‘Đại án’ 9.000 tỷ đồng: Vì sao lại bổ nhiệm tổng giám đốc ngân hàng?

Theo dõi VGT trên

Luật sư cho rằng, trước khi làm Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng, bị cáo Mai chưa từng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, không đủ điều kiện bổ nhiệm nên dẫn đến sai phạm.

&'Đại án' 9.000 tỷ đồng: Vì sao lại bổ nhiệm tổng giám đốc ngân hàng? - Hình 1

Cựu Tổng giám đốc VNCB Phan Thành Mai tại tòa.

Ngày 22/8, phiên tòa xét xử &’đại án’ gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại VNCB, tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) không đồng tình với quan điểm của VKS liên quan đến thân chủ của mình.

Luật sư cho rằng việc cáo trạng quy buộc Phạm Công Danh, Phan Thành Mai và các đồng phạm thực hiện các giao dịch trị giá trên 5 tỷ đồng mà không báo cáo Tổ giám sát, vi phạm Quyết định số 12 của NHNN, phạm tội cố ý làm trái là không đúng.

Video đang HOT

Vị luật sư lập luận tại kết luận thanh tra của NHNN kết luận “trong trường hợp đề án tái cơ cấu không được phê duyệt đề nghị Thống đốc NHNN đặt ngân hàng (tức VNCB – PV) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt”.

Đề án tái cơ cấu sau đó đã được NHNN phê duyệt. Do vậy, theo luật sư trong giai đoạn từ 2012 đến 29/7/2014, VNCB chỉ ở trong tình trạng giám sát đặc biệt chứ không phải tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Từ đó, luật sư cho rằng khi ngân hàng trong tình trạng giám sát đặc biệt thì NHNN chỉ được quyền cử cán bộ NHNN đến để giám sát chứ không được thông qua các giao dịch.

Việc quyết định số 12 của NHNN yêu cầu VNCB phải báo cáo đối với mọi giao dịch từ 5 tỷ đồng trở lên là không đúng, bản thân quyết định 12 đã gây khó khăn cho hoạt động của VNCB lúc bấy giờ.

Theo luật sư, trong trường hợp này VNCB và các bị cáo không vi phạm quy định báo cáo, xin phép mà Tổ giám sát có nghĩa vụ chủ động giám sát, kiểm tra. Sau khi đưa ra lập luận trên, luật sư đi vào phân tích những cáo buộc cụ thể đối với bị cáo Phan Thành Mai.

Ông cho rằng các hợp đồng thuê mặt bằng tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, không cần phải báo cáo Tổ giám sát như đã phân tích ở trên. Việc cáo trạng quy kết bị cáo Mai giúp sức cho Phạm Công Danh để rút 601 tỷ đồng là không có cơ sở

Đáng lưu ý là luật sư đề nghị tòa xem xét trước khi làm Tổng giám đốc VNCB, bị cáo Mai chưa từng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bị cáo Mai không đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc VNCB nhưng sao vẫn được bổ nhiệm dẫn đến sai phạm…

Theo_Phụ Nữ News

Phạm Công Danh bị cảnh cáo tại tòa vì quát tháo luật sư

Cho rằng luật sư của bà Trần Ngọc Bích truy vấn mình, bị cáo Phạm Công Danh đã lớn tiếng phản ứng, quát lại khiến HĐXX phải cảnh cáo bị cáo này tại phiên tòa.

Sáng nay (11.8), phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm chuyển sang phần xét hỏi của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trần Ngọc Bích) đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện NHNN liên quan đến việc giám sát của NHNN đối với VNCB; việc huy động vượt trần lãi suất; việc 124 sổ tiết kiệm, các khoản lãi; khoản vay 5.190 tỷ của nhóm Trần Ngọc Bích. Tuy nhiên đại diện NHNN không trả lời vì cho rằng đã trả lời trước đó, hoặc cho rằng cáo trạng không đề cập nên không trả lời.

Phạm Công Danh bị cảnh cáo tại tòa vì quát tháo luật sư - Hình 1

Phạm Công Danh được dẫn giải ra ngoài sau khi kết thúc phiên tòa buổi sáng

Tương tự, bị cáo Phan Thành Mai (Tổng giám đốc VNCB) cũng không trả lời nhiều câu hỏi của luật sư Uyên đưa ra bởi cho rằng một số câu này đã trả lời rồi, các câu khác thì dài dòng, không rõ ý hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo. Còn về khoản tiền lãi ngoài 2.500 tỷ đồng VNCB trả cho nhóm Trần Ngọc Bích trước đây bị cáo Mai khai nhận, nhưng đến khi luật sư hỏi lại thì bị cáo Mai cũng không trả lời.

