Cựu hiệu phó trường THPT dân lập Phương Nam trốn thuế

Mai Hoàng Minh23:04 31/03/2016

TAND Hà Nội ngày 31/3, đưa Trương Thị Yến (SN 1958, cựu Phó hiệu trưởng, cựu Chủ tịch HĐQT Trường THPT Dân lập Phương Nam) ra xét xử tội Trốn thuế.

Theo cáo buộc, trường Tiểu học Dân lập Phương Nam được thành lập năm 1998. Đến năm 2003, trường đổi tên thành trường THPT Dân lập Phương Nam.

Ngày 13/6/2013, trường thêm một lần đổi tên thành trường THPT Phương Nam. Đây là trường học hoạt động theo mô hình tư thục.

Tài liệu truy tố cho biết, Trương Thị Yến là cổ đông sáng lập, Phó hiệu trưởng điều hành – Chủ tịch HĐQT, chủ tài khoản – là người đại diện theo pháp luật của trường.

Tại tòa, Cựu phó hiệu trưởng không thừa nhận hành vi trốn thuế.

Trước đó, ngày 23/7/2007, trường THPT Dân lập Phương Nam được Cục thuế TP. Hà Nội cấp mã số thuế, kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai. Nguồn thu của trường từ hoạt động cho thuê phòng học.

Ngày 7/1/2008, Trương Thị Yến thành lập Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo Phương Nam do Yến làm giám đốc (Công ty Phương Nam). Công ty này cũng được Cục thuế TP.Hà Nội kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai.

Theo biên bản thanh tra thuế ngày 27/7/2012 và kết luận thanh tra của Cục thuế TP.Hà Nội xác định, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển giáo dục đào tạo Phương Nam không có doanh thu, các hoạt động mà công ty đã kê khai nộp thuế là hoạt động của trưởng THPT Dân lập Phương Nam.

Bản thân Yến cũng thừa nhận việc thành lập Công ty Phương Nam chỉ nhằm mục đích vay vốn.

Tài liệu tố tụng khẳng định, về các nguồn thu của trường THPT Dân lập Phương Nam từ hoạt động cho thuê phòng học và việc chấp hành nghĩa vụ thuế.

Từ tháng 8/2008 đến tháng 2/2011, với tư cách là giám đốc Công ty Phương Nam, Trương Thị Yến đã ký hợp đồng cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) thuê phòng. Trường Đại học KTQD đã thanh toán cho trường THPT Dân lập Phương Nam tổng số hơn 8,25 tỷ đồng bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Phương Nam.

Video đang HOT

Đầu tháng 3/2010, Trương Thị Yến ký hợp đồng cho Viện Đại học Mở Hà Nội thuê phòng và được thanh toán số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/2/2004, Trương Thị Yến cũng đã ký hợp đồng với trường THPL Công nghệ và Kinh tế đối ngoại cho thuê 24 phòng với giá 75 triệu đồng/tháng với thành hạn hợp đồng 6 năm. Tuy nhiên, trường THPT Công nghệ và Kinh tế đối ngoại thuê được 4 năm thì hai bên phát sinh mâu thuẫn về giá cả nên hai trường chưa thực hiện thanh lý hợp đồng.

Xác minh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai về việc chấp hành luật thuế của trường THPT Dân lập Phương Nam, cơ quan tố tụng làm rõ từ năm 2007 đến tháng 5/2011, các báo cáo tài chính, các tờ kê khai thuế GTGT của trường THPT Dân lập Phương Nam và Công ty Phương Nam không thể hiện số tiền thu được từ hoạt động cho thuê phòng học và không kê khai nộp thuế.

Được đề nghị từ cơ quan điều tra, Cục thuế TP. Hà Nội đã thực hiện thanh tra thuế tại trường THPT Dân lập Phương Nam từ năm 2004 đến tháng 11/2011 và thanh tra thuế tại Công ty Phương Nam từ năm 2008-2010

Theo kết luận thanh tra của Cục thuế TP.Hà Nội ngày 7/8/2012, Công ty Phương Nam không thực hiện mở sổ sách và hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Công ty không phát sinh doanh thu nhưng đã thực hiện xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế cho doanh thu của trường THPT Dân lập Phương Nam không đúng quy định. Hành vi này bị Cục thuế TP. Hà Nội xử phạt hành chính về thuế.

