Đại án 9.000 tỉ: Hàng trăm tỉ trong 6 sổ tiết kiệm là của ai?

Mai Hoàng Minh23:13 30/12/2016

Phiên tòa càng “ nóng” lên từng ngày khi xuất hiện nhiều tình tiết tranh cãi về việc ai mới là người sở hữu thực sự số tiền trong 6 sổ tiết kiệm liên quan đến khoản tiền 300 tỉ rút khỏi VNCB không có hồ sơ vay.

Ông Danh cho rằng “chủ thật sự” của 6 sổ tiết kiệm đồng ý vay 300 tỉ đồng.

Ngày 30.12, phiên tòa phúc thẩm vụ án 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra tiếp tục diễn ra.

Sáng cùng ngày đã có nhiều tranh cãi quanh số tiền trong 6 sổ tiết kiệm gửi tại VNCB mà sau đó liên quan đến khoản tiền 300 tỉ đồng bị rút khỏi VNCB không có hồ sơ vay.

Cụ thể 6 sổ tiết kiệm này được đứng tên bởi Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục Vì sự cần thiết, HĐXX đã triệu tập nhóm người này tới để tham gia phần xét hỏi.

Ông Phục tham gia xét hỏi đâu tiên trong 3 người, khi được hỏi về nguồn tiền ở đâu mà có để gửi vào VNCB hàng trăm tỉ đồng, người này đã từ chối trả lời nguồn gốc vì cho rằng không thuộc phạm vi vụ án, song vẫn khẳng định tiền của mình.

Lúc này buộc HĐXX phải nhắc lại lời khai trước đó của chính ông Phục rằng: “Tiền tôi gửi vào VNCB là của ông Trần Quí Thanh (chủ tịch Tân Hiệp Phát), tiền lãi sau đó cũng gửi cho ông Thanh.”

Đáp lại, ông Phục vẫn tái khẳng định là tiền của bản thân và từ chối trả lời nguồn gốc số tiền ở đâu mà có. Người này cho biết đã thông tin rõ với người đại diện, người đại diện cũng trả lời cụ thể với tòa vào phiên tòa sáng cùng ngày. Ông Phục cũng cho biết sổ tiết kiệm nhận từ nhân viên ngân hàng và bản thân giữ sau đó. Vì dự định vay vốn nên đưa lại sổ cho ngân hàng giữ, ông Phục trả lời câu hỏi của HĐXX về việc ai giữ sổ tiết kiệm.

Phần xét hỏi, Mai Hữu Khương cho biết tiền để 3 người nói trên làm 6 sổ tiết kiệm là từ một tài khoản khác chuyển qua. Bị cáo khẳng định hồ sơ lưu tại VNCB (bây giờ là CB). HĐXX sau đó đã đề nghị đại diện CB sớm nộp lại sao kê, chứng từ về nguồn gốc số tiền này.

Video đang HOT

Tham gia phần xét hỏi, bà Thùy Trang nói giống ông Phục là để sổ tại VNCB. Lí do bà Trang đưa ra là vì…tin tưởng VNCB. HĐXX lại nhắc đến lời khai của bà Trang từng thừa nhận tiền gửi tại VNCB là của ông Thanh, tiền lãi cũng chủ tịch Tân Hiệp Phát nhận, bà Trang không trả lời trực tiếp. Người này chỉ nói rằng “tôi không phủ nhận lời khai của mình, nhưng hôm nay, tôi trực tiếp đứng đây khẳng định số tiền gửi tại VNCB là của cá nhân tôi.”

Bà Dung cũng như hai người trong nhóm khi cho rằng tiền gửi ngân hàng là của bản thân và chính mình nhận tiền lãi. Tuy nhiên, HĐXX nhắc lại lời khai của người này: ” Tôi là nhân viên của Tân Hiệp Phát, có 3 sổ tiết kiệm tại VNCB với hơn 103 tỉ đồng, nguồn tiền mượn từ ông Trần Quí Thanh và có giấy tờ đánh máy rõ ràng.”

Cũng như hai người trước, bà Dung né tránh trả lời trực tiếp và chỉ nói rằng tiền gửi ở VNCB là của mình.

Trước đó ông Danh và bị cáo Khương khẳng định số tiền trong 6 sổ tiết kiệm là của ông Thanh. Giữa ông Danh và Thanh có mối quan hệ vay mượn nên ông Phục, bà Trang và Dung mới để lại 6 cuốn sổ ở VNCB nhằm mượn 300 tỉ.

HĐXX cũng khẳng định, việc số tiền này thật sự của ai tòa sẽ đánh giá dựa trên hồ sơ, chứng cứ đã có chứ không phụ thuộc vào lời khai từ ông Phục, bà Trang hay Dung hay các bị cáo.

Để làm rõ vấn đề, HĐXX, đại diện VKS đã đề nghị triệu tập thêm một số người liên quan đến phiên tòa để tham gia phần xét hỏi, ông Trần Quí Thanh cũng buộc phải có mặt vao ngày 3.1.2017. Trước đó HĐXX từng cho rằng những ai được yêu cầu triệu tập phải có mặt, nếu không có sẽ bị xử lí theo quy định, thậm chí sẽ dùng biện pháp áp giải tới tòa.

Theo Danviet

Đại án Phạm Công Danh: 9.000 tỉ đồng thất thoát đi đâu, về đâu?

Đó là câu hỏi được hội đồng xét xử lặp lại với nhiều bị cáo phiên tòa phúc thẩm vụ án thất thoát 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng sáng 29-12.

Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) tại tòa sáng 29-12 - Ảnh: T.L

Hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) và một số người liên quan để làm rõ hành vi lập hợp đồng khống nâng cấp phần mềm CoreBanking để chiếm đoạt tiền của VNCB .

Chiếm đoạt tiền để "chăm sóc khách hàng"?

Bản án sơ thẩm nhận định tháng 5-2013, do cần tiền để sử dụng và chăm sóc hách hàng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking để rút hơn 63 tỷ đồng.

Để thực hiện việc này, Danh đã nhờ người đứng tên thành lập Công ty An Phát, sau đó tạo dựng hợp đồng với công ty này về việc cung cấp gói dịch vụ tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CoreBanking.

Sau khi tiền từ Ngân hàng Xây dựng (VNCB) chuyển cho An Phát để thực hiện hợp đồng, tiền được chuyển ngược lại tài khoản của Phạm Công Danh để Danh sử dụng.

Trả lời trước tòa về hành vi phạm tội và số tiền đã sử dụng, Phạm Công Danh nhiều lần nói không nhớ vì "thời gian đã lâu, sức khỏe lại kém, huyết áp cao, trí nhớ giảm sút"...

Ông Danh cho biết mình không nhớ chi tiết việc chi tiêu nhưng cho rằng tiền này được dùng để chăm sóc khách hàng.

Tòa chất vấn: "Tại sao không chuyển tiền vào tài khoản người khác mà lại chuyển vào tài khoản của bị cáo?" Lý giải điều này, ông Danh cho biết vì mình trực tiếp đứng ra chăm sóc khách hàng, suy nghĩ đơn giản là ứng tiền chứ không có mục đích chiếm đoạt.

Đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề CoreBanking là phần mềm lõi của ngân hàng, các phần mềm khác chạy trên CoreBanking nhưng VNCB lại ký hợp đồng với Công ty An Phát - là đơn vị không hoạt động, không có chuyên môn thực hiện hợp đồng, vậy bị cáo thực sự muốn thực hiện đề án hay lợi dụng đề án để rút tiền của ngân hàng?

Trả lời câu hỏi này, Phạm Công Danh khẳng định: "Tôi tin chắc là để thực hiện đề án"!

Phan Thành Mai (Nguyên Tổng giám đốc VNCB) (được dẫn giải đi sau) tại tòa sáng 29-12 - Ảnh: T.L

Chi tiêu hàng trăm tỉ đồng, không nhớ cụ thể

Bản án sơ thẩm xác định để có tiền trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh (do Phạm Công Danh sáng lập) và trả lãi vay ngoài, Danh đã chỉ đạo việc lập khống hợp đồng thuê hai mặt bằng tại đường Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP. HCM).

Đây là hai mảnh đất do tập đoàn Thiên Thanh thuê của Quân khu 7- Bộ Quốc Phòng. Danh đã thành lập hai Công ty Trung Dung và Công ty Hương Việt để lấy pháp nhân.

Tiền thuê 2 mặt bằng với giá hơn 600 tỉ đồng, VNCB chuyển vào tài khoản hai công ty, sau đó hai công ty này chuyển ngược lại cho Danh sử dụng.

Danh đã dùng số tiền này để trã lãi cho 6 công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh, trả tiền chăm sóc cho 21 khách hàng và trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh.

Khai trước tòa, cả Phạm Công Danh lẫn Phan Than Mai - nguyên tổng giám đốc VNCB đều cho rằng không có việc nâng khống giá trị mặt bằng ở đường Sư Vạn Hạnh để chiếm đoạt tiền mà vì nhu cầu thay đổi mặt bằng của ngân hàng là có thật, vị trí thuê đã được sự thống nhất của HĐQT.

Trong khi đó, các bị cáo có liên quan đều khai nhận tiền thuê mặt bằng sau khi được chuyển qua nhiều tài khoản thì đã chuyển về cho Phạm Công Danh sử dụng.

Lý giải về số tiền này, ông Danh nói: "Vì thời gian quá lâu, trí nhớ bị cáo kém chứ không phải né tránh".

Trước tình hình đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tiếp tục cho xét hỏi về số tiền hơn 600 tỉ đồng hiện đã đi đâu về đâu.

(Theo Tuổi Trẻ)

Ông Đinh Văn Quế kiến nghị về đại án Phạm Công Danh Chuyên gia pháp lý Đinh Văn Quế có kiến nghị trước khi có quyết định xử phúc thẩm đại án VNCB. Với tư cách là một cử tri, ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao, tác giả hàng loạt bộ sách, giáo trình về pháp luật hình sự được coi là cẩm nang của những người học tập,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

16:45:39 01/03/2025

Sáng 1.3, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 côn đồ cùng hung khí cho Công an P.Hải Châu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

16:45:00 01/03/2025

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an đã đưa người dùng xăng đốt mẹ ruột đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

16:44:17 01/03/2025

Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

16:43:52 01/03/2025

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025

Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) truy tố gã đàn ông có biểu hiện lạ, cướp ô tô ở Cần Thơ rồi phóng như bay đến Tiền Giang.

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025

Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025

Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025

Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

08:01:11 01/03/2025

Ngày 28/2, Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bàn giao Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, quê quán Long An) cho Công an quận 12 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản .

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

07:59:01 01/03/2025

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có báo cáo về việc xử lý những vi phạm tại cơ sở karaoke Thy Ca (đường Lê Lợi, phường Cái Khế).