Đại án Ngân hàng Xây dựng: Làm rõ khu “đất vàng” tại quận 2

Xuân Duy21:53 29/06/2020

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 29/6, HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM bất ngờ quay lại xét hỏi phần dân sự trong vụ án Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm.

Theo đó, HĐXX tập trung xét hỏi làm rõ các vấn đề liên quan tới 2ha “đất vàng” tại phường An Phú, quận 2 . Lô đất trên được xác định là một phần nghĩa vụ của nhóm Hứa Thị Phấn chuyển giao cho nhóm Phạm Công Danh .

Liên quan tới khu đất này, ngày 24/6, trước khi HĐXX vào tuyên án thì tập đoàn Thiên Thanh đã nộp đơn kiến nghị khẩn cấp đề nghị tòa án ngăn chặn việc bán đấu giá các lô đất này.

Luật sư bảo vệ cho ông Phạm Công Danh.

Theo đó, bà Quách Kim Chi, đại diện cho hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh, đã ký văn bản kiến nghị khẩn cấp gửi đến HĐXX với nội dung: Tập đoàn Thiên Thanh được biết ngày 10/6/2020, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã ra thông báo về việc bán đấu giá 6 lô đất nằm trong phần tài sản chuyển giao giữa bà Hứa Thị Phấn và ông Phạm Công Danh.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn Thiên Thanh, bà Quách Kim Chi đã đề nghị cơ quan thi hành án dân sự tạm dừng việc bán đấu giá các lô đất này bởi Tập đoàn Thiên Thanh đang có kháng cáo yêu cầu hoàn trả khu đất cho Thiên Thanh để đảm bảo quyền thi hành án liên quan đến ông Phạm Công Danh.

Sau thời gian nghị án, HĐXX bất ngờ quay lại xét hỏi thay vì tuyên án như dự kiến. Quay lại phần xét hỏi, thẩm phán chủ toạ phiên toà đã hỏi lại đại diện của bị án Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh về 2ha đất tại phường An Phú, quận 2 về nguồn gốc bất động sản. Phía đại diện tập đoàn Thiên Thanh đã trình bày nguồn gốc của 6 lô đất đứng tên Lâm Kim Dũng là nằm trong 9ha đất quận 2 mà nhóm cổ đông Phú Mỹ (bà Phấn đại diện) phải bàn giao cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do ông Danh làm đại diện).

Cũng theo đại diện của ông Danh thì sau khi nhóm cổ đông Phú Mỹ và nhóm cổ đông Thiên Thanh ký kết hợp đồng chuyển nhượng ngân hàng Trustbank (tiền thân của VNCB và nay là CB) thì các bên có kế thêm một số phụ lục.

HĐXX quay lại xét hỏi làm rõ nguồn gốc 2ha đất tại Quận 2.

Video đang HOT

Về lý do bản án giai đoạn 1 xử Hứa Thị Phấn đã xem xét về 2ha đất trên nhưng tập đoàn Thiên Thanh tiếp tục yêu cầu xem xét ở giai đoạn 2, đại diện tập đoàn Thiên Thanh cho rằng, khi xét xử vụ án giai đoạn 1 thì Thiên Thanh không hề biết đến việc xử lý 2ha đất, cũng không ai mời tới toà nên không thể biết được việc xử lý đất như thế nào.

Sau đó chủ toạ hỏi tiếp luật sư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn, thì vị này khẳng định: 2ha đất ở quận 2 nằm trong danh sách tài sản bàn giao mà nhóm Phú Mỹ phải bàn giao cho nhóm Thiên Thanh. Trong giai đoạn 1 của vụ án Hứa Thị Phấn, do 2ha đất này không phải là tài sản đảm bảo cho bất kể khoản vay nào nên sau đó toà án giao cho ngân hàng Xây dựng Việt Nam để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bà Phấn. Do khi đó, tòa xác định, toàn bộ các tài sản mà bà Phấn nhờ người đứng tên đều là tài sản của bà Phấn và bà Phấn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường nên đã tuyên như vậy.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn.

