Đại án Huyền Như ngày thứ 4: Navibank và ACB yêu cầu bồi thường
Sáng 18/12, Tòa phúc thẩm nhân dân Tối cao tại TP HCM tiếp tục ngày xét xử thứ 4 vụ án lừ.a đả.o 4.000 tỷ đồng do Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm thực hiện.
HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn với việc xem xét các đơn kháng cáo của ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) và ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Đại diện của Navibank cho biết, họ vẫn giữ nguyên đơn kháng cáo yêu cầu ngân hàng Công thương (Vietinbank) phải hoàn trả số tiề.n gốc là 200 tỷ đồng cùng với lãi phát sinh.
Theo đó, từ 19/11/2010 đến ngày 27/5/2011, thông qua Đoàn Đăng Luật (Trưởng phòng nguồn vốn Navibank), Võ Anh Tuấn (Phó Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè) đã huy động của Navibank thông qua 14 cá nhân là nhân viên ngân hàng này đứng tên để gửi hơn 1.500 tỷ đồng vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với lãi suất vượt trần. Đến ngày 14/7/2011, Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè đã quyết toán cho Navibank tiề.n gốc là hơn 1.000 tỷ đồng, còn lại 500 tỷ đồng và chưa đến hạn quyết toán.
Lúc này, Võ Anh Tuấn nói với Đoàn Đăng Luật gặp Huyền Như để chuyển số tiề.n này gửi vào Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Do muốn có tiề.n để trả nợ nên Như đã đồng ý thỏa thuận với Luật nhận tiề.n gửi của Navibank với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm.
Bị cáo Huyền Như tại tòa
Để Navibank tin tưởng chuyển tiề.n, Như đã đề xuất lãnh đạo Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ký 18 hợp đồng tiề.n gửi với các nhân viên Navibank để nhận gửi 500 tỷ đồng, lãi suất 14/%/năm, thời hạn 4 tháng, không báo cáo với lãnh đạo về phần chênh lệch ngoài hợp đồng phải trả cho Luật.
Đến ngày 7/9/2011, Như đã tất toán 12 hợp đồng số tiề.n 300 tỷ đồng, còn lại 6 hợp đồng tương đương 200 tỷ đồng đứng tên 4 các cá nhân khác. Do các cá nhân này không giữ thẻ tiết kiệm mà để Như giữ nên Như đã tự trích chuyển từ tài khoản tiề.n gửi của các cá nhân này mở tại Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đi trả nợ cho các cá nhân, tổ chức mà Như đã vay trước đó. Với thủ đoạn này, Như đã lừ.a đả.o chiếm đoạt của Navibank 200 tỷ đồng.
Video đang HOT
Ngoài đại diện của Navibank còn có vị đại diện của 4 nhân viên ký 6 hợp đồng gửi tiề.n và.o Vietinbank. Vị đại diện này cũng kháng cáo yêu cầu Vietinbank đứng ra trả số tiề.n 200 tỷ đồng bị chiếm đoạt cộng với lãi phát sinh cho Navibank vì quyền lợi của 4 nhân viên cũng là quyền lợi của ngân hàng Navibank.
Từ đó, HĐXX “vặn” lại: “Số tiề.n 200 tỷ đồng là tài sản hợp đồng của họ, vậy tại sao lại yêu cầu Vietinbank trả lại cho Navibank? Tiề.n của cá nhân mà lại yêu cầu trả lại cho ngân hàng? Phải chăng có gì đó mà anh không tiện nói ra ?” Vị đại diện im lặng.
Huyền Như gặp mẹ sau giờ xử buổi sáng
Đối với ngân TMCP Á Châu (ACB). Đại diện ngân hàng này cũng khẳng định giữ nguyên kháng cáo yêu cầu Vietinbank phải trả cho ACB số tiề.n gửi gốc gần 719 tỷ đồng và tiề.n lãi đến ngày 8/1/2014 là hơn 194 tỷ đồng.