Trong phần xét hỏi buổi sáng, luật sư của bà Trần Ngọc Bích đã đặt nhiều câu hỏi gay gắt, truy vấn khiến bị cáo khó chịu và cũng phản ứng gay gắt lại. Cụ thể trong phần xét hỏi của luật sư Uyên đối với bị cáo Phạm Công Danh liên quan đến phần chi lại ngoài để chăm sóc khách hàng, bị cáo Phạm Công Danh đã từ chối trả lời luật sư vì cho rằng câu hỏi không đúng trọng tâm. Tuy nhiên luật sư vẫn truy tiếp về số tiền chi chăm sóc khách hàng 2.500 tỷ đồng lấy nguồn từ đâu và các câu hỏi liên quan đến tăng vốn điều lệ VNCB... Các câu hỏi khiến Phạm Công Danh tỏ ra khó chịu và không trả lời.

Đỉnh điểm khi luật sư tiếp tục hỏi về việc xuất ủy nhiệm chi yêu cầu thanh toán các khoản vay 5.190 tỷ đồng, bị cáo Danh cho biết chỉ định hướng, việc điều hành do Tổng giám đốc VNCB. Không thỏa mãn với câu trả lời, luật sư Uyên tiếp tục hỏi xoáy vào nội dung rút tiền ra khỏi tài khoản không có chữ ký của bà Trần Ngọc Bích và việc nợ chứng từ của VNCB... Ngay lập tức bị cáo Danh lớn tiếng cho rằng không biết. "Luật sư chỉ được quyền hỏi không được quyền truy xét tôi.", bị cáo Danh quát lại luật sư.

Trước phản ứng của bị cáo Phạm Công Danh, chủ tọa phiên tòa đã cảnh cáo lần thứ nhất đối với bị cáo này. Chủ tọa nhắc bị cáo này những gì không biết hoặc không trả lời thì nói không trả lời, bị cáo phải giữ bình tĩnh tại phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa cũng nhắc nhở các luật sư trong quá trình xét hỏi không được truy vấn, kết luận. Nếu bị cáo không trả lời được hoặc không nhớ thì nên đưa ra những chứng cứ, bút lục để bị cáo rõ vấn đề.

Trước đó, trong phần xét hỏi buổi sáng, đại diện của bà Trần Ngọc Bích, bà Nguyễn Thị Thu Hương cũng đã có phần tranh luận gay gắt, lớn tiếng với các luật sư bởi cho rằng các luật sư đã dẫn dắt, quy kết vấn đề.

Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cụ thể, Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê hai trụ sở ở quận 10 (TP.HCM) gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng và chỉ đạo rút gần 5.500 tỷ đồng không có sự chấp thuận của chủ tài khoản mở tại VNCB; phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB hơn 900 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này sử dụng pháp nhân của 14 doanh nghiệp để lập khống hồ sơ mua bán nguyên vật liệu, nâng giá trị 13 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh làm tài sản đảm bảo để vay VNCB số tiền là 4.700 tỷ đồng. Theo kết quả thẩm định, khối tài sản thế chấp có tổng giá trị khoảng 2.604 tỷ đồng. Trừ phần thu được từ giá trị của tài sản thế chấp, đến nay VNCB không thu hồi được số tiền 2.100 tỷ đồng.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tuyên tử hình kẻ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 2 người tử vongTuyên tử hình kẻ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 2 người tử vong
21:07:15 21/01/2025
Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?
21:32:06 22/01/2025
Hà Nội: Đường dây mua bán bộ phận cơ thể người bị triệt phá như thế nào?Hà Nội: Đường dây mua bán bộ phận cơ thể người bị triệt phá như thế nào?
05:58:55 23/01/2025
Phá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà NộiPhá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà Nội
22:07:57 22/01/2025
Bắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớnBắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn
21:25:18 22/01/2025
Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"
15:16:40 21/01/2025
Cay cú vì bị "hất cẳng", vác dao chém người tìnhCay cú vì bị "hất cẳng", vác dao chém người tình
17:54:28 21/01/2025
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayLộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
21:27:24 22/01/2025

Tin đang nóng

Ngày mẹ chồng nhập viện, em dâu vẫn bận rộn đi du lịch nhưng chỉ một câu nói của cậu con trai 16 tuổi, em ấy liền tỉnh ngộNgày mẹ chồng nhập viện, em dâu vẫn bận rộn đi du lịch nhưng chỉ một câu nói của cậu con trai 16 tuổi, em ấy liền tỉnh ngộ
09:51:07 23/01/2025
Chuyến bay delay 3 tiếng khiến người phụ nữ tình cờ chứng kiến cảnh tượng kì lạ: Đây là ông bố bà mẹ hiếm có!Chuyến bay delay 3 tiếng khiến người phụ nữ tình cờ chứng kiến cảnh tượng kì lạ: Đây là ông bố bà mẹ hiếm có!
08:37:32 23/01/2025
Viral nhất MXH: Trấn Thành nói 1 câu về Minh Hằng làm Hồ Ngọc Hà "sượng trân đứng hình"Viral nhất MXH: Trấn Thành nói 1 câu về Minh Hằng làm Hồ Ngọc Hà "sượng trân đứng hình"
07:46:53 23/01/2025
Lý do hoa hậu Ngô Mỹ Uyên bất ngờ bán villa 1.000m2 trước TếtLý do hoa hậu Ngô Mỹ Uyên bất ngờ bán villa 1.000m2 trước Tết
07:32:26 23/01/2025
HOT: Lưu Diệc Phi bị "tóm sống" hẹn hò trai đẹp lúc nửa đêm, danh tính đối phương gây xôn xaoHOT: Lưu Diệc Phi bị "tóm sống" hẹn hò trai đẹp lúc nửa đêm, danh tính đối phương gây xôn xao
10:29:47 23/01/2025
Giáp Tết Lý Hùng vào thăm Trung tâm Dưỡng lão, lặng đi trước những mất mátGiáp Tết Lý Hùng vào thăm Trung tâm Dưỡng lão, lặng đi trước những mất mát
07:27:24 23/01/2025
Đưa mẹ chồng 10 triệu mua sắm Tết, chồng chê ít còn tỏ thái độ mỉa mai, tôi bình thản hỏi một câu mà anh cứng họngĐưa mẹ chồng 10 triệu mua sắm Tết, chồng chê ít còn tỏ thái độ mỉa mai, tôi bình thản hỏi một câu mà anh cứng họng
10:08:12 23/01/2025
Mẹ tôi trao thưởng 1 tỷ nếu em dâu chịu sinh con, ngờ đâu một tờ xét nghiệm khiến cả nhà suy sụpMẹ tôi trao thưởng 1 tỷ nếu em dâu chịu sinh con, ngờ đâu một tờ xét nghiệm khiến cả nhà suy sụp
09:56:53 23/01/2025

Tin mới nhất

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

13:29:12 23/01/2025
Âm thanh đó được tạo nên bởi 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm khác nhau tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.
Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

13:13:47 23/01/2025
Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (SN 1982, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) về hành vi Hủy hoại tài sản .
Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

12:53:43 23/01/2025
Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp.
Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như "trọng án"

Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như "trọng án"

12:51:55 23/01/2025
Công an huyện Bình Chánh vừa nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

12:49:40 23/01/2025
Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Bắt 6 nghi phạm hành hạ ngư phủ đến chết rồi ném xác xuống biển

Bắt 6 nghi phạm hành hạ ngư phủ đến chết rồi ném xác xuống biển

11:43:35 23/01/2025
Ngày 23-1, Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 6 bị can gồm: Hồ Văn Hải (37 tuổi); Danh Lưng (28 tuổi, đều ngụ xã Phi Thông, TP Rạch Giá);
Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025
Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.
Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025
Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025
Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.
Tổng giám đốc Odiland bị bắt

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025
- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025
Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Một sai lầm khi bảo quản thực phẩm nhiều người Việt hay mắc

Một sai lầm khi bảo quản thực phẩm nhiều người Việt hay mắc

Thế giới

14:02:39 23/01/2025
Để hạn chế những nguy cơ này, các chuyên gia từ WHO và UNEP khuyến nghị sử dụng các giải pháp thay thế thân thiện như hộp thủy tinh, hộp nhựa an toàn thực phẩm hoặc túi vải tái sử dụng.
Một ngôi sao hạng A quỳ gối, xin Jisoo (BLACKPINK) tha thứ

