Cựu tổng giám đốc Agribank bị đề nghị 20-22 năm tù
Sáng nay, VKS đề nghị phạt bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc Agribank) mức án tổng cộng 20-22 năm tù cho hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau 5 ngày xét xử vụ đại án tại TAND Hà Nội, sáng 25/12, đại diện VKS công bố bản luận tội, xác định hành vi của 18 bị cáo, phần lớn là cựu quan chức Agribank, đã gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về tài chính, làm mất lòng tin của nhân dân với hệ thống ngân hàng, vì vậy cần có mức án nghiêm khắc.
VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc Agribank) án 12-13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn, 8-9 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng cộng 20-22 năm.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị xác định là chủ mưu của vụ án, đã cho vay không có tài sản bảo đảm, cho vay quá giới hạn khiến Agribank thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng tiền gốc. Việc làm của bà Lương bị quy kết có tính chất vụ lợi nằm hưởng lợi xe Bentley 3,5 tỷ đồng do đối tác tặng và nhiều khoản khác. VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo Lương 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay, 14-15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn, tổng hợp 30 năm tù.
Bị cáo Chử Thị Kim Hiền (cựu phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội) bị đề nghị mức án và tội danh như với bà Lương. Bị cáo Kiều Trọng Tuyến (cựu phó tổng giám đốc Agribank) bị đề nghị phạt 3-4 năm tù; bị cáo Hoàng Anh Tuấn (nguyên ủy viên HĐQT Agribank) bị đề nghị mức án 6-7 năm tù. 8 bị cáo còn lại trong nhóm cán bộ Agribank bị VKS đề nghị phạt từ 2 đến 16 năm tù.
Bị cáo Lê Minh Hiếu, giám đốc Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam và Vietmade với cáo buộc đã hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng trong thương vụ vay tiền trên, bị đề nghị phạt mức án 12-13 năm tù.
4 cựu cán bộ hải quan thiếu trách nhiệm khiến nhà nước thất thu hơn 76 tỷ đồng bị đề nghị phạt từ 30 đến 36 tháng tù.
Video đang HOT
Cựu tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân. Ảnh chụp qua màn hình.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Enzo Việt (sau này đổi thành Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam) do các thương nhân người nước ngoài làm chủ đã “bắt tay” với Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade (do Lê Minh Hiếu) dựng lên nhiều thương vụ làm ăn khống để vay tiền của Agribank Nam Hà Nội từ năm 2007 đến 2011. Hậu quả, tính đến nay, Agribank cho rằng số tiền cả gốc và lãi bị chiếm đoạt lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Trong đại án này, nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương bị cáo buộc từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012 đã trực tiếp tham gia quá trình thẩm định, giải ngân cố tính bỏ qua các điều kiện cho vay của Agribank. Bà Lương không kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn sau cho vay nên không phát hiện việc bị lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Nguyên phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội Chử Thị Kim Hiền bị quy kết là người giúp sức tích cực trong toàn bộ vi phạm của bà Lương. Bà Hiền trực tiếp tham gia việc giải ngân 50 triệu USD cho vay mua 6 thương hiệu nhưng thực tế không thẩm định, hợp thức hóa theo chỉ đạo của Lương.
Cáo trạng cũng cáo buộc để xảy ra việc thất thoát trên còn do sự thiếu trách nhiệm của nguyên tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân, Kiều Trọng Tuyến (nguyên phó tổng giám đốc Agribank), Hoàng Anh Tuấn (nguyên uỳ viên HĐQT), Phan Quý Dương (nguyên chuyên viên Ban tín dụng); Đỗ Quang Vinh (nguyên trưởng ban tín dụng).
Theo cáo buộc, ông Tân là người đứng đầu nhưng thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Agribank Nam Hà Nội khiến Công ty CP Lifepro Việt Nam vay được số tiền lớn…
Qua 3 ngày thẩm vấn, cựu tổng giám đốc Agribank Nam Hà Nội khai đã nhận nửa triệu USD tiền “cảm ơn”. Trong số này, bà đã đưa 310.000 USD cho tổng giám đốc Tân. Tuy nhiên, bị cáo Tân phủ nhận điều này, đồng thời cho rằng cáo trạng quy kết không chính xác. Người từng đứng đầu Agribank cho rằng ông đã làm đúng quy định của ngân hàng và các nghị quyết của HĐQT Agribank.
“Tôi không tán thành việc cùng lúc bị truy tố 2 tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đó là một chuỗi các hành vi”, ông Tân trả lời thẩm vấn.