Theo đó, Huyền Như thừa nhận, thông qua Huỳnh Thị Bảo Ngọc (phó phòng quản lý quỹ ACB), Như huy động của ACB hơn 668 tỷ đồng đứng tên 17 nhân viên của ngân hàng này gửi tiề.n và.o Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, thông qua Huỳnh Thị Ngọc Ánh (phó phòng kế toán ACB) lấy danh nghĩa huy động tiề.n cho Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè, Như làm giả hợp đồng tiề.n gửi, ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn (Phó Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè) để huy động của ACB 50 tỷ đồng đứng tên 2 nhân viên gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.
Để chiếm đoạt tiề.n của ACB, Như đã làm giả các lệnh chi, ký giả chữ ký của các chủ tài khoản. Với các thủ đoạn đó, Như đã chiếm đoạt của ACB do 19 nhân viên đứng tên gửi tiề.n và.o Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổng số tiề.n gần 719 tỷ đồng.
Cũng giống như với Navibank, ACB cũng cho nhân viên ký gửi hợp đồng nhưng lại đứng ra kiện yêu cầu trả tiề.n cho ACB.
Với vấn đề này, HĐXX đã đặt ra câu hỏi với đại diện ngân hàng ACB: “Tại sao ACB không trực tiếp gửi mà lại giao cho 19 nhân viên?”.
Trả lời câu hỏi này, đại diện ACB cho rằng: trong bối cảnh lúc đó, ACB gửi trực tiếp nhưng lại không được thanh toán đúng thời hạn.
Theo Giao thông Vận tải
Huỳnh Thị Huyền Như có ý định lừa tiề.n của ACB ngay từ đầu
Chiều nay 9-12, phiên xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận với việc tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đại diện các tổ chức và cá nhân liên quan.
Bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), luật sư Nguyễn Thị Bắc khẳng định ngân hàng này hoàn toàn đồng tình với kết luận của đại diện VKS tại phiên tòa phúc thẩm. Bởi theo luật sư Bắc, bị án Huỳnh Thị Huyền Như đã có ý định chiếm đoạt tiề.n của Ngân hàng ACB ngay từ đầu. Điều này được thể hiện ở chỗ Như lén thỏa thuận ngầm với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (cán bộ quản lý kho quỹ ACB) để huy động tiề.n gửi với lãi suất cao hơn quy định.
Tự mình bào chữa, cựu TGĐ Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải cho rằng chỉ phạm tội "một nửa"
Luật sư Bắc nhìn nhận, ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của Như còn thể hiện ở chính lờ.i kha.i của bị án trong suốt quá trình tố tụng vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Cụ thể bị án Như khai do làm ăn lỗ và vì sức ép của các chủ nợ nên đồng ý ngay khi Ngọc trao đổi về việc gửi tiề.n với lãi suất cao. Thậm chí Như còn sẵn sàng chi thêm cho Ngọc lãi suất ngoài hợp đồng từ 3,8 - 4%./năm và 1,5%/năm tùy theo từng món tiề.n gửi.
Hành vi lừ.a đả.o của Huỳnh Thị Huyền Như còn thể hiện bị án này đã từng bước dẫn dụ cán bộ Ngân hàng ACB thực hiện một số thao tác, công đoạn bất bình thường là mở tài khoản thanh toán tại Vietinbank và sau khi chuyển tiề.n và.o tài khoản thanh toán, Như lại bảo Ngọc ký các lệnh chi để chuyển từ tài khản thanh toán sang tài khoản có kỳ hạn. Và còn một điều thực tế nữa là bị án Như đã dùng tiề.n của cá nhân mình để trả lãi suất chênh lệch cho Ngân hàng ACB hơn 10,3 tỷ đồng, đồng thời biếu riêng Ngọc 3,7 tỷ đồng, thông qua tài khoản của chị gái nữ cán bộ quản lý kho quỹ ACB.
