Cựu Tổng giám đốc OceanBank khai chi quà lễ tết mỗi năm 10 tỷ đồng
Tại phiên toà chiều 31/8, cựu Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn khai “mỗi dịp lễ tết, đều phải đi quà cả “lớn lẫn bé”, nhưng đó là việc chi vì tình nghĩa với số tiề.n lên đến 200 triệu đồng/người, mỗi năm là 10 tỉ đồng”
Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn khai hằng năm phải đi tết từ nhỏ đến lớn, tổng cộng mỗi năm phải chi đến 10 tỉ đồng.
Chiều 31/8, phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm và các đồng phạm gây thiệt hại nghìn tỷ xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo liên quan hành vi “cố ý làm trái trong việc chi lãi ngoài” và tội “tham ô”.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc OceanBank, Phó Tổng giám đốc PVN khai rằng, bị cáo có rất nhiều tiề.n, từng đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và cả sàn vàng. Nhưng cho đến nay, ngoài tài sản bị phong tỏa thì bị cáo không còn tài sản khác.
Trình bày về các mốc thời gian luân chuyển từ PVN sang Oceanbank rồi trở về PVN, bị cáo Sơn cho biết mình chưa bao giờ là người đại diện của tập đoàn tại Oceanbank. Vì theo thủ tục PVN phải có quyết định giao cho bị cáo giữ bao nhiêu phần vốn của PVN tại Oceanbank. Thứ hai thủ tục tại Oceanbank, người nào đại diện phần vốn thì phải có tên tuổ.i, CMND…
Bị cáo cho biết, giai đoạn làm TGĐ Oceanbank, chỉ nhận khoảng hơn 69 tỷ đồng. Số tiề.n đó dùng để chăm sóc khách hàng, bị cáo đã chi hết số tiề.n đó.
Nói về con số thống kê của cơ quan điều tra về số tiề.n bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ, Sơn cho rằng: “Thú thực, bị cáo không nghĩ là nó nhiều đến như thế. Tuy nhiên các bị cáo khác khai bị cáo nhận không có ý kiến gì”.
Đối với những khoản tiề.n chi như cáo buộc, Sơn cho hay: “Bị cáo không còn nhớ gì về những khoản chi đó nữa. Có những khoản tiề.n qua tay bị cáo, có khoản không qua tay”.
Video đang HOT
Khi chủ tọa đặt câu hỏi, số tiề.n đó chi cho những ai?, Sơn đán.h trống lảng khi nói rằng, bị cáo đã chi rất hiệu quả cho các đơn vị khách hàng… Ngoài ra còn làm hỗ trợ đồng bào lũ lụt, vùng khó khăn, xây tượng…
Chủ tọa đặt vấn đề, số tiề.n đó có được chi cho lãnh đạo của PVN?, Nguyễn Xuân Sơn cho biết, đầu mối nhận tiề.n là cựu kế toán trưởng Ninh Văn Quỳnh của tập đoàn.
Còn những khoản Sơn chi thẳng lên lãnh đạo chủ yếu là vào dịp lễ tết. Con số này mỗi năm 10 tỷ đồng, trong năm 5 năm là 50 tỷ đồng. Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục phủ nhận việc nhận tiề.n để sử dụng cho cá nhân. “Bị cáo không sử dụng cho mình một đồng nào mà Hà Văn Thắm hỗ trợ cho PVN”, cựu TGĐ Nguyễn Xuân Sơn khai.
Chủ tọa đặt câu hỏi với Nguyễn Xuân Sơn về khoản tiề.n nhờ Nguyễn Minh Phương – cựu Phó TGĐ Oceanbank gửi tiết kiệm. Giải trình về khoản tiề.n này, Sơn cho biết, bị cáo có nhiều khoản đầu tư khác trong lĩnh vực chứng khoán…
Trước khi sang Oceanbank theo lờ.i kha.i của Sơn, Sơn có rất nhiều tiề.n. Khi Ngân hàng Hồng Việt đổ vỡ do không thể thành lập và giải toán, bị cáo nhờ Nguyễn Minh Phương quản lý, lúc đó có khoảng 100 tỷ. Nhưng bị cáo đã sử dụng hết.