Việt Dũng
Theo VNE
Agribank thiệt hại hơn 3.000 tỷ trong đại án tiêu cực
Để thu hồi số tiền bị chiếm đoạt, sáng nay, đại diện Agribank đề nghị tòa tịch thu xe Bentley của cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội, yêu cầu thu hồi tiền bị chiếm đoạt
Sáng nay, ngày thứ 3 của phiên xử vụ đại án liên quan hàng loạt quan chức của Agribank tại TAND Hà Nội,đại diện Agribank (nguyên đơn dân sự) cho biết, tổng gốc và lãi nhà băng này thiệt hại tính đến tháng 12/2015 tới hơn 4.200 tỷ đồng. Trừ hơn 900 tỷ đồng (nguyên vật liệu, tài sản thế chấp...), thiệt hại còn trên 3.000 tỷ đồng.
Đại diện Agribank đề nghị nhà chức trách truy tìm nhóm nghi can người nước ngoài để thu hồi số tiền đã bị chiếm đoạt; tuyên tịch thu chiếc xe Bentley của bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội) đang bị công an tạm giữ, tuyên buộc bồi thường...
Theo quy kết, thông qua Công ty Enzo Việt (sau này là công ty CP Lifepro Việt), Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, công ty Vietmade với các dự án mua nguyên phụ liệu, Luxfashion, Dệt-nhuộm-may và mua 6 thương hiệu khống, 5 bị can người nước ngoài (Ahmed El Fehdi, Yang Yong, Boubker El Fehdi, Driss Bouchama, Manuela Polga) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của Agribank Nam Hà Nội. Hiện, nhóm bị can này đã bỏ trốn.
Đại diện ngân hàng Agribank tại phiên toà.
Cũng trong sáng nay, tòa xét hỏi nhóm 4 cựu cán bộ Chi Cục hải quan Hà Tây về việc từ năm 2009 đến năm 2012 dù công ty CP Enzo Việt (tháng 1/2011 đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro Việt) còn nợ tiền thuế nhưng vẫn được đăng ký mở tờ khai nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu và thành phẩm may mặc tại chi cục này.
Quá trình thẩm vấn xác định, ngày 12/11/2010, bị cáo Lương Thị Yên (nguyên Phó chi cục, phụ trách Đội nghiệp vụ) tiếp nhận 6 tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu của Enzo Việt do bị cáo Đỗ Thị Liên Hương và Nguyễn Thị Thuý Hằng thực hiện. Trên lệnh ghi rõ không được ân hạn thuế, nhưng bị cáo Yên vẫn duyệt cho thông quan 6 tờ khai để Enzo Việt tiếp tục được hưởng ân hạn thuế nhập khẩu không đúng số tiền quy định gần 14 tỷ đồng. Bị cáo Yên thừa nhận có được doanh nghiệp đưa 50 triệu đồng khi tới thăm hỏi chồng mình bị ốm.
Từ tháng 4/2011 đến tháng 12/2011, bị cáo Hoàng Tuấn Khanh (cán bộ chi cục) tiếp nhận 10 tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu nguyên phụ liệu của Liên doanh Lifepro Việt Nam và phát hiện doanh nghiệp còn nợ hơn 10 tỷ đồng tiền thuế. Dù không đủ điều kiện thông quan nhưng Khanh vẫn đồng ý, để Liên doanh Lifepro Việt Nam được hưởng ân hạn thuế 275 ngày, dẫn đến không thu được số tiền thuế nhập khẩu cho ân hạn không đúng quy định tới hơn 62 tỷ đồng.
Bị cáo Khanh được xác định trong tất cả 10 tờ khai của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đều ký xác nhận cho thông quan. Bị cáo này giải thích do nhận thức đây là công ty lớn, số tiền nợ thuế không đáng kể nên đồng ý cho thông quan để doanh nghiệp được hưởng ân hạn thuế 275 ngày. Bị cáo cho rằng doanh nghiệp vẫn đóng thuế đầy đủ nên đã tạo điều kiện để họ nhập hàng theo chủ trương ngành.
Chủ toạ chỉ ra vì sự tắc trách của các cán bộ hải quan này mà doanh nghiệp dùng các tờ khai để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt số tiền rất lớn của Agribank Nam Hà Nội.
Ngày 21/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 14 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và 4 cựu cán bộ hải quan về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong số bị can có cựu tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân, cựu phó tổng giám đốc Kiều Trọng Tuyến, cựu ủy viên HĐQT Hoàng Anh Tuấn, cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương cùng gần 10 người từng là trưởng, phó phòng, phó giám đốc của nhà băng này.
Dự kiến phiên xử kéo dài đến ngày 31/12.
Việt Dũng
Theo VNE
"Đại án" 2.000 tỷ đồng ở Agribank: Làm rõ vai trò của "đầu vụ" Quá trình xét hỏi các bị cáo trong ngày 22/12, HĐXX tập trung làm rõ vai trò "đầu vụ" của Phạm Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội. "Sai khi cả nể Giám đốc" Được HĐXX thẩm vấn đầu tiên trong sáng 22/12, bị cáo Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank...