Cựu Phó viện trưởng lừa đảo hàng ngàn người nộp tiền thi chứng chỉ tiếng Anh
Triệt phá đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép
Đi xe máy kẹp 3 tông Thượng úy Cảnh sát giao thông gãy chânCựu Phó viện trưởng Lê Văn Vàng cùng các đồng phạm dùng tên tổ chức không có thật rồi thu tiền của 1.425 thí sinh, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.
Ngày 20-1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Vàng (SN 1981), cựu Phó viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, án 5 năm 6 tháng tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
Cơ quan chức năng làm việc với Lê Văn Vàng. Ảnh: Bộ Công an
Cùng tội danh, bị cáo Lương Việt Anh (SN 1987), cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, lĩnh 4 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Giảng (SN 1987) lĩnh 30 tháng tù; Nguyễn Trường Doanh (SN 1983) 24 tháng tù; Trần Trọng Đại (SN 1993) 36 tháng tù; Nguyễn Minh Yến (SN 1983) 42 tháng tù và Hoàng Thị Quỳnh Anh (SN 1983 cùng là lao động tự do) 30 tháng tù.
Theo cáo trạng, năm 2021, Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh cho người có nhu cầu nhưng do COVID-19 nên chưa triển khai thực hiện. Sau đó, Vàng trao đổi với Lương Việt Anh về tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge English cho người có nhu cầu bằng danh nghĩa liên kết giữa tổ chức Cambridge International và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý – giáo dục Việt Nam.
Video đang HOT
Để thực hiện, Lê Văn Vàng tự soạn thảo tài liệu tiếng Anh có tiêu đề “LETTER OF ACCEPTANCE” (thư chấp thuận), nội dung: “Chúng tôi viết thư này nhằm xác nhận rằng kể từ 1-6-2021, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục (ICD) chính thức trở thành đơn vị ủy thác độc quyền của Trung tâm Cambridge International tại Việt Nam…”.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Lê Văn Vàng đã mua con dấu đóng vào tài liệu nói trên và tự mình ký vào mục “Max Mooney – Giám đốc đại diện toàn cầu Cambridge International Center, Nottingham, Nottingham shire, Vương Quốc Anh”. Thư chấp thuận làm giả này được các bị cáo tung lên trang web để thu hút người học, thi Tiếng Anh.
Trước khi tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International, các bị cáo xây dựng chương trình thi online “http://cambridgetest.online” với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Cùng với đó, nhóm này quảng cáo, chiêu sinh thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh trên Zalo, Facebook nhằm tuyển sinh, thu gom hồ sơ của các cá nhân có nhu cầu.
Theo cơ quan tố tụng, trong thời gian từ tháng 9-2022 đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ vào 2023, các bị cáo dùng tên tổ chức không có thật rồi thu gom hồ sơ, tiền của 1.425 thí sinh đăng ký cấp chứng chỉ Tiếng Anh, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng cũng xác minh, được Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm 2022, không tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết của Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội khoa học tâm lý – giáo dục
Trong danh sách các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, không có tổ chức mang tên Cambridge International liên kết với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội khoa học tâm lý – giáo dục Việt Nam.
Huy động hơn 51.000 tỷ đồng, Shark Thủy chi tiêu như thế nào?
Theo cáo trạng, Shark Thủy bị cáo buộc đã tổ chức huy động tổng cộng hơn 51.000 tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, số tiền huy động không được sử dụng đúng như cam kết.
VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy"), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Theo nội dung cáo trạng, ông Thủy bị cáo buộc đã tổ chức huy động tổng cộng hơn 51.000 tỷ đồng từ hơn 19.000 nhà đầu tư thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hợp tác đầu tư trong hệ sinh thái doanh nghiệp do mình kiểm soát.
Quá trình huy động diễn ra trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, thông qua hơn 91.000 hợp đồng.
Việc thu tiền được cáo buộc thực hiện qua 4 hình thức. Trong đó, nộp tiền mặt hơn 14.000 tỷ đồng vào tài khoản Phòng Kế toán Công ty Egame, tài khoản cá nhân của Shark Thủy và nhiều cá nhân khác. Số tiền này sau đó được rút ra nhập quỹ hoặc chuyển trả lãi cho nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Ảnh: A.E).
Bên cạnh đó, nhà đầu tư chuyển khoản vào tài khoản Công ty Egame với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Một phần khác được thanh toán bằng bất động sản trị giá hơn 815 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đối với các nhà đầu tư đến hạn nhưng không rút tiền mà tiếp tục tái đầu tư, Công ty Egame vẫn xuất phiếu chi tất toán hợp đồng cũ và lập phiếu thu cho hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận hợp tác chiến lược mới. Khoản này được gọi là tái đầu tư, với tổng giá trị hơn 33.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, số tiền huy động không được sử dụng đúng như nội dung đã tư vấn, giới thiệu. Thay vào đó, phần lớn dòng tiền được dùng để chi trả các khoản đến hạn, trả tiền cho nhà đầu tư tham gia trước, đồng thời phục vụ hoạt động vận hành và duy trì hệ thống doanh nghiệp.
Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền chi ra trên các phiếu chi cũng hơn 51.000 tỷ đồng. Trong đó, chi thông qua hình thức tái ký hợp đồng hơn 36.000 tỷ đồng (gồm cả gốc, lãi); chi lợi nhuận cho nhà đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng; chi hoa hồng môi giới hơn 2.466 tỷ đồng; chi phí văn phòng, lương, thưởng hơn 1.154 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can Thủy bị cáo buộc chi đầu tư vào các công ty hệ sinh thái Egroup hơn 2.100 tỷ đồng; chi đầu tư, thanh toán cho các công ty ngoài hệ sinh thái và đơn vị cung cấp hơn 340 tỷ đồng; cùng các chi phí khác hơn 306 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng còn xác định tổng dư nợ các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là hơn 14.494 tỷ đồng (gồm gốc và lãi). Trong đó, khoản cổ phần khống bán vượt vốn điều lệ, chuyển nhượng cho hơn 10.063 nhà đầu tư với số tiền hơn 7.600 tỷ đồng được xác định là số tiền Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công tố cáo buộc, để thu hút dòng tiền, các bị can đã đưa ra thông tin về cơ hội đầu tư, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, đồng thời cam kết về lợi nhuận, thời hạn thanh toán và phương án sử dụng vốn. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng đã tham gia với kỳ vọng nhận lãi hoặc được hoàn vốn theo thỏa thuận.
VKS đánh giá, mô hình này khiến hệ thống phụ thuộc lớn vào dòng tiền mới. Khi việc huy động gặp khó khăn, dòng tiền bị đứt gãy, doanh nghiệp bị cáo buộc rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, nhiều hợp đồng đến hạn không thể thanh toán, kéo theo khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư.
Ngoài việc dùng tiền để trả nợ và duy trì hoạt động, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn bị cáo buộc sử dụng một phần nguồn tiền huy động để chi tiêu cá nhân. Dòng tiền bị cho là được điều chuyển qua nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp nhằm tạo "vỏ bọc", che giấu mục đích sử dụng thực tế.
Bắt vợ chồng "đại gia" bất động sản lừa đảo hơn 12 tỷ đồng 
Một cặp vợ chồng ở Gia Lai đã tạo vỏ bọc "đại gia" khi có nhiều đất đai và hứa hẹn trả "lãi suất khủng" để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của nhiều người. Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam Huỳnh Hải Huy (SN 1983, trú tại phường Pleiku, Gia Lai) để điều tra về...
Tin liên quan
Giám đốc Công ty Hoàng Gia lên kịch bản tinh vi lừa đảo hơn 50 tỷ đồng
Nhân viên ngân hàng ở TPHCM lừa đồng nghiệp hơn 20 tỷ đồng
Vạch trần chiêu "cào vé số trúng thưởng" khiến 500 người sập bẫy
Bắt giữ đối tượng truy nã trốn trong "vỏ bọc" xe ôm công nghệ
Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng bị truy nã quốc tế vì lừa đảo, rửa tiền
Lập sàn chứng khoán Nasdaq ảo, giả danh nhà đầu tư chiếm đoạt 14 tỷ đồng
Công an ở Hà Nội ngăn chặn vụ lừa đảo, cứu nam sinh bị ép mang vàng đi bán
Chốt ngày xét xử chủ tịch công ty hối lộ 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện
Giả danh nhân viên ngân hàng lập "tổng đài" lừa gần 4,3 tỷ đồng ở TPHCM
Cạm bẫy trên Tinder với chiêu "gái xinh tìm mối quan hệ không ràng buộc"
Người đàn ông ở Lâm Đồng bán thửa đất cho nhiều người, chiếm đoạt tiền tỷ
Rao bán cây cau giống ảo trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lừa bạn gái gần 2 tỷ đồng để "đầu tư cho tương lai"
Tạo Facebook và hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt hàng trăm triệu
Hơn 100 người bị chiếm đoạt tiền vì mua hàng hóa ảo trên Facbook
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nhận thêm 11 năm tù
Người phụ nữ lừa tiền của dân trước cổng Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao
Xử lý người đàn ông dùng AI tạo video "cưỡi trăn" bơi giữa hồ Hoàn Kiếm
Bắt thêm 7 đối tượng đòi nợ thuê băng Được 'Đất Bắc', phát hiện bất ngờ về 'con nợ'
Người đàn ông mất 14 tỷ đồng vì tin nữ giám đốc nói có đất "ngoại giao"
Cựu phó giám đốc ngân hàng nhận án vì chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của 100 người
Ngăn chặn kịp thời một giao dịch chuyển tiền cho kẻ lừa đảo
Ông lão 73 tuổi vượt 1.500km từ Đắk Lắk đến Sơn La gặp bạn gái quen qua mạng
Gia đình trái dấu tập 24: Ông Phi ghen khi vợ thân thiết với học viên nam
Hoàng Đăng Khoa giúp Hồng Phượng nhưng không tham gia drama, cạch mặt Bình TinhTiêu điểm
Công an truy tìm thủ phạm vụ cướp ngân hàng ở tại Gia Lai
Điều tra nghi án người đàn ông xâm hại con riêng của vợ
Mẹ đến công an trình báo việc con gái bị cha dượng xâm hại ở Đà Nẵng
Bé gái 12 tuổi bị shipper xâm hại
Biên phòng Tây Ninh bắt giữ nam thanh niên bị truy nã khi nhập cảnh
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 1.300 bình khí cười trên biển Quảng Ninh
Anh em ruột cùng vướng vòng lao lý vì con bò đi lạc
Chủ nhà hàng nổi tiếng ở Gia Lai bị bắt vì lừa đảoTin đang nóng
Tất tần tật đám cưới Á hậu Phương Nhi: Dâu rể đưa quy định cho khách mời, loạt hoạt động độc lạ sẽ diễn ra!
