Đại án 9.000 tỉ: Nguyên nhân lớn nhất Phạm Công Danh phải hầu tòa
Chiều 2-8, phiên tòa sơ thẩm vụ gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNBC) tiếp tục phần xét hỏi với bị cáo Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNBC, chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập Đoàn Thiên Thanh).
HĐXX cũng tập trung làm rõ khoản thiệt hại 900 tỉ ủy thác đầu tư cổ phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh thông qua Quỹ Lộc Việt.
Theo hồ sơ, có 850 tỉ Danh rút ra khỏi VNCB từ hành vi này để trả nhóm Phú Mỹ (cổ đông cũ của Ngân hàng Đại Tín). Bởi thỏa thuận ban đầu, Danh phải chuyển khoảng 3.600 tỉ cho nhóm Phú Mỹ để mua gần 85% cổ phần, sở hữu tài sản của Ngân hàng Đại Tín là hai tài sản bất động sản ở quận 2 và Nhà Bè (TP.HCM) mà Danh cho biết được định giá gần 7.000 tỉ đồng.
Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa
“Nhưng khi làm xong nghĩa vụ đưa t.iền, tôi không lấy được tài sản của Ngân hàng Đại Tín là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến tôi phải đứng trước HĐXX ngày hôm nay” – Danh cho hay.
Video đang HOT
Vì vậy, bị cáo Danh đề nghị HĐXX xem xét thu hồi số t.iền 3.600 tỉ đồng về cho VNCB.
Tại tòa bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB) cũng cho biết các khoản t.iền chuyển cho nhóm Phú Mỹ chia ra ba lần. Nhưng bản thân chỉ chuyển khi có ủy nhiệm chi chuyển, không biết nội dung.
HĐXX quyết định mời bà Hứa Thị Phấn (nhóm Phú Mỹ) làm rõ nhưng bà Phấn không có mặt. Vì vậy tòa yêu cầu bà Phấn ngày mai đến tòa để làm việc.
HOÀNG YẾN
Theo PLO
Đại án 9.000 tỉ đồng: Nguyên tổng giám đốc xin xem xét cho cấp dưới
Trong phiên tòa xử vụ đại án thất thoát 9.000 tỉ đồng ở Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên tổng giám đốc VNCB đã xin tòa xem xét đối với các chi nhánh vì chỉ thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT.
Bị cáo Lý Minh (trưởng phòng kinh doanh VNCB Chi nhánh Sài Gòn) bị cáo buộc tạo điều kiện cho Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB) giải quyết cho các công ty của mình vay trái luật 700 tỉ đồng từ VNCB, gây thiệt hại hơn 474 tỉ đồng. Minh phải hầu tòa về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB.
Theo đó, Minh tiếp nhận hai hồ sơ vay, bỏ qua các phần đ.ánh giá rủi ro về tài sản đảm bảo, đ.ánh giá năng lực tài chính và khả năng trả nợ... để bỏ phiếu biểu quyết đồng ý, trình hội đồng tín dụng chi nhánh và VNCB hội sở đồng ý cho vay. Thực tế doanh nghiệp vay vốn không thực hiện bất kỳ công việc gì như phương án kinh doanh dẫn tới không trả nợ được cho VNCB.
Trình bày với HĐXX, Minh cho biết hồ sơ xin vay đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi chữ ký của Minh và được ký sau khi giải ngân.
Cũng theo Minh, khi bị cáo nhận chức vụ trưởng phòng kinh doanh VNCB Chi nhánh Sài Gòn, số t.iền liên quan đến hai hồ sơ đã được giải ngân. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến (chuyên viên tín dụng) lại cho rằng Minh đã nhận chức từ trước đó.
Sau khi thẩm vấn các cán bộ, nhân viên VNCB, chủ tọa yêu cầu bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) trình bày về quy trình tín dụng của ngân hàng.
Mai cho biết: "Quy trình của VNCB bắt buộc phải theo Luật Các tổ chức tín dụng, các văn bản quy định pháp luật của ngân hàng Nhà nước, các quy định của Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB)".
Tuy nhiên, theo Mai, quy trình quản lý tín dụng VNCB tại các chi nhánh lại có cách hiểu khác nhau khi thực hiện.
Khi HĐXX đặt vấn đề các bị cáo là nhân viên VNCB khai đều không gặp khách hàng vay, hồ sơ cho vay đều do từ cấp lãnh đạo chuyển xuống... nếu căn cứ vào các quy định tín dụng thì đúng hay sai? Bị cáo Mai thừa nhận việc này không đúng quy trình.
Tuy nhiên, bị cáo Mai mong HĐXX xem xét đối với các chi nhánh vì đó là chỉ đạo của HĐQT, chi nhánh phải thực hiện.
HOÀNG YẾN
Theo PLO
Đại án tại Ngân hàng Xây dựng: Mất 1 ngày đọc cáo trạng Ngày 20-7, TAND TP.HCM phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) sang ngày làm việc thứ hai. Công tố mất một ngày đọc vẫn chưa xong cáo trạng. Đến 17 giờ 15 hôm nay, VKS mới công bố xong 123 trang cáo trạng về các hành vi vi phạm của các bị...