Về 17 bất động sản ở Bình Dương cả tập đoàn Thiên Thanh và công ty Tân Đông Hiệp đều khẳng định là của mình. Đối với 17 bất động sản nằm trong số 114 bất động sản của vụ án mà bản án sơ thẩm tuyên giao cho công ty Tân Đông Hiệp khiến Viện KSND TPHCM kháng nghị, ông Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh cùng kháng cáo thì HĐXX tiếp tục hỏi cả đại diện Thiên Thanh và đại diện công ty Tân Đông Hiệp.

Theo đó, công ty Tân Đông Hiệp khẳng định các bất động sản này nằm rải rác trong khu công nghiệp ở Bình Dương, và mang tên công ty Tân Đông Hiệp. Ngay lập tức, đại diện của tập đoàn Thiên Thanh phản đối và cung cấp chứng cứ thể hiện, 17 bất động sản này vẫn đứng tên nhóm cổ đông Phú Mỹ, do đó, nó không phải là của Tân Đông Hiệp. Đại diện Thiên Thanh cũng khẳng định, 17 bất động sản này nằm trong danh sách các tài sản thoả thuận được bàn giao cho nhóm cổ đông Thiên Thanh. Mà thoả thuận này ghi rất rõ, nhóm cổ đông mới, sau khi mua cổ phần ngân hàng Đại Tín của Phú Mỹ thì được nhận luôn các tài sản này.

Sau khi xét hỏi xong các bên, Chủ toạ phiên toà cho biết sẽ dừng lại việc tuyên án. Việc mở lại phiên toà sẽ thông báo sau.

Gay cấn giải quyết nhiều bất động sản trong đại án ngân hàng

Đại diện VKS bảo lưu quan điểm về kháng nghị, đề nghị HĐXX chấp nhận ý kiến của luật sư phía ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

Ngày 24-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên phúc thẩm đại án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2 gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank). Phiên tòa bước vào nghị án.

Luật sư đưa chứng cứ mới về 2 ha đất quận 2

Đáng chú ý, VKS cho rằng sáu bất động sản (BĐS) (đứng tên Lâm Kim Dũng, tương đương 20.000 m2 đất tại quận 2, TP.HCM) đã được đề cập đến trong bản án sơ thẩm vụ án ông Danh và đồng phạm giai đoạn 1. Do vậy, VKS đề nghị ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện các thủ tục giám đốc thẩm.

Tuy nhiên, luật sư (LS) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Danh và Thiên Thanh đã đưa ra chứng cứ mới. LS cho là các BĐS trên chưa hề được giải quyết gì trong vụ án đó và yêu cầu được giải quyết ngay trong vụ án này.

Chứng cứ mới mà LS nêu là tài liệu trong buổi làm việc tại trại giam Long Hòa với bị án Hoàng Văn Toàn (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TRUSTBank). Ông Toàn là người đã ký hợp đồng, thỏa thuận bán, chuyển nhượng cổ phần, tài sản của Ngân hàng TRUSTBank cho ông Danh.

LS cho biết ông Toàn xác nhận ông đã ký biên bản thỏa thuận ngày 6-6-2012 và các phụ lục đính kèm để bán 84,36% vốn điều lệ ngân hàng và bán bốn nhóm tài sản. Trong đó, các BĐS được bán có sáu BĐS đứng tên Lâm Kim Dũng với tổng diện tích 20.788 m2.

LS cho biết theo phụ lục số 1 của hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan ký ngày 9-10-2012 giữa nhóm Phú Mỹ và Tập đoàn Thiên Thanh đã xác định chuyển giao 120 tài sản, trong đó tổng diện tích đất tại quận 2 là 9 ha.

Theo kết luận điều tra ngày 14-8-2019, từ năm 2011-2012 số tiền gốc vay là 3.581 tỉ đồng, một phần được dùng để mua các tài sản, trong đó gồm 9 ha đất tại quận 2. Khi ký hợp đồng chuyển giao ngân hàng cho nhóm cổ đông do ông Hà Văn Thắm đại diện vào tháng 2-2012 cũng bao gồm đủ 9 ha đất.

So sánh các dữ liệu thì thấy thiếu khoảng 2 ha đất tại quận 2 theo phụ lục số 1 của hợp đồng trên. Sáu giấy chứng nhận này đã được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay thuộc nhóm Phương Trang trong vụ án Hứa Thị Phấn nhưng Phương Trang không hề nhận được tiền.

Trong khi đó, tòa án lại tuyên tại bản án sơ thẩm, phúc thẩm trong khoản vay 1.600 tỉ đồng mà trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CB, tiền thân là TRUSTBank, sau là VNCB, nguyên đơn dân sự vụ án - PV) thuộc về bà Phấn.

Ông Phạm Công Danh cùng các thuộc cấp nhiều lần phải ra tòa sau thương vụ chuyển nhượng ngân hàng với bà Phấn. Ảnh: HY

Buộc ông Danh khắc phục hậu quả cho bà Phấn là sai

Trong phần đối đáp, đại diện VKS khẳng định: "Việc nhận định sai của HĐXX cấp sơ thẩm dẫn đến việc ra quyết định sai khi buộc ông Danh phải hoàn trả 901 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả cho hành vi sai phạm của bà Phấn gây ra".

VKS phân tích bị cáo Phấn chiếm đoạt tiền nhưng không thực hiện dự án như kế hoạch nên không thể phát sinh nghĩa vụ và quyền chuyển giao đối với nhóm cổ đông Thiên Thanh.

Bị cáo Phấn làm sai thì bị xét xử cho hành vi sai phạm này. Do đó, không thể buộc ông Danh chịu trách nhiệm dân sự thay cho bà Phấn khi trách nhiệm khắc phục hậu quả luôn gắn liền với trách nhiệm dân sự.

Bào chữa cho bà Phấn, LS nói về sáu BĐS tại quận 2 cho rằng cần phải tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Bởi biên bản thỏa thuận ngày 6-6-2012 giữa hai nhóm cổ đông và Ngân hàng Đại Tín có bao gồm 2 ha đất này.

Theo LS, sáu lô đất này được sắp xếp từ 1 đến 6 trong danh sách phụ lục tài sản đi kèm với các thỏa thuận được ký.

Đây là tài sản để bảo lãnh cho nhóm Phương Trang vay tiền, giai đoạn 1 của vụ án. Tòa án cho rằng không có việc vay nên giao cho Ngân hàng Xây dựng để thu hồi tiền khắc phục hậu quả cho bà Phấn. Đây là khối tài sản không tách rời của khối tài sản mà nhóm Phú Mỹ chuyển giao cho Thiên Thanh.

LS bảo vệ cho Tập đoàn Thiên Thanh nhấn mạnh: "Tại sao hôm nay lại xuất hiện giai đoạn 2, đây là phiên tòa cuối cùng về chuỗi các vụ án.

Ngày 6-6-2012, trên cơ sở thỏa thuận chuyển giao tài sản bao gồm 2 ha đất quận 2 và 114 BĐS, trong số đất này chưa nêu 2 ha đất tại quận 2 theo biên bản thỏa thuận là có chuyển giao, chính các mục này đã thể hiện rõ".

Đại diện VKS bảo lưu quan điểm về kháng nghị, đề nghị HĐXX chấp nhận ý kiến của LS phía ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

HĐXX nghị án, dự kiến tuyên án vào ngày 29-6 tới.

Tòa đề nghị làm rõ vấn đề dư luận quan tâm

Trước đó, trong phần tranh luận, chủ tọa nói thứ mà người ta quan tâm nhất chính là bản án sơ thẩm xác định việc Phạm Công Danh (bị án, người liên quan trong vụ án - PV) chịu trách nhiệm thay cho bà Phấn là quá vô lý.

Ngoài ra, báo chí cũng nêu các vấn đề dân sự trong vụ án hình sự lần này nên các LS cần phải làm rõ trong phiên tòa. Nếu bản án sơ thẩm tuyên sai thì HĐXX phúc thẩm có quyền xem xét lại.

