Đại án Oceanbank: Anh em cựu TGĐ Nguyễn Xuân Sơn vận chuyển 240 tỉ đồng như nào?

Mai Hoàng Minh06:58 09/03/2017

Đứng trước vành móng ngựa, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm khai, Nguyễn Xuân Sơn, Cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Oceanbank chỉ định bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, anh họ của Sơn, nguyên là Phó GĐ Khối nguồn vốn Oceanbank nhiều lần vận chuyển số tiền ước tính khoảng 240 tỉ đồng để chi trả khách hàng.

Hà Văn Thắm khai, nhiều lần đưa tiền cho Thắng để Thắng chuyển tiền cho Sơn nhưng không nói đó là tiền gì.

Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư xoay quanh phần tội chi lãi ngoài cho khách hàng.

Theo cáo trạng, khi Nguyễn Xuân Sơn rời vị trí TGĐ Oceanbank về làm Phó TGĐ VPN, Sơn nhờ anh họ của mình là bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Phó giám đốc Khối nguồn vốn Oceanbank) đến Oceanbank để lấy tiền chi lãi ngoài mang về chi cho khối khách hàng Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).

Tại phiên toà, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm khai, Nguyễn Xuân Sơn chỉ định cho Nguyễn Xuân Thắng nhận tiền đó để chi lãi ngoài cho nhóm khách hàng VPN. Sơn cũng cam kết với Hà Văn Thắm, Thắng là người có thể tin tưởng được, không sợ Thắng dùng tiền vào việc cá nhân. Thắm khẳng định, tiền chuyển cho bị cáo Thắng là để bị cáo này chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn.

“Anh Thắng là lãnh đạo cấp thấp trong khối lãnh đạo của Oceanbank nên bị cáo không có lý do gì để phải chuyển tiền cho anh Thắng. Mỗi lần anh Sơn nhờ anh Thắng đến nhận tiền, không bao giờ tôi nói cho anh Thắng biết đây là tiền gì. Tôi cũng không trao đổi trực tiếp với Thắng việc phải đi chăm sóc khách hàng hay chi lãi ngoài cho khách”, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm khai.

Nguyễn Xuân Sơn thường xuyên bảo người anh họ là Nguyễn Xuân Thắng đến chỗ Hà Văn Thắm để chuyền tiền về cho mình.

Luật sư hỏi Thắm: “Anh Thắng không biết nhận tiền cho anh Sơn là tiền gì đúng không?”,

Thắm đáp: “Đúng ạ”.

Video đang HOT

Cáo trạng còn xác định, bị cáo Thắng làm việc tại Oceanbank từ 12/2008 đến 3/2015. Trong thời gian Thắng làm tại Oceanbank, công ty BSC, Oceanbank và một số cá nhân đã chi tiền cho Thắng nhiều lần để đưa cho Nguyễn Xuân Sơn, tổng cộng hơn 226 tỷ đồng.

Theo ước tính của bị cáo này số tiền anh ta nhận rồi chuyển cho bị cáo Sơn là khoảng 240 tỷ đồng. Bình quân Thắng nhận 5 tỷ đồng/tháng.

Sau khi được cơ quan điều tra cho xem chứng từ và các bảng kê do kế toán Oceanbank theo dõi, Thắng xác nhận đã chuyển cho bị cáo Sơn hơn 240 tỷ đồng làm 40 lần.

Thắng xác nhận đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn số tiền 240 tỉ đồng.

Việc Thắng nhận tiền cho Sơn khi Sơn chuyển về VPN diễn ra trong suốt khoảng thời gian từ 1/2011- 6/2014.

Giai đoạn điều tra, Thắng thừa nhận có biết các khoản tiền Oceanbank chi cho Thắng là để trả lãi ngoài hợp đồng gửi PVN.

Tại tòa, bị cáo này khai, sở dĩ Thắng biết đó là tiền chi lãi ngoài là do suy đoán mà không có căn cứ. Thắng chỉ là người được Nguyễn Xuân Sơn nhờ nhận tiền giúp, chứ cá nhân chứ không được hưởng lợi gì.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Hà Văn Thắm khai: Chủ trương chi lãi ngoài có từ thời "bầu" Kiên

Sáng nay (6/3), TAND TP Hà Nội tiếp tục tuần "đại phẫu" thứ hai đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm khai, chủ trương chi lãi ngoài có từ thời "bầu" Kiên.

Hà Văn Thắm khai trước toà, việc chi lãi ngoài có từ thời vụ án "bầu" Kiên".

