Cựu kế toán ngân hàng Đông Á hầu tòa vì thiếu trách nhiệm

Theo dõi VGT trên

Cơ quan tố tụng cho rằng bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong tổng số tiền hơn 3.568 tỉ đồng.

Ngày 6-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Thị Kim Anh (sinh năm 1964, cựu kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – DAB) năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận thấy bị cáo phạm tội có phần hạn chế do lệ thuộc cấp trên và áp dụng nguyên tắc luật mới có lợi cho cựu kế toán này khi xem xét mức hình phạt.

Cựu kế toán ngân hàng Đông Á hầu tòa vì thiếu trách nhiệm - Hình 1
Bị cáo Kim Anh nghe toà tuyên án. Ảnh: H.Y

Theo hồ sơ, từ năm 2006-2015, Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB) và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Video đang HOT

Cụ thể là lạm dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á. Vụ án này đã được điều tra, truy tố và xét xử ở giai đoạn 1.

Bị cáo Kim Anh với vai trò kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán án DAB hội sở đã không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của ngân hàng về hoạt động quản lý kho quỹ và hoạt động kế toán.

Bị cáo không kiểm tra không kiểm soát tình hình kho quỹ của ngân hàng đúng quy định vi phạm quy định, tạo điều kiện cho ông Bình và các đồng phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan tố tụng cho là bị cáo Kim Anh phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong tổng số tiền thiệt hại hơn 3.568 tỉ đồng.

Khởi tố kế toán của "đại gia" xăng giả Trịnh Sướng

Tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 33 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng.

Ngày 26/3/2020, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Lý (SN 1984, trú tại: số 749 Phạm Hùng, phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Lý là kế toán của Trịnh Sướng, trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192 BLHS. Lê Ngọc Lý bị khởi tố với vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả. Hiện tại bị can này đang được tại ngoại do đang mang thai.

Khởi tố kế toán của đại gia xăng giả Trịnh Sướng - Hình 1

Lực lượng công an lập biên bản bắt quả tang hành vi pha chế xăng giả.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý 33 bị can liên quan đến vụ án sản xuất xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu. Đây là đường dây xăng sản xuất, mua bán xăng giả khủng được Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh, triệt phá năm 2019.

Trước đó, ngày 17/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có kết luận điều tra 3 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng giả do "đại gia" Trịnh Sướng cầm đầu. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây này. Tuy nhiên sau đó VKSND tỉnh Đắk Nông đã trả hồ sơ lại và đề nghị điều tra, làm rõ thêm.

Trước đó Dân trí đã thông tin, ngày 24/01/2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện và bắt quả tang hành vi pha trộn dung môi solmix với xăng A95 xảy ra trên địa bàn. Sau đó, cơ quan này đã khởi tố 2 vụ án và 9 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trên cơ sở này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng và đến nay đã khởi tố thêm 3 vụ án và 21 bị can. Như vậy, tính đến cuối tháng 8/2019, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 vụ án, với 30 bị can liên quan đến đường dây sản xuất xăng dầu giả do Trịnh Sướng cầm đầu.

Từ năm 2017 đến ngày bị bắt, các đối tượng đã mua bán dung môi, chất làm tăng chỉ số Octan (gồm các chất Toluene, MTBE, NMA, Methanol...) với số tiền khoảng 4.200 tỷ đồng để sản xuất xăng dầu giả. Các đối tượng này đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn 400 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

https://plo.vn/phap-luat/cuu-ke-toan-ngan-hang-dong-a-hau-toa-vi-thieu-trach-nhiem-910636.html
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Niêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCMNiêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCM
7 giờ trước
Người phụ nữ hơn 20 lần đưa vàng giả đi cầm ở tiệm kim hoànNgười phụ nữ hơn 20 lần đưa vàng giả đi cầm ở tiệm kim hoàn
hôm qua
Nam thanh niên bị chém trên phố đã qua cơn nguy kịchNam thanh niên bị chém trên phố đã qua cơn nguy kịch
hôm qua
Bắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền ĐôngBắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền Đông
12 giờ trước
Khai quật tử thi, phát hiện tội ác giết bé trai 5 tuổi của gã 'chồng hờ'Khai quật tử thi, phát hiện tội ác giết bé trai 5 tuổi của gã 'chồng hờ'
hôm qua
Chuyển Cơ quan điều tra vụ Trường quốc tế Mỹ bị "vỡ nợ" sau khi đã huy động vài nghìn tỷ đồngChuyển Cơ quan điều tra vụ Trường quốc tế Mỹ bị "vỡ nợ" sau khi đã huy động vài nghìn tỷ đồng
21 giờ trước
Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữĐối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ
hôm qua
Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ DũLý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ
22 giờ trước

Tin đang nóng

Xe khách 52 chỗ lao xuống vực đèo Bảo LộcXe khách 52 chỗ lao xuống vực đèo Bảo Lộc
1 giờ trước
Đoạn video phơi bày 2 chi tiết lộ cuộc sống thật của Vũ Cát Tường và Bí Đỏ sau lễ thành đôiĐoạn video phơi bày 2 chi tiết lộ cuộc sống thật của Vũ Cát Tường và Bí Đỏ sau lễ thành đôi
4 giờ trước
Hàn Quốc bắt người tảo mộ nghi gây vụ cháy rừng lớn nhất lịch sửHàn Quốc bắt người tảo mộ nghi gây vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử
1 giờ trước
Sự Nghiệp Chướng của Pháo bất ngờ "bay màu" khỏi Top Trending Việt NamSự Nghiệp Chướng của Pháo bất ngờ "bay màu" khỏi Top Trending Việt Nam
5 giờ trước
Học sinh tiểu học viết văn kể "Nhà em có nuôi một bà nội": Đọc đến đâu, dân tình ngượng chín mặt đến đóHọc sinh tiểu học viết văn kể "Nhà em có nuôi một bà nội": Đọc đến đâu, dân tình ngượng chín mặt đến đó
5 giờ trước
Xôn xao hình ảnh Chu Thanh Huyền thời chưa thẩm mỹ, bạn thân tiết lộ tình trạng vợ Quang Hải hiện tại sau loạt dramaXôn xao hình ảnh Chu Thanh Huyền thời chưa thẩm mỹ, bạn thân tiết lộ tình trạng vợ Quang Hải hiện tại sau loạt drama
5 giờ trước
Động đất Myanmar: Tâm chấn Mandalay tiếp tục rung chuyểnĐộng đất Myanmar: Tâm chấn Mandalay tiếp tục rung chuyển
4 giờ trước
Một Anh Tài bóng gió việc ý tưởng bị đạo nhái, fan Say Hi "nổi điên" làm bùng cuộc chiến mới với show Chông Gai!Một Anh Tài bóng gió việc ý tưởng bị đạo nhái, fan Say Hi "nổi điên" làm bùng cuộc chiến mới với show Chông Gai!
3 giờ trước

Tin mới nhất

Quảng Trị: Hai người vượt biên sang Lào mua ma túy, bị bắt khi quay về

Quảng Trị: Hai người vượt biên sang Lào mua ma túy, bị bắt khi quay về

1 giờ trước
Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy gần khu vực biên giới Việt - Lào.
TP.HCM: Mẹ mâu thuẫn, con trai thuê người tạt sơn tiệm spa

TP.HCM: Mẹ mâu thuẫn, con trai thuê người tạt sơn tiệm spa

1 giờ trước
Biết mẹ mình mâu thuẫn với nhân viên tiệm spa, con trai thuê người tạt sơn vào tiệm để trả thù.
Xác minh nhóm "quái xế" lạng lách, tạt đầu ô tô trên cầu Nhật Tân

Xác minh nhóm "quái xế" lạng lách, tạt đầu ô tô trên cầu Nhật Tân

2 giờ trước
Chiều 30/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên lạng lách, tạt đầu ô tô trên cầu Nhật Tân.
4 bị can nguyên là công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc văn phòng công chứng bị đề nghị truy tố

4 bị can nguyên là công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc văn phòng công chứng bị đề nghị truy tố

2 giờ trước
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định vì động cơ vụ lợi, các bị can đã thực hiện công chứng khống tài liệu. Qua đó, tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
2 thiếu nữ ghen tuông, gần 70 đối tượng chuẩn bị hỗn chiến

2 thiếu nữ ghen tuông, gần 70 đối tượng chuẩn bị hỗn chiến

8 giờ trước
Từ việc Lan Anh ghen tuông với Như Ngọc, cả 2 gọi đồng bọn, tổng khoảng 70 thanh thiếu niên chia làm 2 phe để giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau.
Công an xã bắt "nữ game thủ" lừa đảo sau 1 ngày nhận báo án

Công an xã bắt "nữ game thủ" lừa đảo sau 1 ngày nhận báo án

8 giờ trước
Bằng thủ đoạn nhờ chuyển khoản để trả tiền mặt, Phạm Thị Hoài đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế

Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế

8 giờ trước
Ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Phạm Thành Trọng (27 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.
Con nghiện đốt nhà hàng xóm trong đêm

Con nghiện đốt nhà hàng xóm trong đêm

9 giờ trước
Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tân (SN 1989, tạm trú tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi Hủy hoại tài sản .
Tạm giữ 8 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Tạm giữ 8 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

9 giờ trước
Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng .
Quyết liệt triệt phá các đường dây sản xuất trái phép ma túy

Quyết liệt triệt phá các đường dây sản xuất trái phép ma túy

9 giờ trước
Quán triệt quan điểm chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy theo hướng mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, không chỉ đánh khúc giữa.
Gọi cửa không được, nam thanh niên dùng súng bắn vào camera

Gọi cửa không được, nam thanh niên dùng súng bắn vào camera

9 giờ trước
Ngày 30/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Hoàng Khanh (SN 1980, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân ...
Triệu tập 71 thanh niên cầm dao, mã tấu và túyp sắt hỗn chiến trên quốc lộ

Triệu tập 71 thanh niên cầm dao, mã tấu và túyp sắt hỗn chiến trên quốc lộ

11 giờ trước
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập hơn 70 thanh niên mang mã tấu, dao phóng lợn hỗn chiến trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh này.

