Cựu tổng giám đốc Agribank nhận ‘lại quả’ 50.000 USD trên ôtô
Ông Phạm Thanh Tân khai cầm 50.000 USD “tiề.n cám ơn” của khách hàng từ hai thanh niên lạ mặt đưa qua cửa xe khi ông đang ngồi trong ôtô.
Sáng 29/12, sau nhiều ngày dành thời gian tranh tụng, chủ tọa phiên xử đại án tại Agribank bất ngờ thông báo HĐXX quay lại phần thẩm vấn làm rõ trách nhiệm của HĐQT Agribank khi giải ngân trái quy định 150 triệu USD (tương đương 3.000 tỷ đồng) và xác định tiề.n “lại quả” đã nhận từ doanh nghiệp vay tiề.n.
Trả lời về cáo buộc nhận 310.000 USD từ thuộc cấp Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội), nguyên tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân tiếp tục khẳng định chỉ nhớ duy nhất nhận 50.000 USD. “Có 1-2 thanh niên đi xe đến, đưa qua tiề.n cửa xe ôtô của bị cáo. Sự việc chỉ diễn ra ít phút”, ông Tân trình bày.
Ông Tân khai trước đó tại cơ quan điều tra khai có nhận cầm 310.000 USD vì muốn được tại ngoại.
Trước lờ.i kha.i này của người từng đứng đầu Agribank, chủ toạ để bị cáo Lương đối chất. Nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội tiếp tục khẳng định đã đưa nhiều lần cho ông Tân, có nói tiề.n do khách hàng “cảm ơn”. Bà Lương một lần nữa khẳng định có nhận “lại quả” 500.000 USD và đã biếu lại ông Tân 310.000 USD.
Ông Tân tại phiên xét xử ngày thứ tám.
Cũng trong sáng nay, bị cáo Kiều Trọng Tuyến (cựu phó tổng giám đốc Agribank) cho hay trong nhiều lần kiểm tra chi nhánh Agribank Nam Hà Nội (thể hiện qua 34 văn bản), ngân hàng đều không phát hiện ra sai phạm cho đến khi cơ quan điều tra vào cuộc. Bị cáo phủ nhận cáo buộc rằng hành vi tự nâng quyền phán quyết của bị cáo và các cựu lãnh đạo cao cấp khác không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả trong vụ án này.
Theo cựu phó tổng giám đốc Agribank việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mình là “quá nặng”. Ông sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng phải công bằng, ở mức độ nhất định.
Cũng trong sáng nay, trả lời về trách nhiệm của HĐQT khi đồng ý nâng hạn mức tín dụng cho Agribank Nam Hà Nội lên 150 triệu USD, ông Nguyễn Thế Bình (cựu chủ tịch Agribank) cho hay, việc HĐQT ban hành hai nghị quyết là phù hợp với quy định của pháp luật cũng như điều lệ tổ chức tín dụng và các quy định khác Ngân hàng Nhà nước.
Video đang HOT
Đại diện ngân hàng Nhà nước cho hay, Agribank có quyền tự quyết về khoản cho vay nhưng không vượt quá 15% vốn tự có (30.000 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Enzo Việt thành lập tháng 7/2007, đăng ký đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Dệt – nhuộm – may công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình với số vốn gần 530 tỷ đồng. Qua 4 lần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và cổ đông góp vốn, đầu năm 2011, Enzo Việt đổi tên thành Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, dự án đổi tên thành Luxfashion.
Thông qua hai công ty ký hợp đồng liên kết nhập khẩu phụ liệu may mặc cho dự án là Công ty Cổ phần Lifepro Việt Nam và Công ty cổ phần Vietmade (cùng do Lê Minh Hiếu làm giám đốc), Liên doanh Lifepro Việt Nam bị cáo buộc tạo lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang… nhằm vay tiề.n của Agribank Nam Hà Nội. Hiện, số tiề.n thất thoát cả gốc và lãi lên tới hơn 3.000 tỷ đồng trong khi 5 nghi can chủ mưu là doanh nhân nước ngoài đã trốn khỏi Việt Nam.
Cáo trạng quy kết, để xảy ra việc chiếm đoạt là do một số cán bộ Agribank đã lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với công ty liên doanh Lifepro Việt Nam không có căn cứ, thẩm định hồ sơ và bỏ qua các điều kiện giải ngân, cho vay.
Trong 18 người bị xét xử trong đại án này, ngoài 4 cán bộ hải quan và Lê Minh Hiếu, còn lại là cán bộ Agribank từ cấp cao nhất là tổng giám đốc tới trưởng, phó phòng, chuyên viên.
Việt Dũng
Theo VNE
Nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội bị đề nghị 30 năm tù
Trong ngày xét xử sơ thẩm thứ 5 (25.12) đại án làm thất thoát gần 2.500 tỉ đồng ở Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 18 bị cáo.
Bị cáo Lương bị đề nghị mức án 30 năm tù - Ảnh: Nam Anh
Sáng nay (25.12), Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án gây thất thoát gần 2.500 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Hà Nội bắt đầu chuyển sang phần tranh luận.
18 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 Bộ luật hình sự, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ luật hình sự và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ luật hình sự.