Mở đầu phiên xử tuần thứ hai là phần tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", HĐXX tiếp tục làm rõ việc chi tiền chăm sóc khách hàng. Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm thừa nhận có chủ trương chi lãi ngoài. Tuy nhiên với vai trò Chủ tịch, Thắm không nắm rõ chi tiết cụ thể.

Hà Văn Thắm thừa nhận việc chi lãi ngoài có từ thời vụ án "bầu" Kiên. Bị cáo này cho biết, khi xảy ra vụ án đối với Ngân hàng ACB của "bầu" Kiên, bị cáo có bằng chứng là cơ quan điều tra thông báo vào thời điểm đó có 29 ngân hàng chi tiền chăm sóc khách hàng vượt trần lãi suất, trong đó có Ocenbank.

Vấn đề này, cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thu trình bày, việc chi lãi ngoài chia làm hai phần, một là chăm sóc khách hàng lớn thì có một số người trực tiếp thực hiện như bị cáo Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Phó Tổng giám đốc. Đa số khách hàng lớn là các công ty thuộc ngành dầu khí. Ngoài ra, tiền chi chăm sóc còn thực hiện đối với các cá nhân.

Toàn cảnh phiên toà đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank.

Các bị cáo hầu hết là Giám đốc chi nhánh ngân hàng tại các địa phương đều thừa nhận việc chi lãi ngoài là có thật, nhưng đều thực hiện theo chủ trương có từ trước của Ngân hàng Oceanbank.

Bị cáo Lưu Hồng Văn, Giám đốc chi nhánh Hà Đông khai rằng, khi bị cáo về tiếp nhận chức vụ tại chi nhánh Hà Đông thì đã thấy có chủ trương rồi, bị cáo truyền đạt cho đầu mối nhận và chi tiền, bị cáo không tham gia, không biết tiền về lúc nào và chi lúc nào.

Tương tự cựu Giám đốc Chi nhánh Hà Đông, Lê Bảo Kiên (cựu Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm) cũng cho rằng, khi bị cáo về nắm quyền thì chủ trương chi lãi ngoài đã có từ trước, bị cáo chỉ truyền đạt lại theo ngành dọc thì các nhân viên sẽ tự chi trả.

Ngoài bị cáo Văn, bị cáo Kiên, tất cả các Giám đốc Chi nhánh Oceanbank tại các địa phương khi được Chủ toạ hỏi về chủ trương chi lãi ngoài thì đều khẳng định đó là chủ trương có sẵn và các bị cáo về tiếp quản chỉ biết như vậy và tiếp tục thực hiện.

Đại diện Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) khẳng định, các cá nhân của PVN đã làm đúng trách nhiệm của mình.

Cũng trong sáng nay, Chủ toạ đã truy vấn về trách nhiệm cá nhân đại diện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi góp vốn tại Oceanbank. Theo đó, đại diện Tập đoàn PVN cho biết, theo điều lệ của PVN thì những người đại diện vốn góp của Tập đoàn tại Oceanbank đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm. Người đại diện cũng không có trách nhiệm phán xét trách nhiệm của họ. "Việc xác định trách nhiệm thuộc về HĐXX", người đại diện cho hay.

Về vấn đề chi lãi ngoài hợp đồng, sáng nay, tòa triệu tập hàng loạt cán bộ, nhân viên Oceanbank tại các chi nhánh. Đại diện Phòng giao dịch Đông Đô cho biết, tháng 6/2012 đã tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài khi còn làm việc tại Chi nhánh Hà Đông.

Theo nhân viên Oceanbank, chủ trương đó tiếp tục được thực hiện khi chuyển về làm việc tại phòng giao dịch Đông Đô. Nữ nhân viên Ngân hàng chi khoảng 200 triệu đồng cho các khách hàng cá nhân. Việc chi lãi ngoài được hướng dẫn bởi ban kế toán của Hội sở Ngân hàng. Giám đốc Phòng giao dịch Hà Đông là người trực tiếp phân công nhiệm vụ.

Đại diện PVEP

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Trà My, cựu PGĐ Oceanbank Chi nhánh Thăng Long khai đã chi cho Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) tổng số tiền 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên đại diện của PVEP tỏ ra khá ngạc nhiên trước lời khai của bị cáo My. "Nghe bị cáo nói, tôi rất ngạc nhiên", người đại diện cho hay. Theo người đại diện PVEP, đơn vị này không làm việc với chị Trà My. Người này cũng cho biết, họ nhiều lần gửi tiền vào Oceanbank. Có những hợp đồng đến 200 tỷ đồng, hợp đồng bình thường cũng khoảng 5 tỷ đồng.