Ngoài ra bị cáo còn đầu tư vào một số dự án như tại số 1 Láng Hạ và có lãi khoảng 20 tỷ đồng… Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Sơn còn đầu tư chứng khoán đứng tên Nguyễn Xuân Thắng. Thắng quản lý một số tài sản đầu tư. Thậm chí Sơn còn đầu tư vào sàn vàng.
Trả lời chủ tọa về tài sản trước khi bị bắt còn bao nhiêu, Nguyễn Xuân Sơn cho biết, bị cáo không nhớ, nhưng có những khoản đầu tư vào ngân hàng khác, đầu tư vào căn hộ và chứng khoán. Chủ tọa truy, thế số tiề.n hàng trăm tỷ đầu tư vào chứng khoán đâu rồi?, Sơn khai: “Thì nó cũng chạy lung tung khắp nơi”. Sơn còn cho biết, khi về làm Phó TGĐ PVN thì bị cáo phải thanh lý hết các khoản đầu tư trên sàn chứng khoán.
Các khoản tiề.n nhận từ Hà Văn Thắm chi “đối ngoại” cho PVN, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho rằng không phải là phần trăm lãi suất ngoài hợp đồng, vì nếu lãi ngoài hợp đồng sẽ rất nhiều. Sơn kể về các khoản do mình chi trực tiếp đối ngoại thì các khoản thanh tra, kiểm toán, kế toán là chính…. Ngoài ra còn các khoản đối ngoại khác và không thể thực hiện theo thủ tục kế toán Nhà nước.
Thẩm phán Trương Việt Toàn quay lại câu hỏi về việc chi lễ tết cho các lãnh đạo. Thẩm phán nói: “Bị cáo kê khai nhiều khoản chi, như chi lễ tết trong phạm vi tập đoàn theo thứ tự “lớn và bé, to và nhỏ” và đấy là vấn đề tình nghĩa. Chi phí mang tính tình nghĩa thì có lên đến 200 triệu/người?”, Sơn khai: Việc chi tùy vào mức độ, nhưng so với tư nhân thì vẫn không đáng kể.
Ngày mai Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn các bị cáo.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm sắp hầu toà với 4 tội danh
Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết đã lên lịch xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo sẽ hầu toà với 4 tội danh.
Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo khác hầu toà vào ngày 28/8 tới tại Hà Nội.
Phiên toà xét xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank dự kiến sẽ được bắt đầu từ ngày 28/8 và kéo dài trong 20 ngày.
Tại phiên toà lần này, Cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo bị cơ quan tố tụng cáo buộc 4 tội danh: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; "Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Trước đó, ngày 27/2, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Khi ấy, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo bị cáo buộc với các tội danh "Vi phạm quy đinh về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Phiên tòa này dự kiến xét xử trong 1 tháng nhưng đến chiều ngày 8/3, HĐXX đã đột ngột hoãn xử. HĐXX quyết định trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT yêu cầu làm rõ một số nội dung.
Theo cáo trạng truy tố lần này, cơ quan tố tụng buộ.c tộ.i thêm 4 bị cáo gồm: Phạm Công Danh - cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam; Hứa Thị Phấn - đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín; Trần Văn Bình - Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung và Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã làm rõ thêm tội danh "Tham ô tài sản" đối với Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí PVN.
Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là thuộc cấp tại ngân hàng có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiề.n tệ của Nhà nước.
Bên cạnh đó, các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp góp phần gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.
Ngoài Hà Văn Thắm bị truy tố, hàng chục người còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC bị cũng dính hệ lụy từ việc làm sai trái của sếp.
Với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - là người đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiề.n 246 tỷ đồng.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Chốt lịch xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày. Có 51 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh...