Đại án 9.000 tỉ đồng: Nguyên tổng giám đốc xin xem xét cho cấp dưới

Theo dõi VGT trên

Trong phiên tòa xử vụ đại án thất thoát 9.000 tỉ đồng ở Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên tổng giám đốc VNCB đã xin tòa xem xét đối với các chi nhánh vì chỉ thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT.

Bị cáo Lý Minh (trưởng phòng kinh doanh VNCB Chi nhánh Sài Gòn) bị cáo buộc tạo điều kiện cho Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB) giải quyết cho các công ty của mình vay trái luật 700 tỉ đồng từ VNCB, gây thiệt hại hơn 474 tỉ đồng. Minh phải hầu tòa về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đại án 9.000 tỉ đồng: Nguyên tổng giám đốc xin xem xét cho cấp dưới - Hình 1

Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB.

Theo đó, Minh tiếp nhận hai hồ sơ vay, bỏ qua các phần đánh giá rủi ro về tài sản đảm bảo, đánh giá năng lực tài chính và khả năng trả nợ… để bỏ phiếu biểu quyết đồng ý, trình hội đồng tín dụng chi nhánh và VNCB hội sở đồng ý cho vay. Thực tế doanh nghiệp vay vốn không thực hiện bất kỳ công việc gì như phương án kinh doanh dẫn tới không trả nợ được cho VNCB.

Trình bày với HĐXX, Minh cho biết hồ sơ xin vay đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi chữ ký của Minh và được ký sau khi giải ngân.

Cũng theo Minh, khi bị cáo nhận chức vụ trưởng phòng kinh doanh VNCB Chi nhánh Sài Gòn, số tiền liên quan đến hai hồ sơ đã được giải ngân. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến (chuyên viên tín dụng) lại cho rằng Minh đã nhận chức từ trước đó.

Video đang HOT

Sau khi thẩm vấn các cán bộ, nhân viên VNCB, chủ tọa yêu cầu bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) trình bày về quy trình tín dụng của ngân hàng.

Mai cho biết: “Quy trình của VNCB bắt buộc phải theo Luật Các tổ chức tín dụng, các văn bản quy định pháp luật của ngân hàng Nhà nước, các quy định của Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB)”.

Tuy nhiên, theo Mai, quy trình quản lý tín dụng VNCB tại các chi nhánh lại có cách hiểu khác nhau khi thực hiện.

Khi HĐXX đặt vấn đề các bị cáo là nhân viên VNCB khai đều không gặp khách hàng vay, hồ sơ cho vay đều do từ cấp lãnh đạo chuyển xuống… nếu căn cứ vào các quy định tín dụng thì đúng hay sai? Bị cáo Mai thừa nhận việc này không đúng quy trình.

Tuy nhiên, bị cáo Mai mong HĐXX xem xét đối với các chi nhánh vì đó là chỉ đạo của HĐQT, chi nhánh phải thực hiện.

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Ngân hàng Xây dựng thiệt hại 9.000 tỉ: Nguyên TGĐ lãnh lương 200 triệu

Ngoài ra, Phan Thành Mai - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây Dựng được Phạm Công Danh thuê viết đề án tái cơ cấu ngân hàng với chi phí 3,2 tỉ đồng.

Chiều 21-7, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Sau một ngày rưỡi công tố công bố cáo trạng, bị cáo đầu tiên được HĐXX thẩm vấn là Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc VNCB.

Bị cáo này bị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Xây dựng thiệt hại 9.000 tỉ: Nguyên TGĐ lãnh lương 200 triệu - Hình 1

Bị cáo Mai tại tòa

Tháng 5-2013, thời điểm Ngân hàng Xây dựng ra mắt, Mai được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Mai quen biết Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch VNCB) từ cuối 2011. Sau đó, Mai được Danh nhờ viết đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với chi phí 3,2 tỉ đồng trong một năm.

Cáo trạng xác định Mai là đồng phạm tích cực giúp Danh gây thiệt hại cho VNCB số tiền 9.000 tỉ đồng. Cụ thể lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh; rút 5.000 tỉ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay; rút 903 tỉ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu...

Ngân hàng Xây dựng thiệt hại 9.000 tỉ: Nguyên TGĐ lãnh lương 200 triệu - Hình 2

Bị cáo Mai và Danh tại phiên xử

Tại tòa, Mai đồng ý với cáo buộc của VKS và thừa nhận việc trả lãi vay ngoài là vi phạm quy định của ngân hàng Nhà nước nhưng đó là tình trạng chung của các ngân hàng ở thời điểm đó để thu hút khách gửi tiền. Theo quy định của ngân hàng nhà nước, lãi suất tiền gửi thời điểm đó là 8%, trong khi TrustBank luôn trả lãi suất trên 13%/năm.