"Tôi khẳng định từ tháng 9/2011-2014 tôi không nhận bất cứ khoản tiền nào của Oceanbank", người đại diện trình bày.Tuy nhiên, cựu PGĐ ngân hàng Nguyễn Trà My tiếp tục khẳng định trực tiếp chi trả lãi ngoài cho PVEP. Mỗi lần đưa tiền không quá 30 giây.

Chiều nay 6/3, HĐXX tiếp tục phiên xử.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Hà Văn ThắmChiều 8/3, trong quá trình xét hỏi của luật sư, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX trả hồ sơ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). HĐXX đã chấp thuận đề nghị này, tuyên trả hồ sơ. Bị cáo Nguyễn Minh Thu, Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank. Đầu giờ chiều nay 8/3, khi phần thẩm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: pvn hà văn thắm đại án kinh tế ngân hàng đại dương nguyễn xuân sơn xét xử hà văn thắm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Chân dung giang hồ "Tài đen" cướp ngân hàng ở Gia Lai09:25

Trung Quốc phô diễn mẫu tiêm kích 'từng bắn hạ Rafale' ở Singapore01:35

18 ngày lẩn trốn "hơn phim hành động" của 2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai04:40

'Phản xạ chớp nhoáng' giúp tướng Nga thoát chết trong vụ ám sát04:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vi phạm pháp luật Việt Nam, một người nước ngoài bị trục xuất

23:28:52 09/02/2026

Ông D.G.B. (quốc tịch Nam Phi) đi xe máy nhưng không có giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng tại Việt Nam, va chạm với một xe máy đi phía trước cùng chiều. Hậu quả, nạn nhân bị thương tích 72%.

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán sơn giả quy mô lớn

23:20:07 09/02/2026

Vụ việc được phát hiện sau khi người dân và các đơn vị thi công xây dựng phản ánh về việc xuất hiện các sản phẩm Jotun được chào bán với giá bất thường, thấp hơn cả giá phân phối chính hãng, có dấu hiệu hàng giả, chất lượng không đảm bả...

Công an Tây Ninh thu giữ hơn 500kg pháo lậu

23:14:54 09/02/2026

Ngày 9/2, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo.

Người đàn ông trốn viện về nhà, lao đi chém hàng xóm tới tấp

23:07:13 09/02/2026

Xô xát với ông T. nên Trần Đức Huy phải vào bệnh viện xử lý vết thương. Tối cùng ngày người đàn ông này trốn viện về, lẻn sang nhà hàng xóm chém trọng thương nạn nhân.

Tòa tuyên án tử hình kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai

22:54:25 09/02/2026

Hành vi của Lê Sỹ Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người, một lúc phạm nhiều tội nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Kẻ bắn 3 nạn nhân ở Đồng Nai: Chơi xe chán, bị cáo mua súng săn người

22:51:03 09/02/2026

Bị cáo Lê Sỹ Tùng thừa nhận việc mua súng nhằm mục đích duy nhất là giết người và cho rằng, cáo trạng đề cập Tùng thiếu tiền bạc là không đúng.

Toàn cảnh vụ xét xử hung thủ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

17:47:14 09/02/2026

Chiều 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) về các tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Một ngân hàng ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 300 tỷ đồng

15:42:36 09/02/2026

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ việc chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn.

Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai từ chối luật sư bào chữa

15:32:45 09/02/2026

Do bị cáo bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất là tử hình, tòa án đã chỉ định luật sư bào chữa cho Lê Sỹ Tùng. Tuy nhiên, trong phần thủ tục, bị cáo đã từ chối người bào chữa.

Kế hoạch lạnh lùng phía sau vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai

15:30:19 09/02/2026

Sau nhiều tháng âm thầm theo dõi, chuẩn bị hung khí và tính toán đường đi nước bước, bị cáo Lê Sỹ Tùng đã thực hiện kế hoạch sát hại 3 người trong cùng một gia đình tại Đồng Nai để cướp tài sản.

Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng

14:30:07 09/02/2026

Công an hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã phối hợp triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, đồng thời thu giữ một số khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng.

18 ngày lẩn trốn "hơn phim hành động" của 2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

14:26:26 09/02/2026

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, 2 đối tượng cướp ngân hàng sử dụng vũ khí quân dụng, gây án manh động, thao tác nhanh gọn, hành trình trốn chạy xóa dấu vết hơn cả phim hành động Mỹ.