Cô gái khổ vì bộ ngực nặng 25kg làm cột sống bị vẹo, xin thu nhỏ không được
Cảnh sát bắn tỉa chốt trực trên các điểm cao bảo vệ Đại hội Đảng
Tiết lộ bất ngờ của Ninh Dương Lan Ngọc về người đặc biệt trong đời
'Tiểu Lưu Diệc Phi' gây thương nhớ với visual nữ tính dịu dàng
Hong Jin Young lộ diện giữa tin đồn mang thai, diện mạo thế nào?
Phát hiện mới: Măng có thể là 'siêu thực phẩm' cho đường huyết và tim mạch
Người phụ nữ phát hiện sự thật sau 22 năm đặt vòng tránh thaiTin mới nhất
Tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì lái ô tô đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3
Bắt kẻ lừa bán máy xúc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Tây Ninh
Khởi tố 4 thanh niên vô cớ đánh đập, làm nhục người đi đường
Bắt kẻ sát nhân trốn truy nã từ Hà Nội vào An Giang
Người đàn ông vận chuyển thuê hơn 12.000 viên ma túy
Bắt giam người đàn ông cho vay lãi nặng đến 730%/năm ở TPHCM
Xử phạt 5 người đăng tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội
Giải cứu 2 bé gái bị dụ dỗ, bán vào quán karaoke
Điều tra nghi án hai mẹ con hành hung thai phụ ở Bắc Ninh
Nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc cùng bạn lừa đảo 8 tỷ đồng
Mua dữ liệu 5.000 người, lập tổng đài ngân hàng giả để lừa đảo
Hai thanh niên cướp giật tài sản của du khách ở Đà Lạt bị bắt
Có thể bạn quan tâm
Midu đã thắng đời 1-0
Sao việt
09:58:15 22/01/2026
Mỹ nam Hàn thống trị toàn cầu: Từng cùng Suzy náo loạn Hồ Tây, được đích thân Dispatch "cứu sống" ngoạn mục
Sao châu á
09:44:12 22/01/2026
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn
Góc tâm tình
09:43:35 22/01/2026
Mặt trái cần phải biết khi bạn uống cà phê thường xuyên
Sức khỏe
09:37:59 22/01/2026
Bí quyết để ngăn ngừa gàu và tóc bết trong mùa đông
Làm đẹp
09:34:06 22/01/2026
Top cung hoàng đạo sẵn sàng dùng lòng tốt của người khác cho mục đích riêng
Trắc nghiệm
09:21:11 22/01/2026
Du xuân Phú Quốc dịp Tết: Chơi gì ăn đâu trọn trải nghiệm lễ hội?
Du lịch
09:14:49 22/01/2026
Ford Việt Nam đạt kỷ lục bán hàng 2025 và nhận bằng khen của Thủ tướng
Ôtô
09:12:06 22/01/2026
Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision
Xe máy
08:58:09 22/01/2026
Coser Việt gây bão khi hóa thân thành Boa Hancock nấu ăn
Cosplay
08:54:20 22/01/2026
Diễn viên Việt có tin vui với bạn trai yêu 5 năm?
Trịnh Thăng Bình đào hoa cỡ nào trước nghi vấn hẹn hò hoa hậu quốc tế Thanh Thủy
Vụ rơi 2 cây vàng xuống sông Hương: Tìm thấy cây vàng còn lại
Dàn cast Thỏ Ơi! lộ diện gây bão MXH: Pháo - Lyly khoe body khét lẹt, 1 mỹ nhân hạng A được Trấn Thành khen nức nở
Tình trạng hiện tại của sao nam Việt bị suy kiệt sức khỏe, gọi luật sư làm di chúc gấp
Ba chị em ruột nghi uống trà sữa có pha thuốc chuột
Nhã Phương - Trường Giang vỡ kế hoạch
1.000 bình luận dưới đăng quảng cáo của Lý Đức trước 3 ngày đá trận bán kết
Ông lão 73 tuổi từ Đắk Lắk vượt hơn 1.500km ra Sơn La gặp người thương