Cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng chối bỏ trách nhiệm
Trong phần trả lời các câu hỏi của luật sư đưa ra vào hôm qua, 24-12, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam ( Agribank) cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo ở vụ án này chỉ mang tính gián tiếp.
Bị cáo Kiều Trọng Tuyến tại phiên tòa
Trả lời các câu hỏi được luật sư đưa ra, bị cáo Kiều Trọng Tuyến – nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách Agribank cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo ở vụ án này chỉ mang tính gián tiếp bởi mọi quyết định, chỉ đạo của bị cáo đối với cấp dưới đều phải báo cáo, thông qua HĐQT Agribank.
Về hành vi góp phần khiến Chi nhánh Nam Hà Nội thất thoát hơn 71 tỷ đồng, cựu Phó Tổng giám đốc Agribank trình bày, khi ấy bị cáo chỉ phụ trách mảng tín dụng và theo chức năng nhiệm vụ, bị cáo phải ký vào tờ trình để trình lên HĐQT nâng hạn mức cho vay đối với Chi nhánh Nam Hà Nội. “Bị cáo hoàn toàn không có thẩm quyền quyết định nâng quyền phán quyết cho vay đối với chi nhánh” – Kiều Trọng Tuyến biện bạch.
Mặt khác, việc vay mượn tiền của Công ty Enzo Việt đều diễn ra ở Chi nhánh Nam Hà Nội. Trong khi ấy, bị cáo không có thẩm quyền kiểm tra, giám sát đối với chi nhánh. Ở giai đoạn từ 13-7-2011 đến khi vụ án bị phát hiện, mặc dù chính thức được giao nhiệm vụ làm Phó Tổng giám đốc phụ trách toàn bộ Agribank, song bị cáo Tuyến cũng cho rằng đã làm hết chức trách của bản thân. Còn việc Chi nhánh Nam Hà Nội tiếp tục lao vào “vũng lầy” đối với Công ty Enzo Việt (sau này là Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam) là do người tiền nhiệm, tức bị cáo Phạm Thanh Tân không hề bàn giao công việc.
Video đang HOT
Ngoài việc chối bỏ trách nhiệm, bị cáo Kiều Trọng Tuyến cũng có chung cách trả lời như một số bị cáo trong vụ án về hành vi nhận quà biếu từ đối tác. Cụ thể, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách Agribank khẳng định: “Số tiền 220 triệu đồng bị cáo nhận hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án. Vì đó là tiền bị cáo được biếu quà vào dịp Tết”. Được hỏi về suy nghĩ trước hậu quả đặc biệt lớn mà 18 bị cáo cùng gây ra, bị cáo Kiều Trọng Tuyến nhìn nhận: “Hậu quả xảy ra ngày hôm này là rất đau xót cho Agribank và cả hệ thống ngân hàng. Với trách nhiệm của bản thân, bị cáo thấy mình có thiếu sót. Hiện nay, bị cáo đã nghỉ hưu nhưng đây là bài học cho các đồng nghiệp của bị cáo, cần phải rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành”.
Trong khi đó, theo truy tố, trước tháng 7-2011, bị cáo Kiều Trọng Tuyến là Phó Tổng giám đốc Agribank, phụ trách mảng tín dụng đã có tờ trình trình HĐQT nâng hạn mức cho vay đối với Chi nhánh Nam Hà Nội. Từ đó, chi nhánh ngân này có điều kiện cho Công ty Enzo Việt vay hàng trăm tỷ đồng vốn lưu động. Tính đến thời điểm vụ án xảy ra, Công ty Enzo còn dư nợ Chi nhánh Nam Hà Nội hơn 800 tỷ đồng và sau khi đối trừ các tài sản bảo đảm thì Agribank vẫn bị thất thoát hơn 71 tỷ đồng. Ngoài ra, từ khi được giao là Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng NN&TPNT, bị cáo Tuyến đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến Chi nhánh Nam Hà Nội tiếp tục bị mất thêm hơn 300 tỷ đồng.
Theo_An ninh thủ đô
Bóc vụ liên doanh Lifepro lừa Agribank 2.700 tỷ đồng
Agribank đã bị một số đối tượng nước ngoài lừa đảo, gây thiệt hại lên đến hơn 2.700 tỷ đồng. Nhưng chính các cựu cán bộ cấp cao của ngân hàng này đã giúp hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt.