Kháng nghị buộc Hứa Thị Phấn bồi thường thay Phạm Công Danh VKS đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án theo hướng buộc bị cáo Hứa Thị Phấn phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 901 tỷ đồng cho CB Bank. VKSND TP.HCM vừa kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên đối với vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: quận 2 luật sư đồng phạm phường an phú cục thi hành án dân sự phạm công danh tập đoàn thiên thanh hứa thị phấn

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt kẻ sàm sỡ rồi cướp tài sản của cô gái ở Hà Nội

07:51:12 23/09/2025

Một cô gái ở Hà Nội bị đối tượng lạ tiếp cận, sàm sỡ rồi cướp túi xách, bên trong có điện thoại iPhone 15 cùng 3,7 triệu đồng.

Hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu ở TPHCM

01:56:42 23/09/2025

Ngày 22/9, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh hai thanh niên đuổi đánh một người đàn ông trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 20/9, tại đường số 6, phường Tam Bình.

Đòi tiền không được, nam thanh niên đâm hai mẹ con ở Tây Ninh

01:39:12 23/09/2025

Mẹ ruột bán đất lấy tiền nhờ cháu họ gửi ngân hàng, Trần Diệp Phi Hùng đến đòi không được và dùng dao đâm cả hai mẹ con.

Mâu thuẫn gia đình bỏ ra ngoài thuê khách sạn ở rồi đi trộm cắp

01:26:49 23/09/2025

Mâu thuẫn với gia đình, Tú bỏ ra ngoài thuê khách sạn để ở. Đêm đến, hắn đột nhập nhà dân tại Đắk Lắk để trộm cắp tài sản.

Cô gái bị nam thanh niên đánh liên tiếp trước quán bi-a ở Hà Nội

01:18:04 23/09/2025

Nữ nhân viên quán bi-a ở phường Xuân Phương (Hà Nội) bị bạn trai đánh dã man bằng tay, chân. Thậm chí, khi đứng dậy, nạn nhân tiếp tục bị nam thanh niên đạp thẳng vào bụng.

Thanh niên đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản

23:58:26 22/09/2025

Khanh thuê ông A. chở đến đoạn đường vắng rồi rút dao đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản. Gây án xong, hắn lấy xe máy bỏ trốn, sau đó bị cảnh sát truy vết, bắt giữ.

Khởi tố nhóm đối tượng ép người lên xe, chở đi để hành hung

22:49:55 22/09/2025

Nhóm đối tượng tại Quảng Trị đã có hành vi ép 2 người lên xe máy chở đi để hành hung; đánh đập một người khác gây tổn thương cơ thể 20%.

Tài xế điều khiển xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 bị phạt 19 triệu đồng

21:45:19 22/09/2025

Phát hiện xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 (TP Hà Nội), người dân đã ghi hình và báo cho lực lượng CSGT xác minh, xử lý.

Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam

21:36:34 22/09/2025

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Trung Đức (33 tuổi) và 19 bị cáo khác ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Mâu thuẫn gia đình, sát hại mẹ vợ và vợ hờ rồi tự sát

20:52:24 22/09/2025

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h50 cùng ngày, người dân tại ấp 3, xã Cần Giuộc, nghe nhiều tiếng nổ xảy ra tại một căn nhà trong ấp nên chạy đến kiểm tra.

Khởi tố đối tượng siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

20:40:46 22/09/2025

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Ngô Quang Hải (SN 1977), trú tại tổ 8, phường Hòa Bình (Phú Thọ) về hành vi Giết n...

Mắc bẫy lừa xuất cảnh, vừa lĩnh án tù, vừa bị trục xuất về nước

20:02:38 22/09/2025

Bảo thực hiện hành vi tổ chức, làm hồ sơ, thủ tục, nhận tiền và cung cấp thị thực lao động giả để đưa nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang châu Âu với mục đích trốn ở lại lao động.