Đại án lừa 1000 tỷ: Cựu GĐ ngân hàng nhận án tử

Sau 3 ngày xét xử vụ đại án tham nhũng do Vũ Việt Hùng (SN 1957) – nguyên giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông (VDB Đắk Lắk – Đắk Nông) và 12 đồng bọn gây ra, chiều ngày 13/3 TAND tỉnh Đắk Nông tuyên án các bị cáo, kết thúc phiên tòa.

Với tính chất và mức độ phạm tội, Vũ Việt Hùng đã bị tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2008, biết nhà nước có chính sách cho vay ưu đãi tín dụng xuất khẩu, Cao Bạch Mai (SN 1949) Giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật (Công ty Minh Nhật) có trụ sở tại huyện Cư Jút, Đăk Nông đã tìm gặp Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk – Đắk Nông) xin vay vốn tín dụng xuất khẩu với lãi suất thấp và được Hùng đồng ý.

Bị cáo Cao Bạch Mai nhận mức án chung thân

Bị cáo Vũ Việt Hùng (giữa) nhận án tử

Cao Bạch Mai sau đó đã sang Trung Quốc lập “công ty ma” làm giả các hợp đồng xuất khẩu nông sản mang về Việt Nam để làm hồ sơ vay vốn. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2008 đến tháng 7/2010, Cao Bạch Mai đã sử dụng 71 hợp đồng xuất khẩu giả để làm 70 hợp đồng vay tín dụng với số tiền là 1.005 tỷ đồng, trong đó Mai dùng để trả cho VDB Đắk Lắk – Đắk Nông 800 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cao Bạch Mai có quan hệ làm ăn với Trần Thị Xuân – Giám đốc công ty TNHH TMDV Nhật Tân (công ty Nhật Tân), Mai bán cho Xuân những tờ giấy ký khống với giá 20 triệu đồng/tờ để làm thủ tục vay vốn, đồng thời giới thiệu Xuân gặp Vũ Việt Hùng để vay vốn bằng thủ đoạn làm giả hợp đồng xuất khẩu.

Cùng thủ đoạn như Mai, Trần Thị Xuân trong thời gian từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2010, đã sử dụng 65 hợp đồng xuất khẩu giả để ký 64 hợp đồng tín dụng vay tổng số tiền là 938,5 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 202 tỷ đồng của VDB Đắk Lăk – Đắk Nông.

Để được vay vốn, Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân đã thỏa thuận đưa hối lộ cho Vũ Việt Hùng số tiền tương đương 5% trên tổng số tiền vay mới và 3% trên tổng số tiền vay đáo hạn nợ. Ngoài ra, Mai và Xuân còn chung tiền đưa hối lộ cho Hùng 1 xe ô tô BMW trị giá 3,2 tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị khác.

Trong vụ án này, Vũ Việt Hùng với vai trò Giám đốc VDB Đắk Lắk – Đắk Nông, mặc dù biết rõ các công ty này không đủ điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu theo quy định, nhưng vẫn chỉ đạo Trần Xuân Lộc -Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu và nhân viên dưới quyền thực hiện việc thẩm định, cho hai công ty này vay vốn tín dụng xuất khẩu với số tiền lớn; không kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Khi biết 2 Công ty trên sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không có khả năng trả nợ, nhưng Vũ Việt Hùng vẫn chỉ đạo cán bộ tín dụng, tiếp tục cho 2 Công ty vay 315 tỷ đồng để đáo hạn nợ.

Sau khi được Vũ Việt Hùng đồng ý cho vay tiền để đáo hạn, Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân – Chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Cầu (vay 79 tỷ đồng vốn tín dụng xuất khẩu của VDB Đắk Lắk – Đắk Nông, không có khả năng chi trả), Đặng Thị Ngân – Giám đốc Công ty Thủy Ngân (vay 30 tỷ đồng vốn tín dụng xuất khẩu của VDB Đắk Lắk – Đắk Nông, không có khả năng chi trả), thông qua một số đối tượng môi giới tiếp tục xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông với lý do dùng tiền vay làm tài sản bảo đảm để vay vốn tín dụng xuất khẩu của Đắk Lắk – Đắk Nông để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký với các Công ty nước ngoài.

Các đối tượng trên đã được Ngân hàng TMCP Phương Đông cho vay với tổng số tiền là 530 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản tiền gửi tại VDB Đắk Lăk – Đắk Nông.

Số tiền này, Vũ Việt Hùng đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu hồi nợ, đồng thời yêu cầu các đối tượng trên làm thủ tục hủy cam kết với Ngân hàng TMCP Phương Đông khi không được sự đồng ý của ngân hàng này nhằm hợp thức thủ đoạn chiếm đoạt khoản tiền trên.

Sau khi nghe đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông luận tội, 11 trên tổng số 13 bị cáo đã nhận tội, riêng Vũ Việt Hùng và Đặng Thị Ngân nguyên giám đốc công ty TNHH Thủy Ngân vẫn kêu oan. Tuy nhiên, căn cứ vào chứng cứ của CQĐT, luận tội của VKS, tranh tụng của các luật sư và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, kết thúc buổi xét xử, TAND tỉnh tuyên Vũ Việt Hùng nhận án tử hình về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các hoạt động cho vay tín dụng; Cao Bạch Mai, Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Xuân phạt tù chung thân về tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân 20 năm tù về lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Trùng Dương

Theo_VietNamNet