúp sức cho nhóm bị can nguyên là lãnh đạo của Oceanbank thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng này tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng.
Theo Danviet
Infographic: Toàn cảnh vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm Theo kế hoạch, bắt đầu từ hôm nay (27.2) đến 21.3, TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Các bị cáo sẽ lần lượt bị đưa ra truy tố về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các...