Đại án Phạm Công Danh: Các sếp ngân hàng lần lượt thoát tội
Lãnh đạo các ngân hàng liên quan tới hành vi sai trái của Phạm Công Danh đều thoát tội.
Theo dự kiến ngày mai, (24/7), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Phạm Công Danh (53 t.uổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín – Sacombank) và 44 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín
TAND TP.HCM đã triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc BIDV) đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Tuy nhiên, đến hiện tại ông Trần Bắc Hà hiện đang ở đâu vẫn còn là ẩn số. Trước đó, tại phiên sơ thẩm lần 1, ông này cũng được triệu tập tới tòa nhưng đã có đơn xin vắng mặt với lý do xin đi chữa bênh tại Singapore để điều trị bệnh ung thư gan.
Tại phiên sơ thẩm lần 1, sau gần một tháng xét xử, ngày 7/2, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.
Thực hiện yêu cầu điều tra bổ sung, CQĐT lấy lời khai một số đối tượng tại 3 NH là TPBank, BIDV và Sacombank. Kết quả cho thấy không phát sinh các tình tiết mới.
CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ xem xét xử lý hình sự đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT TPBank. CQĐT đã có văn bản đề nghị TPBank có hình thức xử lý hành chính đối với ông này. Do vậy, giữ nguyên quan điểm xử lý đối với các đối tượng liên quan tại TPBank.
Video đang HOT
Bị cáo Phạm Công Danh
Kết quả điều tra bổ sung tại NH BIDV và Sacombank đều không phát sinh tình tiết mới nên CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý trước đây đối với các đối tượng liên quan tại BIDV và Sacombank.
Phạm Công Trung-em trai Phạm Công Danh-là đồng phạm giúp sức cho Danh trong việc vay t.iền tại BIDV. Tuy nhiên BLHS 2015 có hiệu từ ngày 1/1/2018 bãi bỏ tội danh Cố ý làm trái quy định tại điều 165 BLHS 1999.
Mặt khác, Trung đang điều hành công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh theo ủy quyền của Danh (công ty này đang hoạt động bình thường) và đang phối hợp với cơ quan pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề dân sự trong các vụ án hình sự có liên quan đến Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh. Vì vậy, CQĐT áp dụng quy định pháp luật theo hướng có lợi, đảm bảo tính nhân văn của pháp luật, không xem xét, xử lý hình sự đối với Trung.
Theo điều tra, từ năm 2013 – 2014, Phạm Công Danh cần t.iền để sử dụng mục đích riêng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB.
Do vậy, Danh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 bộ hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV.
Ngoài ra, Danh đã chỉ đạo việc lập khống hồ sơ vay, gửi hơn 6.600 tỷ đồng của VNCB sang 3 ngân hàng này rồi dùng số t.iền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân.
Do các công ty này chỉ làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có t.iền trả nợ; VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên đến nay không thu hồi được t.iền bảo lãnh từ các công ty trên.
Hành vi này của Phạm Công Danh đã khiến VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng. Đặc biệt, thời điểm Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT VNCB dù không thuộc đối tượng được vay vốn tại VNCB và cũng không thuộc đối tượng được VNCB cấp tín dụng nhưng đã cố tình chỉ đạo việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết về việc dùng t.iền của VNCB gửi liên ngân hàng với Sacombank, TPBank, BIDV; dùng t.iền gửi này để cầm cố, bảo lãnh cho chính các công ty của Danh vay vốn.
Ngoài ra, Phạm Công Danh còn dùng t.iền gửi VNCB bảo lãnh cho các công ty vay vốn tại ngân hàng nhưng không hạch toán ghi nợ cho bên được bảo lãnh và không yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả ngay trong ngày số t.iền gửi và VNCB đã phải tất toán trước hạn để trả nợ thay cho các Công ty của Danh.
Tháng 4/2013, Phạm Công Danh đã đến gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho vay t.iền do cả hai có quen biết từ trước.
Biết ông Danh là chủ tịch HĐQT của VNCB, không thể vay t.iền của chính VNCB nên Trầm Bê đã đồng ý cho Danh vay t.iền tại Sacombank với tài sản đảm bảo là t.iền gửi của VNCB tại Sacombank.
Ông Trầm Bê đã trực tiếp dẫn Phạm Công Danh đi gặp tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1.800 tỉ đồng. Sau đó Phạm Công Danh đã chuyển số t.iền trên để trả nợ cho BIDV.
Đoàn Nga
Theo VNN
Triệu tập hàng loạt đại gia dự phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê
TAND TPHCM đã triệu tập hàng loạt đại gia tham gia phiên tòa xét xử Trầm Bê, Phạm Công Danh sắp diễn ra. Trong đó có Trân Quy Thanh, Trần Bắc Hà, Đỗ Minh Phú, Nguyễn Hưng, Vu Bach Yên, Trần Lục Lang...
Chiều 3/7, thông tin từ TAND TPHCM, hiện nay cơ quan này đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị đưa vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 24/7/2018. Và dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài tới ngày 15/8.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự TAND TPHCM) và thẩm phán Huỳnh Thị Việt Tiên cùng 2 thẩm phán dự khuyết, 3 hội thẩm nhân dân, 2 thư ký.
Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND Tối cao gồm ông Trần Ngọc Quang và bà Nguyễn Quỳnh Lan.
Theo dự kiến phiên tòa xét xử Phạm Công Danh cùng đồng phạm giai đoạn 2 diễn ra trong 3 tuần.
Trong vụ án này, đại diện 7 ngân hàng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, đại diện các công ty: TNHH TM-DV Du lịch Thiên Thanh Long Hải, TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Quỹ Lộc Việt, Nhà Hưng Thịnh... cùng 60 công ty, doanh nghiệp khác cũng được triệu tập.
Đáng chú ý, trong số gần 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng được triệu tập có các ông bà: Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV); Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT CBBank), Trần Quý Thanh (Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát), Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank), Đỗ Minh Phú (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - TPBank), Nguyễn Hưng (Tổng giám đốc TPBank)...
Đoàn giám định tư pháp Ngân hàng Nhà nước gồm 8 thành viên cũng được TAND TP HCM triệu tập để tham gia tố tụng.
Hiện nay đã có 64 luật sư đăng ký bào chữa cho 46 bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới vụ án.
Trong vụ án này, ông Phạm Công Danh có 7 luật sư bào chữa là: Phan Trung Hoài, Trương Quốc Hòe, Hà Hải, Trần Minh Hải, Bùi Phương Lan, Chu Mạnh Cường, Bùi Thị Hồng Giang. Ba luật sư Nguyễn Thị Mai Hồng, Phạm Ngọc Trung, Trần Quốc Khánh bào chữa cho ông Trầm Bê.
Xuân Duy
Theo Dantri
Vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê: Trả hồ sơ điều tra bổ sung 6 vấn đề Tòa cho rằng có nhiều nội dung chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung 6 vấn đề nổi cộm trong vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê. Sau nhiều ngày nghị án, sáng nay (7.2) TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch...