Đại án Oceanbank: Đề nghị truy tố Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn
Số bị cáo trong vụ án tăng từ 48 lên 52 người so với trước phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất. Cơ quan điều tra chỉ thu được số tiền chưa tới 29 tỷ đồng trong số hàng nghìn tỷ thất thoát của Oceanbank.
Hứa Thị Phấn và Phạm Công Danh.
Truy tố thêm tội “Tham ô tài sản”
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án tham nhũng – kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Trước đó, ngày 8.3, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này. Theo kết luận, ông Hà Văn Thắm (SN 1972) – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) – nguyên TGĐ Oceanbank, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản”.
Cụ thể, năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành cổ đông nắm 20% vốn của Oceanbank và cử ông Nguyễn Xuân Sơn sang làm TGĐ ngân hàng này. Sơn và Thắm thỏa thuận chi các khoản “chăm sóc” để huy động vốn từ nhóm khách hàng dầu khí. Tổng cộng, Thắm đã chi 246 tỷ đồng lãi suất ngoài huy động vốn tiền gửi của PVN cho Sơn.
Trong số đó, CQĐT kết luận, Thắm đã giúp Sơn tham ô hơn 49 tỷ đồng (tương ứng 20% vốn góp của PVN). Hơn 197 tỷ đồng còn lại, Sơn chi cho các khách hàng thuộc PVN. Vì vậy, Sơn, Thắm và 2 bị can là cựu lãnh đạo Oceanbank bị chuyển tội danh từ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Hoàng Thị Hồng Tứ – diễn viên, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty BSC (Cty sân sau của Sơn) cũng bị truy tố cùng tội danh.
Cũng theo kết luận, việc góp 20% vốn (800 tỷ đồng) của PVN vào Oceanbank được thực hiện trong 3 lần, lần cuối góp 100 tỷ đồng vào năm 2011. Lúc này, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 đã có hiệu lực và quy định: “Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng…”. Việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật của 5/7 cá nhân (2 vắng mặt) thuộc Hội đồng thành viên PVN; Phó TGĐ Nguyễn Xuân Sơn; Trưởng ban Tài chính kế toán Ninh Văn Quỳnh…
Tăng thêm 4 bị can
Video đang HOT
Kết luận bổ sung xác định, Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (bị kết án 30 năm tù) và bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Đại Tín tại ngân hàng Xây dựng) đã giúp sức cho Hà Văn Thắm làm thất thoát của Oceanbank hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, năm 2012, Thắm đồng ý mua lại 84,9% cổ phần ngân hàng Đại Tín từ nhóm bà Phấn với giá hơn 4,4 tỷ đồng nhưng phải trả nợ giúp nhóm này hơn 3.500 tỷ đồng. Sau đó, Thắm nhận thấy Đại Tín có nhiều vấn đề không giải quyết được nên bán lại cho Phạm Công Danh với giá 800 tỷ đồng.
Để Danh đồng ý, Thắm cho bị án này vay 500 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là Cty Trung Dung của Danh và tài sản của bà Phấn. Số tiền này Danh dùng tất toán 5 hợp đồng mà bà Phấn nhờ đứng tên. Việc này gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 343 tỷ đồng (chưa tính hơn 200 tỷ đồng tiền lãi). Vì vậy, Danh và bà Phấn cùng Trần Văn Bình (Giám đốc Cty Trung Dung) bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng cộng, số bị can trong vụ án tăng từ 48 lên 52 người.
Do hết thời hiệu, một số hành vi liên quan trong vụ án được cơ quan điều tra tách ra xử lý ở giai đoạn hai.
Có 404 tổ chức kinh tế và hơn 51 nghìn cá nhân nhận tiền lãi ngoài từ Oceanbank. Riêng 8 khách hàng lớn đã có nợ gốc gần 1.800 tỷ đồng (nợ xấu nhóm 5). Tuy nhiên, công an chỉ xác định được 396 tổ chức, 105 cá nhân và chỉ có 103 tổ chức, 2 cá nhân nộp lại số tiền chưa đến 29 tỷ đồng.
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)
Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh có quan hệ như thế nào?
Hà Văn Thắm cho ông Phạm Công Danh vay 500 tỉ đồng mà không cần tài sản đảm bảo. Số tiền này Danh vay nhằm tất toán một số khoản nợ xấu của bà Hứa Thị Phấn tại TrustBank.
Mua ngân hàng chỉ với 4,4 tỉ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank. Theo đó, bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank bị đê nghi truy tô tôi tham ô tai san.
Kết luận bổ sung cung đê nghi truy tô thêm Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phu My tai ngân hang Đai Tin - TrustBank) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bi cao Pham Công Danh tai phiên toa phuc thâm thang 1/2017.
