Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo kêu oan 2 tội

Mai Hoàng Minh19:07 06/10/2017

Sau một tuần đón nhận án tử từ phiên toà sơ thẩm đại án Oceanbank, ngày 6/10, cựu Tổng Giám đốc Oceanbank có đơn kháng cáo và kêu oan 2 tội danh.

Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo kêu oan 2 tội danh.

Đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, bị cáo không phạm tội “ Tham ô tài sản” và cũng không phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Sơn thừa nhận tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Sơn đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét lại 2 tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đối với tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Sơn đề nghị ở phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ tiếp tục được xem xét về tính chất, mức độ phạm tội và áp dụng mức án nhẹ hơn.

Thẩm phán Trần Nam Hà, Chủ toạ phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cho biết, ngoài đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn, TAND TP Hà Nội cũng nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Thùy Dương (37 tuổi), cựu Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước Oceanbank.

Đơn của bị cáo Vũ Thị Thùy Dương kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Trước đó, sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Sơn tử hình về tội tham ô tài sản, chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 17 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp hình phạt ba tội danh nêu trên, HĐXX buộc bị cáo Sơn phải chấp hành mức án chung là tử hình. Về dân sự, TAND TP Hà Nội cũng buộc bị cáo Sơn phải bồi thường, khắc phục hậu quả 200 tỷ đồng mà bị cáo này đã tham ô và lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt.

Bị cáo Vũ Thị Thùy Dương bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Video đang HOT

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Những ai sẽ bị điều tra trong giai đoạn 2 đại án OceanBank?

PVN làm trái ý kiến Thủ tướng khi góp tiếp 100 tỷ đồng vào OceanBank, nhiều hợp đồng vay khống gây thiệt hại gần 2.000 tỷ sẽ bị điều tra.

TAND Hà Nội vừa kết thúc phiên xét xử đại án OceanBank kéo dài một tháng. Tại bản án sơ thẩm, Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT OceanBank) bị tuyên án tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc OceanBank) nhận án tử hình.

49 đồng phạm của hai ông Sơn và Thắm phải nhận các mức án từ 24 tháng cải tạo không giam giữ tới 22 năm tù. Ngoài hình phạt tù, một số bị cáo còn bị tuyên buộc bồi thường dân sự cho nguyên đơn dân sự là OceanBank và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Cilp: Tâm trạng các bị cáo trong đại án Oceanbank sau khi tòa tuyên án. Nguồn: Zing

Cơ quan điều tra cho biết do phát hiện thêm nhiều sai phạm khác của ông Thắm, Sơn mà thời hạn điều tra đã hết nên tách khỏi vụ án này để xét xử ở giai đoạn 2.

Ông Thắm bị nghi ngờ gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng cho OceanBank

Theo cơ quan điều tra, ngoài hành vi chỉ đạo chi lãi suất ngoài hợp đồng để thu hút khách hàng, gây thiệt hại cho nhà băng 1.500 tỷ đồng đã bị xét xử, ông Thắm còn liên quan đến các khoản vay có tổng dư nợ xấu tới 1.800 tỷ đồng của 8 khách hàng là doanh nghiệp...

Nhà chức trách còn nghi ngờ ông Thắm có hành vi tạo dựng 45 hợp đồng khống với 20 đối tác để rút tiền sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho OceanBank 118 tỷ đồng.

Nội dung khác cũng được chuyển sang giai đoạn 2 điều tra là những cá nhân tại các tổ chức kinh tế lớn có nhận tiền lãi ngoài hợp đồng của OceanBank song để ngoài sổ sách nhằm hưởng lợi riêng bất chính.

Hà Văn Thắm tại TAND Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Với nội dung này, bản án sơ thẩm tuyên ngày 29.9 cho hay trong vòng 4 năm có hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại OceanBank đã nhận các khoản chi ngoài hợp đồng. Hiện mới có 19 tổ chức kinh tế thừa nhận hưởng hơn 3 tỷ lãi ngoài của OceanBank. 124 tổ chức kinh tế không thừa nhận. Còn lại 249 tổ chức không có hồi âm với nhiều lý do như: đã giải thể, ngừng hoạt động, đổi trụ sở, lãnh đạo là người nước ngoài đã về nước...

Quá trình thẩm vấn tại phiên toà, các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và người kế nhiệm Nguyễn Minh Thu có nhiều lời khai về việc chi tiền cho lãnh đạo một số công ty. Ngay thời điểm diễn ra phiên xử, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một số người.

Ai chịu trách nhiệm khi Tập đoàn Dầu khí "mất" 800 tỷ tại OceanBank?

Đối với việc liên quan số tiền thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn tương đương 20% vào OceanBank. Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, ngày 18.9.2008, lãnh đạo PVN ký thoả thuận với ông Thắm về việc sẽ tham gia góp 20% vốn điều lệ.

