Đại án 9.000 tỉ: Nguyên nhân lớn nhất Phạm Công Danh phải hầu tòa

Mai Hoàng Minh18:34 03/08/2016

Chiều 2-8, phiên tòa sơ thẩm vụ gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNBC) tiếp tục phần xét hỏi với bị cáo Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNBC, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập Đoàn Thiên Thanh).

HĐXX cũng tập trung làm rõ khoản thiệt hại 900 tỉ ủy thác đầu tư cổ phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh thông qua Quỹ Lộc Việt.

Theo hồ sơ, có 850 tỉ Danh rút ra khỏi VNCB từ hành vi này để trả nhóm Phú Mỹ (cổ đông cũ của Ngân hàng Đại Tín). Bởi thỏa thuận ban đầu, Danh phải chuyển khoảng 3.600 tỉ cho nhóm Phú Mỹ để mua gần 85% cổ phần, sở hữu tài sản của Ngân hàng Đại Tín là hai tài sản bất động sản ở quận 2 và Nhà Bè (TP.HCM) mà Danh cho biết được định giá gần 7.000 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa

“Nhưng khi làm xong nghĩa vụ đưa tiền, tôi không lấy được tài sản của Ngân hàng Đại Tín là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến tôi phải đứng trước HĐXX ngày hôm nay” – Danh cho hay.

Video đang HOT

Vì vậy, bị cáo Danh đề nghị HĐXX xem xét thu hồi số tiền 3.600 tỉ đồng về cho VNCB.

Tại tòa bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB) cũng cho biết các khoản tiền chuyển cho nhóm Phú Mỹ chia ra ba lần. Nhưng bản thân chỉ chuyển khi có ủy nhiệm chi chuyển, không biết nội dung.

HĐXX quyết định mời bà Hứa Thị Phấn (nhóm Phú Mỹ) làm rõ nhưng bà Phấn không có mặt. Vì vậy tòa yêu cầu bà Phấn ngày mai đến tòa để làm việc.

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Đại án 9.000 tỉ đồng: Nguyên tổng giám đốc xin xem xét cho cấp dưới

Trong phiên tòa xử vụ đại án thất thoát 9.000 tỉ đồng ở Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên tổng giám đốc VNCB đã xin tòa xem xét đối với các chi nhánh vì chỉ thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT.

Bị cáo Lý Minh (trưởng phòng kinh doanh VNCB Chi nhánh Sài Gòn) bị cáo buộc tạo điều kiện cho Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB) giải quyết cho các công ty của mình vay trái luật 700 tỉ đồng từ VNCB, gây thiệt hại hơn 474 tỉ đồng. Minh phải hầu tòa về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB.

Theo đó, Minh tiếp nhận hai hồ sơ vay, bỏ qua các phần đánh giá rủi ro về tài sản đảm bảo, đánh giá năng lực tài chính và khả năng trả nợ... để bỏ phiếu biểu quyết đồng ý, trình hội đồng tín dụng chi nhánh và VNCB hội sở đồng ý cho vay. Thực tế doanh nghiệp vay vốn không thực hiện bất kỳ công việc gì như phương án kinh doanh dẫn tới không trả nợ được cho VNCB.

Trình bày với HĐXX, Minh cho biết hồ sơ xin vay đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi chữ ký của Minh và được ký sau khi giải ngân.

Cũng theo Minh, khi bị cáo nhận chức vụ trưởng phòng kinh doanh VNCB Chi nhánh Sài Gòn, số tiền liên quan đến hai hồ sơ đã được giải ngân. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến (chuyên viên tín dụng) lại cho rằng Minh đã nhận chức từ trước đó.

Sau khi thẩm vấn các cán bộ, nhân viên VNCB, chủ tọa yêu cầu bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) trình bày về quy trình tín dụng của ngân hàng.

Mai cho biết: "Quy trình của VNCB bắt buộc phải theo Luật Các tổ chức tín dụng, các văn bản quy định pháp luật của ngân hàng Nhà nước, các quy định của Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB)".

Tuy nhiên, theo Mai, quy trình quản lý tín dụng VNCB tại các chi nhánh lại có cách hiểu khác nhau khi thực hiện.

Khi HĐXX đặt vấn đề các bị cáo là nhân viên VNCB khai đều không gặp khách hàng vay, hồ sơ cho vay đều do từ cấp lãnh đạo chuyển xuống... nếu căn cứ vào các quy định tín dụng thì đúng hay sai? Bị cáo Mai thừa nhận việc này không đúng quy trình.

Tuy nhiên, bị cáo Mai mong HĐXX xem xét đối với các chi nhánh vì đó là chỉ đạo của HĐQT, chi nhánh phải thực hiện.

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Đại án tại Ngân hàng Xây dựng: Mất 1 ngày đọc cáo trạng Ngày 20-7, TAND TP.HCM phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) sang ngày làm việc thứ hai. Công tố mất một ngày đọc vẫn chưa xong cáo trạng. Đến 17 giờ 15 hôm nay, VKS mới công bố xong 123 trang cáo trạng về các hành vi vi phạm của các bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Dùng kiếm chém bạn vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

08:13:18 09/03/2025

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền hát, Bùi Văn Mạnh (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã sử dụng kiếm đâm, chém nhiều nhát làm anh H. trọng thương.

Biệt thự của Tuấn "Trắng" ở Phú Thọ xây lấn đất rừng, từng bị xử phạt

08:00:35 09/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng , 57 tuổi) sống trong biệt thự to lớn nằm phía sau trạm dừng nghỉ Ngọc Anh. Biệt thự xây lấn đất rừng từng bị cơ quan chức năng Phú Thọ xử phạt.

Mong được gặp "bạch mã hoàng tử", người phụ nữ mất hơn 750 triệu đồng

07:53:35 09/03/2025

Người phụ nữ tại Nghệ An đóng hơn 750 triệu đồng tiền phí xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu, kích hoạt tài khoản... để được gặp bạch mã hoàng tử do dịch vụ hẹn hò trên mạng giới thiệu.