Đại án Agribank: Nguyên Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân phủ nhận hưởng lợi 310.000 USD

Mai Hoàng Minh18:00 22/12/2015

Nguyên Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân khẳng định, đã báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thực trạng nâng quyền phán quyết tại Agribank và đề xuất thay đổi nhưng không được chấp nhận.

Bị cáo Phạm Thanh Tân chỉ thừa nhận cầm 60.000 USD

Sau khi nhận chức Tổng giám đốc Agribank, 3 tháng sau, Phạm Thanh Tân đã cho tổng kiểm tra tại TP. Hà Nội và TP. HCM. Riêng các chi nhánh ở Hà Nội, theo Nghị quyết 70 thì không kiểm tra.

“Đến ngày 1/11/2009, tôi đã cho đánh giá lại toàn bộ về việc nâng quyền phán quyết cho vay, lúc đó ký báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và đề nghị thay đổi mô hình cho vay. Nhưng sau đó, thì nhận được thông báo đã bị cách chức.

Tôi đã mạnh dạn báo cáo về thực trạng của Ngân hàng, nhưng không có ai bảo vệ tôi. Hậu quả cho vay là tất yếu từ năm 2009 cho đến nay” – Phạm Thanh Tân nói.

Phạm Thanh Tân (SN 1955), được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Agribank từ thời gian 6/2009 -7/2011. Trong vụ án xảy ra tại Agribank, Phạm Thanh Tân bị quy kết có hành vi Lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc ký duyệt cho chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD trái với yêu cầu của Nghị quyết HĐQT (chi nhánh tự thu xếp từ nguồn vốn tài trợ thương mại hoặc nguồn vốn huy động khác).

“Tôi phải xử lý 17 triệu giao dịch trên 1 ngày. Không thể nào tôi nhớ tỉ mỉ 1 giao dịch nào. Thả gà ra đuổi, tôi không thể đuổi được vì chân tôi mỏi lắm” – bị cáo Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Agribank.

Nếu Phạm Thanh Tân thực hiện đúng, Chi nhánh Nam Hà Nội sẽ không đủ tiền giải ngân cho Dự án Luxfashion, gây thiệt hại 40 triệu USD.

Phạm Thanh Tân cũng bị cáo buộc đã hưởng lợi 310.000 USD qua việc cho doanh nghiệp vay vốn. Trước Hội đồng xét xử, Phạm Thanh Tân phủ nhận việc này, chỉ thừa nhận đã nhận 60.000 USD.

Trình bày trước tòa, vợ của Phạm Thanh Tân cho biết, đã nộp 2,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Phạm Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội, người đã đưa tiền cho Tân khẳng định, đã đưa nhiều lần và tổng số tiền là 310.000 USD.

Về trách nhiệm đối với khoản thiệt hại, Phạm Thanh Tân khẳng định, đã làm đúng quyền hạn, chức trách của Tổng giám đốc. Theo bị cáo, Tổng giám đốc có quyền điều hành ngân hàng, được phép điều động vốn toàn bộ hệ thống khi có nhu cầu vốn ở chi nhánh. Vốn mà bị cáo ký duyệt cho Chi nhánh Nam Hà Nội là vốn tạm thời không phải vốn cân đối trong kế hoạch.

Thời điểm đó, Agribank đang dư thừa 1 tỷ USD. Tổng giám đốc được quyền điều hành, cân đối giữa nơi thừa và nơi thiếu. Đây không phải là vốn kế hoạch, nếu là vốn trong kế hoạch thì chi nhánh sẽ không phải trả lại cho trụ sở.

Video đang HOT

Phạm Thanh Tân đã giải quyết trên 50 triệu USD trong số dư thừa này, số còn lại là vay tài trợ thương mại.

Cũng theo bị cáo, không có dự án nào chỉ có 1 nguồn vốn, do đó việc dự án được vay từ nhiều nguồn vốn là bình thường. Việc điều hành vốn của bị cáo là đúng, không sai.

Trả lời về phần giải ngân mua 6 thương hiệu, Phạm Thanh Tân thừa nhận, đây là tiền lệ Agribank chưa thực hiện trước đó. Cựu Tổng giám đốc cho rằng, bản thân đã lưu tâm đến khoản cho vay này và bị cáo tin tưởng vào cấp dưới. Tương tự, đối với nâng quyền phán quyết cho vay 400 tỷ đồng với Công ty cổ phần Lifepro Việt nam, Tân khẳng định, cấp dưới làm phải chịu trách nhiệm.