Đối với kết luận thanh tra thuế tại trường THPT Dân lập Phương Nam, Cục thuế TP. Hà Nội xác định đã không nộp báo cáo quyết toán thuế từ năm 2004 đến năm 2007. Để ngoài sổ sách khoản doanh thu cho thuê phòng học từ năm 2007 – 2009, không thực hiện xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.

Kết luận thanh tra cho rằng, hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế là hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra đơn vị này còn trốn thuế hơn 1 tỷ đồng. Hành vi kê khai sai, cơ quan thuế đã xử phạt hành chính số tiền hơn 324 triệu đồng.

Đối với hành vi trốn thuế, Yến bị cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa ngày 31/3, bị cáo Yến không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng có đủ có sở để quy kết cựu Chủ tịch HĐQT trường THPT Dân lập Phương Nam tội Trốn thuế. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Yến 4 năm tù giam./.

Đức Hà

Theo_VOV

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Phó hiệu trưởng Trường Phương Nam lừa đảo

Vừa qua, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử Trương Thị Yến, nguyên Phó hiệu trưởng trường Phổ thông trung học dân lập Phương Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Yến đã dùng danh nghĩa trường Phương Nam vay nợ rất nhiều tiền, tài sản cúa các cá nhân, tổ chức (ảnh minh họa: Internet)

Trong quá trình xét xử, nhận thấy lời khai tại tòa còn có nhiều mâu thuẫn, tài liệu điều tra chưa rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Theo tài liệu vụ án, năm 1996, Trương Thị Yến (tức Trương Thị Hải Yến) cùng vợ chồng anh trai là Trương Ngọc Lân, Trần Thị Lan Oanh (trú tại Cộng hòa Séc) và em rể Nguyễn Viết Tài góp vốn thành lập Trường tiểu học dân lập Phương Nam. Yến đảm nhiệm vị trí Phó hiệu trưởng điều hành. Trường có trụ sở tại 174A tổ 14 phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Năm 1998, Yến hợp tác với Hội Tâm lý học Hà Nội mở rộng quy mô Trường, có đủ các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Yến chỉ đạo điều hành mọi hoạt động chuyên môn và tài chính.

Đến tháng 1/2011, ông Cấn Hữu Hải, trú tại Từ Liêm, Hà Nội góp vốn 1,5 tỷ đồng và tham gia HĐQT Trường. Tháng 7/2011, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định cho Trường Phương Nam được sử dụng hơn 16.000 m2 đất tại lô 18 Khu đô thị mới Định Công (Hà Nội) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường học. Thực tế, Trường đã hoàn thành việc xây dựng các hạng mục từ năm 2003.

Quá trình điều hành các hoạt động của Trường Phương Nam, Yến đã dùng danh nghĩa trường huy động vốn vay nợ rất nhiều tiền, tài sản của các cá nhân tổ chức; trong đó, có anh Bùi Thanh Sơn (sinh năm 1977, trú tại Đống Đa, Hà Nội). Anh Sơn cho Yến vay hơn 20 tỷ đồng lãi suất 10 - 15%//tháng. Đến ngày 17/10/2010, hai bên chốt nợ cả gốc và lãi là 128,9 tỷ đồng.

Không có khả năng trả nợ, Yến nói với anh Sơn là đang có nhu cầu bán cổ phần của Công ty Thành Sơn, nếu anh Sơn muốn mua, Yến sẽ trả bằng với số tiền nợ. Anh Sơn đã giới thiệu anh Bùi Hoàng Linh (là em họ anh Sơn) đến gặp Yến, Thành, Dung để bàn bạc. Anh Linh được Yến, Thành, Dung khẳng định Trường PTTH Phương Nam, Công ty Thành Sơn, Công ty Việt Anh và Trường mầm non Bình Minh là một, nếu muốn mua Trường Phương Nam, Trường Bình Minh thì phải mua cả hai công ty.