Một ngôi sao hạng A quỳ gối, xin Jisoo (BLACKPINK) tha thứ

Nhạc quốc tế

14:00:48 23/01/2025
Ngôi sao hạng A trở thành tâm điểm chú ý khi quỳ gối xin lỗi trên sóng truyền hình quốc gia vì Jisoo (BLACKPINK).
Bellingham sánh ngang Messi ở Champions League

Bellingham sánh ngang Messi ở Champions League

Sao thể thao

13:58:29 23/01/2025
Jude Bellingham tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi góp công lớn trong chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước RB Salzburg ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 23/1.
Giữa ồn ào với Minh Hằng, Hồ Ngọc Hà: "Tôi không đi gây sự và cũng không làm lành với ai"

Giữa ồn ào với Minh Hằng, Hồ Ngọc Hà: "Tôi không đi gây sự và cũng không làm lành với ai"

Sao việt

13:55:05 23/01/2025
Mặc dù không nhắc đích danh bất kỳ một cá nhân hay sự việc cụ thể nào, nhưng bà xã Kim Lý thể hiện thái độ bức xúc khi bị lôi vào drama, ồn ào.
Son Ye Jin thăng hạng vẻ ngoài với chân váy ngắn, nhưng 1 khuyết điểm lại chiếm "spotlight"

Son Ye Jin thăng hạng vẻ ngoài với chân váy ngắn, nhưng 1 khuyết điểm lại chiếm "spotlight"

Sao châu á

13:30:10 23/01/2025
Thời gian qua, Son Ye Jin rất tích cực hoạt động trở lại trên mạng xã hội khi liên tục đăng tải hình ảnh mới lên trang cá nhân.
Lợi ích sức khỏe của trà bạc hà không phải ai cũng biết

Lợi ích sức khỏe của trà bạc hà không phải ai cũng biết

Sức khỏe

13:24:01 23/01/2025
Bạc hà là một loại thảo mộc quen thuộc, được sử dụng từ lâu trong ẩm thực và y học cổ truyền. Trà bạc hà với hương thơm the mát, dễ chịu không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh lý.
Đi về miền có nắng - Tập 13: Dương bị bạn trai cũ đe dọa, bắt giao lại con trai

Đi về miền có nắng - Tập 13: Dương bị bạn trai cũ đe dọa, bắt giao lại con trai

Phim việt

12:56:40 23/01/2025
Sau cuộc gặp lại tại sân bay, Khoa thường xuyên gọi điện thoại gây phiền nhiễu với Dương. Có lần, hắn còn chặn đường cô gây sự. May lần đó Dương được Phong trợ giúp, giải thoát cho cô.
5 cung hoàng đạo được Thần Tài chiếu mệnh trước thềm Tết Nguyên đán 2025

5 cung hoàng đạo được Thần Tài chiếu mệnh trước thềm Tết Nguyên đán 2025

Trắc nghiệm

12:13:53 23/01/2025
Trong thời khắc chuẩn bị khép lại năm cũ, dường như các cung hoàng đạo này được Thần Tài ưu ái, mang đến cho họ vận may và cơ hội tài chính chưa từng có.
Khán giả yêu cầu "phong sát" huyền thoại LPL sau màn "gáy khét"

Khán giả yêu cầu "phong sát" huyền thoại LPL sau màn "gáy khét"

Mọt game

11:17:10 23/01/2025
Một huyền thoại LPL và LMHT thế giới đang nhận về những ý kiến trái chiều sau màn trashtalk cực căng. Huyền thoại LPL lại gây tranh cãi
Hiện trường vụ xe khách đâm sập cổng nhà dân lúc nửa đêm

Hiện trường vụ xe khách đâm sập cổng nhà dân lúc nửa đêm

Tin nổi bật

11:05:29 23/01/2025
Cú tông mạnh đã khiến phần đầu xe khách kính vỡ tan tành, các bộ phận khác móp méo, hư hỏng nặng, tài xế và 1 hành khách bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Bí quyết để diện áo dài thật đẹp trong ngày tết

Bí quyết để diện áo dài thật đẹp trong ngày tết

Thời trang

11:00:54 23/01/2025
Áo dài luôn là một trong những điểm nhấn ấn tượng để nàng lên đồ vào dịp đầu năm. Không chỉ dừng lại ở kiểu dáng bắt mắt, hội sao Việt còn có bí quyết để diện mạo thật hoàn hảo khi du xuân.