Khi tình hình tài chính của Ngân hàng quá căng thẳng, các chi nhánh không có tiền trả cho khách, giám đốc chi nhánh nào cũng đòi lên trụ sở để không đối mặt với áp lực. Lúc này, bị cáo phải vận dụng nhiều kiến thức tài chính đã học được để hỗ trợ Danh thực hiện các giao dịch rút tiền một cách tinh vi, qua mặt tổ giám sát tài chính của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB.

Cạnh đó, bị cáo Mai cũng khai để có tiền chăm sóc khách hàng và có tiền trả nợ xấu của Ngân hàng, Mai lên kế hoạch đầu tư cổ phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh, vì Thiên Thanh cũng là Ngân hàng VNCB.

Kế hoạch được Danh đồng ý. Mai tiếp cận với ông Nguyễn Việt Hà - TGĐ Quỹ Lộc Việt. Sau đó, Danh đã thỏa thuận với Quỹ này để ủy thác 900 tỷ đồng. Mục đích của việc ủy thác là đưa tiền ra khỏi Ngân hàng VNCB rồi sau đó lại quay về ngân hàng để sử dụng.

Bị cáo Mai xác nhận mình chỉ là người làm thuê cho Danh, được trả lương khoảng 200 triệu đồng/tháng.

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố
19 giờ trước
Nam thanh niên đi đòi tiền bị người nhà 'con nợ' đâm tử vongNam thanh niên đi đòi tiền bị người nhà 'con nợ' đâm tử vong
hôm qua
Phát hiện nhiều đối tượng nguy hiểm từ việc tiếp nhận, giải cứu các công dân ở CampuchiaPhát hiện nhiều đối tượng nguy hiểm từ việc tiếp nhận, giải cứu các công dân ở Campuchia
hôm qua
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnhLời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh
14 giờ trước
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm ĐồngLời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng
9 giờ trước
Lấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cướiLấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cưới
18 giờ trước
Vận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia với tiền công 20 triệu đồngVận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia với tiền công 20 triệu đồng
hôm qua
Vụ xông vào giường ngủ chém người ở Long An: Truy xét 5 đối tượngVụ xông vào giường ngủ chém người ở Long An: Truy xét 5 đối tượng
hôm qua

Tin đang nóng

Nữ sinh "điên cuồng" ra rạp xem Na Tra 31 lần trong 8 ngày bị chê phung phí, người cha tiết lộ nguyên nhân đau lòng phía sauNữ sinh "điên cuồng" ra rạp xem Na Tra 31 lần trong 8 ngày bị chê phung phí, người cha tiết lộ nguyên nhân đau lòng phía sau
7 giờ trước
Người mẫu Xuân Mai đột ngột qua đời ở tuổi 29Người mẫu Xuân Mai đột ngột qua đời ở tuổi 29
5 giờ trước
Phát hiện bộ xương người dưới suối khi đi bắt cáPhát hiện bộ xương người dưới suối khi đi bắt cá
4 giờ trước
Hy hữu nam thanh niên nghi say thuốc lào ngã ra đường bị ô tô tông trúngHy hữu nam thanh niên nghi say thuốc lào ngã ra đường bị ô tô tông trúng
3 giờ trước
Tiểu thư Doãn Hải My gây sốt với visual xinh hết nấc hẹn hò Văn Hậu, được ví với loạt nữ thần showbiz HànTiểu thư Doãn Hải My gây sốt với visual xinh hết nấc hẹn hò Văn Hậu, được ví với loạt nữ thần showbiz Hàn
7 giờ trước
Nữ NSƯT phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt: "Người ta tiêm thẳng vào mắt tôi"Nữ NSƯT phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt: "Người ta tiêm thẳng vào mắt tôi"
6 giờ trước
MC Kỳ Duyên tuổi 60 trẻ đẹp khó tin, BTV Hoài Anh triết lý về tình yêuMC Kỳ Duyên tuổi 60 trẻ đẹp khó tin, BTV Hoài Anh triết lý về tình yêu
5 giờ trước
Chị giúp việc khoe quà Valentine, tôi sốc khi phát hiện người tặng là aiChị giúp việc khoe quà Valentine, tôi sốc khi phát hiện người tặng là ai
5 giờ trước

