Cựu TGĐ tiếp tay doanh nghiệp lừa đảo triệu USD
Là người đứng đầu công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (gọi tắt là Sapharco), vị cựu Tổng giám đốc đã mắc nhiều sai phạm, tiếp tay cho chủ doanh nghiệp lừa đảo hàng triệu USD.
Ngày 14/5, phiên tòa xét xử vụ sai phạm gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng tại Sapharco bước vào phần tranh luận. Công tố viên đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa đã đưa ra mức án đề nghị đối với từng bị cáo trong vụ án.
Các bị cáo tại toà
Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trí (54 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Sapharco) mức án từ 12 đến 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng hầu tòa, Nguyễn Hồng Thu (49 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Khang Phúc) bị đề nghị mức án tù chung thân, bị cáo Vũ Duy Quyền (48 tuổi, giám đốc công ty TNHH TMDP Tiến Phúc) bị đề nghị mức án từ 14 đến 15 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 7/2010, Lê Minh Trí được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sapharco – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc UBND TP.HCM. Quá trình làm việc, Trí quen biết với Nguyễn Hồng Thu – Giám đốc Công ty TNHH Khang Phúc.
Video đang HOT
Sau đó, Trí đã đồng ý cho công ty Khang Phúc và công ty TNHH TM dược phẩm Tiến Phúc (cũng do Nguyễn Hồng Thu thành lập, thuê Vũ Duy Quyền làm Giám đốc) nhập ủy thác các loại thuốc thông qua Sapharco. Tuy nhiên, khi thực hiện Trí đã bàn bạc với Thu không ký hợp đồng ủy thác mà ký hợp đồng mua bán.
Theo đó, Công ty Sapharco đứng ra thay cho Tiến Phúc và Khang Phúc ký hợp đồng mua bán trực tiếp và chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài trên cơ sở những điều khoản mà Thu và Quyền đã thỏa thuận với nhà cung cấp.
Sau khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Công ty Sapharco nhận, ký hợp đồng bán lại cho hai doanh nghiệp của Thu dưới hình thức trả chậm nhưng không yêu cầu có tài sản thế chấp, không có biện pháp bảo đảm.
Ngoài ra, khi đến hạn thanh toán cho đối tác nước ngoài tại các hợp đồng ngoại thương, Trí còn cho Thu, Quyền vay tiền lấy lãi dưới hình thức hỗ trợ vốn, cũng không có tài sản thế chấp hoặc biện pháp bảo đảm. Việc làm trên của Lê Minh Trí đã tạo điều kiện cho Thu và Quyền lừa đảo chiếm đoạt tiền của Sapharco tổng cộng 1,4 triệu USD và 19,8 tỉ đồng.
Sau phần đề nghị của VKS là phần bào chữa của các luật sư.
Ngày 18/5, HĐXX sẽ tuyên án.
M.Phượng
Theo_VietNamNet
Nguyên Tổng giám đốc Sapharco bị đề nghị 14 năm tù
Hôm nay (14-5), sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định nghị án vụ cố ý làm trái các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước hơn 63 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco).
Trong vụ án này, Lê Minh Trí, nguyên Tổng giám đốc Sapharco cùng ra hầu tòa với hai bị can Nguyễn Hồng Thu, Giám đốc công ty Khang Phúc và Vũ Duy Quyền, Giám đốc công ty Tiến Phúc.
Bị cáo Lê Minh Trí tại phiên tòa.
Hồ sơ vụ án cho biết, Sapharco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Hồ Chí Minh có chức năng nhập khẩu thuốc. Nguyễn Hồng Thu lập hai công ty Tiến Phúc (thuê Vũ Duy Quyền làm Giám đốc) và công ty Khang Phúc nhập ủy thác các loại thuốc qua Sapharco. Tuy nhiên, Trí và Thu bàn bạc là không ký hợp đồng ủy thác mà ký hợp đồng mua bán.
Theo đó, Sapharco thay công ty Tiến Phúc, công ty Khang Phúc ký hợp đồng mua bán trực tiếp và chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài theo những điều khoản mà Thu và Quyền đã thỏa thuận với nhà cung cấp. Khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Sapharco nhận, ký hợp đồng bán lại cho công Tiến Phúc, Khang Phúc và cho trả chậm.
Tuy nhiên, khi giao hàng hóa bán trả chậm cho hai công ty này, Trí không yêu cầu có tài sản thế chấp hoặc biện pháp gì đảm bảo cho số hàng đã giao không bị mất. Đồng thời, khi đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài, Trí còn cho Thu, Quyền, công ty Khang Phúc, công ty Tiến Phúc vay tiền lấy lãi dưới hình thức hỗ trợ vốn nhưng cũng không có tài sản thế chấp hoặc biện pháp đảm bảo. Việc giao hàng hóa, cho vay tiền của Trí vượt quá quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định trong điều lệ của Sapharco.
Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Sapharco, lợi dụng phía đối tác là công ty Unique (Ấn Độ) giao giữ con dấu và ủy quyền quan hệ với các đối tác Việt Nam, Thu và Quyền đã ký giả chữ ký của người đại diện công ty Unique bằng các hợp đồng ngoại thương, tạo ra 4 văn bản xác nhận điều kiện thanh toán giả.
Sau khi nhận các văn bản trên, Lê Minh Trí đã không cho kiểm tra tính chính xác của nội dung 4 văn bản giả mạo mà vẫn đồng ý giao hàng hóa, cho vay tiền, tạo điều kiện cho Thu với sự giúp sức của Quyền lừa đảo chiếm đoạt của Sapharco hơn 1,47 triệu USD (tương đương 31,6 tỷ đồng).
Thông qua việc ký 22 phụ lục hợp đồng vay tiền với danh nghĩa hỗ trợ vốn, Nguyễn Hồng Thu còn lừa đảo chiếm đoạt của Sapharco hơn 19,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Thu còn nợ của Sapharco hơn 11,79 tỷ đồng tiền thuế, phí, lãi suất... dẫn đến không còn khả năng thanh toán. Theo cơ quan điều tra, Lê Minh Trí đã có hành vi cố ý làm trái các quy định khiến Sapharco thiệt hại 63,2 tỷ đồng của nhà nước.
Tại phiên xét xử hôm nay (14-5), trước khi HĐXX quyết định nghị án, công tố viên đã đề nghị xử phạt bị cáo Lê Minh Trí từ 12 - 14 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Nguyễn Hồng Thu bị đề nghị phạt tù chung thân và Vũ Duy Quyền từ 14 - 15 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 18-5 tới. Nguyễn Lê
Theo_Hà Nội Mới
"Hô biến" 63 tỷ của Nhà nước, TGĐ Dược Sài Gòn hầu tòa Cố ý làm trái, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn Lê Minh Trí bị cáo buộc đã gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng. Ngày 12/10, nguồn tin từ VKSND TPHCM cho biết: Cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TPHCM đề nghị đưa ra xét xử vụ án "cố ý làm...