Theo kết luận điều tra, đợt một, PVN góp 400 tỷ vào OceanBank vào cuối năm 2008. Đợt hai vào cuối năm 2010, PVN tiếp tục góp thêm 300 tỷ. Đợt thứ ba, PVN góp 100 tỷ đồng. Hoàn cảnh của đợt góp vốn thứ ba thể hiện, ngày 12.5.2011, ông Nguyễn Xuân Sơn, khi đó đương chức Phó tổng giám đốc PVN ký văn bản gửi hội đồng thành viên báo cáo đã góp thêm 100 tỷ vào OceanBank.

Số tiền góp vốn 800 tỷ đồng có nguồn gốc hình thành từ kết quả sản xuất kinh doanh của PVN. Hiện OceanBank được Ngân hàng nhà nước mua với giá 0 đồng và do PVN chấm dứt toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại OceanBank nên phải ghi nhận khoản lỗ tương đương 800 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Ngọc Thành

Việc góp vốn đợt ba 100 tỷ đồng vào thời điểm này Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2011) quy định một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Do vậy việc tăng vốn đợt ba là trái luật.

Mặt khác việc góp 20% vốn nói trên đã được kiến nghị tại Kết luận thanh tra ngày 27.12.2012 của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, yêu cầu HĐQT OceanBank chậm nhất đến ngày 30.6.2013 có biện pháp giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông trong đó có PVN xuống mức không quá 15% vốn điều lệ của nhà băng này. Tuy nhiên, OceanBank cũng như PVN không thực hiện theo yêu cầu.

Năm 2014, khi đoàn thanh tra thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Nội vào thanh tra hoạt động cấp tín dụng của OceanBank và có kiến nghị lần hai thì ngày 7.5.2014, PVN mới có công văn báo cáo Thủ tướng về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại OceanBank. Điều đó trái với quyết định số 46 ngày 5.1.2013 của Thủ tướng về phê duyệt đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2012-2015, trong đó có nội dung "thoái hết vốn PVN đang nắm giữ tại các doanh nghiệp, giai đoạn 2012-2015", trong đó có OceanBank.

Vì vậy, theo cơ quan điều tra việc góp vốn đợt ba có dấu hiệu sai phạm pháp luật của một số cá nhân trong Hội đồng thành viên PVN, ban tổng giám đốc, người đại diện vốn góp và ban kiểm soát.

Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra và cá thể hoá trách nhiệm của lãnh đạo PVN trong việc góp vốn vào OceanBank, quản lý, sử dụng số tiền được chia cổ tức, vai trò của những người được PVN cử tham gia đại diện phần vốn góp... khiến mất toàn bộ 800 tỷ đồng.

TAND Hà Nội kiến nghị nhiều nội dung ở giai đoạn hai

Ngoài những nội dung cơ quan điều tra đề xuất, sáng 29.9, khi tuyên án với 51 bị cáo của vụ án này, TAND Hà Nội còn kiến nghị xử lý nhiều vần đề ở giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể: Tòa kiến nghị Chính phủ xem xét, đánh giá lại việc mua lại một số tổ chức tín dụng (trong đó có OceanBank) cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Sơn nhận 246 tỷ đồng để chăm sóc khách hàng nhưng không hợp tác khai đã đưa cho những ai, vấn đề này toà cho rằng cần tiếp tục xác minh.

Toà nhận định, Phó tổng giám đốc OceanBank Trần Thanh Quang và Trưởng ban kiểm soát OceanBank Bùi Văn Hải có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị xem xét, điều tra.

HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm các cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, giám sát do không làm hết chức trách trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra OceanBank năm 2009-2014.

Theo HĐXX, cũng tại phiên tòa, ông Sơn khai và xuất trình tài liệu liên quan đến việc bị cáo không có thẩm quyền chỉ đạo các công ty thành viên PVN gửi tiền vào OceanBank, đây là chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn. HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người có liên quan việc chỉ đạo các công ty thành viên của PVN gửi tiền vào OceanBank, nếu có vi phạm thì xử lý theo pháp luật.

Ngày 13.9, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, cũng với tội danh trên.Theo nhà chức trách, việc khởi tố 3 vụ án hình sự nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.Cơ quan chức năng cho rằng, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo các doanh nghiệp này với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt...

Theo Bảo Hà (VNE)

Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm bình thản đón nhận phán quyết Được dẫn giải đến tòa nghe phán quyết, Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm tỏ ra khá bình thản. Hoàng Thị Hồng Tứ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC, đến tòa từ khá sớm. "Bóng hồng" này luôn đeo khẩu trang khi vào tòa. Đây là bị cáo khóc nhiều nhất trong những ngày xử sơ thẩm. 7h40,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: chiếm đoạt tài sản lạm dụng chức vụ tham ô tài sản hà văn thắm nguyễn xuân sơn đại án oceanbank đại án hà văn thắm cựu tổng giám đốc oceanbank thẩm phán trần nam hà.

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.