Cựu nhân viên ngân hàng lừa 17 đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng
Để có tiề.n tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex, Nguyễn Ngọc Kiên đã lừa 17 đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng với chiêu trò đổi tiề.n mới dịp Tết.
Viện Kiểm sá.t Nhâ.n dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995), cựu nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Vạn Phúc – SHB về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Nhân viên ngân hàng lừ.a đả.o hơn 4,3 tỷ đồng (Ảnh minh họa).
Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người t.ố cá.o Nguyễn Ngọc Kiên có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiề.n mới có mệnh giá từ 10.000-100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex trên mạng internet nhưng bị thua lỗ.
Video đang HOT
Biết được chủ trương cấm đổi tiề.n mới nhưng do cần tiề.n để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex, Kiên đã đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiề.n mới có mệnh giá từ 10.000-100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2021.
Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiề.n trước vào tài khoản của Kiên để Kiên đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiề.n mới cho các đồng nghiệp.
Đến ngày hẹn, nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần đòi tiề.n đổi thì Kiên vào mạng internet tìm người đổi tiề.n mới (Kiên không biết tên tuổ.i, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiề.n đổi. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiề.n mới và tiếp tục chuyển tiề.n cho Kiên.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB với tổng số tiề.n hơn 4,3 tỷ đồng.
TPHCM: Hai cán bộ công an bị cáo buộc "bảo kê" tụ điểm m.a tú.y ở quận 4
Hai cán bộ công an bị cáo buộc nhận tiề.n hối lộ để "bảo kê" cho Nguyễn Văn Đức cùng nhóm bạn sử dụng m.a tú.y trái phép.
Ngày 17/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đức (sinh năm (SN) 1994, ngụ Hà Nội) về tội đưa hối lộ.
Liên quan tới vụ án, bị cáo Đoàn Văn Lâm (SN 1992) và Hoàng Thanh Tùng (SN 1993) hầu tòa về tội nhận hối lộ. Trước khi hầu tòa, hai người này là cán bộ công an Phường 2, Quận 4.
Theo nội dung vụ việc, ngày 31/3/2020, Công an quận 4 kiểm tra hành chính một căn hộ ở phường 2, phát hiện Đức cùng 5 người khác sử dụng m.a tú.y.
Các bị cáo tại tòa.
Kiểm tra điện thoại di động của Đức, công an phát hiện có tin nhắn trao đổi giữa anh này với Lâm và Tùng (đều là cán bộ công an Phường 2, Quận 4).
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ngành trước đó, 2 cán bộ công an trên nghi ngờ Đức thuê căn hộ sử dụng m.a tú.y nên kiểm tra hành chính song không phát hiện vi phạm.
Sau đó, Đức gặp 2 cảnh sát đặt vấn đề nhờ "bảo kê" tụ điểm này với giá 5 triệu đồng/tháng. Lâm, Tùng đồng ý nhưng không thực hiện như thỏa thuận.
Tháng 10/2019, khi có tin báo căn hộ Đức thuê gây mất trật tự, cán bộ Tùng đi kiểm tra. Tới nơi, Đức nói đưa 50 triệu đồng để Tùng bỏ qua và cán bộ công an phường đồng ý. Tùng sau đó chuyển cho Lâm 20 triệu, đưa một đồng nghiệp khác 10 triệu đồng.
Tiếp đó, Đức còn thỏa thuận với Tùng mỗi tháng chuyển cho anh này 2 triệu đồng để không kiểm tra hành chính hoặc làm thì báo trước. Từ cuối 2019 đến tháng 3/2020, Đức chuyển cho Tùng 6 triệu đồng và Lâm 25 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Tùng được hưởng lợi 26 triệu đồng và Lâm hưởng 45 triệu đồng.
Tháng 3/2021, TAND Quận 4 xử phạt Đức 8 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất m.a tú.y.
Đối với cán bộ nhận 10 triệu đồng từ Tùng, nhà chức trách xác định người này không biết đây là tiề.n phạm tội mà có, nên không có căn cứ xử lý hình sự. Tuy nhiên, anh này bị giáng bậc hàm từ trung úy xuống thiếu úy.
Qua xét hỏi, HĐXX thấy một số tình tiết vụ án chưa làm rõ nên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Thiếu tiề.n lừa đồng nghiệp cũ lấy ô tô đi cầm cố Để có tiề.n tiêu xài, Chang Yu Jui (quốc tịch Đài Loan) đã lừa đồng nghiệp cũ lấy ô tô của công ty đi cầm cố, táo tợn hơn Y còn nhờ người đán.h chìa khóa để trộm tiếp ô tô đi bán. Bị cáo Chang Yu Jui (áo xanh) thời điểm bị bắt giữ. Ngày 2/3, TAND TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh)...