Cựu Tổng giám đốc Vietsovpetro lĩnh án
Ông Từ Thành Nghĩa bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn nhận hơn 2 tỷ đồng tỷ của Oceanbank.
Sáng 22.3, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Từ Thành Nghĩa (57 tuổi, cựu Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – VSP) mức phạt 3 năm 6 tháng tù và Võ Quang Huy (58 tuổi, cựu chánh kế toán VSP) án 7 năm tù cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo không được đảm nhiệm chức vụ tại cơ quan tổ chức trong ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.
Tòa sơ thẩm cho rằng, ông Nghĩa được nhiều giải thưởng, bằng khen, tác giả của nhiều công trình khoa học mang lại hiệu quả kinh tế lớn nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Do các bị cáo đã khắc phục toàn bộ khoản tiền chiếm đoạt, tòa không buộc bồi thường. Khoản tiền này sẽ được khấu trừ khắc phục cho vụ án sai phạm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank) với chủ mưu là Hà Văn Thắm và đồng phạm.
Trước khi tòa tuyên án, ông Nghĩa gửi lời xin lỗi tới đồng nghiệp, cho hay còn hai công trình khoa học cấp Nhà nước trị giá cả tỷ USD đang dang dở nên mong được tiếp tục công tác.
Ông Huy và Nghĩa (từ trái qua) khi nghe tòa tuyên án.
Bản án sơ thẩm xác định, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank. Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.
Từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng gửi tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; 70 hợp đồng gửi tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán tại Oceanbank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đến 900 tỷ đồng; từ 10 triệu đến 400 triệu USD, được Oceanbank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và hơn 590.000 USD.
Theo chủ trương và chỉ đạo của ông Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, năm 2013 – 2014, bà Nguyễn Minh Thu (cựu tổng giám đốc Oceanbank) năm lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và TP.HCM do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.
Tòa sơ thẩm xác định, ông Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD. Riêng ông Huy, tòa thấy, cáo buộc của cơ quan công tố cho rằng bị cáo nhận hơn 7,9 tỷ đồng song chỉ dựa trên lời khai của bà Thu là chưa “vững chắc”. Tại tòa, ông Huy chỉ thừa nhận được bà Thu đưa hơn 4,1 tỷ đồng nên HĐXX chấp nhận theo hướng có lợi cho bị cáo.
Theo tòa sơ thẩm, việc nhận tiền từ Oceanbank qua bà Thu, không hạch toán, báo cáo VSP, để chi tiêu cá nhân cả hai bị cáo là hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Ông Nghĩa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án sáng nay.
Phiên xử nằm trong diễn biến điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank) và đồng phạm, liên quan đến việc chi lãi ngoài của Oceanbank với các tổ chức, cá nhân, trong đó có VSP.
Theo Việt Dũng (VNE)
Cựu 'sếp' Vietsovpetro bị truy tố khung 20 năm đến chung thân vì nhận lãi ngoài OceanBank
Sáng nay, 21.3, lại thêm 2 nguyên lãnh đạo ngành dầu khí hầu tòa về tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, với việc nhận lãi ngoài hàng chục tỉ đồng từ OceanBank.
Bị cáo Võ Quang Huy (trái) và Từ Thành Nghĩa trước tòa
ẢNH VŨ HÂN
Theo cáo trạng được đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội công bố tại tòa sáng nay, bị cáo Từ Thành Nghĩa (nguyên Tổng giám đốc Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro) và Võ Quang Huy (nguyên Chánh kế toán Vietsovpetro) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 vì nhận lãi ngoài của OceanBank.
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, được thành lập và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Năm 2009, PVN chỉ đạo VSP mở tài khoản gửi tiền vào Ngân hàng Đại Dương(Oceanbank) do PVN có góp 20% vốn.
Bị cáo Từ Thành Nghĩa thừa nhận hành vi nhận lãi ngoài là sai trái và đã khắc phục toàn bộ số tiền 2,1 tỉ đồng bị cáo buộc
ẢNH VŨ HÂN
Thực hiện chỉ đạo trên, sau khi Phòng kế toán VSP đưa đề xuất gửi tiền, Võ Quang Huy đã ký duyệt nhiều hợp đồng gửi tiền vào ngân hàng này trước khi trình Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa.
Giai đoạn 2009-2014, VSP đã gửi có kỳ hạn trên 13.200 tỉ đồng và 1,2 tỉ USD vào Oceanbank. Ngoài ra, VSP còn thường xuyên gửi không kỳ hạn từ 200 tỉ đến 900 tỉ đồng và từ 10 đến 400 triệu USD vào ngân hàng này.
Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT OceanBank), năm 2013-2014 Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank) đã 5 lần chi cho Từ Thành Nghĩa 1,5 tỉ đồng và 30.000 USD; Võ Quang Huy 6,7 tỉ đồng và 130.000 USD.
Sau khi nhận lãi ngoài, Võ Quang Huy và Từ Thành Nghĩa đã không báo cáo VSP mà dùng để chi tiêu cá nhân, đưa người nhà đi du lịch nước ngoài.
Quá trình điều tra, 2 cựu lãnh đạo VSP đã thành khẩn khai báo, chủ động nộp lại số tiền bị cáo buộc đã chiếm đoạt.
Cả bị cáo Võ Quang Huy và Từ Thành Nghĩa đều gắn bó lâu năm với Vietsovpetro và có nhiều thành tích
ẢNH VŨ HÂN
Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thu có khai trong giai đoạn 2011 - 2012 đã nhiều lần chi lãi ngoài cho các bị cáo, nhưng không chi hàng tháng và không có chứng từ, hóa đơn chứng minh.
Do đó, cáo trạng chỉ xác định được các bị cáo nhận 5 lần lãi ngoài như đã đề cập ở trên.
Trong giai đoạn 1 của vụ án OceanBank, các bị cáo đã không khai nhận lãi ngoài vì sợ trách nhiệm.
Sau khi bị điều tra và thừa nhận hành vi, gia đình bị cáo Võ Quang Huy đã nhiều lần nộp với tổng số tiền hơn 4,1 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an.
Gia đình bị cáo Từ Thành Nghĩa cũng nộp hơn 2,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Với các chứng cứ này, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội cho rằng có đủ cơ sở kết luận với vai trò lãnh đạo của Vietsovpetro, Huy và Nghĩa đã quyết định gửi tiền vào OceanBank đã được Thu chi tiền ngoài hợp đồng; đủ căn cứ để kết luận bị cáo phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Hai bị cáo bị truy tố theo điểm a khoản 4 điều 355 bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 20 năm tù đến chung thân, tương tự các cựu lãnh đạo của Lọc hóa dầu Bình Sơn, cũng với hành vi nhận lãi ngoài của OceanBank.
Cựu Tổng giám đốc Vietsovpetro hầu tòa Với việc gửi hàng nghìn tỷ đồng vào Oceanbank, tổng giám đốc và kế toán trưởng của Vietsovpetro được ngân hàng "chăm sóc". Hôm nay (21.3), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Từ Thành Nghĩa (57 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - VSP) và Võ Quang Huy (58 tuổi, cựu chánh kế toán...