Tin mới nhất

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

2 giờ trước
Tại Campuchia, cảnh sát ập vào nơi trú ẩn của tổ chức lừa đảo quốc tế, bắt giữ 30 nghi phạm. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng chốt chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, khống chế thêm 26 người.
Nghi đơn hàng có ma túy, tài xế Grab ở TPHCM chạy đến công an phường

Nghi đơn hàng có ma túy, tài xế Grab ở TPHCM chạy đến công an phường

2 giờ trước
Sau khi nhận đơn hàng, kiểm tra bên trong có túi nylon nghi ngờ là ma túy, tài xế Grab chở thẳng đến trụ sở Công an phường 1, quận 4, trình báo.
Nhân viên cũ đột nhập kho hàng công ty trộm 1,7 tấn lông vũ

Nhân viên cũ đột nhập kho hàng công ty trộm 1,7 tấn lông vũ

2 giờ trước
Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản hơn 1,7 tấn nguyên liệu may mặc là lông vũ, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam
Dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền của vợ hờ

Dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền của vợ hờ

2 giờ trước
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường 5, TP Vũng Tàu. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt nảy sinh ý định dựng chuyện bản thân bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền từ vợ hờ (chị Trần T.N).
Bắt giữ 3 tàu khai thác 900m3 cát trái phép trên sông Hồng

Bắt giữ 3 tàu khai thác 900m3 cát trái phép trên sông Hồng

2 giờ trước
Chiều 15/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSGT và Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Đội An ninh trật tự cơ sở bắt nóng 3 tên trộm xe máy tháo chạy trên QL1

Đội An ninh trật tự cơ sở bắt nóng 3 tên trộm xe máy tháo chạy trên QL1

3 giờ trước
Sau khi trộm được xe gắn máy, 3 đối tượng trên 2 xe tháo chạy từ Long An về TP Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1, tuy nhiên đến huyện Bến Lức đã bị tổ An ninh trật tự cơ sở truy đuổi, khống chế...
Tài xế xe tải gây tai nạn khiến bé gái tử vong rồi bỏ chạy

Tài xế xe tải gây tai nạn khiến bé gái tử vong rồi bỏ chạy

3 giờ trước
Khi biết tin cơ quan điều tra vào cuộc truy xét ráo riết, lái xe mới đến cơ quan Công an ở nơi thường trú để trình diện.
Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?

Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?

5 giờ trước
Theo luật sư, nếu thuộc trường hợp buộc phải chống trả, người bị đánh có quyền phản kháng nhưng phải trong phạm vi cần thiết, không được vượt quá giới hạn quy định của pháp luật.
Vụ buôn lậu 310kg vàng: Cách từng thỏi vàng "vượt biên" từ Lào vào Việt Nam

Vụ buôn lậu 310kg vàng: Cách từng thỏi vàng "vượt biên" từ Lào vào Việt Nam

6 giờ trước
Theo kết luận điều tra, để đưa được vàng qua cửa khẩu, các đối tượng dùng dây vải bọc thỏi vàng buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng.
Hai bà cháu tử vong trong vụ xe ô tô va chạm xe máy

Hai bà cháu tử vong trong vụ xe ô tô va chạm xe máy

8 giờ trước
Xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên QL15 ở Hà Tĩnh thì bị mất lái, va chạm với một xe máy chạy ngược chiều khiến hai bà cháu tử vong.
Bắt giữ nghi phạm cướp xe máy SH của tài xế xe ôm công nghệ

Bắt giữ nghi phạm cướp xe máy SH của tài xế xe ôm công nghệ

8 giờ trước
Sau khi cướp xe máy SH và điện thoại của tài xế xe ôm công nghệ ở Bình Dương, nghi phạm chạy về TP.HCM nhằm tẩu tán tang vật thì bị công an bắt giữ.
Vũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộc

Vũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộc

8 giờ trước
Không có tiền trả nợ, người chồng tự bịa chuyện bản thân bị bắt cóc, sau đó giả giọng người khác gọi điện thoại cho vợ của mình yêu cầu chuyển tiền để chuộc người.