Khi đàm phán việc bán cổ phần cho gia đình anh Linh, Yến cung cấp các tài liệu pháp lý như hợp đồng liên kết, biên bản họp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Do tin vào các tài liệu này, gia đình anh Linh đã đồng ý mua 51% cổ phần Công ty Thành Sơn, 51% Công ty Việt Anh. Tháng 7/2010, hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng 51% cổ phần của Công ty Thành Sơn với giá trị 153 tỷ đồng.

Sau đó Yến, Dung, Thành ký bản thỏa thuận chuyển nhượng khẳng định Trường Phương Nam là tài sản của Công ty Thành Sơn, Trường Bình Minh là tài sản của Công ty Việt Anh, 7 héc-ta đất dự án tại Khai Sơn, Bắc Ninh là tài sản của Công ty Thành Sơn.

Từ đó, anh Linh ký tiếp hợp đồng mua 51% cổ phần Công ty Việt Anh với giá 76,5 tỷ đồng, rồi chuyển tổng cộng 229,5 tỷ đồng cho nhóm Yến, Thanh, Dung. Trừ đi khoản nợ của anh Bùi Thanh Sơn là 128,5 tỷ đồng, nhóm này đã nhận 100,5 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ giao dịch này, Yến dùng để trả nợ nhiều người còn lại 75 tỷ đồng, Yến sử dụng chi tiêu riêng không hoàn trả lại được. Sau khi thanh toán số tiền mua cổ phần, anh Linh nhiều lần yêu cầu Dung, Yến, Thành hoàn tất các thủ tục pháp lý nhưng Yến, Dung, Thành không thực hiện.

Trên thực tế, với mục đích chiếm đoạt tiền của anh Linh nên tháng 5/2011, Yến làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Thanh Sơn lần thứ 2 tăng vốn điều lệ lên 469 tỷ đồng các thành viên gồm Yến, Dung, Thành; Thành là người đại diện theo pháp luật, sau đó thay đổi Yến là đại diện theo pháp luật.

Đối với Công ty Việt Anh, Dung làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn lên 135 tỷ đồng cũng gồm 3 thành viên như trên, Dung làm đại diện theo pháp luật. Sau đó, Công ty Việt Anh lại nâng vốn tiếp lên 356 tỷ đồng, Yến làm đại diện theo pháp luật.

Như vậy, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh nhiều lần, nhưng anh Bùi Hoàng Linh không có tên trong sổ đăng ký thành viên. Khi biết mình bị lừa, anh Linh làm đơn tố cáo.

Kết quả điều tra xác định đến tháng 11/2012, cơ quan đăng ký kinh doanh chưa nhận được hồ sơ về việc sáp nhập Công ty Thành Sơn, Công ty Việt Anh, Công ty TNHH Phương Nam, Trường Bình Minh...

Được biết, cơ quan điều tra đã trưng cầu thẩm định giá đối với hai trường học nói trên. Trường Phổ thông trung học Phương Nam được xác định giá trị là 93,5 tỷ đồng, Trường mầm non tư thục Bình Minh là 37,1 tỷ đồng.

Với hành vi này, Trương Thị Yến và em gái Trương Thị Kim Dung, con trai Mai Thành Huy đã bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khung hình phạt 12 - 20 năm hoặc chung thân.

Trong quá trình xét xử, nhận thấy lời khai tại tòa còn có nhiều mâu thuẫn, tài liệu tố tụng vẫn chưa xác định rõ cổ phần của bị cáo Trương Thị Yến nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Bùi Trang

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Trả hồ sơ vụ cựu Chủ tịch Megastar bị buộc tội lừa đảo Do một số tình tiết chưa thể làm rõ tại tòa, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu chủ tịch Megastar bị cáo buộc tội lừa đảo. Sau 2 ngày xét xử, ngày 25/4, TAND Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Giả mạo chữ ký trưởng công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng

13:18:32 04/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn, cựu cán bộ Công an huyện tân Thạnh (Long An) đã giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.