Đại án Huỳnh Thị Huyền Như: Tòa mời đại diện các ngân hàng xác minh
Ngày 16.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừ.a đả.o 4.000 tỉ đồng. Như xin lại căn biệt thự thuộc dự án The Nam Hải (Quảng Nam) cho mẹ với lý do đó là tài sản mang tên mẹ mình trước khi vụ án xảy ra.
Huyền Như tại phiên xử ngày 16.12 – Ảnh: Ngọc Lê
Các bị cáo tại phiên tòa sáng16.12 – Ảnh: Ngọc Lê
Đại diện Viện KSND Tối cao giữ nguyên quyết định kháng nghị tăng hình phạt đối với hai bị cáo Võ Anh Tuấn và Đào Thị Tuyết Dung.
Bị cáo Lương Thị Việt Yên, nguyên Trưởng phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Nhà Bè xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa, Như thừa nhận hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng như bản án cấp sơ thẩm cáo buộc. Sau khi Như nói về quy trình mở tài khoản tiề.n gửi và tiề.n gửi tiết kiệm cho khách hàng, HĐXX cho rằng đó là quy trình đúng luật nhưng thực tế lại không giống như vậy.
Khi chủ tọa thẩm vấn Như về thủ tục và các điều kiện để cá nhân hoặc tổ chức mở tài khoản tại ngân hàng, hay quy trình các lệnh chuyển tiề.n đi, Như ấp úng. Như khai tại tòa, muốn lệnh chi của ngân hàng có hiệu lực thì phải qua một số bước và đặc biệt ngân hàng sẽ phải từ chối thực hiện lệnh chi trong trường hợp đối chiếu mẫu con dấu, chữ ký không đúng.
Video đang HOT
Như khai thêm, Vietinbank có máy phóng to chữ ký của khách hàng giúp bộ phận chuyên môn dễ dàng đối chiếu thật, giả, còn “bằng mắt thường thì khó phát hiện”.
Sau khi thẩm vấn Huyền Như, HĐXX lần lượt mời đại diện các ngân hàng lên để xác minh.
Đối với câu hỏi có quy định nào cho phép các tổ chức tín dụng được thực hiện việc ủy thác tiề.n gửi sang ngân hàng khác hay không. Phía đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và Navibank cho rằng Luật các tổ chức tín dụng 2011 cho phép các ngân hàng được phép ủy thác tiề.n gửi sang ngân hàng khác. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Hùng đại diện cho Vietinbank khẳng định “không có bất kỳ quy định nào của pháp luật cho phép việc ngân hàng ủy thác cho nhân viên gởi tiề.n qua ngân hàng khác gửi để lấy lãi suất cao”.
Cùng một câu hỏi, cùng một quy định pháp lý nhưng đại diện các ngân hàng lại có hai ý kiến trái ngược nhau vì thế, HĐXX yêu cầu đại diện Ngân hàng Nhà nước làm trọng tài. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Nhà nước xin không trả lời câu hỏi này.
Khi tòa hỏi đại diện Vietinbank vì sao để Như thực hiện các “quy trình ngược” rồi lừ.a đả.o chiếm đoạt và trách nhiệm thuộc về ai, đại diện Vietinbank trả lời: “Có kiểm tra nhưng khó phát hiện”. Cũng theo đại diện Vietinbank, với chức Phó trưởng phòng giao dịch, Như không có chức vụ quyền hạn mà chỉ có nhiệm vụ quản lý nhân sự và quản lý tài sản.
Cũng trong ngày 16.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ra lệnh triệu tập ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc Vietinbank tại TP.HCM, đã nghỉ hưu) đến tòa với tư cách là người làm chứng trong thời gian xét xử vụ án.
Theo lệnh triệu tập, sáng 17.12 ông Sẽ phải có mặt tại tòa. Nếu trong trường hợp ông Sẽ không đến tham dự phiên tòa, cơ quan chức năng sẽ dùng biện pháp dẫn giải.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Xét xử phúc thẩm đại án Huỳnh Thị Huyền Như
Sáng nay 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bắt đầu xét xử vụ án lừ.a đả.o gần 5.000 tỉ đồng do bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Vietinbank chi nhánh TP.HCM) cùng 22 đồng phạm thực hiện. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 31.12.
Huyền Như đến phiên tòa sáng 15.12
Tại phiên tòa phúc thẩm, 2 bị cáo bị kháng nghị tăng án là Võ Anh Tuấn và Đào Thị Tuyết Dung.
Đúng 8 giờ cùng ngày, xe của trại tạm giam T17 - Bộ Công An chở Huyền Như và các bị cáo đưa vào phòng xét xử. Huyền Như có vẻ gầy hơn so với phiên sơ thẩm trước đó.
Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Quảng Đức Tuyên, các thẩm phán gồm bà Mai Thị Tú Oanh, ông Phan Thanh Tùng. Đại diện VKS là ông Nguyễn Thế Thành.
Vụ án có gần 100 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Đa số đều có mặt.
Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn luật sư TP.HCM) tham gia bào chữa tại phiên tòa cho bị cáo Huyền Như.
Các bị cáo liên quan trong vụ án được đưa đến tòa
Trước đó, ngày 27.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huyền Như mức án chung thân về 2 tội "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
22 bị cáo còn lại là đồng phạm của Huyền Như bị tuyên phạt từ 1 năm (tù treo) đến 20 năm tù. Tòa bác bỏ quan điểm của nhiều luật sư yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường số tiề.n bị chiếm đoạt và đề nghị xét xử bị cáo Như thêm tội danh tham ô tài sản.
Sau đó, Huyền Như có đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giải tỏa kê biên và trả lại cho mẹ bị cáo căn biệt thự H2 The Nam Hai thuộc khu Bắc Trà My (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Bởi đây là tài sản riêng của mẹ bị cáo. Ngoài ra, còn có 20 bị cáo kháng cáo kêu oan, xin hưởng án treo, xem xét lại tội danh và hình phạt.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007, Như với vai trò là cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank đã vay trên 200 tỉ đồng từ nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản ở nhiều tỉnh thành.
Năm 2010, vì làm ăn thua lỗ, phải trả lãi suất cao nên Như mất khả năng thanh toán. Nắm được nghiệp vụ ngân hàng và lợi dụng là quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Như giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM huy động tiề.n.
Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Như đã làm giả 8 con dấu đứng tên nhiều cơ quan, đơn vị lừ.a đả.o hơn 4.900 tỉ đồng. Cho đến khi vụ án được phát hiện và khởi tố, Như còn chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng. Đa phần số tiề.n chiếm đoạt được Như dùng để trả tiề.n vay nặng lãi.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Ngày mai, xét xử 'đại án' Huỳnh Thị Huyền Như Ngày mai 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đưa vụ án "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Vietinbank chi nhánh TP.HCM) cùng 22 đồng phạm ra xét xử phúc thẩm. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài...