Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm thành khẩn, Nguyễn Xuân Sơn gian dối
Trong số các bị cáo của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng cho thấy quá trình khai báo có một trường hợp bị nhận xét là khai báo không thành khẩn, quanh co.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (áo trắng) được cho là không thành khẩn khai báo.
Sáng nay (29.8), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương ( Oceanbank) và đồng phạm tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Đại diện Viện KS tiếp tục công bố bản cáo trạng dài hơn 100 trang.
Trong vụ án này có 4 tội danh được các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng để truy tố các bị cáo.
Video đang HOT
Đối với tội danh Tham ô tài sản, có hai bị cáo bị truy tố là Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng giám đốc Oceanbank. Đối với tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gồm có bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Văn Hoàn, Hoàng Thị Hồng Tứ, Phạm Hoàng Giang.
Đối với tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng có bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn. Đối với tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài bị cáo Hà Văn Thắm, một số bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo ở Hội sở của Oceanbank, còn có 34 bị cáo nguyên là giám đốc các chi nhành của Oceanbank.
Mặc dù bị truy tố 4 tội danh nhưng Hà Văn Thắm được các cơ quan tố tụng đ.ánh giá là thành khẩn khai báo, có ý thức hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ sự thật của vụ án. Trong bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra, Bộ Công an cũng đề nghị xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật về trách nhiệm của Hà Văn Thắm khi truy tố, xét xử.
Tương tự, bị cáo Nguyễn Minh Thu – nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank – cũng thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra và cũng được đề nghị xem xét, giảm nhẹ khi truy tố, xét xử. Ngoài hai trường hợp trên, trong vụ án này các bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo ở Hội sở và giám đốc các nhánh của Oceanbank đều thành khẩn khai nhận, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra.
Riêng trường hợp bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng giám đốc Oceanbank – được nhận xét: Trong quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn có thái độ thiếu hợp tác, khai báo quanh co, ngoan cố, không thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai, đổ tội cho người khác và tìm mọi cách đối phó gây cản trở cho công tác điều tra.
Cơ quan điều tra còn cho biết, trước khi khởi tố bị can, Nguyễn Xuân Sơn nhiều lần gặp gỡ Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Minh Thu để dặn dò, hứa hẹn, mua chuộc, xúi giục họ từ chối khai báo và khai báo gian dối để đối phó, gây cản trở cho công tác điều tra làm rõ bản chất vụ án. Cơ quan điều tra cũng đề nghị, quá trình truy tố, xét xử cần xử lý nghiêm khắc với Nguyễn Xuân Sơn.
Theo cáo buộc, tháng 11.2012, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn (Phó tổng giám đốc Oceanbank) cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung không có tài sản đảm bảo, khách sử dụng vốn không đúng mục đích. Hành vi này trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay, quy trình và thủ tục khiến Oceanbank thiệt hại hơn 500 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi). Từ năm 2010 đến năm 2014, dưới sự chỉ đạo của cựu Chủ tịch HĐQT và cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Thị Minh Thu, ngân hàng này đã chi trả lãi suất ngoài hợp đồng t.iền gửi cho hàng trăm cá nhân, tổ chức gửi t.iền. Trong tổng số t.iền gần 1.600 tỷ đồng chi trả trái quy định pháp luật, ông Sơn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 49 tỷ đồng được xác định là số t.iền ông Sơn tham ô. Số t.iền còn lại là hơn 197 tỷ đồng, cáo trạng mới quy kết Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt. Cơ quan chức năng xác định, trong tổng số t.iền chi lãi ngoài là hơn 1.300 tỷ đồng, có tới hơn 700 cá nhân và pháp nhân từng gửi t.iền v.ào Oceanbank được hưởng lợi không chính đáng. Đối với hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 343 tỷ đồng t.iền gốc và hơn 201 tỷ đồng t.iền lãi của Oceanbank.
Theo Danviet
Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Ninh Văn Quỳnh – Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí
Theo lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Viện kiểm s.át N.hân dân tối cao yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ninh Văn Quỳnh, kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí.
Theo kết quả điều tra, xác minh tại Hội sở ngân hàng Oceanbank, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số t.iền OceanBank đã chi lãi ngoài vượt quy định là hơn 1.576 tỷ đồng.
Cũng trong khoảng thời gian này, có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi t.iền tại ngân hàng Đại dương và nhận các khoản t.iền chi lãi ngoài lãi suất hợp đồng t.iền gửi, sổ tiết kiệm do ngân hàng Đại dương chi trả. các khoản t.iền chi này xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và đồng phạm. Đây là những khoản lãi suất không thể hiện trong hợp đồng t.iền gửi, sổ tiết kiệm mà khách hàng đã ký với ngân hàng Đại dương, trong số đó có nhiều khách hàng có số t.iền gửi lớn là các tổ chức kinh tế thuộc doanh nghiệp có nhiều vốn Nhà nước (trong đó chủ yếu là nhóm khách hàng thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam) có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên ngân hàng về các khoản lãi ngoài để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi bất chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn ngày 6/6/2016 gửi đến 392 tổ chức kinh tế gửi t.iền tại OceanBank trong giai đoạn 2011-2014, yêu cầu giải trình, cung cấp tài liệu số liệu liên quan đến việc gửi t.iền, nhận t.iền lãi ngoài lãi suất t.iền gửi và nộp lại số t.iền lãi ngoài hưởng lợi bất chính từ hành vi chi lãi ngoài sai quy định của ngân hàng Đại dương.
Đến nay đã có 143 tổ chức kinh tế có văn bản trả lời trong đó chỉ có 19 tổ chức kinh tế khẳng định có nhận t.iền lãi ngoài của ngân hàng Đại dương và nộp lại số t.iền lãi ngoài đã nhận với tổng số hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra và 124 tổ chức có trả lời nhưng khẳng định không nhận được t.iền chi lãi ngoài của ngân hàng Đại dương; hiện vẫn còn 249 tổ chức kinh tế chưa có văn bản trả lời cơ quan điều tra.
Thực hiện yêu cầu điều tra mở rộng vụ án, ngày 13/10/2016, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 59/C46-P11 và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt giam đối với Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ. Đối với Tập đoàn Dầu khí và các công ty con thuộc Tập đoàn Dầu khí, Cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra làm rõ hành vi nhận t.iền chi lãi ngoài của Nguyễn Xuân Sơn để xử lý trong vụ án này; số còn lại Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý.
Tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, diện đối tượng nhiều, hành vi của các đối tượng cơ bản độc lập với hành vi của các bị can đã khởi tố trong vụ án nên Cơ quan điều tra Bộ công an đã có quyết định tách hành vi gửi t.iền v.ào ngân hàng Đại dương và nhận t.iền lãi ngoài trái pháp luật có liên quan đến các khách hàng để tiếp tục điều tra giải quyết triệt để, thu hồi tài sản đảm bảo tính khách quan, công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ninh Văn Quỳnh, kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí theo lời khai của Nguyễn Xuân Sơn.
Theo CafeF
Hơn 700 người được triệu tập tại phiên xử Hà Văn Thắm sáng nay Sáng 28/8, theo đúng kế hoạch, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Để bảo đảm an ninh trật tự cho phiên xét xử, từ sáng sớm, cảnh sát và lực lượng bảo vệ tòa đã triển công tác giữ gìn an ninh...