Theo lời bị cáo, hàng tháng, hàng quý đều có báo cáo kết quả thực hiện. Nghị quyết 62 nói trước khi giải ngân, chi nhánh phải báo cáo, thực tế chi nhánh không báo cáo. Tòa hỏi dồn: “Chi nhánh không báo cáo, bị cáo có yêu cầu không?”. Phạm Thanh Tân giải thích: “Nghị quyết của HĐQT giao cho tôi, sau đó giao cho chi nhánh, giao luôn cho ban tín dụng thì tôi điều hành ai”?

Cựu tổng giám đốc bức xúc: “Tôi phải xử lý 17 triệu giao dịch trên 1 ngày. Không thể nào tôi nhớ tỉ mỉ 1 giao dịch nào. Thả gà ra đuổi, tôi không thể đuổi được vì chân tôi mỏi lắm”.

Xuyên suốt quá trình từ dự án Dệt-Nhuộm-May đến Luxfashion, với vai trò là Tổng giám đốc, ký Nghị quyết nâng quyền phán quyết cho vay, Tân khai nhận, đã thành lập tổ thẩm tra, kiểm soát nhưng trong văn bản không đề cập đến hậu quả.

Hội đồng xét xử tiếp tục “truy” trách nhiệm của Tân về việc trình các Nghị quyết phê duyệt mức cho vay tối đa 150 triệu USD cho Chi nhánh Nam Hà Nội. Trả lời câu hỏi “Bị cáo có nghĩ hạn mức này chi nhánh có đảm bảo được không?”, Phạm Thanh Tân nói: “Câu chuyện này không phải của tôi”.

Phiên tòa vẫn tiếp tục với phần xét hỏi.

Bùi Trang – Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Đại án tham nhũng: Tiếp tục phần thẩm vấn các cựu lãnh đạo

Phiên tòa ngày 22/12 xét xử Phạm Thanh Tân nguyên Tổng giám đốc Agribank cùng 17 đồng phạm trong đại án thất thoát 2.500 tỉ đồng tại Agribank bước vào phần thẩm vấn.

Bị cáo Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Agribank (Ảnh: TTXVN)

Thiếu trách nhiệm trong thẩm định

Theo đó, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó Giám đốc, Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội).

Trả lời chủ tọa, bị cáo Kim Hiền cho biết, sau khi Cty Enzo Việt hết hạn mức cho vay, dưới sự chỉ đạo của Phạm Thị Bích Lương, Kim Hiền đã giới thiệu Cty của Lê Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Cty CP Lifepro Việt Nam và Cty Vietmade. Sau đó, Cty của bị cáo Hiếu đã có hợp đồng liên kết vay vốn đối với Cty Enzo Việt. Số tiền cho vay là 400 tỷ, trong đó đã có 80 tỷ cho vay theo hạn mức cho phép của cựu giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương. Nói về việc ký giải ngân số tiền 320 tỷ, bị cáo Kim Hiền cho biết mình không nhớ đã ký như thế nào.

Nói về việc cho hai Cty của Lê Minh Hiếu vay mà không có tài sản đảm bảo, bị cáo Kim Hiền thừa nhận, đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hàng hóa.

Trước đó, ngày 21/12, bị cáo Chử Thị Kim Hiền mở đầu phần thẩm vấn. Nói về nhận thức về hành vi của mình, bị cáo Kim Hiền cho rằng, trong việc giải ngân tiền mua 6 thương hiệu, bị cáo được phân công và làm theo chỉ đạo của cựu GĐ Agribank chi nhánh Nam Hà Nội chứ không được hưởng lợi.

Cáo trạng xác định quá trình thẩm định cho Công ty liên doanh Lifepro VN (tiền thân là Công ty cổ phần Enzo Việt) vay vốn để thực hiện dự án, Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) cố tình tìm mọi cách để cho công ty này vay được tiền của ngân hàng.

Số tiền vay được, lãnh đạo Công ty liên doanh Lifepro VN đã chuyển ra nước ngoài và chiếm đoạt.

Cụ thể, quá trình hoạt động, lãnh đạo Công ty liên doanh Lifepro VN lập hồ sơ vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng sáu thương hiệu thời trang không có thật để vay vốn ngân hàng, chỉ đạo đồng bọn kê khai khống số lượng vải, hóa chất, máy móc thiết bị nhập khẩu trong dự án để chiếm đoạt tiền vay sau khi được giải ngân.