Cụ thể, nhóm 13 bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Agribank phải hầu tòa gồm: Phạm Thanh Tân (60 tuổ.i, nguyên Tổng giám đốc Agribank), Hoàng Anh Tuấn (53 tuổ.i, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Agribank), Kiều Trọng Tuyến (63 tuổ.i, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách Agribank), Đỗ Quang Vinh (51 tuổ.i, nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank), Phan Quý Dương (47 tuổ.i, chuyên viên Ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank).
Nhóm bị cáo là nguyên cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội gồm: Phạm Thị Bích Lương (47 tuổ.i, nguyên Giám đốc Agribank Nam Hà Nội), Chử Thị Kim Hiền (57 tuổ.i, nguyên Phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội), Đỗ Tiến Long (40 tuổ.i, cán bộ phòng Tín dụng Agribank Nam Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (35 tuổ.i, nguyên Trưởng phòng Thanh toán quốc tế Agribank Nam Hà Nội). Nguyễn Hữu Thanh (38 tuổ.i, nguyên Phó phòng Thanh toán quốc tế Agribank Nam Hà Nội), Trương Thị Út (48 tuổ.i, nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng, Agribank Nam Hà Nội), Đặng Quang Chung (38 tuổ.i, nguyên Phó phòng phụ trách phòng Tín dụng Agribank Nam Hà Nội), Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổ.i, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Nam Hà Nội).
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ hải quan hầu tòa: Lương Thị Yên (57 tuổ.i, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây), Hoàng Tuấn Khanh (42 tuổ.i, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây), Đỗ Thị Liên Hương (37 tuổ.i, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây), Nguyễn Thị Thúy Hằng (37 tuổ.i, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây).
Bị cáo Lê Minh Hiếu (41 tuổ.i), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietmade và Công ty cổ phần Lifepro VN.
Tại phiên sơ thẩm, Viện kiểm sát khẳng định, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến chính sách tiề.n tệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh quốc gia... nên cần phải có hình phạt thích đáng.
Phạm Thị Bích Lương, nguyên là Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, do Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại và có hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lương được hưởng lợi 1 tỉ đồng. Ngoài ra còn được hưởng lợi một xe ô tô Bentley giá 3,5 tỉ đồng. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Lương 19 - 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng; 14 - 15 năm tù đối với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp mức hình phạt là 30 năm tù; đề nghị tịch thu tài sản hưởng lợi bất chính.
Chử Thị Kim Hiền bị đề nghị 19 - 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng; 13 - 14 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hiền là 30 năm tù giam; tịch thu tài sản thu lợi bất chính 800 triệu đồng và 50.000 USD.
Đỗ Tiến Long bị tuy tố tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, Viện kiểm sát đề nghị mức án phạt 15 - 16 năm tù giam và tịch thu số tiề.n hưởng lợi bất chính. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 12 - 13 năm tù; tịch thu tiề.n hưởng lợi bất chính.
Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 12 - 13 năm tù giam. Đặng Quang Chung bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 14 - 15 năm tù; tịch thu số tiề.n 780 triệu đồng.
Bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền do không được hưởng lợi, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, Viện kiểm sát đề nghị mức án 2 - 3 năm tù giam. Bị cáo Trương Thị Út hưởng lợi hơn 100 triệu đồng, phạm tội lần đầu và khai báo thành khẩn, nên Viện kiểm sát đề nghị 7 - 8 năm tù giam.
Đối với nhóm bị cáo là nguyên lãnh đạo Ngân hàng Agribank Việt Nam: Bị cáo Phạm Thanh Tân, Viện kiểm sát nghị mức án 12 - 13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 8 - 9 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Tân là từ 20 - 22 năm tù và tuyên tịch thu số tiề.n 310.000 USD.
Bị cáo Hoàng Anh Tuấn bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 6 - 7 năm tù giam. Kiều Trọng Tuyến hưởng lợi hơn 200 triệu đồng, nhưng khai báo thành khẩn, là người có nhiều thành tích trong công tác, nên Viện kiểm sát đề nghị 3 - 4 năm tù giam.
Bị cáo Đỗ Quang Vinh phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3 - 4 năm tù giam. Phan Quý Dương bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù giam.
Còn bị cáo Lê Minh Hiếu, nguyên lãnh đạo Công ty cổ phần Vietmade, Công ty cổ phần Lifepro VN, bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và được hưởng lợi hơn 16 tỉ đồng. Hiếu là đồng phạm với Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền. Viện kiểm sát đề nghị phạt 12 - 13 năm tù giam, tịch thu số tiề.n thu lợi bất chính.
Đối với nhóm cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Hà Tây, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo Lương Thị Yên, Hoàng Tuấn Khanh, Đỗ Thị Liên Hương và Nguyễn Thị Thúy Hằng với cùng mức án từ 30 - 36 tháng tù giam.
Hà An - Minh Chiến
Theo Thanhnien
Cựu tổng giám đốc Agribank bị đề nghị 20-22 năm tù Sáng nay, VKS đề nghị phạt bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc Agribank) mức án tổng cộng 20-22 năm tù cho hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau 5 ngày xét xử vụ đại án tại TAND Hà Nội, sáng 25/12, đại diện VKS công bố bản luận tội,...