Trong số 18 bị can của vụ án, có 13 bị can nguyên là cán bộ của Agribank
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, có 18 bị can, trong đó 13 bị can nguyên là cán bộ của Agribank, bị truy tố về các tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Khoản thiệt hại nghìn tỷ nói trên có liên quan đến một nhóm các pháp nhân, trong đó hạt nhân là Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam. Tiền thân của Lifepro Việt Nam là CTCP Enzo Việt (thành lập năm 2007), do một nhóm cổ đông người nước ngoài sáng lập, gồm Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc) là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật; Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), cổ đông; Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada) Tổng giám đốc; Driss Bou Chama (quốc tịch Canada), Giám đốc Công nghiệp và Manuela Polga (quốc tịch Italia). Công ty Enzo Việt có dự án xây dựng Nhà máy Dệt nhuộm may công nghiệp tại Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư hơn 32 triệu USD, sản xuất vải dệt và quần áo.
Quá trình thực hiện dự án, Enzo Việt đã nhiều lần vay vốn tại Agribank và đã trả nợ gốc và lãi. Năm 2011, Công ty Enzo Việt được chuyển đổi thành Công ty Liên doanh Lifepro và dự án Nhà máy Dệt nhuộm may được đổi tên thành Dự án Luxfashion, Yang Hong là Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật Công ty. Liên doanh Lifepro tiếp tục đề nghị vay vốn tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội và thực tế đã được giải ngân nhiều lần với tổng số tiền quy đổi lên tới hơn 2.177 tỷ đồng.
Khi vay vốn, các đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc tạo lập hồ sơ giả vay vốn để mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang. Các đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm tiền vay của một số đối tác Việt Nam. Riêng đối với việc chuyển nhượng thương hiệu, Agribank đã giải ngân 50 triệu USD cho Lifepro nhưng kết quả điều tra xác định, những thương hiệu này không có thật hoặc không thuộc sở hữu của bên chuyển nhượng, số tiền bị chủ đầu tư chuyển ra nước ngoài để chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng thiệt hại của Agribank thông qua việc cho vay đối với nhóm các công ty liên quan đến Lifepro là 2.755 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi vụ án bị phát hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang thực hiện lệnh truy nã quốc tế đối với các đối tượng trên.
Để xảy ra vụ án gây hậu quả nghiêm trọng này, cơ quan tố tụng xác định một số cá nhân nguyên là cán bộ ngân hàng, doanh nghiệp và hải quan đã có các hành vi phạm tội. Cụ thể, từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012, Phạm Thị Bích Lương, cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, đã ký các đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay các khoản mà Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đối với các đơn vị: Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, CTCP Vietmade, CTCP Lifepro Việt Nam.
Tuy nhiên, trong việc nâng quyền phán quyết, Lương lập hồ sơ cho vay hoàn toàn không có căn cứ, không thẩm định thực tế, mà chỉ dựa vào thông tin do doanh nghiệp cung cấp, cố tình bỏ qua các điều kiện về giải ngân của Agribank như tài sản đảm bảo, giá trị tiền cho vay..., từ đó dẫn đến việc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội bị thiệt hại hơn 2.755 tỷ đồng.
Theo các nghị quyết HĐQT Agribank, nguồn vốn cho vay đối với dự án của Công ty Liên doanh Lifepro là do Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thu xếp từ nguồn vốn vay tài trợ thương mại hoặc từ nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành, bị can Phạm Thanh Tân, cựu Tổng giám đốc Agribank, đã ký cho Agribank chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ Hội sở, trái với Nghị quyết của HĐQT Agribank. Trong quá trình giải quyết cho vay này, Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền (cựu Phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) khai đã nhận từ đối tác nước ngoài số tiền 898.000 USD để chi phí, trong đó, bị can Phạm Thanh Tân nhận 310.000 USD (bị can Tân thừa nhận khoản tiền này).
Các bị can từng là lãnh đạo Agribank như: Phạm Thanh Tân, Hoàng Tuấn Anh, cựu Ủy viên HĐQT; Đỗ Quang Vinh, cựu Trưởng ban tín dụng doanh nghiệp; Kiều Trọng Tuyển, cựu Phó tổng giám đốc... còn bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng khi đã ký duyệt nâng quyền phán quyết cho vay tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thiếu căn cứ, không kiểm tra kỹ các hồ sơ thẩm định do cấp dưới trình, không chỉ đạo kiểm tra giám sát trong quá trình vay vốn...
Được biết, cơ quan điều tra xác định, tổng cộng tài sản đảm bảo, thu hồi và có cơ sở xác định được giá trị là 621 tỷ đồng. Các bị can và người liên quan trong vụ án đã nộp lại số tiền được hưởng lợi là hơn 7,8 tỷ đồng.
Bùi Trang
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Các "sếp" Ngân hàng Agribank vướng lao lý trong vụ án gần 2.800 tỷ Trong 18 bị can bị truy tố thì có 14 bị can là "sếp" và cán bộ thuộc Agribank. Cơ quan tố tụng chuẩn bị đưa vụ án làm thất thoát gần 2.800 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội ra xét xử. Vụ án này liên quan đến hàng loạt "sếp" của Ngân hàng NN&PTNT. Công ty liên doanh Lifepro...