Cựu nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng bằng thủ đoạn tinh vi

Cam kết góp 30 tỉ đồng vốn điều lệ và đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cty nhưng nữ bị cáo không hề nộp tiền. Ngược lại, nữ “đại gia” biến 6.500m2 đất của Cty thành đất của mình với giá “bèo”.

Bị cáo Mai tại tòa.

Sau nhiều lẫn hoãn xử, ngày 8.11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Phan Thúy Mai – cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cty CP Đầu tư và du lịch An Phát về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, tài liệu truy tố xác định, dự án Đồi 79 Mùa xuân thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và nay là Hà Nội), được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư vào năm 2003.

Thời điểm ấy, với tư cách là người đứng đầu Cty TNHH sản xuất thượng mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP HCM, gọi tắt là Cty Toàn Thắng), Mai xúc tiến việc xin phê duyệt dự án với tổng diện tích gần 93ha.

Tuy nhiên, để thuận tiện tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Mai thành lập một pháp nhân khác đặt tại địa phương để triển khai dự án. Tháng 4.2004, Cty An Phát được ra đời với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Mai đăng ký sẽ góp 60% vốn điều lệ (30 tỉ đồng). Kế đến, Cty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho làm chủ đầu tư Dự án Đồi 79 Mùa Xuân và Công ty Toàn Thắng không còn liên quan.

Dù đăng ký tỉ lệ góp vốn rất lớn, đồng thời nắm giữ vai trò người đứng đầu Cty An Phát, song khi CQĐT vào cuộc làm rõ hàng loạt những khuất tất của cựu nữ giám đốc này thì phát hiện toàn bộ vốn góp của Mai chỉ là “vốn ảo”.

Cũng theo cáo trạng truy tố cựu nữ giám đốc Cty An Phát, thực hiện dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, doanh nghiệp này được tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000m2 đất, trong đó có 162.897 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”), tương ứng diện tích đất được giao.

Ngoài ra, Cty An Phát có 2 nền đất biệt thự đều thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Tuy nhiên ngay khi nhận “sổ đỏ”, Mai lập tức làm khống biên bản họp HĐQT cùng giấy tờ liên quan để bán 2 nền đất nêu trên cho chính mình với giá hơn 9,8 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện hai nền đất Mai chiếm đoạt đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng lại được UBND xã Đại Thịnh ký chứng thực khi chuyển nhượng. Do đó, hàng loạt cán bộ liên quan đều đã bị xử lý.

Theo định giá tài sản, 2 nền đất biệt thự mà Mai chiếm đoạt của Cty An Phát là 30,5 tỉ đồng. Chiếm đoạt được tài sản, cựu nữ giám đốc này lần lượt mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỉ đồng chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, cựu giám đốc Công ty An Phát thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Thúy Mai 16 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

CAO NGUYÊN

Theo Laodong