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu xử lý 6 nhóm hành vi giao thông: Loạt tài xế xe khách bị xử phạt

Ngày đầu xử lý 6 nhóm hành vi giao thông: Loạt tài xế xe khách bị xử phạt

Tin nổi bật

3 giờ trước
Bắt đầu từ hôm nay, kế hoạch xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm giao thông của Cục CSGT có hiệu lực. Trong sáng cùng ngày, Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo các tổ công tác xử lý nhiều trường hợp xe khách vi phạm.
Ukraine muốn có đội quân 1,5 triệu người nếu không được vào NATO

Ukraine muốn có đội quân 1,5 triệu người nếu không được vào NATO

Thế giới

3 giờ trước
Ukraine ước tính họ sẽ cần đến 60 tỷ USD để duy trì lực lượng quân sự nói trên nếu họ không được gia nhập NATO.
Treo thưởng hơn 1,65 tỷ đồng tìm "họa sĩ bốn chân" mất tích bí ẩn

Treo thưởng hơn 1,65 tỷ đồng tìm "họa sĩ bốn chân" mất tích bí ẩn

Lạ vui

3 giờ trước
Chú cừu biết vẽ tranh nổi tiếng thế giới đã biến mất bí ẩn tại Nam Phi, khiến chủ trang trại treo thưởng tới 1,2 triệu rand (1,65 tỷ đồng) để tìm lại.
Lee Min Ho bị chê già chát, bom tấn mới phá nát nguyên tác gây thất vọng toàn tập

Lee Min Ho bị chê già chát, bom tấn mới phá nát nguyên tác gây thất vọng toàn tập

Phim châu á

3 giờ trước
Bộ phim điện ảnh mới Toàn Trí Độc Giả của Lee Min Ho quy tụ dàn cast đình đám nhưng lại khiến fan nguyên tác thất vọng vô cùng.
Nóng nhất phòng vé: Phim Thu Trang chễm chệ Top 1, đá văng cái tên đình đám này

Nóng nhất phòng vé: Phim Thu Trang chễm chệ Top 1, đá văng cái tên đình đám này

Hậu trường phim

3 giờ trước
Đến 16h ngày 15/2, Nụ Hôn Bạc Tỷ của Thu Trang bất ngờ đá văng bom tấn Marvel là Captain America: Thế giới mới để chễm chệ tại vị trí đầu bảng.
Phim Việt giờ vàng bị chê "làm ra chỉ để quảng cáo nước mắm và nhẫn cưới"

Phim Việt giờ vàng bị chê "làm ra chỉ để quảng cáo nước mắm và nhẫn cưới"

Phim việt

3 giờ trước
Nhiều bình luận bất bình, thậm chí là chất vấn ekip rằng có phải bộ phim này làm ra chỉ để nhận tiền quảng cáo sản phẩm hay không.
Động thái bất ngờ của Kim Woo Bin - Shin Min Ah ngày Valentine giữa nghi vấn chia tay

Động thái bất ngờ của Kim Woo Bin - Shin Min Ah ngày Valentine giữa nghi vấn chia tay

Sao châu á

3 giờ trước
Kim Woo Bin - Shin Min Ah là hình mẫu cặp đôi bền chặt có tiếng tại showbiz, nhưng giờ đây những tin tức về chuyện chia tay không ngừng bủa vây họ.
Con trai massage cho mẹ để lấy tiền tiêu vặt: Giới hạn giữa mẹ và con trai

Con trai massage cho mẹ để lấy tiền tiêu vặt: Giới hạn giữa mẹ và con trai

Netizen

3 giờ trước
Mới đây, nữ diễn viên người Mỹ Tori Spelling (51 tuổi) gây tranh cãi trong cộng đồng mạng nước này vì để cậu con trai Beau (7 tuổi) massage cho mẹ. Đây là cách để con cô được mẹ cho tiền tiêu vặt.
(Review) Captain America: Thế giới mới - 'Căng' nhưng chưa đủ 'thấm'

(Review) Captain America: Thế giới mới - 'Căng' nhưng chưa đủ 'thấm'

Phim âu mỹ

3 giờ trước
Captain America: Brave New World hay còn có tên Captain America: Thế giới mới được kỳ vọng sẽ làm sống dậy thương hiệu siêu anh hùng Đội trưởng Mỹ nhưng đáng tiếc mọi thứ không như kỳ vọng.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 15/2/2025: Thìn khó khăn, Ngọ phát triển

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 15/2/2025: Thìn khó khăn, Ngọ phát triển

Trắc nghiệm

4 giờ trước
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 15/2/2025, Thìn cần chú ý kiểm soát cảm xúc, Ngọ hãy tự tin nắm bắt cơ hội.Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 15/2/2025 cho thấy người tuổi
Hát cùng anh trai, thí sinh 'Solo cùng bolero' bị Tố My nhắc nên tiết chế

Hát cùng anh trai, thí sinh 'Solo cùng bolero' bị Tố My nhắc nên tiết chế

Tv show

4 giờ trước
Kết hợp cùng anh trai trên sân khấu Solo cùng bolero , Trường Huy được giám khảo Tố My khuyên nên tiết chế trong cách thể hiện