Tính đến tháng 9/2012 (thời điểm khởi tố vụ án), số dư nợ của các công ty tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội hơn 3.400 tỉ đồng

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định trong việc Agribank thất thoát hàng ngàn tỉ đồng có sự giúp sức tích cực của các cán bộ đều là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này.

Cụ thể, Phạm Thị Bích Lương đã có hàng loạt sai phạm như: chỉ đạo giải ngân đối với Công ty liên doanh Lifepro VN, các khoản cho vay hoàn toàn không có căn cứ, thực tế không thẩm định mà chỉ dựa trên thông tin do doanh nghiệp cung cấp, không tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn sau cho vay nên không phát hiện việc ngân hàng bị lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Biết Công ty liên doanh Lifepro VN hết hạn mức được vay tiền, Lương đã lợi dụng quyền hạn giám đốc chi nhánh cố tình giúp công ty tìm cách "lách" để được tiếp tục vay tiền.

Dưới sự chỉ đạo của Lương, Chử Thị Kim Hiền (nguyên phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội) giới thiệu Lê Minh Hiếu (đại diện pháp nhân của Công ty cổ phần Lifepro VN và Công ty Vietmade) gặp gỡ, bàn bạc, thống nhất với lãnh đạo Công ty cổ phần Enzo Việt ký hợp đồng hợp tác kinh tế.

Mục đích sử dụng các hợp đồng này để tiếp tục vay vốn của ngân hàng.

Thực hiện thỏa thuận, Lê Minh Hiếu đồng ý đứng tên ký hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ với Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

Theo đó, Hiếu cùng cán bộ ngân hàng chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ pháp lý, tạo lãi khống cho hai công ty để đủ điều kiện vay vốn và thực hiện ký hợp đồng như thỏa thuận.

Thực chất Hiếu sử dụng pháp nhân hai công ty của mình để vay tiền và ký giấy nhận nợ, sau đó nhận phần trăm trên tổng số tiền vay được. Toàn bộ số tiền giải ngân được chuyển ra nước ngoài để các bị cáo khác chiếm đoạt.

Sau khi Agribank Nam Hà Nội giải ngân, Hiếu được nhận số tiền hoa hồng hơn 19,5 tỉ đồng. Trong đó, Hiếu đưa cho Chử Thị Kim Hiền 3 tỉ đồng.

Quá trình điều hành, ông Phạm Thanh Tân ký cho chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của hội sở. Từ tháng 3 đến tháng 4-2011, Phạm Thanh Tân đã bốn lần nhận tiền từ Phạm Thị Bích Lương với tổng số tiền 310.000 USD.

Cho vay hàng trăm triệu USD, không thẩm định

Agribank bị thất thoát gần 2.500 tỉ đồng nhưng đứng trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền đều cho rằng mình làm đúng chức trách, nhiệm vụ tại Agribank Nam Hà Nội.

Không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng bị cáo Hiền thừa nhận đã "theo chỉ đạo của chị Lương, nhận từ Công ty Enzo Việt và Công ty cổ phần Lifepro VN số tiền 400.000 USD và 3 tỉ đồng". Toàn bộ số tiền này các bị cáo chia nhau chiếm hưởng.

Khi nghe cấp dưới khai chỉ thành lập tổ thẩm định dự án và làm báo cáo chứ không đi thẩm định, bị cáo Phạm Thị Bích Lương tỏ ra khá bất ngờ vì "bây giờ mới biết".

Chủ tọa phiên tòa đặt rất nhiều câu hỏi về vai trò của Lương trong việc phê duyệt giải ngân cho Công ty liên doanh Lifepro VN, nhưng bị cáo Lương đều khẳng định mình làm đúng trách nhiệm.

Bị cáo cũng không thừa nhận được hưởng tiền "hoa hồng" sau khi giải ngân như lời khai của bị cáo Hiền.

"Tiền được chuyển về sau khi giải ngân là do khách hàng nhờ chuyển cho anh Phạm Thanh Tân và một số nhân viên khác mà bị cáo không nhớ. Việc chi tiền do khách hàng nhờ, các anh không đòi hỏi" bà Lương khai trước tòa.

Tổng hợp

Theo vnmedia

Đại án Agribank: tham bát, bỏ mâm Cuối tháng 12 này, TAND TP. Hà Nội sẽ đưa vụ "đại án" xảy ra tại Agribank ra xét xử sơ thẩm. 18 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Agribank và Chi cục Hải quan Hà Tây sẽ phải hầu tòa. Khoản thiệt hại Agribank phải gánh chịu là 2.496 tỷ đồng Các bị can bị cáo buộc các tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.