đại án phạm công danh giai đoạn 2

VKS phản bác lại quan điểm chi lãi ngoài ở Oceanbank của luật sư

Theo đó, cơ quan này đề nghị áp dụng miễn hình phạt, giảm nhẹ một phần hình phạt, trả lại tài sản đã nộp để khắc phục hậu quả..., cho gần 30 bị cáo trong đại án. Trong số người được VKS đọc tên không có Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ng...

Nhiều người góp tiền mổ mắt cho con bị cáo vụ Hà Văn Thắm

Số tiền này sau đó Hà Văn Thắm đã sử dụng chi cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu của Sơn và bị bị cáo này chiếm đoạt. Giang bị cáo buộc giúp sức cho Thắm và Sơn lạm dụng chức vụ quyề...

Luật sư chờ câu trả lời “quyết định sinh mạng” của Nguyễn Xuân Sơn

Kết thúc phần đối đáp của mình, đại diện VKS nói có một số quan điểm thay đổi so với bản luận tội cách đây một tuần. Theo đó, cơ quan này đề nghị áp dụng miễn hình phạt, giảm nhẹ m...

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm “ép phe” với Hứa Thị Phấn để thâu tóm Ngân hàng?

Ngày 18/9, HĐXX tiếp tục mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank. Liên quan đến vụ chuyển nhượng ngân hàng Đại Tín, luật sư cho rằng, cựu Chủ tịch HĐQT Hà...

Tạm đình chỉ điều tra bị can Trang “phố núi”

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Phạm Thị Trang (tức Trang "phố núi"), 43 tuổi, đăng ký nhân khẩu thường trú tại phường ...

Em họ Nguyễn Xuân Sơn được luật sư đề nghị trả tự do tại tòa

Trong phần bào chữa cho Nguyễn Xuân Thắng (em họ Nguyễn Xuân Sơn), các luật sư đề nghị HĐXX tuyên mức án bằng thời gian bị cáo đã tạm giam, trả tự do cho thân chủ của mình tại tòa.

Khởi tố vụ án tại 3 công ty bị tố nhận hàng chục tỷ đồng trong vụ Hà Văn Thắm

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro...

7 vấn đề “nóng” dự kiến tranh luận ở đại án Oceanbank

Oceanbank thiệt hại hơn 1.500 tỷ và ai phải bồi thường? Vì sao nhiều bị cáo nói tai nạn nghề nghiệp?... là những vấn đề nóng dự kiến được tranh luận trong phiên xử ngày mai (14.9).

Luật sư: “Bắc thang hỏi ông trời, 1.500 tỷ có còn đòi được không”

Cùng ngày, thẩm phán yêu cầu thư ký tòa phối hợp với cơ quan công an triệu tập thêm một số người đến phòng xử để phục vụ điều tra. Đó là ông Trần Thanh Quang (Phó tổng giám đốc Oce...

Giám định viên từ chối cung cấp biên bản giám định vụ thiệt hại tại Oceanbank

Sáng nay (9/9), phiên xử Hà Văn Thắm và 50 bị cáo tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của luật sư với các bị cáo và người liên quan quan việc. Tại phiên toà, Giám định viên Ngân hàng...

Trước ông Đặng Thanh Bình, những ai dính líu trong đại án 9.000 tỷ?

Như vậy, sau các nhân vật như Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT) và ông Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc Chi nhánh SG, thành viên HĐQT), Trầm Bê (nguyên Phó Chủ ...

Infographic: Ông Đặng Thanh Bình từng giữ những chức vụ gì?

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, để làm rõ hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm ...

Hơn 30 sếp ở Oceanbank không hiểu vì sao vướng lao lý

Trình bày về việc dùng khoản tiền này, Quỳnh khai chủ yếu chi tiêu vào mục đích cá nhân. Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn PVN kể ông chi 3 tỷ mua nhà trong TP.HCM, 800 triệu mua ôtô,...

Đường sự nghiệp của nguyên Phó Thống đốc NHNN vừa bị khởi tố

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình vừa bị khởi tố vì liên quan đến đại án kinh tế Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng là Chủ tịch HĐTV đầu tiên của VAMC...

Xét xử đại án Oceanbak: Nhiều bị cáo kêu oan

Chiều nay 7/9, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi "cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" bằng việc chi lãi ngoài, nhiều giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, kế to...

Vụ OceanBank: Vì sao Phạm Công Danh liên tục đề nghị triệu tập Phan Thành Mai?

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng Phạm Công Danh đã yêu cầu HĐXX triệu tập Cựu TGĐ Ngân hàng Xây Dựng Phan Thành Mai. Ông Mai hiện đang thụ án trong một vụ án khác.

Hà Văn Thắm: Nếu biết hình sự, bị cáo ép đồng nghiệp cũng không làm

Được luật sư mời tham gia xét hỏi, Lê Thị Thu Thủy mong HĐXX xem xét lại việc cáo buộc nữ bị can này liên quan số tiền hơn 1.500 tỷ thất thoát. "Con số 1.576 là chưa khách quan về ...

