Cựu lãnh đạo Tổng Công ty Dầu Việt Nam hầu tòa
Ngày 9-10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil).
Vụ án có 2 bị cáo gồm Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc và Vũ Trọng Hải, cựu Kế toán trưởng.
Theo truy tố, PVOil được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thành lập năm 2008, là đơn vị hạch toán độc lập. Giai đoạn 2009 – 2014, PVN yêu cầu các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đại Dương ( OceanBank) – ngân hàng PVN nắm 20% vốn.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải tai phiên tòa sáng nay
Vì vậy, PVOil đã mở 2 tài khoản, ký 7 hợp đồng tiền gửi với OceanBank chi nhánh TPHCM. Trong đó, tài khoản không kỳ hạn có số dư cuối kỳ bình quân hằng tháng hơn 447 tỷ đồng và hơn 10 triệu USD, được nhận tổng số tiền lãi gần 64 tỷ đồng và hơn 159.000 USD.
Với tiền gửi có kỳ hạn, trong giai đoạn 2013 – 2014, PVOil ký với OceanBank 7 hợp đồng với tổng số tiền gốc 2.650 tỷ đồng và qua đây được nhận hơn 45 tỷ đồng tiền lãi.
Video đang HOT
Giai đoạn này, ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch OceanBank có chủ trương chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền nên Nguyễn Minh Thu, cựu Tổng Giám đốc OceanBank đã nhiều lần chi tiền cho các bị cáo Sơn và Hải.
Bà Nguyễn Minh Thu khai chi lãi ngoài cho lãnh đạo PVOil với tỷ lệ Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng các thời kỳ mỗi người được 50%. Tổng cộng, bà Thu cùng cấp dưới đã chi cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng và chi cho Vũ Trọng Hải 4 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Sơn khai, đã dùng số tiền này để chi tiêu cá nhân. Vũ Trọng Hải khai trong số 2,1 tỷ đồng đã chuyển 500 triệu đồng cho bị cáo Sơn để vị Tổng Giám đốc xây nhà thờ tại quê nhà.
Số tiền còn lại, bị cáo Hải cho biết đã dùng để chi đối nội, đối ngoại trong các dịp lễ, Tết theo yêu cầu từ Tổng Giám đốc PVOil. Tuy nhiên, do không ai thừa nhận nên cơ quan truy tố xác định bị cáo Hải chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, VKS nhận định bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã thành khẩn khai báo, có thái độ hợp tác tốt với cơ quan điều tra, VKS đề nghị cần áp dụng các biện pháp khoan hồng.
Trên cơ sở nội dung vụ án, lời khai tại tòa, đại diện cơ quan tố tụng đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sơn từ 30-36 tháng tù; bị cáo Hải từ 42-48 tháng tù cho hành vi trên. Dự kiến, chiều nay tòa tuyên án.
Liên quan vụ án, ông Hà Văn Thắm đã bị tuyên án tù chung thân, bà Nguyễn Minh Thu nhận 22 năm tù vì những sai phạm trong quá trình lãnh đạo OceanBank.
Nguyên Tổng giám đốc và Kế toán trưởng PVoil nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài của Oceanbank
Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng bị cáo buộc đã mang hàng nghìn tỷ đồng và hơn 10 triệu USD của PVOil gửi vào Oceanbank để nhận hàng tỷ đồng lãi ngoài.
Bị can Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải
Ngày 25/8, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm gây thất thoát tiền của Oceanbank.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, PVOil mở hai tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh TP.HCM.
Cụ thể, PVOil đã mở tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và giao dịch tiền gửi có kỳ hạn có tổng giá trị lên đến hơn 3.000 tỷ đồng và hơn 10 triệu USD. Tổng cộng tiền lãi không kỳ hạn và có kỳ hạn được OceanBank chi trả là 108 tỷ đồng và hơn 159 nghìn USD.
Ngoài số tiền lãi theo quy định nêu trên, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyên Minh Thu nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank đã trực tiếp 6 lần nhận tiền và 1 lần chỉ đạo lãnh đạo Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhận tiền do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải.
Bị cáo Thu khai nhận đã chi cho Sơn, và Hải 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với lịch trình công tác và bảng kê các khoản tạm ứng tiền chi lãi ngoài, Viện KSND tối cao xác định trong giai đoạn năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu đã đưa tiền lãi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng 1,9 tỷ đồng. Còn Vũ Trọng Hải bị cáo buộc có 4 lần nhận chi lãi ngoài với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Xuân Sơn khai số tiền lãi ngoài nhận được hiện đã sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân và xin nộp lại toàn bộ số tiền này. Còn Vũ Trọng Hải khai chuyển vào tài khoản cho một người cháu của ông Sơn tại Thanh Hóa số tiền 500 triệu đồng để xây dựng nhà thờ.
Số tiền còn lại Hải khai đưa cho thủ quỹ tiếp nhận, theo dõi chi đối ngoại, tiếp khách, lễ, tết... theo yêu cầu của tổng giám đốc PVOil.
Tuy nhiên, căn cứ lời khai của ông Sơn và các cá nhân liên quan tại PVOil cũng như biên bản xác minh tại ngân hàng đủ cơ sở để kết luận bị can Hải đã chiếm đoạt và sử dụng 2,1 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi của Ngân hàng OceanBank.
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/9 Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 9/9 của các công ty chứng khoán. Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu OIL CTCK Dầu khí (PSI) Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL) năm 2020 chịu ảnh hưởng do những tác động tiêu...