Đà Nẵng: Nữ nhân viên trộm gần 800 triệu đồng đánh đề

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng cho biết hiện đang củng cố hồ sơ điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Ngoan (ảnh, SN 1984, quê Nghệ An, tạm trú tại kiệt 203 đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị bắt tạm giam ngày 28-4-2012, Ngoan là nhân viên ngân quỹ của Phòng giao dịch (PGD) Sơn Trà thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh TP.Đà Nẵng…

Đầu năm 2012, CATP. Đà Nẵng nhận đơn của SHB Đà Nẵng về việc kho quỹ “hụt” số lượng lớn tiền, nghi vấn một nhân viên thuộc PGD Sơn Trà có biểu hiện bất minh, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – CATP. Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc và chỉ trong thời gian ngắn, kẻ “rút ruột” kho quỹ đã lộ diện, đó chính là Nguyễn Thị Ngoan.

Quá trình điều tra cho thấy sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng, Ngoan được nhận vào làm nhân viên ngân quỹ tại PGD Sơn Trà – SHB Đà Nẵng. Ngoan thuê phòng trọ tại đường Phan Tứ (quận Ngũ Hành Sơn) nên thường hay đi chợ Bắc Mỹ An. Ngay tại điểm giữ xe có mấy bàn ghi đề thu hút rất đông người tham gia. Đầu tiên thấy lạ, Ngoan ghé lại xem rồi ghi vài chục ngàn đồng cho vui. Máu đỏ đen tăng theo cấp số nhân, từ vài chục ngàn đồng, Ngoan đã ghi đề lên vài triệu đồng. Đến cuối tháng 11-2011, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tiền bạc, tài sản cứ theo con đề cuốn gói ra đi và Ngoan còn nợ lên đến 50 triệu đồng. Để gỡ gạc, Ngoan nghĩ cách “rút ruột” kho quỹ.

Ngoan để ý trong thời gian gần đây, cuối ngày khi chốt lại sổ sách tiền bạc, nhân viên kiểm soát tại PGD Sơn Trà và nhân viên kiểm ngân tại tổ ngân quỹ SHB Đà Nẵng không trực tiếp kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ thực tế. Lợi dụng sơ hở đó, Ngoan “rút ruột” các cọc tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng bỏ vào túi xách. Từ ngày 3-12 đến 26-12-2011, Ngoan đã 11 lần lấy tiền mặt tồn quỹ của PGD Sơn Trà, lần ít nhất là 20 triệu, lần nhiều nhất 120 triệu đồng, tổng số tiền hơn 785 triệu đồng để “nướng” vào số đề.

Chiều 30-12-2011, linh tính mách bảo lần này sẽ có sự kiểm đếm gắt gao, rà soát cuối năm nên khi chuyển thùng tiền về nhập kho SHB Đà Nẵng, Ngoan sợ bị lộ nên đã bỏ thùng tiền tại kho đi về phòng trọ và tắt điện thoại di động… Trước hành động trên, nhận định Ngoan có vấn đề nên SHB Đà Nẵng đã thanh kiểm tra và sau đó báo cho công an vào cuộc.

Theo trình bày của các nhân viên tổ kiểm ngân SHB Đà Nẵng, do thời điểm cuối năm (tháng 12-2011) lượng tiền của các PGD chuyển về nhập quỹ cuối ngày nhiều, họ chủ quan, tin tưởng vào việc kiểm đếm của kiểm soát viên nói chung và Nguyễn Thị Ngoan nói riêng nên không kiểm đếm lại tiền mặt tồn quỹ thực tế. Họ chỉ căn cứ vào chứng từ, số liệu trên hệ thống kế toán để ký tiếp nhận tiền trong thùng đem nhập kho, vì vậy đã tạo kẽ hở cho Nguyễn Thị Ngoan “rút ruột” một cách dễ dàng. Đây cũng là bài học lớn cho các ngân hàng.

Theo CATP