Hà Văn Thắm khai 3 bí mật giám sát để Nguyễn Xuân Sơn không tham ô

Trước cáo buộc Chủ tịch HĐQT Oceanbank tham ô 49 tỷ đồng, Thắm khẳng định không có chuyện này bởi bị cáo có cách giám sát riêng của mình.

Đại án Oceanbank: Hội ngộ không mong đợi của các “ông lớn”

Với cuộc hội ngộ không mong muốn nơi trại tạm giam của hai vị từng ngồi ghế Phó TGĐ PVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát đi thông tin, đơn vị đã và đang tích cực phối hợp với các...

Luật sư truy căn cứ nói Oceanbank thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng?

Đại diện giám định viên ngân hàng từ chối trả lời vì chức năng giám định thiệt hại không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Sau phần trả lời đó, tiếng vỗ tay dưới khán phòng vang lên.

Xét xử đại án Oceanbank: “Mổ xẻ” vụ vay 500 tỷ đồng giữa ba bên

Chiều 5/9, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo để làm rõ vụ vay 500 tỷ đồng giữa ba bên là Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn.

Đại án kinh tế Oceanbank: Trưởng Ban kiểm sát không thấy sai phạm nghiêm trọng

Mặc dù nắm vai trò Trưởng ban kiểm soát của Ngân hàng Oceanbank nhưng Bùi Văn Hải cho rằng, không được HĐQT mời họp ngoài một lần duy nhất. Ông Hải khẳng định: "Chưa thấy sai phạm ...

Vụ Hà Văn Thắm: Cuộc “đôi co” về tiền lễ Tết hàng chục tỷ đồng

Trong phần thẩm vấn của HĐXX, trong khi những bị cáo từng làm ở Ngân hàng Oceanbank khẳng định là có chi quà ngoài lãi suất đối với khách hàng là Công ty Liên doanh Dầu khí Việt Ng...

Vụ OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn khai tặng ‘quà’ lễ Tết 10-20 nghìn USD

Khi nghe tòa hỏi lại, cả ông Võ Quang Huy, Nguyễn Hữu Tuyến và Từ Thành Nghĩa đều khẳng định lại không nhận một đồng nào từ phía lãnh đạo OceanBank. Các ông này đều cho rằng, việc ...

Đại án OceanBank: PVN từng có cơ hội thoát khoản lỗ 800 tỷ đồng?

Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank khai: "Luật quy định các tổ chức chỉ nắm 15% (vốn tại ngân hàng - PV) lúc đó chưa thực hiện được vì PVN có đại diện ở OceanBank và theo...

Đại án OceanBank: Vợ Nguyễn Xuân Sơn xin giữ lại biệt thự Ciputra

Không trực tiếp đến tham dự phiên tòa như bà Xuân, bà Hồ Thị Quỳnh Nga, vợ của Hà Văn Thắm luôn cử người đại diện có mặt tại tòa thay cho mình. Trả lời HĐXX về những tài sản của Hà...

Vụ Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn tự nhận là “người nổi tiếng, có nhiều tiền”

Sáng cùng ngày, lần lượt các bị cáo Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank), Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng Oceanbank), Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc khối ...

Hà Văn Thắm “rất buồn” khi bị cáo buộc giúp Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền

Trước tòa, Hà Văn Thắm cho rằng, bản thân không giúp sức Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền, có chăng việc giúp sức ở đây là giúp Sơn "chăm sóc khách hàng". Từ đó, Thắm xin được miễn ...

Hà Văn Thắm khai cho vay 500 tỷ bằng… niềm tin (!)

Nói về tài sản thế chấp cho khoản vay 500 tỷ đồng, ngoài biệt thự, cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn SSG của bà Hứa Thị Phấn, 100% cổ phần của Công ty Trung Dung, Hà Văn Thắm khai còn d...

Xét xử vụ Hà Văn Thắm: Bị bắt, lái xe mới biết mình là… Tổng Giám đốc

Khai nhận trước tòa, bị cáo Trần Văn Bình - cựu Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung - cho rằng, bản thân bị cáo chỉ là lái xe. Đến khi bị cảnh sát điều tra, xét hỏi, bị cáo mới biết m...

Các đại gia mua bán ngân hàng lòng vòng bằng ‘tiền ảo’

Bị cáo Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh "đổ tội" cho đại gia Sáu Phấn về phi vụ chuyển nhượng ngân hàng TrustBank, vay 500 tỷ đồng.

Xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm: Làm rõ nghi vấn hồ sơ bị đánh tráo

Tại phiên xử chiều nay vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm, HĐXX đã có câu trả lời về nghi vấn của luật sư Trương Thị Minh Thơ cho rằng, trong hồ sơ vụ án, bút lục từ số 1 đến số 80 bị thi...