Có thể bạn quan tâm

Đặc sản chả cá Lã Vọng lọt top 100 món hải sản ngon nhất thế giới, trên cả sushi của Nhật Bản, dễ làm với nồi chiên không dầu

Đặc sản chả cá Lã Vọng lọt top 100 món hải sản ngon nhất thế giới, trên cả sushi của Nhật Bản, dễ làm với nồi chiên không dầu

Ẩm thực

9 phút trước
Trang đánh giá ẩm thực uy tín Taste Atlas đã đánh giá món ngon chế biến từ cá của Việt Nam dưới đây lọt vào top 100 món hải sản ngon nhất thế giới.
HOT: "Tóm gọn" Jisoo (BLACKPINK) kín mít vẫn xinh phát sáng, tươi rói ra sân bay ngay sau fanmeeting Hà Nội!

HOT: "Tóm gọn" Jisoo (BLACKPINK) kín mít vẫn xinh phát sáng, tươi rói ra sân bay ngay sau fanmeeting Hà Nội!

Sao châu á

12 phút trước
Ngay sau khi kết thúc fan meeting, chị cả BLACKPINK đã ra sân bay Nội Bài để trở về Hàn Quốc ngay trong đêm 31/3.
Hà Hồ - Kim Lý hôn nhau trên phố Paris, Midu ngọt ngào bên chồng doanh nhân

Hà Hồ - Kim Lý hôn nhau trên phố Paris, Midu ngọt ngào bên chồng doanh nhân

Sao việt

20 phút trước
Cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý đăng tải khoảnh khắc trao nhau nụ hôn lãng mạn trên phố. Midu và ông xã gây chú ý với hình ảnh đời thường.
NSND Như Quỳnh xúc động tái ngộ người chồng màn ảnh sau 50 năm

NSND Như Quỳnh xúc động tái ngộ người chồng màn ảnh sau 50 năm

Tv show

23 phút trước
Cine 7 - Ký ức phim Việt tái ngộ cặp đôi màn ảnh NSND Như Quỳnh và nghệ sĩ Viết Liên sau 50 năm, cùng nhau hồi tưởng về bộ phim Ngày lễ thánh .
Rashford bùng nổ giúp Aston Villa vào bán kết FA Cup

Rashford bùng nổ giúp Aston Villa vào bán kết FA Cup

Sao thể thao

31 phút trước
Trên sân Deepdale của Preston, tiền đạo người Anh trở thành người hùng của Aston Villa. Phút 58, Rashford dứt điểm một chạm gọn gàng sau đường căng ngang chuẩn xác từ Lucas Digne.
Dương Domic, Quân A.P bùng nổ trong live concert The East

Dương Domic, Quân A.P bùng nổ trong live concert The East

Nhạc việt

50 phút trước
Đêm nhạc The East đã chứng kiến màn trình diễn đầy năng lượng và bùng nổ của hai nam ca sĩ Dương Domic, Quân A.P.
Cháy bãi rác Gung Ré nguy cơ lan qua rừng thông xung quanh

Cháy bãi rác Gung Ré nguy cơ lan qua rừng thông xung quanh

Tin nổi bật

1 giờ trước
Vụ cháy bãi rác Gung Ré dữ dội, khói bụi bao trùm khu dân cư, đe dọa rừng thông và vườn cà phê. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực khống chế.
Will Smith sau 3 năm bị 'ghẻ lạnh' vì cú tát chấn động tại Oscar

Will Smith sau 3 năm bị 'ghẻ lạnh' vì cú tát chấn động tại Oscar

Sao âu mỹ

1 giờ trước
Thời gian qua, Will Smith sống khá kín tiếng, chuyên tâm đầu tư cho dự án âm nhạc mới và vừa phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên Based on a True Story vào hôm 28.3.
6 câu thoại "thấm tận tim" ở tập cuối Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

6 câu thoại "thấm tận tim" ở tập cuối Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Phim châu á

1 giờ trước
Tập cuối phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhờ những câu thoại cảm động, đầy chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu và con người.
Mỹ đề nghị được tiếp cận các đảo của Nhật gần Đài Loan

Mỹ đề nghị được tiếp cận các đảo của Nhật gần Đài Loan

Thế giới

1 giờ trước
Các thỏa thuận về việc nâng cấp bộ chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản và tăng tốc sản xuất tên lửa đạt được trong chuyến công du đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đến châu Á.
Hồ sơ giải mật của CIA nói đã tìm được thánh tích Kitô giáo Hòm Giao ước

Hồ sơ giải mật của CIA nói đã tìm được thánh tích Kitô giáo Hòm Giao ước

Lạ vui

2 giờ trước
Bí ẩn nhiều ngàn năm qua về tung tích của Hòm Giao ước, một thánh tích Thiên chúa giáo, có lẽ đã được giải quyết, nếu dựa trên thông tin từ tài liệu đã giải mật của Cơ quan Tình báo Liên bang Mỹ (CIA).