Trong các hành vi, vi phạm của Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố có hành vi cho Công ty Trung Dung của Phạm Công Danh vay 500 tỉ đồng để tái cơ cấu VNCB, đến nay số tiền này không có khả năng thu hồi.
Liên quan đến TrustBank (tiền thân của VNCB), cáo trạng cũng xác định rõ vai trò của Hà Văn Thắm trong việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng này.
Theo đó, hồ sơ xác định vào đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém. Do muốn thâu tóm một số ngân hàng về Oceanbank nên Thắm đã gặp bà Phấn đặt vấn đề chuyển giao lại TrustBank cho Thắm. Thắm đưa ra những sai phạm trong việc quản trị, điều hành của HĐQT và việc vay vốn của bà Phấn tại TrustBank để yêu cầu bà Phấn chuyển nhượng ngân hàng.
Ngày 23/2/2012, bà Phấn cho Ngô Thị Kim Huệ - Phó tổng giám đốc TrustBank, ký hợp đồng kinh tế với Hà Văn Thắm để bán hơn 254.000 cổ phần (tương đương 84,9% vốn điều lệ) với giá 4,4 tỉ đồng, kèm theo việc kế thừa toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và sở hữu tài sản đảm bảo là các khoản vay với trị giá 3.553 tỉ đồng, khoản đầu tư 920 tỉ đồng và một số nghĩa vụ khác.
Sang nhượng lại lấy 800 tỉ đồng "tiền cò"
Sau khi ký hợp đồng, Hà Văn Thắm đã cho người vào quản lý TrustBank và thực hiện việc sáp nhập vào Oceanbank, nhưng không thực hiện việc thanh toán 4,4 tỉ đồng cho bà Phấn. Bà Phấn nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Thắm không trả.
Sau khi đưa người vào quản lý ngân hàng, Thắm nhận thấy TrustBank có một số khoản vay lớn, dư nợ xấu không có khả năng thu hồi nên nảy ra ý định chuyển nhượng lại TrustBank.
Thông qua môi giới, Hà Văn Thắm gặp Phạm Công Danh để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần TrustBank cho Danh. Hai bên thống nhất nếu Danh tiếp nhận TrustBank thành công thì trả cho Thắm 800 tỉ đồng tiền môi giới.
Số tiền mà hai bên thỏa thuận chuyển nhượng hơn 252.000 cổ phần và những tài sản của nhóm cổ đông Phú Mỹ bao gồm bất động sản tại quận 2 và Nhà Bè... tổng giá trị 4.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Phấn và nhóm Phú Mỹ đang nợ một khoản tiền lớn tại TrustBank mà không có khả năng thanh toán cho nên đến nay những tài sản này vẫn chưa được chuyển giao cho Danh.
Khi Danh bắt đầu tiếp quản TrustBank thì ngân hàng này lỗ lũy kế khoảng 8.000 tỉ đồng, vốn thực khoảng 2.000 tỉ đồng, số dư nợ khoảng 13.000 tỉ đồng (trong đó 95% là nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi). Mỗi năm ngân hàng lỗ khoảng 2.000 đến 2.500 tỉ đồng do chệnh lệch giữa khoản lãi phải trả với khoản vay khó đòi.
Do đó, khi tái cơ cấu thành VNCB, Danh phải bỏ tiền túi ra để duy trì hoạt động của ngân hàng. Bị cáo Mai kể: "Sau khi dùng hết tiền túi, không còn cách nào, anh Danh chỉ đạo phải tìm mọi cách để duy trì hoạt động của ngân hàng!".
Bản án xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm cho thấy Phạm Công Danh khai rằng Danh và nhóm cổ đông của mình đã trả cho bà Hứa Thị Phấn 3.600 tỉ đồng, số tiền này được xác định lấy từ nguồn vốn vay của chính VNCB. Số tiền mà bà Phấn được Danh trả đã được dùng tất toán các khoản vay của bà Phấn tại TrustBank.
Với những sai phạm của mình trong hoạt động tín dụng, bà Hứa Thị Phấn đã bị TAND cấp cao tại TPHCM khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, ngoài các khoản tiền trên, Hà Văn Thắm còn cho Phạm Công Danh (sử dụng pháp nhân là Công ty Trung Dung của Tập đoàn Thiên Thanh) vay 500 tỉ đồng. Số tiền này được đảm bảo bằng tài sản thế chấp không đủ điều kiện (tổng giá trị chỉ là 482 tỉ đồng) nên đến nay Oceanbank không thu hồi được số tiền này.
Xuân Duy
Theo Dantri
Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội danh Sau khi tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, C46 (Bộ Công an) đã khởi tố bị can bổ sung đối với Hà Văn Thắm và đồng phạm. Ngày 19.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) do Hà Văn Thắm...