Hai cựu Chủ tịch ngân hàng Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh cùng hầu toà

Sáng 28/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử lần hai đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Theo đó, phiên toà lần này có thêm 4 bị cáo. Đáng chú ...

Hơn 700 người được triệu tập tại phiên xử Hà Văn Thắm sáng nay

Sáng 28/8, theo đúng kế hoạch, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Mở lại phiên xử đại án OceanBank Hà Văn Thắm

Gần 730 người và pháp nhân liên quan sai phạm của cựu chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm bị triệu tập đến tòa.

Phiên xử Hà Văn Thắm có số người tham gia tố tụng đông kỷ lục

Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Dương. Đây là phiên toà có số người tham gia tố tụng đông kỉ lục với 727 đương sự và hàng c...

Ông Trần Bắc Hà – cựu Chủ tịch HĐQT BIDV: “Tôi bình thường mà”

Khi đó, ông Trần Bắc Hà đã xuất hiện trên truyền thông cho hay nhận được tin đồn này khi ông đang chủ trì buổi họp tại BIDV về kế hoạch phát triển của ngân hàng năm 2013. Cựu chủ t...

Gần 600 người tham gia tố tụng đại án OceanBank

Phiên sơ thẩm xét xử sai phạm tại ngân hàng thương mại CP Đại Dương bắt đầu từ ngày 28/8, dự kiến kéo dài trong 20 ngày.

Những vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê… là kết quả của cả quá trình

Ở các nước tiên tiến, họ có luật về kiểm soát tài sản tới tận từng người dân. Nếu ai đó muốn rửa tiền, trốn thuế, tham nhũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn anh có tài sả...

Các sếp ngân hàng giúp ông Danh rút hàng nghìn tỷ từ VNCB

Hai sếp của TPBank, BIDV bị cáo buộc cho vay sai quy định, giới thiệu ông Danh mượn pháp nhân 6 công ty gián tiếp rút tiền của VNCB.

Đại án VNCB: Khởi tố 1 Phó Giám đốc chi nhánh, 2 cán bộ BIDV

Trong quá trình phạm tội, Phạm Công Danh đã "kịp" dùng 3 công ty "ảo" để vay 1.170 tỉ đồng từ BIDV chi nhánh Gia Định. Liên quan đến giao dịch này, ông Hoàng Long Hà - Phó giám đốc...

Trầm Bê liên quan gì đến sai phạm của Phạm Công Danh?

Cần tiền để trả nợ cho ngân hàng BIDV, Phạm Công Danh đã đi vay của Sacombank 1.800 tỷ đồng. Rất nhiều hồ sơ, chứng từ liên quan đến thủ tục vay mượn là giả nhưng nhanh chóng được ...

Khởi tố Trang “Phố núi”, người giúp Phạm Công Danh rút hàng nghìn tỷ đồng

Phạm Thị Trang (tức Trang "Phố núi") bị cáo buộc giúp ông Danh huy động tiền nhiều khách hàng lớn, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng VNCB .

Ông Trầm Bê bị bắt

Cựu lãnh đạo Ngân hàng Sacombank Trầm Bê bị cho có sai phạm, tiếp tay cho Phạm Công Danh gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

Khởi tố Trang “phố núi”, đồng phạm của Phạm Công Danh

Cụ thể, Công ty An Phát thành lập theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Trang "phố núi"; Giám đốc công ty là Phạm Việt Thép (anh trai của Trang "phố núi"). Theo tài liệu điều tra, ...

Giúp Phạm Công Danh huy động hàng nghìn tỷ, Trang Phố Núi bị khởi tố

Bà Trang bị cáo buộc giúp ông Danh huy động tiền từ nhiều khách hàng lớn, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng VNCB .

Vì sao nữ đại gia Hứa Thị Phấn vướng lao lý?

Viện kiểm sát cáo buộc bà Phấn có sai phạm trong vụ chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín cho OceanBank.

Ông Phạm Công Danh gây thiệt hại thêm 6.000 tỷ đồng như thế nào

Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB bị cáo buộc làm hồ sơ khống vay nhiều nhà băng, gây thiệt hại 6.000 tỷ đồng.

Phạm Công Danh lấy tiền khách gửi “xoay vòng” nhập thành vốn của ngân hàng

Danh lấy tiền khách gửi tại VNCB đem sang ngân hàng BIDV gửi, rồi Danh dùng chính khoản tiền gửi này thế chấp để cho các công ty sân sau vay tiền ở BIDV. Sau đó, các công ty sân sa...

Phạm Công Danh vay được hàng ngàn tỷ nhờ mối quan hệ với Trầm Bê

Toàn bộ số tiền 1.800 tỷ đồng vay của Sacombank đều được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh tại Ngân hàng ACB chi nhánh Phú Thọ. Ông Danh dùng tiền này tất toán các khoản vay ...