Ngoài ý định chiếm đoạt tiề.n của Ngân hàng ACB ngay từ đầu, luật sư Bắc cũng đã chỉ rõ Huỳnh Thị Huyền Như còn thực hiện hàng loạt thao tác gian dối khác, đó là đán.h tráo chữ ký của một số nhân viên Ngân hàng ACB; lập các hợp đồng tiề.n gửi giả của Vietinbak, thuộc Chi nhánh Nhà Bè. Tiếp đến, Như sắp đặt để nhân viên ACB ký lệnh chi khống, trong khi đó Huỳnh Thị Bảo Ngọc lại sẵn sàng phó thác số tiề.n gửi cho người có ý định lừ.a đả.o.
Trong ngày xét xử thứ tám, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cũng đã tự mình bào chữa
Cũng trong phần tranh luận nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Vietinbank, luật sư Bắc còn chỉ ra rằng các nhân viên của ACB đi gửi tiề.n còn rất thờ ơ, vô trách nhiệm, do đó mới dẫn tới việc Như dễ dàng thực hiện được các lệnh chi khống, chi giả và chiếm dụng các thẻ tiết kiệm.
Sau khi phân tích, "mổ xẻ" những thủ đoạn gia dối mà bị án Huỳnh Thị Huyền Như đã sử dụng để chiếm đoạt hơn 718 tỷ đồng của Ngân hàng ACB, thông qua việc ngân hàng này ủy thác cho 19 nhân viên gửi tiề.n tại Vietinbak, luật sư Bắc tóm gọn lại rằng trong quá trình ủy thác, lãnh đạo và nhân viên ACB đã vi phạm hàng loạt quy trình, quy định về gửi tiề.n và phó thác tài sản cho cá nhân Như. Vì thế bị án này mới có cơ hội để chiếm đoạt tiề.n, thế nên không ai khác mà chính bị án Như phải có trách nhiệm bồi thường cho ACB.
"Vietinbak không biết và không thể biết các nội dung thỏa thuận ngầm giữa cá nhân bị án Huỳnh Thị Huyền và Ngân hàng ACB như thế nào. Vietinbank cũng hoàn toàn không biết nguồn tiề.n gửi của ACB. Vietinbank không có lỗi đối với sai phạm cũng như sự tắc trách của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng ACB. Do đó, Ngân hàng ACB phải tự chịu trách nhiệm về các thiệt hại của mình" - luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam khẳng định.
Toàn cảnh xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm
Đến lượt các bị cáo tự mình bào chữa, Lý Xuân Hải thừa nhận chỉ sai một nửa ở tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" mà cấp tòa sơ thẩm đã quy kết. Theo cựu TGĐ Ngân hàng ACB, cái sai một nửa của bị cáo là ở chỗ có tham gia cuộc họp Thường trực HĐQT ngày 2-3-2010 và đồng tình về chủ trương ủy thác cho nhân viên mang tiề.n đi gửi hòng lấy lãi cũng như đồng ý việc cấp hạn mức đầu tư chứng khoán đối với công ty "con" của Ngân hàng ACB.
Trong phần tự bào chữa của mình, bị cáo Hải còn ra sức diễn giải nhiều khái niệm, cách hiểu của bản thân bị cáo về một số nội dung xoay quanh 2 hành vi cố ý làm trái mà TAND Tối cao đang tiến hành xem xét theo trình tự phúc thẩm. Thậm chí cựu TGĐ Ngân hàng ACB còn cố ý tỏ ra là một người rất am hiểm về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, do các nội dung này không liên quan đến vụ án nên HĐXX phúc thẩm đã nhanh chóng "cắt bỏ".
Sáng mai (10-12), phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ chín.
Theo An ninh Thủ đô
Xét xử 'bầu' Kiên: Làm rõ việc ủy thác cho nhân viên ACB đi gửi tiề.n Tiếp tục thẩm vấn về việc ủy thác cho 19 nhân viên đem tiề.n của Ngân hàng ACB đi gửi tại Ngân hàng Vietinbank, HĐXX cho mời bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc (42 tuổ.i, ngụ tại phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), Phó phòng quản lý quỹ ACB. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hoà, hiện đang là kế toán...